Последователи Gotbit. Кто стоит за токенами $TRUMP, $MELANIA И $LIBRA?
«Однажды открыв ящик Пандоры, более его не закроешь...» - подумал как-то 25-летний математик из МГУ, Алексей Андрюнин.
by @tempestrouse & @OUTInvestFund
Пару месяцев назад состоялся запуск токена LIBRA, недолгим продвижением которого занялся лично президент Аргентины Хавьер Херардо Милей. Быстрый рост до $4,5 млрд FDV, а затем стремительное падение и череда громких скандалов привели к открытию ящика Пандоры — наружу вырвались самые главные пороки крипторынка: манипуляции, скандалы, обманы, инсайдеры, снайперы. В сети появились теории о наличии в индустрии тайной группы лиц, которая занялась самым грязным и отвратительным скамом честных и добропорядочных любителей заработать пару иксов на новом мем-коине.
Существует ли эта группа? Кто настолько влиятельный, что способен манипулировать мнениями президентов (хоть и, надо признать, посредственных президентов)?
До недавнего времени на рынке мем-коинов одной из громких фигур был скандально известный маркетмейкер Gotbit. Особенно популярным он стал благодаря успешному кейсу с BONK. Компания Алексея Андрюнина предоставляла маркетинговые и консультационные услуги стоящей за токеном команде с июля 2023 года. Ближе к концу года начался сильный рост актива, который циклами взлетов и падений длился вплоть до ноября 2024 года.
Gotbit имел дело более чем с 500 проектами, манипулировал ценами, продавая на хаях и закупая на низах. Помимо прочего, он также кидал якобы "альфу" в свой чат для СНГ-ребят, тем самым закрываясь и об них. Чувствуя себя максимально безнаказанно и имея в пике $500 mln +, Алексей Андрюнин полагал, что фактически стал центральной фигурой в крипто-индустрии.
Однако в октябре 2024 года результат окололегальной деятельности привел к закономерному исходу — федеральные прокуроры Бостона предъявили «первые в истории уголовные обвинения финансовым компаниям в манипулировании крипторынком и фиктивной торговле». Аргумент Андрюнина о том, что мем-коины не регулируются и поэтому ими можно манипулировать, не спас от правосудия.
Президентские скамы.
Первым был Трамп. 18 января, за два дня до инаугурации, он сообщил в X и Truth Social о запуске TRUMP. Хоть тогда, в том числе и я, подумали, что Трампа взломали и такое могло быть только в другой мультивселенной, умные люди набирали токен по $3 млрд DFV.
Токен стремительно взлетел до $75 млрд FDV, после чего началось затяжное падение.
Сам Трамп быстро отстранился от проекта, при этом подтвердив, что токен действительно его, но президент не особо следит за ним. Очевидно, не сам политик занимался запуском и маркетмейкингом. Скорее всего, за токеном стоит команда, которая методично продавала актив после запуска. Но также наблюдались и покупки, чего не скажешь про цифровой актив от Милея.
По сети ходила разная информация о доходах разработчиков. Но большинство сошлось на мнении, что Трамп и его команда заработали около $300 mln.
На следующий день появился токен от супруги Трампа - $MELANIA, где девы разгрузились на первых зеленых свечах. Видимо, знали, что подобного успеха не будет.
При этом, это еще не начались анлоки Трампа. Видимо, токеномику прописывали просто так, чтобы внушить позитив людям о том, что девы не будут продавать на первых свечах.
Но наиболее интересный пример - токен $LIBRA. Здесь была максимальная разгрузка на первых же свечах и моментальная укатка:
14 февраля, через несколько часов после запуска токена президент Аргентины удалил пост с анонсом, позже заявив, что «распространял информацию о токене, а не продвигал его». Он также подтвердил, что встречался с людьми, которые предложили и в итоге запустили LIBRA.
Трейдеры потеряли очень много денег, доверившись президенту:
В то же время стоящий за запуском LIBRA Хэйден Дэвис вывел $100 млн, якобы чтобы спасти деньги от снайперов.
Связь Trump, Libra, Melania
В Bubblemaps утверждают, что обе монеты были созданы одними и теми же разработчиками или их ближайшим окружением.
1. Были предположения, что MELANIA и LIBRA связаны с одной и той же командой, но до сих пор не было веских доказательств. Проанализировав межцепочечные передачи и временные шаблоны, мы убедились, что это именно так.
2. Все началось с того, что мы расследовали деятельность снайперов на Мелании. Один адрес выделялся: P5tb4, на котором было заработано более $2,4 млн. Но наше внимание привлекло кое-что еще.
3. Этот адрес отправил всю прибыль на 0xcEA, кошелек, связанный с создателем MELANIA. Перевод был осуществлен с помощью протокола USDC Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP):
4. Есть несколько способов связать 0xcEA с создателем MELANIA, через финансирование txs и межцепочечные переводы.
Мы уверены, что они не случайны.
5. Это означает, что создатель Мелании - или кто-то из его команды - запустил свой собственный проект. Мы внимательно следили за этим адресом, чтобы отслеживать их активность
6. Несколько недель спустя мы заметили, что 0xcEA финансирует DEfcyK, создателя $LIBRA. Да, тот самый создатель LIBRA, который обналичил $87M.
7. Еще хуже то, что 0xcEA также обманул $LIBRA и заработал $6M, используя несколько побочных адресов, финансируемых через CCTP. Это похоже на дело MELANIA.
8. Еще хуже то, что 0xcEA также обманул $LIBRA и заработал $6M, используя несколько побочных адресов, финансируемых через CCTP. Это похоже на дело MELANIA.
9. Что мы видим сегодня? Образец жадности. Создатель MELANIA / LIBRA не только запустил токены для извлечения стоимости, но и использовал инсайдерские знания для их добычи. Только на $LIBRA он заработал более $100 млн.
10. Это оставляет нам последний вопрос: кто стоит за этими запусками? KIP Protocol, Kelsier Ventures, Hayden Davis?
Если стоящая за MELANIA и LIBRA команда — одни и те же люди, вероятно, они же отвечают за TRUMP. Запуск токенов такого масштаба не происходит за несколько часов. Необходима долгая подготовка и выход на действующих лиц, в данном случае на Трампов и Милея, а также согласование с ними постов в социальных сетях. Сложно представить ситуацию, когда запуск TRUMP осуществляла одна команда, а MELANIA на следующий день — уже другая.
Сам запуск мем-коина — процесс довольно сложный и требующий тщательной подготовки. Вот примерная схема:
Как работает эта группа
По словам рэпера YE, отказавшегося от вознаграждения в $2 млн за рекламу мем-токена, вышеупомянутая команда работает по следующему сценарию:
- Она выходит на известных лиц и предлагает деньги за продвижение мем-коина.
- Запускается токен, публичный человек размещает контракт у себя в соцсетях.
- Команда распродает токены об ритейл и зарабатывает.
Выйти на контакт с главой государства бывает сложно, в этом пригодится его ближайшее окружение, например, родственники. Так, Дэвис хвастался, что может «контролировать» президента Аргентины благодаря платежам его сестре — Карине Милей. Причем это было еще в середине декабря, за два месяца до запуска LIBRA.
По информации соучредителя Stream Finance Диогена Касареса, по меньшей мере один из людей в окружении политика получил взятку в $5 млн за организацию знакомства с президентом.
Касарес подчеркнул, что высокое положение и подтвержденная надежность его источника заставляют всерьез отнестись к утверждениям.
Основатель спортивной медиа-компании Barstool Sports Дэйв Портной сообщил, что заранее знал о запуске LIBRA. Ему предложили оплату за продвижение токена.
Связь Jupiter и Meteora
В связях со скандальным запуском LIBRA пользователи также подозревают крупные децентрализованные площадки на базе Solana — Jupiter и Meteora.
В сети есть теория о том, что у неизвестной группы скамеров есть свой человек в командах обоих проектов.
Несколько сотрудников Jupiter знали о запуске прорекламированного президентом Аргентины токены. Информация поступила за две недели от Kelsier Ventures. При этом биржа отрицает вовлеченность во внутренние процессы и сделки с маркетмейкерами.
«Мы воспринимаем обвинения в инсайдерской торговле крайне серьезно. Мы провели собственное расследование и не нашли никаких доказательств снайпинга со стороны членов команды», — заявили в Jupiter.
С отдельным заявлением выступил сооснователь Jupiter и Meteora под ником meow.
- никто в Jupiter или Meteora не совершал никаких инсайдерских торговых операций или финансовых правонарушений;
- компания наняла независимую фирму Fenwick & West — одну из самых авторитетных юридических в мире — для проведения расследования и подготовки отчета;
- Meteora уже больше года работает как отдельная от Jupiter структура, а ее руководитель Бен Чоу ушел в отставку, потому что «он продемонстрировал отсутствие суждений и заботы о некоторых основных аспектах проекта».
Кто стоит за всеми этими скамами?
Переходим к теориям, которые не подкреплены твердыми фактами.
В сети всплыла переписка Дэвиса со своим маркетмейкером, неким Владом Позняковым. Ее достоверность остается под вопросом.
В переписке Дэвис призывает «извлечь максимум» из токена, что говорит об отсутствии стремления долгосрочно развивать проект и желании продать максимум по наивысшим ценам.
Кто такой Влад Позняков и какова его роль в скандальных запусках мем-коинов, неизвестно.
Другая теория заключается в том, что выход на президента обеспечил сын Дональда Трампа — Бэррон.
Еще одним до конца не разгаданным элементом является таинственный кошелек LeBron, созданный в декабре и удачно зарабатывающий на всех рассмотренных в материале токенах — TRUMP, MELANIA, LIBRA. Это еще раз подтверждает наличие инсайдера или целой группы инсайдеров, которые заранее владели/владеют информацией о запусках громких мем-коинов и готовы закупаться на первых секундах.