Международка АРБИТРАЖ

Примеры арбитражных решений.

Так вышло, что я состою во многих "закрытых" сообществах по арбитражу крипты. Недавно, в одной конфе, мы собирали общий "пулл связок" - решения, которые кто-то когда-либо крутил. Собирали как актуальные, так и уже не рабочие.

Такой материал имеет огромную техническую ( и не только ) пользу. Развивает ваше арбитражное view и помогает улучшить свои решения.

Я решил сделать "выборку" интересных связок. Такого раньше никто не делал + объясняя вам - сам смогу понять лучше.

Посмотрите, изучите. Данный материал — еще одно опровержение "тейка", что арбитражу можно научиться за 40 минут.

1. Таиланд. Вам нужен счет в банке, зачастую это Bangkok Bank. Через платежную систему Contact (или ЗК) вы должны отправить usd или thb, с которых вы купите USDT на Binance. - Примечательно, что мой приятель в январе сделал на этой связке 2500 usdt, всего лишь за неделю. В "нестабильность" спред по "контакту в тай" может достигать 3-4%. Зачастую, прибыли либо нет, либо до 1.5%.
2. Беларусь. Связка актуальна до сих пор, насколько я знаю.
   Вам нужен Альфа-Банк, в котором вы купите BYN. Отправляете "Буны" на белорусский Альфа-Банк, после чего переводите на "Беларускі народны банк - БНБ". Когда пополнили лк, идем на Binance и через p2p-торговлю приобретаем USDT. - Нюансы: Время круга - день. Лимиты - 3.000.000 руб в месяц.
3. Казахстан. Акбарс (Свифт РФ) бцк (Казахстан) в бцк карты мультивалютные (с них можно снимать Налик в Тае, Турции)как летом было с рсхб.
   Из России SWIFT'ом пополняем казахстанский БЦК-Банк. В БЦК у вас должны быть мультивалютные карты, их преимущество в возможности снимать наличку по всему миру. С этими картами в Таиланде или Турции "налимся", и либо несем в обменник, либо через свои карты откупаем USDT. - эту связку я добавил в этот список, чтобы у вас появлялась "насмотренность" и вы могли видеть арбитражные решение везде - в каждой стране, в каждой платежной системе.
4. Турция. Вам понадобится: Озон-банк и турецкая карта.
   С "Озона" через Золотую Корону отправляем рубли на наш турецкий счет. После чего, используя BinanceTR, покупаем USDT. - Во время выборов в турции, спред по этой связке достигал 10%. Раньше вы могли относительно легко получить турецкие карты, сейчас ситуация немного осложнилась, но нет ничего невозможного.
5. Казахстан. Вам понадобится: Карта от Альфа-Банка премиум,регистрация в Альфа-инвестициях.
   Вечером закупаем Тенге на инвестициях. Для того, чтобы была комиссия 0.029% нам потребуется подключить тариф "Трейдер". Утром следующего дня выводим Тенге на карту.Далее с карты Альфа Банк премиум снимаем валюту в доступных банкоматах Казахстана (узнаем в поддержке какие банкоматы без комиссии).Закидываем Тенге на любую удобную карту Казахстана и откупаем USDT на P2P Binance. - нюансы: Лимит по карте Альфа премиум до 1 500 000 руб (эквивалент в валюте) в сутки и 3 000 000 руб. в месяц.
6. Грузия. Вам понадобится: Грузинский банк (BoG / TBC) с возможностью создания виртуальных карт (такую возможность имеют только резиденты). Обход лимитов при работе с короной работает только при отправке в лари.
   Получатель перевода создает аккаунт золотой короны на новый номер (используем esim). Отправляем перевод, указав сотовый номер. Создаем виртуальную карту в Грузинском банке. Заходим в приложение «золотая корона» и выбираем получить перевод на карту, указав номер свежей виртуальной карты. Откупаем USDT в лари на P2P Binance.
7. Таджикистан. Переводим с Золотой Короны рубли в Таджикистан. В Таджикистане человек обналичивает деньги и идёт в банк менять рубли на сомы. После чего пополняет Алиф-Банк. Далее покупаем USDT. - В январе этого года спред по данной связке доходил до 10% с круга.
8. Казахстан.
   Работа с биржей ataix через питертраст.
   Регаемся на питер трасте.
   • Перевод на Брокерский Счет: Переведите средства на свой СБС у ИК Питер Траст - бесплатно
   • Покупка Тенге: Совершите покупку Тенге через ТОМ kztrub_tom - комиссия 0,2%
   • Открытие счета: Откройте счет в Тенге в банке ПСКБ (МСК и СПБ) или любой другой банк с Тенге (уточняйте что бы была возможность стороннего пополнения)
   • Открытие второго счета: Откройте счет в KZT и USD в банке BCC.KZ или Береке банк
   • Вывод средств: Выведите средства с ПТ на ПСКБ и переведите на свой счет в Казахстане - стоимость SWIFT - 12 $ !!!
   • Полученные тенге в Казахстане ВЫ переводите их на СВОЙ счет на бирже ATAIX.KZ далее там покупаем usdt и продаем в рф Профит при фц выше 1.2% т.к. общая комиссия выходит на 1.2
9. Кыргызстан. Отправляем рубли из РФ по реквизитам в Азия Банк на свой счет. Через менеджера запрашиваем спец. курс на обмен напрямую ₽/$. Чтобы не было двойной конвертации, отправляем swift в Тай или Камбоджию.
   Общий расход не больше 1.2%, как правило до 1%. Дальше откуп USDT на бирже Bitcup и продажа за ₽ на Р2Р на карты РФ.
10. Таджикистан.
    1. Покупаем у таджиков usdt через Душанбе сити, переводом со Сбера контакт.
    2. Переводим на споте и покупаем BTC
    3. Продаем мейкером в первых рядах на сбербанк и Тинькофф, примерный спред от 3 до 6% стабильно.
11. Египет - Казахстан. Чистый спред от 10%
    Время до 5 часов
    Да не простая, но и прибыль неплохая)
    Участвует Египет и Казахстан(можно другие снг страны, кроме РФ)
    Для нее нужно открыть ИП в Казахстане и подключить к нему PoS-терминал Купить Андроид с функцией NFC(стоит копейки)
    В Египте подойдут карты NBE, HSBC, CIB. В телефоне вбиваем сумму в тенге и совершаем оплату с карты одного из банков Египта. Как деньги приходят, закупаемся на р2р или в обменниках. Комиссия за пос-терминал - 0,4%, 1.2% за конвертацию. Время транзакции от 10 минут до 5 часов.
12. Таиланд классика. Закуп если нет мерча на банане, через OKX, Huobi, Bybit, иногда Bitget. Потом продажа на Binance или другой альтернативной площадке, где курс на данный момент лучше, работаю через Тайские карты(только), работаю через тайских дропов, по другому ни как, при работе через Бат, и надо в Тае находиться - спред больше, банковский экваринг без процентов, и надёжнее нашего, в нормальный день можно до 10% к депозиту сделать легко.
13. Беларусь.
    Бта-банк. Для связки нужны дропы с бел паспортом.
    Приезжаешь в банк, говоришь что хочешь оформить обмен по особому курсу (почти везде вкурсе за этот движ). На дропа делают 3 счета в разных валютах. Получаешь белки и меняешь уже у тех, кто продаёт российские рубли снова. Для дропа - полностью безопасно, данные в налоговую по операциям до 2 тысяч базовых величин (74 тыс byn) не подаются. Из минусов - долго считают и проверяют купюры, поэтому и полтора часа.
14. Garantex через тенге. 1 - Закупаем USDT по курсу 454.19 KZT 1 000 000 KZT – 2 201.72 USDT 1 000 000 KZT – 172 413 RUB
    2 - переводим USDT на биржу GARANTEX – 0.80$ комиссия
    Продаем 2200.92 USDT по курсу 80.02
    Получаем – 175 678 RUB Рубли продаем на p2p по курсу гугла – 5.80 KZT к RUB
    Итог: 1 018 797 KZT Чистая прибль – 18 797 KZT ИТОГ: спред 1.87%
    Дата: 14.05.2023
    Спред сейчас не считал, с момента связки прошел месяц но иногда в моментах есть спред)
15. Аргентина.
    1. Отправляем доллары по Western Union в Аргентину.
    2. Получаем песо.
    3. Покупаем usdt с местной карты.
    4. Переводим юсдт в доллар и повторяем круг.
16. Азербайджан. Продаем usdt на бинансе и получаем azn на карту.(Азербайджанская валюта)
    После переставляем $ в грузию. В грузии покупаем тезер за (0.1%).
    А в баку тезер 2-4% стоит.
    Сложность: нужно найти перестановщика и Азербайджанскую карту
17. Казахстан - Европа. Zinli
    Из своего опыта советую покупать зинли, очень сложно регистрировать Пробовали на Европейца, не получилось
    Пополняем Zinil с казахской карты в тенге > заходят нам $ > покупаем usdt по 0.95 - продаем по курсу ( 0,977 ) на P2P
    Продаем usdt > тенге
    Повторяем круг
    Спред 3 - 4%
    Лимит Zinli : 16000$
18. Африка.
    Связка представляет собой достаточно сложный, но рабочий способ обернуть Денежные средства и получить от 8 до 9 процентов.
    Для начала нам нужно найти любой чат Русских туристов в Африке, в частности советую брать Нигерию и Кению. Наших соотечественников которые пережидают сами знаете что там сейчас предостаточно.
19. Расскажу как было у меня, я нашел один из таких чатов (их огромное множество) и написал в чат о том, что хочу снять машину в аренду, после этого буквально в течении 10 минут мне писало несколько человек которые предлагали свои услуги в поиске авто, я соглашался и просил зарезервировать мне машинку, я попросил его никому ее не сдавать и попросил его прислать мне адрес куда я могу прислать ему usdt, он удивился, но осознал, что по другому я никак их не отправил бы, далее самое интересное, я предложил зарегистрировать на него их местную крипто биржу с которой он с легкостью сможет вывести себе деньги через p2p на свою карту, он согласился, тем более я сказал что накину за это 20 баксов.
20. Процесс регистрации происходил на моем компьютере с его согласия так как компа у него не было, после того как мы вывели ему деньги на Access Bank, я понял, что это связка.
21. 1. Находим африканца любым методом и регистрируем на него Yellow card.
    2. Присылаем на его биржу usdt и продаем на p2p на Access Bank.
    3. Теперь он снимает деньги на наличные и идет в местный обменник который находится где то около Мистера бигса (местный макдональдс) меняет наличные на usdt которые отправляют мне, а дальше по кругу.
    Таких парней у меня уже 11, все они знакомы друг с другом, зарабатывают в 10-15 раз больше своих знакомых, объяснил им популярным языком, что кидать меня им себе дороже, что я найду других которым дам постоянную работу.
22. Турция - Грузия. И так, ближе к делу.
    Нам нужен человек в турции, который сходит до отделения moneygram и сделает перевод в Грузию.
23. В Грузии нам нужен человек, который пойдет в отделение, получит перевод и отнесет наличку в обменник и получит USDT. Делаем отправку из Турции в Грузию, человек его принимает, кладет на карту или через обменник выходит в тезер
    Лимиты: за раз 2000$ на человека 10000$
    Спред: 1-3%, средний 1,5-2%
24. Китай - Россия. Через ЗК (лучше всего использовать для отправки карту Оzon банка) отправляем на любую китайскую карту Union Pay (можно использовать свою или найденного китайца)
    далее на любой бирже, верифнутой не по Российским докам, чтоб не было ограничений по валютам (цена везде +- похожа) закупаем USDT за юани и продаем за рубли.
25. Спред 1,5-3%. Отправлять можно также через контакт он принимает любые Российские карты.
26. Найти китайцев для работы достаточно просто (мы искали через чаты для студентов, предлагали работу). Также если хотите закупать за Юани на бинансе, нужно верифицировать аккаунт по китайским документам.
    На первый взгляд может показаться сложно, но единственное, что может занять время это поиск гражданина Китая, главный плюс в том, что связка крайне живучая.

Для понимания, что международный арбитраж — не лёгкая прогулка, этого материала должно хватить.

Поймите, мало найти зазор между страной "А" и страной "Б". Нужно еще организовать эту финансовую перестановку. Благо есть "тезер", дающий фактический рыночный курс.

Ищите спред, "маетесь" с анализом всевозможных гипотез перестановок/анализом платежных систем, пробуете. При успехе — масштабируете.