ULTRA | Со своей пачки мультиакков до KYC сервиса |Часть 1
Launchpad-история: начало пути
Изначально, мы с напарником работали с СНГ акками Coinlist: Казахстан, РБ, только эти страны. На тот момент аккаунты РФ и Украины уже проходили по верифу заметно хуже. В некоторые дни регистрация так вообще была заморожена и у коллег по цеху из 10 аккаунтов едва проходило 2-3. Но когда цена на них просела до 10-15$ — удалось найти большой источник людей из Прибалтики. Было положено начало EU аккаунтам, и очень удачно, ибо с тех времен СНГ акки вообще не подорожали.
Работа с EU пошла легко, потому что в той же Латвии 30-40% говорят на русском. Платили примерно 5$ за вериф, добавляя скриншот о долгой проверке. Тех кого устраивал скриншот и не вызывал вопросов после прохождения проверки, платили после следующего сервиса.
Итого профит 20-25$ с акка, вот как выглядел процесс реги аккаунта за 10 минут. В основном сам процесс создания профиля в антидетекте до передачи ссылки занимал 4 минуты:
Для примера все равно взят КЗ чат, из того что удалось отрыть с тех времен..
Такая простота в общении и скорость реги аккаунта обусловлена тем, что человек предварительно читал вводную информацию и все гайды на канале/прокладке. Иногда даже заполняли гугл-форму, для того чтобы данные находились быстрее и 100% совпадали с доком. Для тех же КЗ акков так вообще обязательный этап, чтобы все ввести правильно с первого раза.
Ну и сам аппрув аккаунта долго не заставит себя ждать! Правильное заполнение инфы в аккаунте + совпадающая инфа с документом +- качественное фото = почти 100% аппрув и быстрая проверка во многих сервисах. Coinlist и подобные площадки используют конторы-посредники для сбора KYC, самые популярные это veriff me (как раз в коинлисте), на других площадках вы могли часто видеть sumsub, ondato. Позже с увеличением мультиакков саму площадку начало штормить и проходимость акков временами падала.
Про аккаунты на отрисовку
Те, кто покупал Coinlist аккаунты на отрисовку попали на волну банов. Помянем.. Так что на таких аккаунтах удалось заработать лишь нечестным продавцам. У знакомых, которым не повезло купить такие аккаунты отлетело до 70-80% пачки. При этом аккаунты сделанные на рисовку отлично заходили для сейла SUI, речь про биржи Okx, KuCoin, ByBit. Думаю, если бы тренд на эти биржи продолжился дольше, то и уровень проверки пользователя могли бы повысить. Стоит учитывать, что дополнительная ручная проверка может застать в самый неподходящий момент.
Так вот, продолжим... Со временем работа с CoinList сильно ухудшилась и началась сварачиваться примерно на сейле Umee, потом аккаунты продолжали скупать лишь китайцы и дурачьки. Период активного рынка аккаунтов просуществовал около года и дал многим возможность заработать. Возможно коинлист еще камбекнется, хз.. Время покажет! Буквально недавно, после недавнего поста от CO в твитеттере с загадочной датой, был замечен наплыв скупов, аккаунты улетали по 10-15$.. Сейчас же опять все затихло.
Из подобных launchpad-историй могу припомнить Huobi акки, но они не были особо профитными со стороны мультиаккинга сейла (обязательный стейкинг / кол во ботов + малое кол во мест), акки стоили 15$ соответственно а чаще и ниже. Чуть интереснее был уже Maiar, вериф который скупали по 18-25$+ за штуку.
С Maiar я тоже успел сделать максимально возможное количество акков, из сложностей сервиса добавлялось наличие выписки + сам аккаунт нужно было делать под ссылку клиента:
Регистрация аккаунтов под ссылку очень распространенное явление с последних сейлов, взять тот же galxe. Такая же история была и с Maiar, потому что доступ к лаунчпаду был по кошельку и необходимое условие стейкинг, передавать данные как минимум небезопасно. И если можете делать под ссылку, то не ленитесь и лучше делайте так.
Ну и последнее, что посоветую, пока не перешли к следующей теме статьи.. Когда ищете по OTC и заказываете пачку мультиакков — пишите нескольким исполнителям и чем раньше вы получите первый акк, тем лучше. Не рассчитывайте на одного, потому что время зачастую ограничено. По SUI так вообще нужно было успеть за 2-3 дня.
Попытка вырваться с KYC заказов по 25$ максимум.. — делаем биржи
Уже на моменте просадки цены за Coinlist аки я понял, что если хочу продолжать селлить аккаунты — нужно тестировать другие сервисы, искать альтернативу. Как минимум научиться делать криптобиржи, спрос на которые есть,примерно - всегда. Но регать акки бирж уже сложнее, ведь уровень проверки выше, просят выписку и на арендный вирт номер смс принять надо…
Вспоминая тяжелый переход с привычного коинлиста, простая рега криптобиржи не казалась такой очевидной..
На помощь пришел тренд p2p прокрутчиков, которые подняли спрос и задали вполне вкусные цены на криптобиржи. Из популярного помню скупщиков UA/снг бинанс, тренд на 0% Crypto com покупка USDC. И цена за акк была приятных 35-55$ за снг и еу вериф соответственно. Больше всего в работу залетел последний:
Если с прокруткой бинанса все понятно, то про crypto com знали уже более заядлые крутилы.. Суть была в том, что биржа давала 0% комиссии на покупку USDC с карты. В основном брали КЗ банки и крутили 3-4к$ с предварительным прогревом аккаунта. Позже с Латвии и еще пары стран акцию сняли, но связка все равно работала.
Самая сладкая цена продажи криптокома была в 70-80$ за акк:
Без каких либо проблем удалось так слить первых 140 акков, потом список стран, как я и говорил, сократили... Ну и виртуальный номер тоже подбирался с другим кодом оператора, проходимость стала чуть хуже.
А самая главная проблема, с которой столкнулся я и прокрутчики в конце жизни этой схемы — локи аккаунта и необходимость в поддержке после продажи. К счастью, всем людям за регистрацию тогда я уже платил, так что большую часть подобных акков удавалось разблокировать.
Главное, что к концу этой истории уже было сделано 200 аккаунтов и получен профит. Не повезло тем, кто начал работать уже в конце жизни самой акции. Впоследствии комиссию на первый депозит с карты убрали на все, кроме стеблов. И за счет этого крутить стало супер сложно..
Если кратко резюмировать отличие бирж именно по процессу верифа, могу выделить основные пункты:
На этапе регистрации, зачастую просят указать номер и подтвердить его кодом. Не самая большая проблема, если есть симки или дешевые виртуальные номера. Это просто дополнительный пункт, ведь даже страна номера и его качество на проверку документов не влияют. Для больших CEX по типу (Crypto com, Binance, Blockchain wallet, Сoinbase).
Чтобы получить Т2 уровень нужен bank statement. Этот файл можно легко сгенерировать в любом приложении банка, или отредактировать шаблон под имя нашей заявки. Главное чтобы iban номер не совпадал, в остальном отредактированная выписка почти везде без проблем проходит.
Работает тех поддержка, бывает ручная доп проверка аккаунта и блоки в случае плохой активности. Тут тоже все понятно и заблокировать аккаунт со средствами на бирже могут по самым разным причинам, если им неправильно пользоваться.. Главное в таком случае - быстро пройти доп верифы и ответить на вопросы поддержки. Особенно такие случаи участились на Binance, внимания на биржи по типу ByBit, Okx — поменьше.
И вот после работы с биржами я окончательно понял, что на KYC можно зарабатывать. Влился в этот рынок я благодаря трендам и конкретным связкам, куда нужны аккаунты. Далее,мне стало интересно зарабатывать с продажи чего-то более постоянного и я начал тестировать платежки. Об этом уже в следующей части.