Тайваньская криптобиржа Bitgin подозревается в отмывании денег
Тайваньская криптовалютная биржа Bitgin находится под следствием полиции страны по подозрению в отмывании денег ogn usdt
Wall Street Memes (#WSM) листинг на Toobit , смотри цену тут
Согласно сообщениям местных новостей в начале этой недели, Ютин Чжан, главный операционный директор фирмы, был арестован тайваньской полицией за предполагаемую роль в инциденте с отмыванием денег «Eighty-Eight Guild Hall».
Ранее Чжэминь Го и Чэнвэнь Ту, два местных бизнесмена, были обвинены полицией в использовании многомиллиардной схемы отмывания денег с использованием своих обменных пунктов и счетов в криптовалюте для отмывания преступных доходов, полученных посредством электронного мошенничества из-за границы. Ту также обвиняют в мошенничестве с налоговыми органами страны, требуя 300 миллионов новых тайваньских долларов (9,28 миллиона долларов США) в виде возмещения экспортного налога от мошеннических продаж кредитов на видеоигры за рубежом.
На Тайване в настоящее время нет официального режима лицензирования криптовалютных бирж. В сентябре Bitgin вместе со своими коллегами по отрасли создала Подготовительный офис поставщиков услуг виртуальных активов в целях саморегулирования и лоббирования политических чиновников. По поводу инцидента Юлин Цай, главный юрисконсульт Тайваньской ассоциации VASP, сказал:
«На этот раз к расследованию был привлечен член подготовительной группы. Подготовительная группа немедленно провела заседание и выступила с публичным ответом. Участники дела также выступили с инициативой приостановить участие в работе подготовительной группы».
В заявлении от 13 ноября биржа заявила, что она «работает нормально и права пользователей не будут затронуты». Как рассказал Bitgin, главный операционный директор Чжан был причастен к инциденту с отмыванием денег Eighty-Eight Guild Hall с конца 2021 года по март 2022 года. Однако Bitgin заявил, что Чжан прекратил всякое общение с контрагентами после обвинений в отмывании денег.
«В настоящее время Bitgin активно сотрудничает со следственным подразделением и оказывает всю необходимую помощь для обеспечения бесперебойного проведения расследования и надеется, что факты смогут быть выяснены как можно скорее».
Доказательство резервов - Toobit CoinGecko Toobit CoinMarketCap