Бывший чиновник SEC: «Закрытие документов по делу Binance может указывать на уголовное дело»

Команда юристов, представляющая Комиссию по ценным бумагам и биржам США в гражданском деле против Binance, просит суд удовлетворить ходатайство о разрешении засекретить документы по делу.

CYBER торгуется на Toobit > какова цена токена Cyber?

28 августа подается подача документов в США. Окружной суд округа Колумбия, Комиссия по ценным бумагам и биржам обратилась к федеральному судье с ходатайством о разрешении хранить засекреченные документы по делу комиссии против Binance, Binance.US и генерального директора Binance Чанпэна «CZ» Чжао (Чехия). Само ходатайство было засекречено, что привело к предположениям, что SEC намеревается подавать документы с конфиденциальной информацией.

По словам бывшего чиновника Комиссии по ценным бумагам и биржам Джона Рида Старка, требование засекретить документы может намекать на продолжающееся уголовное расследование со стороны Департамента правосудия США. Сообщается, что правительственное ведомство проводит расследование в отношении Binance на предмет отмывания денег и потенциальных нарушений санкций с участием российских компаний.

Это решение последовало изменениями на одноранговой платформе Binance, которая запретила резидентам России использовать все фиатные валюты, кроме рубля, и исключила некоторые российские финансовые учреждения, попавшие под санкции, из доступных способов оплаты. Представитель Binance также, как сообщается, заявил, что фирма рассматривает все варианты в отношении России, «включая полный выход».

В июне SEC подала иск против Binance, Binance.US и Чанпена Чжао (CZ) за то, что они якобы предлагали незарегистрированные ценные бумаги пользователям из США и не смогли зарегистрироваться в качестве биржи или брокерско-дилерского клирингового агентства. Комиссия по торговле товарными фьючерсами также подала иск против Binance и CZ, которая в июле подала ходатайство об отклонении иска. Оба дела на момент публикации продолжались.