Арбитраж криптовалют.

Что это?

По сути своей это покупка одного актива дешевле и продажа дороже.

Но сделки не в какой-то срок, а реализуется сразу и не с большими %, а в среднем 0,5-2% за сделку. Но таких сделок в день можно проводить 2+.

Подробное объяснение:

Думаю все мы здесь так или иначе закупали BTC или USDT через P2P обменники. Там всегда есть вкладки для обычного человека - "КУПИТЬ" "ПРОДАТЬ". Если вы сейчас зайдете на любую биржу и откроете на ней USDT, выберите ваш способ оплаты и понажимаете на кнопки купить, продать. Вы увидите, что всегда вы покупаете дороже, а продаете дешевле, всегда есть разница.

Так вот, торгуют на этих биржах люди, такие как мы с вами, делают сотни сделок в месяц и каждый день на этом зарабатывают небольшой процент, который называется спрэт.

И мы с вами тоже можем это делать и ежедневными действиями зарабатывать себе ежедневные деньги.

Основные понятия в арбитраже криптовалют.

Спрэт - это разница в курсе криптовалют на покупку/продажу, он же ваша доходность, то есть % разницы.

Ликвидность - по сути это люди, которые готовы покупать/продавать, измеряется она в кол-во.

Дропы - люди с которыми сотрудничаем по картам, биржевым аккаунтам. Думаю все понимают, что все операции происходят через банковские карты, а значит, что есть риски их блокировки, присутствуют лимиты и т.д.

И так, с основным разобрались, давайте перейдем уже непосредственно к действиям и нюансам этой сферы.

План:

• Биржи.
• Биржевые аккаунты и все тонкости.
• Банковские карты. Безопасность. Риски. Блокировки. Прогрев.
• Альтернативные платежные системы.
• Мошеннические схемы.

Биржи:

Нам интересны все торговые P2P биржи с хорошей ликвидностью и возможностью проводить сделки.

Некоторые работают по одному принципу, другие только P2P, сейчас мы их и обсудим.

Популярные, стандартные для всех.

BINANCE, HUOBI, KUCOIN, BYBIT, OKEX.

BINANCE - есть единственный нюанс при работе с данной биржей, они плотно сотрудничают с правоохранительными органами стран СНГ и у них есть вид блокировки Т+1.

Как работает Т+1?

Это блокировка вашего торгового аккаунта на сутки, якобы для подтверждения, что это ваши деньги, по факту это просто ограничения на P2P деятельность, так как очень большая это возможность зарабатывать и

Ограничение «T+1» для RUB, UAH, KZT, UZS, EGP, BHD и EUR

Ограничение не распространяется на торговую деятельность пользователей (спотовую, фьючерсную, маржинальную и прочую торговлю) в период действия. Однако все функции, связанные с выводом средств, попадают под ограничение.

Случаи, в которых действует ограничение «T+1»:

• Фиатный рынок EUR: все пользователи, исполнившие ордер на платформе P2P, выступая в роли покупателя.
• Фиатные рынки RUB, KZT, UAH, UZS: ограничение действует только в отношении верифицированных пользователей из регионов RU, KZ, UA и UZ, исполнивших ордер на платформе P2P, выступая в роли покупателя (мейкера).
• Все верифицированные пользователи из регионов EG и BH, исполнившие ордер на платформе P2P, выступая в роли покупателя.

Примечание. После выполнения перевода из кошелька для пополнения на другие свои кошельки пользователь не сможет перевести их обратно в кошелек для пополнения в течение установленного времени ограничения «T+1».

Ограничение «T+1» не распространяется на P2P-мерчантов Binance.

Подробнее о Т+1 от BINANCE.

Huobi, kucoin, okex - либо никаких ограничений, либо минимальные, по типу 40-100$ на балансе.

ByBit - нужно иметь 100$ на балансе.

P2P биржи.

BitZlato, Garantex, TotalCoin и другие P2P обменники.

Это биржи, где люди повседневно занимаются арбитражем криптовалют и там тоже можно торговать и рассматривать там ликвидность, спрэт и так далее, хоть он конечно и меньше, чем на данных централизованных биржах.

Биржевые аккаунты и все тонкости:

1. Полностью правильные данные и полная верификация.
2. Должна быть отдельная почта для бирж и только для бирж.
3. Лучше сейчас зарегистрироваться на всех биржах, так как у тебя будут ограничения на торговлю у некоторых представителей, таких как Binance, где аккаунту должен быть 1 месяц, чтобы ты мог открывать ордер на покупку, например на бирже BitZlato, аккаунту должно быть не менее двух месяцев.
4. На всех биржах лучше создавать одно имя пользователя или же ник, так как от этого зависит ваш личный бренд, вас будут узнавать, люди которые уже работали с вами и закупаться у вас. Причем, чем оно проще, тем лучше.
5. Все, что запрашивает биржа, подключить 2ю аутентификацию и т.д. лучше выполнять и повышать лояльность бирж.
6. Так же вам необходимо заполнить ваш торговый аккаунт на P2P. Т.е. добавить описание, например Провожу сделки без задержек, буду благодарен взаимному лайку, а так же вот вам для связи мой телеграм.

Банковские карты. Риски. Дропы.

Банковские карты и их безопасность важнейший параметр в арбитраже, так как основные ваши действия это принимать на карту день или же отправлять с карты. Поэтому за ними нужно следить, ухаживать, не превышать лимиты и в принципе быть на чеку.

Основной риск здесь, это блокировка карты по 115ФЗ - подробнее о 115ФЗ

Что нужно понимать?

Если банк вас блокирует по данной статье, вы должны сохранять спокойствие, так как деньги вам свои дадут вывести 100%, но скорее всего про работу с данным банком вам придется забыть. Вам всегда дадут вывести деньги на другой счет в банке.

Банк может задать вопрос, о получении денег, получены ли они преступным путем?

Так же вам стоит понимать, что ничего не легального в ваших действиях нет, вы не финансируете никого, а просто зарабатываете деньги и данную блокировку вы можете оспаривать, предоставляя данные банку банку и говоря правду, на любой бирже, где вы торгуете, вы можете запросить выписку вашей P2P торговли и отправить в банк для подтверждения и легализации дохода.

Но как же налоги?

Банк может задать вам и этот вопрос, так как может проверить вас на наличие ИП, но в РФ нет возможности зарегистрировать такое оквэде, как P2P торговец.

Вы так ему и говорите, что не получилось зарегистрировать ИП на данную деятельность.

Шанс, что у вас разблокируют карту самый минимальный, но он есть.

Они просят предоставлять документы, документа всего 2. Это выписка с платформы по каждой сделке. Взять её можно в диалоге с поддержкой биржи. Или же выписка с работы/ ИП/ с официальной работы родителей.(Если у вас нет и родителей с вами одинаковая прописка.)

Как минимизировать риск блокировки карт?

1. Прогревать карту. Делать постоянные покупки с данной карты в магазинах интернет или земных, оплачивать мобильную связь и пользоваться ей постоянно.
2. Деньги должны ночевать на карте. Банки любят когда счет с сотнями транзакций хранят деньги.
3. Не превышать лимиты. У вас должно быть понимание лимитов ваших транзакций, и лучше это делать медленно, но верно, ведь мы смотрим с вами в долгий срок. Если вы только оформили карту, то недели 2 лучше вообще её не использовать, а просто ежедневно делать покупки, после прохождения данных двух недель, можно уже потихоньку пользоваться этой картой для работы, не превышая лимит в 100-150к₽, по истечению месяца и обновлению лимитов, их можно увеличивать в двое. Если же у вас уже давно есть карта, она прогрета, на ней есть месячные обороты, то общий лимит у вас на 1 карту, это 1.000.000₽ в месяц, можно и больше, но все на ваш страх и риск.
4. Делать больше крупных переводов, меньше мелких.
5. Снимать меньше налички.

ДРОПЫ. Кто это? И зачем?

Дропы - это люди, которые готовы давать их карты банков в ваше пользование, безвозмездно или за определённую плату, этот вопрос решайте самостоятельно с вашими дропами.

Для чего нужны дропы?

Они помогают вам пользоваться этой возможность заработка на постоянной основе, так как лимиты о которых мы говорили выше, можно израсходовать за 1 день, даже если у вас депозит 100к₽, сделав просто 10 кругов за 1 день, но риск блокировки в данном случае велик.

Кем должен быть дроп?

Абсолютного левого человека брать однозначно нельзя, лучше брать людей с каким либо достатком и хорошими оборотами по счетам в банках, хотя бы 100к рублей месяц в обороте, это должен быть человек, которому вы доверяете, так как он может вас просто напросто кинуть. + важно лучше не брать бабушек и детей у которых обороты по карте в течение многих лет 10к рублей в месяц и так далее, при таком раскладе шанс блокировки карты дропа очень высокий.

Что сказать дропу?

Правду, зачем вам нужна его карта и при этом вы еще должны рассказать ему о рисках, что карту могут заблокировать, а так же рассказать о рисках и согласовать, что возможно ему придется общаться с банками по поводу блокировки карт. Если вы все моменты согласовали и уверены в человеке, то можно работать с его картой.

Какие банки использовать и в каких открывать счета?

Тинькофф, Альфа-Банк, Райффайзен банк, Почта Банк, Рос Банк. Диверсификация и торговые возможности.

А так же лучше каждому завести и прогреть QIWI кошелек, так как через него можно тоже зарабатывать деньги, со странами СНГ.

Дропу можно не все банки, а с теми с кем вы работаете.

Мошеннические схемы.

Это очень важный блок, который сделает вашу торговлю безопаснее.

1. Скам-биржи и обменники. Минимум, что вы должны делать это проверять отзывы об данной бирже, которую вы хотите опробовать. Не заходить на новые биржи с большой суммой денег, а ограничиваться минимальной суммой, которую не жалко. Скам бирж и много, нужно быть на чеку.
2. Фишинговые сайты. Всегда нужно проверять домен и заходить на официальный сайт, даже в гугле, на первой строчке может быть фишинг, будьте на чеку.
3. Мошенники администраторы и модераторы биржи. Такие тоже есть, которые пишут в чат вам и представляются администрацией или работником биржи, это мошенники с ними иметь никаких дел не стоит и лучше отменить сделку.
4. Художник. Человек, который подделывает чек, рисует его и так далее, будьте внимательны и если вам не пришли деньги, на слово верить не стоит, открывайте спор(аппеляцию), поддержка вам поможет.
5. Ложные смс о переводе. Читайте внимательно, что пришло, от кого и проверяйте банки.
6. Могут отправлять запрос на списание денег. Будьте внимательны.
7. Двойные сделки. ООткрываются 2 сделки на одинаковую сумму, одному отправляют, одному нет, чек один, возможно подделанный, если деньги не пришли, ничего не отправлять.
8. Сделки вне биржи. Пишут в телеграм, что хотят провести сделку лично, зачастую мошенники, нужно все делать через ордера на бирже не смотря на любые просьбы, потому что это обеспечивает вашу безопасность.
9. Треугольник. К примеру, тройная сделка, где то мошенник выствил объявление, например на авито, ему написал покупатель и договорился об оплате на карту, в этот момент он открывает сделку с вами и переводит деньги, кидая 2х людей на деньги, в этом случае нужно запрашивать фото карты на фоне сделки, а так же какие либо другие подтверждения.

Основные правила торговли и совершения сделок.

1. Перепроверять сделки 2-3 раза, а так же проверять профиль пользователя, долго ли он торгует, много ли сделок и оценки его сделок, возможно есть отзывы.
2. Если предлагают какие то очень вкусные условия - сразу нет, скорее всего мошенники.
3. Не отпускаем ничего, если вам за это не заплатили.
4. Не торопимся, все тщательно проверяем, скорость придет с опытом.
5. Если вас подгоняют, точно торопиться не стоит, ошибка может стоить вам денег.
6. По началу всегда очень сильно атакуют мошенники.
7. Запрашивать ФИО, если не совпадают с отправителем.
8. Запрашивать чек.
9. Запрашивать комент к переводу, например с треугольником, стоит попросить отправить 1₽ и коментарий, совершаю сделку на BINANCE.
10. Проверять поступление средств на счёт.

Правила торговли через дропов.

1. 1 дроп, кратный или биржевой = 1 телефон или устройство. Если нет такой возможности, нужно полностью чистить телефон, прям форматировать и пользоваться дропом, либо могут заблокировать аккаунт.
2. Отключаем геопозицию во всех приложениях.
3. Не использовать VPN.

Структура создания объявлений.