Украинские чиновники прошли обучение по расследованию криптовалют и виртуальных активов Оплата кредитной картой доступна на Toobit

14 украинских чиновников прошли повышение квалификации по расследованию финансовых преступлений нового поколения на учебном курсе, который прошел с 14 по 17 ноября в Вене, Австрия.

Оплата кредитной картой доступна на Toobit

Согласно отчету, опубликованному Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (OSEC), избранные должностные лица надзорных и правоохранительных органов Украины узнали о передовых методах и инструментах, необходимых для расследования финансовых преступлений с использованием виртуальных активов.

В состав ОБСЕ входят 57 стран-участниц из Европы, Азии и Северной Америки, которые стремятся решать проблемы безопасности и другие проблемы во всем мире.

Курс был организован Офисом Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ в партнерстве с Управлением ООН по наркотикам и преступности.

Ральф Эрнст, исполняющий обязанности координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ, заявил, что учебный курс помог повысить устойчивость Украины к финансовым преступлениям, таким как отмывание денег.

«С ростом использования виртуальных активов и криптовалют на Украине существует острая необходимость укрепления потенциала правоохранительных и надзорных органов», – добавил он.

Чиновники из Украины прошли обучение отслеживанию криптовалютных транзакций в различных блокчейнах с использованием специализированного аналитического программного обеспечения.

Эрнст также сообщил, что украинские чиновники в прошлом проходили аналогичную подготовку по расследованиям криптовалют и что ОБСЕ «продолжит поддерживать усилия Украины по борьбе с отмыванием денег, особенно с помощью виртуальных активов и криптовалют» в рамках «инновационных политических решений по снижению рисков отмывания денег с помощью виртуальных активов».

США, Великобритания, Германия, Румыния и Польша финансируют проект, специально разработанный для поддержки правительств Грузии, Молдовы и Украины в снижении криминальных рисков, связанных с цифровыми активами и криптовалютами.

Эмитент стейблкоинов Tether недавно сотрудничал с местными правоохранительными органами Украины и Израиля, чтобы заморозить 32 адреса, которые потенциально были связаны с террористической деятельностью.

В результате Tether (USDT) на сумму 873 118 долларов США, распределенный по 32 адресам кошельков в Израиле и Украине, был заморожен.

«Вопреки распространенному мнению, транзакции с криптовалютой не являются анонимными. Они являются наиболее контролируемыми и отслеживаемыми активами», — заявил генеральный директор Tether Паоло Ардоино, объясняя прозрачность, обеспечиваемую криптоэкосистемой.

Доказательство резервов - Toobit CoinGecko  Toobit CoinMarketCap