TRM Labs
Blockchain Capital, Green D Ventures, Tapas Capital, The MBA Fund
Blockchain Capital, Y Combinator, PayPal Ventures, Initialized Capital
Bessemer Venture Partners, Blockchain Capital, Jump Capital, PayPal Ventures, Initialized Capital, Salesforce Ventures, Operator Partners
Tiger Global Management, Visa, Blockchain Capital, Jump Capital, Marshall Wace, PayPal Ventures, B Capital, Initialized Capital, AmericanExpress Ventures, Citi Ventures, DRW Venture Capital, Square, Bessemer Venture Partners, Cap Table Coalition, Castle Island Ventures, Operator Partners, Emilie Choi, Frank Slootman, Michael Scarpelli
Thoma Bravo, PayPal Ventures, Citi, AmericanExpress Ventures
TRM Labs - это блокчейн-аналитическая компания, которая помогает финансовым учреждениям, криптобизнесу и государственным учреждениям выявлять и расследовать финансовые преступления и мошенничество, связанные с криптовалютами.
Решения blockchain intelligence используются правоохранительными органами, регулирующими органами, банками и частными компаниями для расследования и анализа мошенничества и финансовых преступлений, связанных с криптовалютами. Среди клиентов - USDC Circle, подразделение криптобиржи FTX в США, Налоговая служба и Федеральное бюро расследований.
Drew Morris - Assistant General Counsel
Ari Redbord - founder
Isabella Chase - Senior Policy Advisor
Rahul - Co-founder
Elena Tomlinson - engineer
Агентство TRM Labs специализируется на соблюдении требований к цифровым активам и управлении рисками. В его отчета сказано, что в большинстве случаев хакеры используют скомпрометированные учетные записи администраторов серверов Discord. Число кибератак на коллекции NFT в 2022 году неуклонно росло, и только в мае обошлось сообществу более чем в $22 млн. В TRM Labs отмечают, что за последние два месяца через собственную платформу отчетов агентства Chainabuse получено более 100 сообщений о взломе каналов Discord. Аналитик TRM Labs Моника Лэрд (Monika Laird) говорит, что в июне 2022 года число мошенничеств с чеканкой NFT через украденные учетные записи Discord увеличилось на 55% по сравнению с предыдущим месяцем.
Специалист TRM Labs рассказала, что обычно хакеры берут под контроль учетную запись администратора сервера и рассылают ссылки на рекламные подарки и «эксклюзивные дропы» NFT, подталкивая людей к переходу на вредоносные сайты. Аналитики агентства по системной безопасности SonicWall недавно разместили отчет, в котором утверждают, что на фоне снижения количества атак программ-вымогателей выросли инциденты со скрытым майнингом.