Джефф, наше все, нет - не Безос, а Хуан
Расследование о том, как некий Джефф Хуан aka MachiBigBrother был замешан в краже 22 000 ETH и был соучастником провала более десятка проектов.
Этот текст написан на основании расследования "сетевого сыщика" ZachXBT о технологическом предпринимателе и ките NFT Джеффе Хуанге (twitter) (Opensea). Вся информация имеет лишь ознакомительный характер и не претендует на истину, т.к. официального разбирательства правоохранительными органами не проводилось. Оригинал расследования можно найти по ссылке.
Джеффри Хуанг (далее по тексту - Джефф), известный в Интернете как MachiBigBrother - бывший тайваньско-американский музыкант и предприниматель, который замешан в присвоении 22 000 ETH у Formosa Financial в 2018 году. В течении четырех лет после падения Formosa Financial Джефф запустил более десяти неудачных проектов. Далее вы увидите обзор истории Джеффа в крипто-пространстве, краткий обзор его флагманского проекта Formosa, его последующих проектов, а так же других вовлеченных в эти истории людей. Все это, естественно, подкрепляется всеми возможными пруфами.
В последнее время многие знают Джеффри как одного из крупнейших держателей BAYC(59 шт.) и MAYC (71 шт.). Несмотря на это, мало кто знает о его темной истории в криптопространстве…
Джефф Хуанг, как мы уже выяснили, тайваньско-американский музыкант и предприниматель. Хуанг впервые получил известность как один из основателей поп-/рэп-трио LA Boyz , сформированного в 1991 году. Просуществовав до конца 90-х годов, LA Boyz успели выпустили 13 студийных альбомов и смогли завоевали популярность в Азии, прежде чем распались в 1997 году.
Добившись успеха с LA Boyz, Хуанг снова преуспел, создав хип-хоп группу "Machi" в 2003 году. Бизнес начал расти и на базе группы появился успешный азиатский хип-хоп/рэп-лейбл и дочерняя компания Warner Music Taiwan. В конце концов, Хуан перешел из музыкального бизнеса в технический сектор, создав проект 17 Media . Основанная в 2015 году, 17 Media стала одним из самых популярных приложений для прямых трансляций в Азии. "17 Media - это глобальная социальная развлекательная платформа, работающая на восьми различных рынках на всех континентах." Вот так говорит Википедия об этом приложении. Так то, приложение занимает 3 место в мире по числу пользователей в сегменте приложений для трансляции видео.
В 2017 году Хуанг начал приглядываться к криптоиндустрии, создав Mithril. Этопервая компания в череде "проектов с теневыми членами команды, сомнительной этикой и техникой накачки и сброса активов". Ну что же, давайте погружаться.
В конце 2017 года Хуанг основал Mithril, децентрализованную платформу для социальных сетей, нацеленную на прямое вознаграждение создателей контента собственным токеном MITH. В февраля 2018 года Mithril провел частную продажу 30% токенов, собрав 51,6 млн долларов (60 000 ETH). 70% этих токенов были разблокированы сразу же. В итоге, бОльшая часть токенов находилась в руках инвесторов и фаундеров, которые слили свои запасы после выхода на биржу. Так, на старте торгов монета торговалась по 1,3$, а потом скатилась до 7 центов к концу года. Так себе начало…
С начала 2018 года Хуанг тесно сотрудничал с тайваньским политиком Джорджем Се, Чжаном Линем и Райаном Террибилини, чтобы основать Formosa Financial - платформу управления казначейством, созданную для обслуживания блокчейн-компаний. Formosa Financial провела ангельский раунд (это когда привлекают не столько инвестиции, сколько менторов, опытных управленцев, наставников проекта, ну и инвесторов в том числе), в апреле 2018 года, собрав 22 000 ETH. В результате закрытой продажи токенов, было собрано еще 22 000 ETH. Среди известных инвесторов были Binance, QCP Capital, Lemnis Cap, Block One, Mithril/Jeff Huang (помните об этом), Maicoin, Wilson Huang, Leo Cheng’s Syndicate, Blockstate и Block One.
Инвесторы были убеждены, что Formosa (FMF) находится на пути к удачному листингу.
Торговля FMF началась в июне 2018 года на IDEX, где она сразу же упала.
Кроме того, у его проекта 17 Media было запланировано IPO в июня 2018 года, но после провала планов по привлечению 115 млн долларов США этого не произошло.
После неудачи с листингом, Джефф отправился в Facebook, чтобы выразить свое недовольство в адрес Citibank и Deutsche Bank, которые участвовали в IPO.
ZachXBT связался с неназванным источником, чтобы выяснить, почему что то пошло не так:
«Приостановка выхода на биржу M17 и его нынешний статус частной компании не имеют ничего общего с ошибкой Ситибанка. M17 не смогла выполнить требования аудита и отчетности».
Но вернемся к Formosa Financial...
Через три недели после ICO FMF ситуация в компании резко ухудшилась. Началось падение, которому предшествовали странные события.
В июне 2018 года из казначейского кошелька Formosa Financial было произведено два вывода средств по 11 000 ETH каждый.
После этого Джордж Се, Джефф Хуанг и Ялу Лин отказались от своих ролей в компании, оставив соучредителя Райана Террибилини в качестве генерального директора, а Лорна Ланца — в качестве технического директора.
На этом графике показан приток ETH в компанию до того, как предположительно Джефф и Джордж сделали два вывода по 11 000 ETH 22 июня 2018 года.
Спустя неделю, после инцидента Джордж перевел 10 500 ETH на счет Binance. Достоверность KYC учетной записи Binance адресата неизвестна.
Куда делась половина денег, мы выяснили.
Что же касается Джеффа, его доля в 11 000 ETH оставалась нетронутой до конца июня 2018-го, когда начали происходить странные движения средств.
Напомним, что многообещающий проект летит в этот момент на дно.
Кому же принадлежат эти кошельки? Ну, давайте разбираться:
- Вывод 4980 ETH, на счет Binance, совершенный 26–29 июля 2018: история транзакций говорит нам, что этот счет, чаще всего взаимодействует с кошельком на FTX и кошельком littlebang.eth.
а) Если мы поищем владельца littlebang.eth в OpenSea , мы увидим имя пользователя «Bun919tw».
б) Быстрый поиск в Google показывает, что «bun919tw» на самом деле является Бун Хсу, основным инженером Cream Finance, а Cream Finance - еще один проект Джеффа Хуанга. Внезапное совпадение.
в) На аватарке в Твиттере у этого товарища - BAYC #7066, который был переведен ему с публичного адреса нашего главного героя - Джеффа.
Почему человек, который не был в команде Formosa Financial, получил 4980 ETH всего через 3 недели после ICO, а так же обменивается с Джеффом токенами других его проектов и BAYC?
2. Что на счет перевода 2000 ETH, совершенного 11 июля 2018 года? Блокчейн показывает, что эта транзакция была получена czhang.eth (Czhang Lin). Лин занимал должность советника в Formosa Financial до 22 июня.
а) А через три недели после того, как Чжан получил 2000 ETH, 22 июля 2018 года он отправил 150 ETH своему брату Ялу Линю (главный операционный директор Formosa).
Еще раз, почему советник компании и главный операционный директор Formosa Financial получают деньги, которые были предназначены для существования и развития Formosa Financial?
Ну что,уже запутались? Соберитесь - это только начало
3. Транзакция в 1997 ETH, совершенная 28 июля 2018 года. Единственные поступления на этот счет исходят от harrisonhuang.eth - аккаунта, который часто взаимодействует с w9g.eth (Уилсон Хуанг), вице-президентом по разработке в Mithril (помните? Первый проект Джеффа) и нынешним основателем XY Finance.
а) Быстрый поиск в Твиттере по адресу harrisonhuang.eth выдает аккаунт которому принадлежит этот адрес, поскольку этот человек написал в Твиттере свой адрес ENS в качестве ответа Уилсону.
Харрисон не указан в качестве члена команды в официальных документах или на сайте Formosa Financial. И снова возникает вопрос: почему люди, публично не связанные с Формоза, получают ее средства.
Остальные адреса, получавшие средства от Хуанга, ведут в тупик - учетные записи не имеют каких-либо недавних взаимодействий.
26 июля 2018 года Джефф и и его первая компания - Mithril, были пойманы на попытке обмана на ежемесячном голосовании Binance Community Coin. Пользователь Lucky обнаружил доказательства того, что Mithril получил более 80 000 голосов, которые были профинансированы исключительно двумя-тремя адресами (голосование осуществляется монетами BNB). Что нарушало правила Binance, так как лимит - 500 bnb с одного адреса. Они в итоге выиграли, но после разбирательства со стороны Binance, победу у них забрали и передали другому проекту.
Предположительно, Джефф использовал для махинаций с голосованием кошельки связанные с ICO Formosa и Mithril. Еще более удивительно то, что значительное количество BNB, которое было использовано для мошенничества при голосовании, совпадает со днем, когда Бун Хсу получил 1980 ETH (Человек который первый в нашем списке получил деньги). Средства были переведены на его счет Binance менее чем за час до голосования.
- Транзакция на 2000 ETH 28 июля в 3:25 UTC
- Вывод 43,8 тыс. BNB с Binance 28 июля в 4:43 UTC
- Транзакция на 1994 ETH для Harrison Huang Binance 28 июля в 7:08 UTC
- Вывод 30 000 BNB с Binance 28 июля в 7:28 UTC
Опять же, все эти адреса связаны с Джеффом/Mithril. Печально видеть, что именно на эти адреса, скорее всего, ушла большая часть средств Formosa Financial.
Вот график для чего были предназначены собранные средства Formosa.
А вот куда они пошли на самом деле:
Осенью 2018 года держатели токенов начали подозревать, что что-то не так, когда общение с Хуаном, Чангом и другими ключевыми членами команды FMF становилось все более отдаленным, а объяснений или обновлений проекта не было. FMF продолжал стремительно падать, а внезапный уход ключевых членов команды привел проект на дно.
Больше чем через год, после запуска проекта Formosa, инвесторы наконец-то поняли, что случилось с их средствами.
12 августа 2019 года инвесторы получили анонимное электронное письмо, в котором говорилось, что 22 000 из 44 000 ETH были украдены из кошелька где хранились средства с частных продаж Formosa Financial. Это произошло всего через три недели после ICO 2018 года. К электронному письму были приложены различные внутренние документы, подтверждающие факт кражи.
После обращения к нескольким инвесторам, которые вложились в проект, чтобы лучше понять, стало ясно почему они не подали в суд на Джеффа и его друзей. В основном, все их ответы сводились к тому, что Джефф считается достаточно влиятельным человеком в Тайване и инвесторы просто боялись с ним связываться. Другие просто не хотели иметь дело с махинациями, потому что проект существовал в разных юрисдикциях и разбирательство заняло бы долгие годы, а время - деньги. В целом, все просто хотели забыть эту ситуацию и двигаться дальше, обходя стороной проекты Джеффа. Но вот Джефф не останавливался.
В октябре 2018 года Джефф Хуан и Лео Ченг запустили Machi X , социальную торговую площадку, однако они не смогли получить нужного количества инвестиций для запуска. А деньги уже вложившихся людей - исчезли вместе с проектом.
Мы уже затрагивали ранее этот проект. Он был основан в 2020 году когда крипторынок снова начал разрастаться. Джефф создал Compound Finance, децентрализованную платформу, чтобы создать Cream Finance с Лео Ченгом в начале июля 2020 года . Бун Хсу, Джереми Ян и Стэнли Ян были в команде разработчиков Cream. На сегодняшний день Cream Finance трижды подвергался взлому в следствии которых было похищено более 192 миллионов долларов.
В августе проект Wifey Finance, форк Yearn Finance, был создан «анонимной командой». Но MachiBigBrother (Джефф), Лео Ченг и Уилсон Хуан случайным образом оказались одними из первых участников сервера Wifey в Discord. Записи TTransaction показывают, что куратор Wifey несколько раз отправлял средства Уилсону Хуангу. Через четыре дня Wifey Finance была заброшена.
Продолжительность жизни Wifey составила 5 дней.
Еще один проект - основанный Machi Big Brother - Swag.live, был развлекательным сайтом для взрослых, который запустил свой токен управления в начале октября 2020 года. После того как выяснилось что Swag указан в качестве залога в Cream Finance, прозрачность вокруг проекта вызвала большие подозрения. В течение нескольких недель токен был выпущен, раздут , а после - делистнут.
30 декабря 2020 года Джефф и Mithril вернулись с новым проектом: Mith Cash , форком протокола Basis Cash (алгоритмический стейблкоин). Всего через несколько дней после запуска Mith Cash объем вложенных в них денег был более миллиарда долларов. Рухнул проект прежде, чем держатели токенов смогли получить свои вложения. Mith Cash в конечном итоге постигла та же участь, что и остальные проекты Джеффа. Как и в остальных проектах тут команда была «анонимной», и Джефф утверждал, что он был просто советником.
С ростом популярности Loot for Adventurers (рандомизированный лут в виде NFT ) в конце августа 2021 года Джефф создал свою собственную версию коллекции под названием Heroes of Evermore. Коллекция быстро принесла команде, естественно анонимной, прибыль в размере более 533 ETH. Но в отличие от Loot, Heroes of Evermore не была рандомизирована - члены команды минтили все самые редкие NFT из коллекции, о чем все остальные владельцы коллекции естественно не знали. Оба члена команды имеют самые редкие NFT и один из них - Machi Big Brother.
И снова «анонимная команда», и снова форк , на этот раз OHM/Nouns DAO. Среди первых держателей был MachiBigBrother.eth. К январю 2022 года проект был закрыт по предложению самого же Мачи в голосовании DAO.
Пожалуй хватит примеров. Кстати, в настоящее время Мачи перешел в XY Finance, основанную его "другом". Парень не сидит на месте.
Во многих проектах Джеффа мы видим одни и те же повторяющиеся события: анонимные команды, новые кошельки связанные с знакомыми нам людьми, финансируются через FTX и крайне короткие жизненные циклы. Мы видим одних и тех же игроков в каждом проекте, Уилсон и/или Лео всегда в рядом с Джеффом.
Такой венчурный капиталист, как Эндрю Канг, так же закрывает глаза на его поступки. Я связался с Эндрю в октябре 2021 года, когда уже начинал готовить это расследование, и вот что он мне сказал:
-А что плохого в этом?
-Например, его связь с Formosa и Mithril
-Я слышал разные теории об этом, но эти события были до нашего знакомства
Затем, в феврале, Эндрю снова поддержал Джеффа, рекламируя CREAM, хотя на тот момент проект был практически мертв. Грустно видеть, как люди закрывают глаза на очевидные махинации, если речь идет о деньгах. Но особенно обидно за всех тех, кому они нанесли финансовый ущерб.
Вопрос о авторе расследования, после выхода последнего.
Джефф выразил озабоченность по поводу данной мною неправильной характеристики Тайваня (видимо он имел в виду то, что власти ничего с ним не делают), в то время когда его разоблачали. И тем не менее , действия Джеффа и его группы постоянно наносят вред всему крипто-сообществу и Тайваню в целом. Но не угасает надежда, что однажды, все, кто пострадал, увидят как восторжествовала справедливость.
Автор связался с Джеффом перед публикацией этой статьи, просто из уважения. В разговоре он подтверждал, что получил оплату за свою роль советника в Формозе; что не знал о выплате 4980 ETH Бану или Харрисону; что его Mithril никогда не жульничала в конкурсе Community Coin на Binance.
Расследование началось лишь потому, что уж слишком много совпадений среди всех этих проектов и Джеффом.
После выхода расследования, Джефф Хуан заявил: "Это дезинформация. Если бы он не был анонимом (имеется ввиду автор), я бы подал на него в суд за клевету".
В этом расследовании достаточно догадок, но в то же время - пруфов имеющих вес куда больше. Местами кажется, что автор перегибает палку в отношении Джеффа делая утверждения, точных подтверждений которым иногда нет. Но это, как нам кажется, просто увлеченность и чувство несправедливости по отношению к герою расследования. Хочется верить, что история получит резонанс. Но больше всего, хотелось бы что бы такие истории развивали в читателях чувство осторожности. Что бы входя в новый проект, вы разбирались в том, кто за ним стоит, какие цели он преследует, ну и т.п.
Formosa в этом расследовании играет ключевую роль с максимальным количеством доказательств. Остальные перечисленные проекты лишь показываю модель поведения Джеффа и то, как он привык вести бизнес. Им уделено меньше внимания и текста, потому что они подходят под описание "памп и дамп", но при этом имеют важную связь с остальными проектами.
В данный момент Джкфф пытается что бы это расследование не воспринимали в серьез, но кажется он делает только хуже.
Это вам конечно не нацистские заговоры вокруг BAYC, но тем не менее, чем больше крупных игроков на относительно молодом рынке крипты, тем больше людей которые готовы на этом зарабатывать. Это расследование лишь верхушка айсберга, среди всех махинаций происходящих на рынке крипты использующих такие механизмы как подкуп или взятки.
Как вы считаете, нужен ли надзор со стороны правоохранительной международной системы (сначала ее бы создать) за криптой для того что бы избегать подобных ситуаций или хотя бы разбираться с такими прецедентами? Потому что сейчас, судебные разбирательства происходят лишь в странах где хоть как то в законах расписаны такие понятия как "крипта" и NFT. Или это нарушит анонимность (которой по факту почти нет) и смысл децентрализации (которая тоже есть только в теории)?