Мошенническая схема Тимура Гандалоева: разоблачение международной аферы
Мошеннические схемы становятся всё более сложными, особенно когда их организуют люди с безупречной репутацией и сильным окружением. Проект Asgard, созданный Тимуром Закриевичем Гандалoeвым, его семьёй и партнёрами, представляет собой пример тщательно спланированной аферы, в которую оказались вовлечены сотни инвесторов. Это не просто случайный обман — это продуманная схема с участием родственников, деловых партнёров и даже супруг. Сегодня мы расскажем, как Тимур Гандалoeв превратил доверие людей в инструмент для кражи миллионов.
В 2022 году Тимур Закриевич Гандалoeв запустил проект Asgard, который на первый взгляд выглядел революционным. Это была платформа для инвестиций в строительство жилых комплексов. Идея состояла в том, чтобы инвесторы покупали площади в строящихся домах, а затем перепродавали их с прибылью.
Проект активно рекламировался через вебинары и офлайн-презентации. Его продвигали известные партнёры Тимура Гандалоева — Сергей Красильников и Дмитрий Боровик, которые выступали на мероприятиях и убеждали инвесторов в надёжности схемы. Однако за фасадом красивых слов скрывались совсем другие планы.
И об этих планах я предупреждал вас еще более года назад:
емейно-партнёрским бизнесом, где каждый играл свою роль:
• Тимур Гандалоев — главный организатор схемы. Его задача была оставаться “в тени”, избегать публичных выступлений и управлять всей схемой из-за кулис.
• Татьяна Зеленская — третья жена Тимура, известная в интернете как коуч. Её опыт в управлении людьми и умение вести переговоры стали ключевыми факторами в поддержке схемы. Она помогала Тимуру руководить компанией и взаимодействовать с командой.
• Альберт Гандалоев — брат Тимура, отвечавший за безопасность команды в криминальных кругах.
• Руслан и Мусса Гандалoeвы — сыновья Тимура, которые занимались сбором наличных денег и привлекали новых инвесторов, один из которых вложил более $300 000 по их рекомендации.
• Сергей Красильников — партнёр по бизнесу и близкий соратник Тимура. Он занимался юридической стороной схемы и участвовал в фиктивной регистрации активов.
• Магомед Илиев — также партнёр по бизнесу и близкий родственник Тимура. Занимался фиктивной регистрацией активов в Дубае.
• Дмитрий Боровик — специалист по маркетингу, который был лицом проекта. Он активно продвигал Asgard на международных рынках, привлекая новых инвесторов через конференции и вебинары.
Эти люди были не просто участниками, а полноценными соучастниками схемы, осознанно помогая Тимуру выводить деньги и обманывать вкладчиков.
Как Тимур использовал свою семью
Особенностью схемы Гандалoeва было активное использование его семьи. Его жена Татьяна Зеленская играла ключевую роль в управлении компанией. Благодаря своему опыту в коучинге, она помогала Тимуру организовать работу команды, вести переговоры и выстраивать структуру взаимодействий. Многие сотрудники компании верили в их искренность, не подозревая, что стали частью мошеннической схемы.
Сыновья Руслан и Мусса действовали как доверенные лица, отвечающие за заключение сделок с крупными инвесторами. Однако большую часть этих сделок сопровождали мошеннические элементы: например, земли, купленные на деньги инвесторов, оформлялись на личных лиц из числа родственников Тимура.
Проект продвигался через красочные презентации. Сергей Красильников и Дмитрий Боровик говорили о “инновациях” и “высокой доходности”. Участникам обещали, что их деньги будут направлены на строительство элитных жилых комплексов.
2. Использование криптовалюты:
Все инвестиции поступали на криптокошельки. Это обеспечивало высокий уровень анонимности и практически исключало возможность отслеживания следов Тимура Гандалоева в схеме.
Земли и строящиеся объекты регистрировались не на компанию Asgard, а на родственников Тимура или его посдатвных лиц.
Тимур сознательно использовал свою команду как “прикрытие”. Участники проекта верили, что работают над инновационным продуктом, а не являются частью мошеннической схемы. В итоге, когда схема рухнула, именно команда оказалась на передовой под ударом гнева пострадавших.
Почему Тимур избегал публичности
Отличительной чертой Гандалoeва была его стратегия избегать публичных выступлений. Он знал, что в случае разоблачения ответственность ляжет на тех, кто был “лицом” проекта. Это был хитрый ход, позволивший ему минимизировать риски.
В 2024 году проект Asgard начал рушиться. Инвесторы стали замечать, что обещания не выполняются, а деньги исчезают. Жалобы на мошенничество начали поступать из Турции, Грузии и других стран. Среди проблем:
• Отсутствие реальной недвижимости:
Земли и объекты, на которые шли деньги инвесторов, либо не существовали, либо находились в руках родственников Тимура.
Большинство сделок не имели юридической силы. Это делало возврат средств практически невозможным.
Когда стало понятно, что проект разоблачили, Тимур и его семья начали активно выводить оставшиеся деньги.
Сегодня Тимур Гандалoeв скрывается за границей, предположительно в Дубае. Его жена, сыновья и брат также избегают контактов с правоохранительными органами. Однако расследование продолжается, и пострадавшие надеются вернуть свои деньги.
История Тимура Гандалoeва — это не только пример масштабной аферы, но и урок для инвесторов. Она показывает, как семейные связи и профессиональные партнёры могут быть использованы для обмана. Пострадавшие продолжают бороться за справедливость, и эта история должна стать предупреждением для всех, кто планирует инвестировать в проекты, обещающие “гарантированную прибыль”.