А ты точно не SCAMер?!
👉 Поддержи мой канал своей подпиской. Дальше будет еще больше статей
Все говорят что заработать в крипте это легко, но никто не говорит что еще легче потерять. Мошенничество, мы сталкиваемся с этим практически каждый день. И если звонками из службы безопасности банка нас больше не удивить, то мир криптовалют это что-то новое для нас. И тут совсем другие схемы обмана, о которых мы сегодня поговорим.
1) Запрос seed фразы и фишинговые сайты
Этот вид скама рассчитан на самых новичков. Вы ищете какой-нибудь известный протокол в DeFi и попадаете на его копию, которая при подключении запрашивает Вашу seed фразу. Или же Вам могут написать в Дискорде в ЛС и сказать, что Вы выиграли дроп и попросить указать Вашу seed фразу, чтобы перевести токены вам на кошелек.
УРОК №1 Никогда и никто не будет писать вам из команды проекта в ЛС со словами, что вы выиграли дроп. Это SCAM. Переходите на сайты проектов через CoinMarketCap
2) Доверительное управление или фейковые боты от известных команд
Вы наверно уже все видели эти каналы, где эксперт показывает свои скрины с удачными сделками. И как он приумножает капиталы своих клиентов за маленький процент. Так же обычно в этом чате очень много людей(ботов), которые подтверждают все, что говорит эксперт. И вы понемногу начинаете верить в это все и уже думаете, что купите новое авто или загородный дом. Но как только вы переводите свои активы, вы автоматически прощаетесь с ними. Ведь больше эксперт не отвечает вам и вас блокируют в этом чате. Та же история происходит и с ботами от известных команд в мире крипты. Скамеры создают дубликаты каналов и начинают забирать деньги у доверчивых людей. Доходит до того, что скамеры копируют не только каналы, но и аккаунты админов этих групп.
УРОК №2 Только Вы должны управлять своими активами, а не псевдо эксперты или боты.
3) Honeypot или горшочек с медом
Cкамеры создают свой токен и в смарт контракте прописывают запрет на продажу. И вы можете только купить токен или переслать его, но продать его не получится. В итоге скамеры покупают рекламу у разных блогеров или чатах в телеграмме, график этого токена постоянно растет и люди начинают верит в него и покупают. Скамеры собирают максимальное количество денег и скрываются. А люди остаются с этими токенами.
УРОК №3 Не покупать токены по сигналам. А если все таки решили купить, то проверять токены перед покупкой через специальный сервис: Первый, Второй, Третий
4) Взлом соцсетей проектов или членов команды
Часто мошенникам удается завладеть соц. сетями проектов. После чего они от имени администратора постят анонс со ссылкой на фейк сейл/клейм/дроп. Проверяйте, есть ли такой анонс в других соц. сетях проекта, а также ведёт ли ссылка из сообщения на официальный сайт. Как пример, взломали X генерального директора L0 и разместили ссылку на сайт со смарт контрактом, где ты подключаешь кошелек и теряешь все активы с кошелька.
УРОК №4 Перепроверять анонсы в других соц. сетях проекта и проверять ссылки по которым переходишь. Проверка ссылок на SCAM
5) Фейковые токены
Скамер отправляет вам на кошелек внушительную сумму неизвестных токенов. Вы захотите отправить их в стакан, но столкнетесь с тем, что скинуть их можно будет только через какой-то специальный сервис, который обычно указан в описании токенов. Авторизовавшись на котором, вы очистите свой кошелёк от стейблкоинов и прочей крипты.
УРОК №5 Не обращать внимание в сканерах сети на большое кол-во неизвестных токенов на кошельке. Бесплатный сыр только в мышеловке.
6) Помоги мне друг и я отблагодарю тебя
Привет. Я вижу ты шаришь за крипту. Можешь мне помочь, я новичок и не совсем понимаю как перевести USDT c Метамаска на другой кошелек. Я тебе за это баксов 20 скину за помощь.
В итоге Вы соглашаетесь и человек вам скидывает свою seed фразу так как вообще не понимает куда нажимать и что делать. Вы создаете кошелек по ней и видите что на балансе в сети ETH лежит допустим 2000USDT а на газ ETH нету. Вы договариваетесь с человеком, что поможете и возьмете с него за газ баксов 15 + еще 20 за помощь. Потом оказывается что это не новичок а скамер у которого стоит специальная программа на вывод эфира с кошелька, как только он поступает. И будь вы самым быстром ковбоем на диком западе, Вам никак не успеть за программой. Дальше алгоритм нам известен, блок аккаунта и поиск нового отзывчивого криптодруга. Также в Дискорде вам могут писать фейковые работники проектов или фаундеры со словами вы выиграли аирдроп. И чтоб забрать его пришлите нам свою seed фразу или перейдите на сайт и подпишите транзакции.
УРОК №6 98% сообщений, которые вам пишут в ЛС с тематикой крипты это скам! Возьмите паузу в несколько минут и спросите совета у того, кто разбирается в этой сфере.
7) Фейковые IDO
Команда создает проект, который взорвет рынок крипты. И Вы можете принять участие в этом головокружительном взлете проекта если будете шилить нас и выполнять каждый день задания, за которые мы будем Вам начислять баллы. А за них Вы потом получите аллокацию. Потом вы выкупаете свою аллокацию и наблюдаете как цена токена не летит, а падает. Команда проекта обещает, что впереди грандиозные планы и в итоге скрывается где-то на Мальдивах с деньгами комьюнити. Конец.
УРОК №7 Анализируй проекты перед тем как в них вступить. Никогда не инвестируйте в один проект больше 15%-20% своего капитала.
8) Нелицензионное ПО
Все мы любим сэкономить, поэтому иногда скачиваем пиратские установщики Windows или любых других программ. Но никто не задумывается, что с помощью этих установщиков мы параллельно скачиваем скрытые майнеры, которые нагружают нашу систему или другое вредоносное ПО. Пример: Один человек скачал себе бесплатный Windows + программу, которая делает подмену адреса кошелька в буфере обмена на адрес кошелька скамера. В итоге когда человек хочет перевести деньги на свой кошелек он копирует адрес скамера и переводит ему деньги.
УРОК №8 Устанавливайте только лицензионное ПО, купите хороший антивирус. И если есть возможность, выделите себе отдельное устройство, на котором будете взаимодействовать только с криптой и ни с чем больше.
9)"Rug pull": когда почва уходит из-под ног
"Rug pull" - это коварная тактика обмана в криптомире, буквально означающая "выдергивание ковра". Представьте, что вы стоите на ковре, а кто-то резко выдергивает его из-под ваших ног.
В мире криптовалют это выглядит так:
- Создатели запускают многообещающий проект
- Инвесторы вкладывают свои средства, наполняя пул ликвидности
- Внезапно создатели исчезают, прихватив все деньги
Результат? Инвесторы остаются с горсткой бесполезных токенов, чья ценность стремительно падает до нуля. Это как если бы вы купили билет на поезд, а он уехал без вас, оставив вас на пустом перроне с бесполезным билетом в руках.
УРОК №9 Будьте бдительны и тщательно проверяйте проекты перед инвестированием! Проверяйте состав команды, есть ли фонды у проекта, какая токеномика и есть ли она вообще, проведите оценку соц.сетей проекта.
10) Взлом лендингов, мостов и свапалок
Очень часто люди при взаимодействии с протоколами дают безлимитный апрув на свои токены. И этим пользуются скамеры. Они взламывают DeFi протоколы и с помощью безлимитных апрувов выводят деньги с кошельков людей на свои кошельки. Статистика за 2023 год согласно DeFi Llama, общая сумма убытков пользователей децентрализованных приложений из-за действий хакеров превысила $5,69 млрд.
Урок №10 Безлимитные апрувы зло. Выставляйте разрешения только на те суммы, с которыми будете работать в данный момент.
11) Отмена апрувов через Revoke.cash
Как мы разобрали из предыдущего пункта безлимитные апрувы это зло. А как быть если уже сделал парочку таких, можно отменить? Да можно, но скамеры нашли и тут варианты как нас обмануть. Сервис Revoke.cash сообщил, что мошенники начали создавать копии токенов с ненастоящими апрувами и при отмене апрува у вас списывается большая комиссия.
Урок №11 Всегда проверяйте какие транзакции подписываете и какая цена за комиссию.