Банкмана подозревают в мошенничестве.

США проверяют основателя FTX на предмет мошенничества, изучают денежные потоки поступавшие на Багамы.

Прокуроры США, закладывая основу для потенциального дела о мошенничестве против Сэма Бэнкмана-Фрида и других лиц, причастных к краху криптовалютного гиганта FTX, тщательно изучают, как средства, принадлежавшие оператору биржи, перемещались за пределы США, когда он стремительно шел к банкротству, по словам человека, знакомого с этим вопросом.

Прокуроры внимательно изучают вопрос о том, были ли сотни миллионов долларов неправомерно переведены на Багамы примерно во время подачи заявления о банкротстве FTX 11 ноября в штате Делавэр, сказал собеседник, попросив не называть его имени без разрешения на публичное обсуждение дела.

Поскольку сотрудники Министерства юстиции приступили к масштабному расследованию того, как FTX распоряжалась денежными средствами и активами клиентов, они встретились на этой неделе с назначенными судом контролерами FTX, чтобы обсудить материалы, которые они намерены собрать, сказал собеседник. Они также выясняют, нарушила ли FTX закон, переведя средства в Alameda Research, обанкротившуюся инвестиционную компанию, также основанную Банкманом-Фридом, о чем уже сообщалось ранее.

Банкман-Фрид, который находится на Багамах и не был обвинен ни в каких преступлениях, признал грубые ошибки в управлении FTX, но упорно отрицает, что когда-либо сознательно злоупотреблял средствами клиентов. Представитель компании Bankman-Fried отказался от комментариев в пятницу.

На этой неделе газета New York Times сообщила, что федеральные прокуроры также изучают вопрос о том, участвовал ли Банкман-Фрид в манипулировании рынком, организуя сделки, которые привели к краху экосистемы TerraUSD в начале этого года.

Прокуроры Южного округа Нью-Йорка, включая помощника прокурора США Николаса Рооса, встретились на этой неделе в течение примерно двух часов в конференц-зале в нижнем Манхэттене с десятками людей, расследующих крах FTX. Потенциальные обвинения на организационной встрече не обсуждались. Представитель Южного округа отказался от комментариев.

На совещании присутствовали чиновники из этого округа и министерства юстиции в Вашингтоне, агенты Федерального бюро расследований и группа по банкротству под руководством Джона Дж. Рэя III, который был назначен главным исполнительным директором FTX в прошлом месяце. Присутствовали также адвокаты FTX из Sullivan & Cromwell, включая бывшего директора по правоприменению Комиссии по ценным бумагам и биржам Стива Пейкина и бывшего федерального прокурора Манхэттена Николь Фридландер, сказали люди.

Роос помогал вести судебное преследование основателя Nikola Corp. Тревора Милтона, который в октябре был осужден за введение в заблуждение инвесторов в компанию по производству электромобилей.

За последний месяц Банкман-Фрид дал ряд интервью СМИ, в которых рассказал о бухгалтерских ошибках, скрывавших масштабы связей FTX с Alameda и риски, которые они создавали. В пятницу он сообщил в Twitter, что готов дать показания на слушаниях в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей США 13 декабря о распаде своей криптоимперии.

Багамская компания FTX и более 100 связанных с ней организаций, включая американское подразделение компании, вызвали шок в криптоэкосистеме, подав в прошлом месяце заявление о банкротстве. Теперь группа и ее основатель находятся под пристальным вниманием регулирующих органов и прокуратуры в США и за рубежом.

Оригинал здесь.

Перевод подготовлен командой @True_Market_Vision.