Кто причастен к махинациям с $BALD?
1 / 12 Ладно, весь день сижу над этой новостью, но давайте посмотрим на Bald deployer. Это определенно кто-то из Аламеды, но я не думаю, что можно с уверенностью сказать, что это @SBF_FTX (хоть он и псих)
2 / 12 Я начал утро с того, что убедился, что он не является инсайдером Coinbase, несмотря на упоминание адреса (0xccFa05) в качестве крупнейшего держателя на форумах по управлению DeFi. При ближайшем рассмотрении можно было обнаружить, что cbETH не был отчеканен Coinbase, а был куплен на Uniswap v3.
3 / 12 Несмотря на невероятное количество средств, хранящихся на адресе, ведущими используемыми биржами были Binance, FTX, Coinbase. Ничего необычного, правда? Это мог быть кто угодно, поэтому я пошел посмотреть, не связаны ли какие-либо предыдущие адреса с учетными записями биржи.
4 / 12 Бинго, мы нашли старый кошелек (0x000f7f), который перестал быть активным прошлым летом. И был невероятно активен в 2019 /2020 году, торгуя Oasis DEX, 0x v2.1, dYdX v2, Set Protocol и другие. Не у всех в то время был значительный капитал и технические возможности для этих операций.
5 / 12 Этот адрес гораздо больше пропустил через себя, в первую очередь взаимодействуя с оффшорными биржами. Доля FTX здесь гораздо больше, и даже присутствует Alameda, но все же отсутствует много переводов FTT или адрес, на который поступали средства сразу после появления CEX.
6 / 12 Этот адрес также: был связан с 0xF3ad7b - ex-top trader на dYdX v3 ( опять же мало кто на это способен ); - проголосовал за первые предложения на SushiSwap; - получил POAP от запуска Yearn; - использовал миллионы долларов США для фарма COMP, SUSHI, BDP, SWRV, CREAM и STG.
7 / 12 Учитывая послужной список и отсутствие контактов с другими игроками (даже 3AC активно взаимодействовал с BlockFi, Genesis и т.д.), то можно указать пальцем на кого-то из Alameda.
И попробуем ответить, пожалуй, на самый острый вопрос, SBF или Sam Trabucco?
8 / 12 Я уже поделился графиком активности кошелька OG, который перестал быть активным прошлым летом. Давайте посмотрим, когда началась активность BALD deployer, и вспомним одну замечательную ветку:
9 / 12 Кроме того, как SBF мог перевести более 40 миллионов долларов через Coinbase? Вряд ли можно обойтись поддельным KYC и не иметь источника средств. Кроме того, аудиторы FTX должны знать адрес SBF, так как биржа и OTC совершали транзакции с ним.
10 / 12 Есть еще несколько деталей, например, даты активности некоторых адресов коррелируют с твитами Trabucco. Например, твит об аукционе Stargate.
11 / 12 Был ли SBF настолько глуп, что использовал все незамеченные средства в качестве ликвидности для мемкойна на Base и намеренно сделал все, чтобы разоблачить себя? Да, возможно, но маловероятно, имхо. Я не общался с ним в реале, но согласен с Евгением Гаевым ( CEO Wintermute )
12 / 12 Я определенно должен был запостить эту тему, по крайней мере, после Rug Pull, так как я обсуждал результаты с близким кругом коллег и друзей. Но предыдущий день сильно ударил по мне, как и по моему товарищу, поэтому я рад, что вы все пришли к такому же выводу.
Оригинал здесь.
Перевод: @True_Market_Vision
