Onchain Wizard, выпуск №2 — Введение в наблюдение за Китами

Наблюдение за кошельками было темой номер 1, которую я обозревал, поэтому мы углубимся в нее в этом выпуске. Наблюдение за китами было самым большим вкладом в мой успех в крипте. Я перешел от покупки SUSHI, потому что все в CT считали это дешевым, к созданию собственного инвестиционного портфеля, где я находил отличные идеи анализируя другие кошельки, из которых я затем выходил, когда ситуации были накалены или цикл хайпа уже закончился.

Чтобы сделать это эффективно, вам нужно будет использовать комбинацию etherscan (и аналогичных бесплатных сканеров для AVAX, FTM, Arbitrum и т. д.), Debank, Nansen (7-дневная пробная версия стоит 9 долларов) и что-то вроде Dexscreener или dextools. Вы эффективно пытаетесь найти кошельки «умных денег», которые лучше осведомлены, чем вы, или просто лучше трейдят. Но важно отметить, что вы не должны слепо просто копировать сделки этих кошельков. Почему? Потому что, если вы следите за более долгосрочным (3 месяца+) инвестором, если у вас нет осознанности в проекте, в который вы последовали за ним, у вас будет гораздо больше шансов уйти, когда ваши инвестиции упадут на 30%+ и, вероятно, продать дно. Наблюдение за Китами полезно для поиска проектов, так же в поиске совпадений среди китов/"smart money" и понимания их убеждений. Кроме того, для целей этого выпуска я сосредоточусь на проектах с меньшей капитализацией, где риск/вознаграждение намного выше, чем при покупке мега капитализированных проектов, таких как DOGE или AXS.

Во-первых, я хочу подчеркнуть, что криптовалюта — это очень волатильный рынок, работающий круглосуточно и без выходных. На самом деле никто не знает, какова будет цена чего-либо, поэтому это не гарантированный путь к успеху, а скорее дает вам инструменты, позволяющие узнать, где искать, как определить размер ваших инвестиций и т. д.

Есть 3 способа найти кошельки (помимо поиска топхолдеров, что мы сделаем в другом выпуске):

1. Модули Nansen «smart money» или «token god»
2. Поиск крупных ранних инвесторов в очень успешных проектах
3. Использование кошельков, которые вы можете найти у других (примером могут служить кошельки, которыми я буду делиться в моей платной исследовательской группе Discord чуть ниже)

Если у вас есть бюджет, по крайней мере, для приобретения пробной версии (9$), вы можете использовать Nansen либо для проверки сделок «умных денег» на DEX, либо для поиска кошельков для просмотра на основе «известных кошельков» на понравившемся вам токене. Будьте осторожны, просматривая это, и всегда убедитесь, что рассматриваемый кит действительно купил токен, а не получил в «подарок» от мошенника, пытающегося заставить людей купить их скам токен.

Nansene пример №1:

Используя их модуль «умные деньги», вы можете увидеть, по каким альтам наблюдается приток капитала от "smart money" на DEX в ETH. В этом упражнении вы пытаетесь скорее найти токены, а не кошельки, хотя это не дает каких-либо потрясающих результатов, основанных на объеме за последний день.

Первая пара здесь (адрес контракта, начинающийся с 0x9dd) — это токен под названием Richard Millie Metaverse. НЕ ТРОГАЙТЕ ЭТО. Это пример мошенничества с токенами, когда создатель контракта и поставщик ликвидности управляют «приманкой», которую вы не можете продать. Как я это понял? Каждые 10 минут на нем совершаются последовательные автоматические покупки (посмотрите на dexscreener), и каким-то образом все эти известные кошельки купили его в одно и то же время (см. ниже от Nansen), чего на самом деле не происходит. Мошенники знают о стратегии наблюдения за китами и пытаются манипулировать ею, чтобы украсть ваши деньги (что совпадает с моей первой рассылкой в этой области). Просматривая большинство этих альтов, единственными, кто не является прямым мошенничеством, так это ALI (которые выглядели как обычные люди, ведущие листинг crypto.com) и FXS (чьи люди гонятся за новым FRAX UST 4pool). Я не думаю, что это дает нам какие-либо интересные идеи на данный момент, но полезно будет понаблюдать в течение недели, так как торгуется меньше скама(объем небольшой по выходным).

Nansene пример №2:

У Nansen есть панель мониторинга изменений в запасах токенов "smart money" (см. ниже). Я отфильтровал это на основе 7-дневных изменений суммы в токенах. Здесь есть несколько действительно интересных (снова появляются FXS, COW, MPL). Учитывая, что вы видите, как в этих токенах крутятся "smart money", это может быть хорошим показателем того, что их стоит изучить. Я сделаю свой следующий выпуск о том, как исследовать протокол, но приоритетно вы должны понять (1) что проект делает или пытается решить, (2) есть ли какие-либо краткосрочные катализаторы того, почему цена должна расти и (3) насколько высока относительная оценка по сравнению с аналогичными проектами, какой потенциал роста может быть и конечно же каковы риски.

Но этот выпуск касается поиска кошельков, так что давайте продолжим. Итак, мы увидели, как «smart» деньги перешли в MPL, который выдает кредиты с недостаточным обеспечением в первую очередь учреждениям. Мы можем пойти в MPL в Nansen и посмотреть «Выбранные нами кошельки», чтобы увидеть, есть ли какие-то хорошие Киты, которых можно добавить в наш список. Помните, что вы должны играть в долгую и со временем создать огромный список кошельков. Как только вы осознаете то, что вы делаете, вы действительно сможете «ранжировать» свой собственный список кошельков на основе того, насколько окупились инвестиции каждого из них (вы можете просмотреть их послужной список, учитывая, что вся активность находится в сети).

Просматривая здесь самые популярные 30-дневные движения токенов, мы можем изучить множество кошельков, но давайте сосредоточимся на кошельке фонда, которым является ParaFi. Вы можете щелкнуть по их адресу в Nansen (сохранить его в своем списке кошельков), а затем вставить адрес в debank, чтобы лучше изучить их портфель и сделки. Изучив их портфолио на debank, вы можете увидеть, что некоторые люди из сети уже подписаны на них (579), и они управляют портфелем в сети ~ 13 миллионов долларов, из которых только 1 миллион долларов составляет MPL.

Почему это важно и чему мы можем научиться? Что ж, теперь мы можем наблюдать за будущими покупками и продажами этого кошелька, очевидно, но с нашим собственным убеждением. Мы можем использовать вкладку «История» в debank, чтобы просмотреть историю покупок и продаж и добавить их в список наблюдения в debank, чтобы вы могли получать информацию о любой будущей активности в сети. Здесь мы также можем провести оценку послужного списка, а также перспективы определения размера портфеля. Они купили MPL на 800 000 долларов, что сейчас стоит около 1,1 миллиона долларов, очевидно это является достойной сделкой, учитывая, что они купили 21 марта. Таким образом, мы видим, что это кажется "smart money", с явно лучшей осведомленностью и информацией, чем есть у нас самих.

Кроме того, учитывая, что распределение составило небольшой процент от их ончейн-портфеля (~ 6-7%), они могут не рассматривать это как более высокую осведомленность или более высокую прибыльную сделку, по сравнению с чем-то вроде BTRFLY, который в основном составляет половину их портфеля. Очевидно, что в сделках "smart money" было много кошельков, поэтому вы можете просмотреть каждый из них и решить добавить ли его в свой собственный список наблюдения за китами, основываясь на том, большого ли размера их портфель, стоит ли их отслеживать (послужной список основаный на истории сделок) и истории активности (более активные кошельки дают вам больше информации). Еще несколько вещей, которые хочется отметить здесь. Во-первых, когда вы смотрите на debank кошелька, все эти токены, которые они «получают», являются попросту скамом, поэтому игнорируйте их. Если вы не видите взаимодействия с контрактом от фактического владельца кошелька, это означает, что он его не покупал, и его нужно игнорировать. Кроме того, только из этого кошелька потенциально можно найти еще больше кошельков. Глядя ниже, вы можете видеть, что они отправили 500 тысяч долларов на другой адрес. В debank вы можете щелкнуть и следить за этими деньгами, чтобы увидеть, куда они идут. В этом случае вы будете следовать за ним с их адреса ParaFI на 0x9121, а затем оттуда на 0x7166. К сожалению, это тупиковый путь, так как это известный кошелек coinbase (вы можете погуглить кошелек или запустить его через Nansen, чтобы узнать, биржа это или нет). Но иногда отслеживание истории потоков, подобных этому, приведет вас к другим кошелькам для гемов (например, второму кошельку Tetranode), которые могут дать вам преимущество перед другими.

Этот метод требует немного больше времени, но может быть даже более полезным, чем метод Nansen. Поскольку эти кошельки не такие «доступные», из них можно найти больше инсайтов. Вы можете сделать это несколькими способами: вы можете отфильтровать токен через dexscreener или dextools, отфильтровав его по размеру покупки в самом начале проекта. Или вы можете перейти прямо на сайты изучающие блокчейн и найти крупные покупки очень рано. Эти кошельки говорят вам, что они либо знают, как найти гем на ранней стадии, либо имеют лучшую осведомленность чем вы, о предстоящем запуске и т. д. Иногда эти кошельки могут быть "one hit wonders"(чудесами с одним попаданием), что означает, что они были только раньше для одной доморощенной инвестиции, но пропустить все остальные. В других случаях они попадают в другие проекты на ранних стадиях, помогая вам сделать несколько иксов, что необходимо для увеличения вашего портфеля с небольшой объема до гораздо существенного.

Пример ранних победителей №1 Возьмем в качестве примера один из моих любимых проектов, GMX. Торговля GMX началась 6 сентября 2021 года на arbitrum, еще до того, как было много активности в сети. Цена быстро выросла с ~ $ 3 до $ 40 в течение 2 месяцев и сохранила свою ценность за счет роста комиссий, пользователей и т. д. совершенно органично. Но чтобы найти кошельки, которые действительно делают иксы на GMX, нам нужно посмотреть на крупных ранних покупателей.

Для этого мы идем на arbiscan и загружаем всю активность транзакций , связанную с запуском. Мы фильтруем обмены токенов GMX или многократные "multicalls" во время запуска, а затем мы можем копаться в этих кошельках, чтобы увидеть, кто их приобрел и до сих пор управляет портфелем такого размера.

Просматривая этот список, мы можем найти degen, который попросту сокрушил эту сделку, адрес 0x1e7127c81c8a58661a0811f026b6be66533934be. У них было несколько покупок на 50-100 тысяч долларов, которые превратились в гораздо больше. Это отличный кошелек, так как похожие кошельки очень активны и инвестируют во многие вещи, которые могут быть великолепными проектами для исследования.

Глядя на недавнюю историю транзакций, этот degen даже купил STG на 40 тысяч долларов, что сейчас составляет 215 тысяч долларов. Очевидно, что это шикарный кошелек для наблюдения. Наличие большого списка инвесторов похожего на данный кошелек, значительно повышает ваши шансы на успех в сети, поскольку вы будете получать постоянную информацию о проектах для исследования, новых запусках и т. д. По-настоящему играя в игру на наивысшем уровне по сравнению с покупкой токенов похожих на зазывал токена CT.

Иногда кошельки можно найти просто по зависанию в дискордах тех или иных проектов. Одним из самых популярных кошельков, конечно же, является Tetranode:https://debank.com/profile/0x9c5083dd4838e120dbeac44c052179692aa5dac5.

Если вы не знакомы с этой косаткой, я бы посоветовал послушать его различные эпизоды подкаста. Он был одним из первых инвесторов в BTC, затем в ETH, а теперь сосредоточился на доминировании в DeFi. Это один из кошельков, за которым я внимательно слежу, особенно за его позициями DPX (учитывая, что у меня есть несколько токенов в этой экосистеме). Теперь, когда у меня есть его кошелек, я могу следить за его мотивами в каждом проекте, видеть, где он может заработать больше всего, проекты, в которые он инвестировал очень небольшую сумму, и видеть, когда он продает. Кроме того, учитывая, что Tetra является консультантом большинства его активов (за исключением ETH), вы знаете, что он, вероятно, лучше вас видит создание ценности для токена.

Я обычно сосредотачиваюсь на кошельках инвесторов/операторов, но мой сотрудник/раюотник/знакомый в твиттере @DeFi_educator также является сыщиком в сети, у которого есть кошельки инфлюенсеров на YouTube, которые могут сигнализировать о потенциальном появлении платного зазывалы или могут быть сигналами других катализаторов в игре. В одном из своих предстоящих информационных блогов он расскажет о нескольких кошельках, за которыми наблюдает, так что подпишитесь на него, если хотите добавить этот тип кошелька в свой арсенал (он также является просто отличным примером для подписки).

Возвращаясь к моему первому письму, нельзя брать эту информацию на пустом месте. Вы должны сформировать свою собственную убежденность в этих инвестициях, знать, на каком этапе движения цены токена вы находитесь и так же понимать на каком этапе "хайпа" сейчас токен. Наблюдение за китами — хороший инструмент, потому что теперь вы более образованны, чем традиционный пользователь крипты, который покупает ADA, DOGE и т. д., основываясь на ценовых ориентирах у инфлюенсеров с YouTube и вместо этого вы выстраиваете свой собственный процесс заработка денег. Наблюдение за этими кошельками может дать вам токен-идеи, идеи по фарму и дать вам сигналы о том, когда вы на ранних этапах (может быть, только 1 кит в игре, больше китов накапливается) или же на поздних (это раскрутка монеты на CT(крипто-твиттер), но киты/инсайдеры сбрасывают) . Со временем наблюдение за кошельками становится искусством, когда вы начинаете собирать по кусочкам кошельки, которые, кажется, движутся в тандеме, кошельки, которые опережают листинги coinbase и т. д. Если даже вы закончите тем, что будете слепо копировать действия этих кошельков, ожидаемая доходность вашего портфеля все равно, вероятно, будет лучше, чем следование за CT зазывалами.

Если это введение в наблюдение за китами было для вас полезным, пожалуйста, сделайте ретвит, чтобы распространить информацию. В будущем я буду более подробно погружаться в наблюдение за китами, исследование токенов, слухи, которые мне нравятся, и т. д.

Отказ от ответственности: этот контент предназначен только для информационных целей, вы не должны толковать любую такую информацию или другие материалы как юридические, налоговые, инвестиционные, финансовые или другие советы.