Что можно проверить самостоятельно

В статье расскажем, какие базы данных доступны для поиска, как ими правильно пользоваться и что важно учитывать, чтобы не нарушить закон. Также рассмотрим, какую информацию можно найти: от контактных данных до сведений о недвижимости или судимостях, и как правильно трактовать полученные данные.

Что такое открытые базы данных?

Информация о каждом человеке оказывается в тех или иных базах данных. К ним относятся закрытые источники, доступ к которым имеют только государственные органы. Такие сведения тщательно охраняются от посторонних. Примером служит база паспортных данных граждан.

Также создаются коммерческие базы данных — сведения, хранящиеся в организациях и частных компаниях. Отвечают за сохранность информации фирмы, в которых она собирается. Пример — данные о неблагонадежных заемщиках, хранящиеся в коммерческих банках.

Существуют и открытые базы данных с общедоступной информацией. Ими может воспользоваться любой желающий.

Данные формируются государственными или специализированными информационно-аналитическими структурами, публикуются в общем доступе и используются для различных целей.

Открытые базы данных бывают бесплатные и платные, государственные и аналитические, российские и международные.
Сведения из государственных источников считаются официальными.
Такая информация правомерна для судебных дел, подходит для совершения сделок с недвижимостью, купли-продажи автомобилей, оптимизации бизнес-процессов, научных исследований и других гражданско-правовых действий.

Проверить человека по базам данных из открытого доступа — совершенно законная процедура.

Что вы можете проверить?

В открытом доступе можно найти сведения практически из любой сферы жизни: от образования до штрафных санкций, бухгалтерских и юридических сведений организаций.

Загранпаспорт

Его проверяют, чтобы:

убедиться в том, что документ действителен;
избежать мошенничества при потере документа;
убедиться в добропорядочности владельца при заключении сделок;
избежать проблем перед поездкой за границу.

Информация по заграничным паспортам находится в ведении МВД РФ. По ней можно проверить действительность пятилетнего документа без чипа.

Проверка бесплатная, ее можно произвести по серии и номеру паспорта.

Если документ считается утерянным или недействительным, с лицом, предъявившим его, вести дела опасно.

Регистрация

Актуальность регистрации выясняют для:

выявления реального места прописки человека с указанными паспортными данными при арендных сделках с недвижимостью;
подстраховки при предоставлении денег в долг;
трудоустройства, к примеру, на должности с материальной ответственностью;
выяснения, фигурирует ли физлицо в судебных делах.

Этими вопросами занимается Управление МВД по миграционным вопросам. Для уточнения сведений указываются все данные паспорта. Если выясняется, что штамп о регистрации поддельный, принимаются соответствующие меры и решения.

Разрешение иностранца на работу

Документ нужен для соблюдения законодательных требований к найму иностранного персонала. Таким образом компания не подвергнется штрафным санкциям.

Избежать ответственности за нарушение законодательства не получится: информация общедоступна, и ее легко проверить.

Нелишним будет узнать актуальность разрешения на работу при найме иностранцев и в частном порядке, например, для строительства загородного дома или ремонта квартиры.

Пробить человека и узнать легальность работы в РФ можно также в базе МВД по миграционным вопросам. Для этого нужно знать данные документа.

Приглашение на въезд в страну

Достоверность приглашения важна для госорганов и компаний — на его основании оформляется виза для иностранцев. Актуальность документа дает право приехать в страну с рабочей целью или в гости.

Чтобы проверить приглашение, нужно знать номер бланка, а также серию и номер самого приглашения.

Запрет на въезд в страну

Некоторым иностранным гражданам запрещен повторный въезд в Россию. Знать это важно:

компаниям, планирующим привлечь таких лиц к работе;
частным лицам, приглашающим иностранцев по личным мотивам.

Ограничить въезд могут при наличии фактов нелегального пересечения границы,из-за недостоверных сведений о себе и цели визита, использовании поддельных документов и справок, нарушении других правил миграционного законодательства.

Проверяется запрет по ФИО и паспорту в базе МВД по вопросам миграции.

Исполнительные производства

Эта информация будет полезна для:

работодателей, желающих удостовериться в добросовестности своих сотрудников;
компаний, которые хотят проверить своих бизнес-партнеров.

В базе Федеральной службы судебных приставов можно получить информацию о наличии исполнительных производств, сумме задолженности, контакты отдела, который занимается ведением дела.

Пробить человека по базе можно по дате рождения, месту регистрации и ФИО.

ИНН

Проверяют, чтобы узнать:

ведут ли контрагенты деятельность в соответствии с указанными ОКВЭД;
присвоен ли ИНН физическому лицу или ИП;
дополнительные сведения о гражданине, «привязанные» к ИНН;
правильность начисления и уплаты налогов.

Также ИНН нужен для регистрации в различных государственных сервисах.

Эта информация хранится в базе ФНС. Для уточнения сведений вводятся паспортные данные.

ИП

При проверке индивидуального предпринимателя доступна информация:

о том, когда было зарегистрировано ИП;
какие виды деятельности осуществляются в статусе ИП и сколько их всего;
о надежности контрагента, его платежеспособности и возможных проблемах с налоговой;
о том, стоит ли доверять магазину, оформленному как ИП, при заказе товаров;
о статусе ИП — действующее или закрытое;
для подготовки документов для судебных разбирательств;
для ведения деятельности, юридических процедур и открытия банковского счета самому индивидуальному предпринимателю.

Информация доступна на сайте ФНС. Понадобится ИНН предпринимателя или его ФИО.

Самозанятость

Проверяется, чтобы:

избежать бухгалтерских, налоговых проблем и штрафных санкций, если окажется, что сотрудник или партнер не имел права работать на спецрежиме;
удостовериться, что специалист, оказывающий услуги как самозанятый (например, репетитор) действительно является самозанятым, добросовестно платит налоги и официально работает по указанной сфере.

Проверяют самозанятого по ИНН через сервис ФНС.

Запрет на занимаемую должность

Для некоторых должностей в определенных сферах деятельности требуется удостовериться, что кандидат не имеет профессиональных ограничений.

Это важно для следующих направлений деятельности:

госслужба,
муниципальные власти,
госзакупки и тендеры,
руководящие должности в коммерческих и госструктурах.

Реестр лиц, на которых наложен запрет занимать конкретные должности, можно посмотреть на сайте ФНС. Для этого понадобится ФИО сотрудника или название компании.

Наличие судебных разбирательств

Такая проверка важна в следующих ситуациях:

при покупке квартиры нужно выяснить, участвует ли собственник в семейных и наследственных спорах по разделу имущества, спорах с банками по залоговому имуществу, предпосылки к его банкротству;
для защиты бизнеса от проблемного контрагента;
при найме юриста (чтобы понимать, в каких делах он принимал участие);
чтобы определить благонадежность финансового консультанта (не рассматриваются ли связанные с ним дела о мошенничестве).

Такие сведения можно получить в базе Судебного департамента. Пробить данные человека можно по ФИО.

Штрафы

В ГИБДД содержится информация по поводу водителя (действительность прав), транспортного средства (розыск, ограничения, участие в ДТП), наличия штрафов.

Эти сведения помогут:

при покупке или продаже автомобиля;
в случае найма водителя;
аренде транспорта;
выяснить, не выписан ли автовладельцу штраф.

Пробить информацию по базе ГИБДД можно по водительскому удостоверению, государственному номеру авто или ПТС, вин-коду.

Информация о залогах

Узнать, является ли имущество обеспечением по кредиту, необходимо перед имущественными сделками, при проверке неблагонадежных родственников.

Залогодержатель в случае появления просрочек по долгу может выставить имущество на торги.

Эти сведения содержатся в федеральной и нотариальной базе. Для их получения нужны ФИО залогодателя, вин-код (если нужно проверить транспортное средство).

Наличие наследственного дела

Информация об открытом наследственном деле поможет потенциальным наследникам вступить в свои права, особенно если об умершем родственнике ничего не известно. Также сведения помогут юристам, ведущим дела о наследстве.

Сведения содержатся на ресурсе Федеральной нотариальной палаты. Там же можно получить сведения о нотариусе, который занимается этим делом.

Нужны дата рождения и ФИО наследодателя, если известна дата смерти.

Наличие в списках террористов и экстремистов

Контакты с лицами и организациями, фигурирующих в таких списках, напрямую не запрещены. Но взаимодействие с ними контролируется.

Правила работы с этими субъектами регулируются 115-ФЗ, согласно которому финансовым и инвестиционным организациям нужно сверяться со списком, чтобы предотвратить:

незаконное обналичивание денег;
перевод средств запрещенным организациям;
незаконные сделки с имуществом.

Если выясняется, что клиент внесен в перечень по 115-ФЗ, организация откажет ему в обслуживании, а также обязана заблокировать счета и уведомить регулятор.

При выявлении операций с юридическими и физлицами из списка, финансовой организации грозит предусмотренная законом ответственность.

Перечень физлиц и организаций, внесенных в список террористов и экстремистов, ведет Росфинмониторинг. Для проверки нужно указать ФИО и дату рождения человека или название организации.

Наличие в списках иноагентов

Физическим лицам, включенным в реестр иноагентов, запрещается занимать ряд должностей и вести профессиональную деятельность в структуре публичной власти. А сотрудников СМИ, которые упоминают их в своих материалах без дисклеймера о том, что лицо является иноагентом, могут оштрафовать.

Поэтому удостовериться о статусе физлица и организации нужно:

работодателям при найме руководящего персонала на обозначенные должности;
специалистам СМИ, по роду деятельности взаимодействующими с иноагентами.

Реестр иноагентов находится в ведомстве Минюста РФ. Для проверки достаточно ФИО физлица, название и ОГРН организации.

Находится ли человек в розыске

В базу попадают не только лица, которые подозреваются в совершении преступлений, но и пропавшие без вести люди, уклонисты, скрывающиеся от судебных приставов люди.

Проверка будет полезна в случаях, если:

покупаете автомобиль,
принимаете на работу,
заключаете брак,
арендуете или сдаете в аренду квартиру,
передаете деньги в долг.

Уточнить информацию по ФИО и дате рождения можно в структурах МВД, Интерпола, Службы судебных приставов, ФСИН.

Документы об образовании

При приеме на работу нужно убедиться, что диплом у специалиста настоящий.

Это защитит от недобросовестных и неквалифицированных специалистов.

Сведения содержатся в сервисе Рособрнадзора. Проверить человека по базе можно по серии, дате выдачи и номеру диплома, ФИО владельца.

Доверенность

Узнать, действительна ли доверенность и существует ли она в принципе, важно в случаях, когда собственник представляет свои интересы не сам, а действует через представителя.

Это актуально только для доверенностей, оформленных у нотариуса. Информация о рукописных доверенностях в сервисе отображена не будет.

Проверить ее можно в сервисах Нотариальной палаты по данным нотариуса, номеру и дате выдачи документа.

Законно ли проверять человека по открытым базам данных?

Если сведения, которые нужно проверить, общедоступны, проверка человека законна.

Чтобы получить информацию с ограниченным доступом понадобится законное основание — открытые судебные процедуры, возбуждение уголовного дела. Например, пробить человека по номеру телефона обычный гражданин не может, это персональная информация. А по запросу правоохранительных органов получить ее можно.

Организации, в которых хранится информация, обязаны подчиняться законодательным требованиям и раскрывать ее в установленных случаях.

Как проверить человека по открытым базам данных?

Как правило, для проверки понадобится ФИО человека и его дата рождения, а также сведения о документе, на основании которого данные вносятся в базу. Организации проверяются по названию, ОГРН, ИНН руководителя.

Вопросов, где пробить человека, обычно не возникает. Проверить человека можно самостоятельно, зайдя на сайт контролирующей организации. Также можно заказать проверку по заданным параметрам на специализированных ресурсах у посредников.

Итоги:

Проверка по открытым базам человека или организации абсолютно законна. Пробить человека бесплатно можно самостоятельно или заплатить за услуги посреднику.
Проверка персонала, контрагентов и бизнес-партнеров — это возможность подстраховаться и не стать жертвами мошенников.
Использование открытых баз данных при проведении сделки обезопасит продавца и покупателя, сохранит имущество и деньги.
Данные проверяются на сайтах соответствующих ведомств.

Больше статей у нас на канале: https://t.me/truebusiness