August 31, 2019

Как работает Pump&Dump на рынке криптовалют? И не только..

https://t.me/longshortprofit - канал, который дает прибыльные сделки каждый день.

Эксперты называют Pump&Dump каноническим образцом рыночных манипуляций. В основе схемы лежит манипулирование курсом криптовалюты для получения прибыли от продажи монет по искусственно завышенной цене.

Сама схема не является чем-то новым – еще в прошлом веке ее активно использовали финансовые брокеры на Уолл-Стрит. Однако если фондовые биржи сегодня регулируются на законодательном уровне, то неконтролируемый криптовалютный рынок – настоящий рай для любителей Pump&Dump.

Специалисты утверждают, что мошенническая схема процветает на большинстве криптовалютных бирж. Особенно отличились Bittrex (США) и Yobit (Россия). Журналисты тематического издания Business Insider выяснили, что на этих площадках схема Pump&Dump применялась для раскрутки целого ряда криптовалют. Как минимум, речь идет о Magi Coin, VCash, Indorse, Chill Coin и UBQ.

Как работает Pump&Dump на рынке криптовалют?

Схема осуществляется в два этапа: pump (с англ. «накачка», резкое повышение стоимости криптовалюты) и dump (с англ. «слив», резкое падение курса).

При Pump&Dump повышение курса всегда связано с большим объемом покупок валюты, а понижение – с большим объемом продаж. Но как это выглядит на практике?

Сначала пампер (то есть трейдер, который собирается накачать криптовалюту) выбирает малоизвестные на рынке монеты и искусственно раздувает их курс. Делается это посредством обильных финансовых влияний, в некоторых схемах фигурируют даже шестизначные суммы. Пампер – это первичный инвестор в Pump&Dump, так называемый инсайдер. Он скупает монеты и создает заявки с завышенной ценой (большие стенки покупки), а затем продает их вторичным инвесторам. В роли последних выступают вкладчики, которые не знают о намечающейся махинации (аутсайдеры) и начинают массово вкладывать деньги в «успешную» криптовалюту.

Из-за новых вливаний стоимость монеты поднимается еще больше. А когда она достигает нужного памперу уровня, он быстро «сливает» новичкам скупленные ранее активы по завышенной цене. Это и есть дамп, последствием которого становится резкое падение искусственно раздутого курса. В итоге трейдер остается с прибылью, а вторичные инвесторы – с кучей ненужных монет.

Организатором Pump&Dump может быть как один человек, так и целая группа людей.

Интересно, что иногда им даже не приходится прикладывать особых усилий для раскрутки выбранных монет. Например, довольно известный в криптовалютном сообществе «медведь» с ником Fontase инициирует продажи нужных ему монет при помощи собственного аккаунта в Twitter. Он запустил Pump&Dump мункоина и доджкоина, просто сделав посты о резком росте курса этих валют. Естественно, предварительно он сам и накачал эти «перспективные» монеты.

Вся инструкция такова.
1 У вас есть примерно 30.000 долларов и вы можете их удвоить за пару недель.

2 Создаете канал на каком-нибудь ресурсе, через который будете постить сигналы о покупке или продаже какой-нибудь низко-ликвидной криптовалюте.
3 Находите такую крипту, которая мало ликвидная, с которой будете совершать Pump&Dump

4 Далее пример будет на скринах.

Вот схема чуть более подробного описания

Вот пример такой канал создают в телеграмме

В таких каналах заведомо пишут о покупке или продаже каких-нибудь криптовалют, за которой стоят манипуляторы. Схема очень распространена в англоязычных странах, до нас все доходит, как до Китая. Но приблизительный ущерб от таких схем оценивают в 800 миллионов долларов.
Вот ниже еще примерная схема манипуляций с криптой.

Современные памп-сообщества активно развивают свою деятельность в социальных сетях и мессенджерах. Особенно полюбился им хорошо зашифрованный Telegram – в нем действуют группы PumpKing, WePump, Crypto4Pumps, Pump.in, AltTheWay и др. Лидирует сообщество PumpKing, в котором насчитывается уже более 17000 участников и которое всегда придерживается проверенной 4-фазной схемы Pump&Dump.

  • Фаза 1. Захват и накачка

Координатор группы сообщает другим участникам название монеты для накачки и площадку, на которой пройдут торги (то есть, криптовалютную биржу). Тысячи пользователей в оговоренное время начинают памп – массово скупают выбранную криптовалюту, увеличивая тем самым ее цену в несколько раз.

  • Фаза 2. Ажиотаж и закупка

Теперь инсайдерам нужно привлечь как можно больше вторичных инвесторов. Для этого они отправляются на популярные рекламные доски и тематические форумы, где рассказывают о внезапном скачке курса криптовалюты и всячески пиарят ее перед другими посетителями. Очень часто они отправляют цепляющие тексты в личные сообщения пользователям Telegram. Действуют при этом довольно продуманно – ищут аутсайдеров на каналах, посвященных криптовалютам, и рассылают призывные сообщения вроде «Друг! Я узнал, что завтра цена криптовалюты X вырастет в 10 раз. Я и моя друзья решили вложиться в нее, но мы хотим привлечь побольше людей, чтобы получить еще большую прибыль. Ты с нами?».

Другой характерный ход – создание ложных инфоповодов в сети. Инсайдеры заранее распространяют рекламные статьи с интригующими названиями и призывами вложиться в «очень успешную криптовалюту, которая в скором времени затмит биткоин». В результате многие доверчивые аутсайдеры скупают монеты и повышают курс еще больше.

Важно, что на этом этапе накачанная криптовалюта действительно выглядит очень популярной и перспективной. Об ее успехе свидетельствует не только резко подскочившая цена, но и высокие стенки продаж (то есть огромные ордеры на покупку монет). Несложно догадаться, что стенки эти тоже искусственно создаются самими инсайдерами. К слову, довольно часто для их создания используют специально запрограммированных ботов.

  • Фаза 3. Распродажа

После того как аутсайдеры раскачали выбранную монету, а ее цена достигла запланированного пика, инсайдеры массово распродают свои активы по завышенной цене. На этом этапе рекламная кампания продолжается – интерес к валюте поддерживается для того, чтобы инсайдеры гарантированно продали все свои активы вторичным инвесторам. На биржах при помощи всё тех же ботов выставляются теперь уже огромные стенки продаж.

  • Фаза 4. Тупик

Когда инсайдеры избавились от приобретенных активов и заработали достаточно денег на манипуляциях с курсом, рекламная кампания прекращается. Заоблачные ордеры исчезают, ликвидность криптовалюты неуклонно падает, а курс опускается до начального уровня или даже еще ниже. Аутсайдеры остаются с монетами, которые резко потеряли в цене и которые просто некому продать.

В последнее время активно применяется и другая схема Pump&Dump – так называемый скрытый памп через ICO. Памперы подбирают идею, которая может заинтересовать участников криптовалютного сообщества, и начинают массово пиарить ее по всем возможным каналам. Чаще всего публикуются фальшивые «аналитические» статьи о невероятных перспективах проекта, и многие инвесторы действительно вкладывают в него свои деньги. Организаторы собирают средства от инвесторов, выводят свои токены на криптовалютные биржи, продают их по завышенной цене, а затем просто исчезают, оставляя вкладчиков с никому не нужными псевдокоинами.

Сегодня ситуация с Pump&Dump на рынке криптовалют уже выглядит критической. Однако, проанализировав описанные выше схемы, можно легко понять, как не стать жертвой мошенничества.

Все это не относится к биткоину и других топовых криптовалют, это все делают только на низколиквидных криптовалютах , которые не везде где торгуются.

- К чему этот пост???
Все вышеперечисленное можно интерпретировать и на нашем срочном рынке тоже. Конечно не так все в явном виде выглядит, но сигналы VSA именно это и повествуют. Что без манипуляций никуда цена не растет и не падает. Вы видели, как я закрываю или же открываю свои ордера, когда торгую. Большая часть, это точки манипуляций. Да и новости по рынку, напоминают нам Pump&Dump в явном виде, нефть сократят добычу, она пойдет чуток вверх, а потом камнем вниз падает. Рынок чуток подрастет, пишут что цена восстанавливается, а потом бац и камнем вниз летит. Большая часть новостей пишут о том, что уже произошло на рынке, другая часть вообще никак не влияет, однако маленькая часть твитов и новостей все же манипулируют ценой. И за этой маленькой частью стоят инсайдеры, которые всегда опережают движение цены.

Pump&Dump - теперь вы знаете.