September 27, 2019

Криптовалютная платформа MCT+ - экзит-скам по-австрийски

Основатели криптовалютной торговой платформы My Crypto Trade (MCT+) совершили экзит-скам, украв средства пользователей с платформы. Общая сумма украденного по минимальным оценкам составила 100 тысяч евро в криптовалюте. Об этом сообщил один из инвесторов платформы под ником tax79.

Будучи на протяжении года модератором Discord-чата MCT+ и обладая практически полной информацией о платформе и процессе ее развития, tax79 провел собственное расследование и установил личности основателей проекта.

«Вместо маргинальных «хакеров» из стран третьего мира ими оказались довольно успешные члены общества из одной тихой благополучной страны западной Европы», — рассказал tax79.

Начало

Платформа для обмена криптовалют MCT+ была основана 28 мая 2018 года. Количество торгуемых на ней монет составляло около 130. По состоянию на январь 2019 года на ней было зарегистрировано более 5000 пользователей.

Ключевыми особенностями Платформы являлись:

  1. Прямой обмен одной криптовалюты на другую (Альткоин А - Альткоин Б).
  2. Возможность обмена одной криптовалюты одновременно на несколько других (Альткоин А - Альткоин Б/Альткоин В).
  3. Возможность принятия торгового ордера не на полную сумму, а частично.
  4. Возможность создания приватных сделок, информация о которых будет известна только лицам, получившим специально сформированную ссылку.
  5. Отсутствие комиссии на ввод и вывод средств с Платформы (присутствует только комиссия сети за вывод средств).
  6. Отсутствие торговых ботов и накрученных объемов торгов.
  7. Анонимность.
  8. Высокий уровень безопасности, включая наличие двухфакторной авторизации.

Вот один из промо-роликов MCT+:

С другими особенностями платформы можно ознакомиться в white paper.

По утверждению tax79, платформа была полностью работоспособна, никаких серьезных программных сбоев не наблюдалось. Проект в течение года вполне эволюционно развивался, постепенно вводился новый функционал.

С марта 2019 года часть дохода от деятельности платформы начала распределяться между держателями нативного токена платформы MCTP. Монета MCTP стала выполнять в данном случае своеобразную функцию акций.

Похищение активов пользователей

14 мая 2019 года на платформе неожиданно обнулились балансы пользователей — полностью пропали все биткоины и несколько других хорошо торгуемых монет.

Официальная версия произошедшего была такова: главный разработчик, он же один из основателей проекта, якобы оставил свой ноутбук без присмотра в коворкинг-офисе на несколько часов. При этом на ноутбуке были открыты сессии ко всей инфраструктуре платформы. По его словам, кто-то из находящихся в офисе коворкеров воспользовался ситуацией и вывел монеты с платформы.

Ниже приведены объявления основателей платформы в Discord-чате с описанием инцидента:

В конце мая 2019 года главный разработчик/основатель сообщил, что заболел один из членов его семьи, и он больше не может уделять внимание разработке платформы.

В конце июня 2019 года основатели объявили, что платформа закрывается через 14 дней и дальнейшая разработка, возможно, будет продолжена только через год.

Расследование экзит-скама

«2 июля 2019 года я опубликовал свое расследование, в котором указал, что официальная версия произошедшего 14 мая, мягко говоря, не соответствует действительности и на блокчейн-транзакциях доказал, что главный разработчик/основатель просто украл средства с платформы», — рассказал tax79.


Согласно расследованию tax79, вывод средств был осуществлен на кошелек, принадлежащий основателю платформы.

Через несколько часов после публикации расследования сайт MCT+ — https://trade.mct.plus/ — стал недоступен, все аккаунты платформы в социальных сетях были удалены, а основатели платформы исчезли в неизвестном направлении.

Раскрытие личностей основателей

Как удалось установить tax79, основателями MCT+ оказалась семейная пара из австрийского города Инсбрук — Andreas Kaltenhuber и Carina Fontan.

В настоящее время они являются учредителями небольшой конторы по разработке программного обеспечения PushPanda.io.

Andreas Kaltenhuber — программист с более чем 20-летним стажем. Ранее организовал несколько IT-компаний. Состоит в местном клубе богачей Seriously sexiest communication & SportsClub (SSCSC), которые несколько раз в год организовывают турниры по гольфу с целью якобы благотворительной деятельности. Одним из его друзей и членов данного клуба является мультимиллионер, директор и совладелец торговой розничной сети MPREIS (оборот 900 млн евро за 2018 год) Peter Paul Mölk.

Все мероприятия клуба регулярно отражаются в местной прессе, где можно часто увидеть фотографии Кальтенхубера.

https://issuu.com/magazinring/docs/1907_t_magazin_gesamt_issuu (TIROLERIN, июль 2019, страницы 134-135)

Родители Андреаса также являются публичными фигурами. Его отец Heinrich Kaltenhuber раньше занимал должность директора одного учебного заведения и по совместительству был главой австрийского отделения международной благотворительной организации Lions. Мать Waltraud Kaltenhuber ранее была директором общеобразовательной школы, сейчас занимается политической деятельностью в Австрийской народной партии (ÖVP).

Andreas, Waltraud, Heinrich Kaltenhuber http://www2.land-oberoesterreich.gv.at/internetfoto/ViewDocument.jsp?id=156382&mandantId=3
«Другими словами, семья Кальтенхуберов входит в так называемую элиту австрийского общества. Во всяком случае их уровень намного выше простого австрийского обывателя», — отмечает tax79.


Супруга Андреаса Carina Fontan старше его на шесть лет, для нее это уже третий брак. Ее предыдущие мужья были также достаточно состоятельными людьми. Первый муж, от которого у нее остались двое дочерей, владелец компании по аренде автобусов и организации автобусных туристических туров. Второй муж — владелец крупного медийного издания.

«Судя по украшениям и часам, которые она носит, то только на одной руке их совокупная стоимость составляет более 20 тысяч евро, — указывает пользователь. — Так что в числе мошенников и воров, решивших влиться на волне хайпа в криптоиндустрию, можно встретить совершенно различных персонажей, даже тех, которых никак не ожидаешь там увидеть и тем более заподозрить в воровстве».
https://www.instagram.com/p/BowpQVFBaIj/

Установить реальные личности анонимных основателей проекта, скрывающихся под ничем не примечательными никами Andrew [MCT+] и Mari [MCT+] помог Facebook.

«При создании страницы проекта в Facebook они находились в бизнес-командировке в Вене, и Carina Fontan, видимо, воспользовавшись услугой Wi-Fi в гостинице, забыла включить VPN. В итоге на странице проекта в Facebook отобразилось их реальное местоположение», — рассказывает tax79.
https://www.facebook.com/MCT-Plus-208985143115006/

Далее при анализе раздела «Related Pages» на наличие лайков и иной информации от какого-нибудь «Андреаса» (немецкий вариант имени «Andrew») tax79 обнаружил лайки на странице одного ресторана в Инсбруке от некоего Andreas Kaltenhuber. Следующей была найдена страница софтверной фирмы PushPanda из города Инсбрук, где некий Andreas Kaltenhuber являлся основателем.

https://www.facebook.com/pushpanda.io/
«Сопоставив информацию из социальных аккаунтов найденного Andreas Kaltenhuber с информацией и датами из Discord-чата проекта MCT+, было со 100% точностью установлено, что найденный Andreas Kaltenhuber и Andrew [MCT+] являются одним и тем же лицом», — отмечает tax79.


Даже такая невинная деталь, как публикация в чате MCT+ фотографии своих собак, сидящих на сиденье гольф-карта, позволила в дальнейшем определить, что фотография была сделана в Golfclub Innsbruck-Igls.

https://www.youtube.com/watch?v=aHFWGxUHCMY

Andreas Kaltenhuber на протяжении многих лет является членом этого клуба.

https://www.facebook.com/SSCSC/photos/a.306565629418087/306567046084612/
«Подводя итог деятельности мошенников, можно констатировать следующее. Несколько тысяч человек потеряли свои средства, находившиеся на платформе во время совершения воровства и экзит-скама. Несколько тысяч человек, являющихся держателями монеты MCTP, потеряли все свои инвестиции в проект. При этом некоторые инвесторы потеряли существенные суммы — по несколько десятков тысяч евро каждый. Суммарный ущерб от мошеннической деятельности может быть оценен во многие сотни тысяч евро», — резюмирует tax79.

Через несколько дней после экзит-скама Andreas Kaltenhuber и Carina Fontan уехали в отпуск на Мальту.

https://www.instagram.com/p/BzqJ8apilZS/

Мы попытались получить комментарии от Andreas Kaltenhuber и Carina Fontan через Facebook, но так и не получили ответа.

Связаться с tax79 можно посредством Телеграм: https://t.me/tax79

Источник: https://forklog.com/golf-kluby-i-otdyh-na-malte-kak-semejnaya-para-iz-avstrii-sovershila-ekzit-skam-platformy-my-crypto-trade/