Cryptomus и его грязные способы заработка

[На момент 2 сентября средства были разблокированы]

Возможно, вы слышали о такой платформе, как Cryptomus — она предоставляет удобный шлюз для работы с криптовалютными сетями, такие как TRON, BTC, ETH, TON.

К концу 2023 года с нами связался менеджер и предложил интегрировать Cryptomus в usersbox. Мы согласились и стали использовать его для выдачи кошельков для пополнения, где каждому пользователю выдавался индивидуальный адрес. Выглядело это так:

Все было прекрасно, пока нас не заблокировали.

День Х: Блокировка перед выводом

27 августа, когда под конец месяца накопилась приличная сумма для вывода, Cryptomus блокирует мерчант:

Cryptomus заботливо напоминает, что в случае чего пишите в поддержку:

Не паникуем и пишем в поддержку.

А пока посмотрим чего там твориться в блокчейне, т.к. cryptomus после пополнения статического кошелька отправляет их на свой сервисный кошелек. Средства приходят и сразу уходят:

Исходя из графика tronscan, видим аномальные пики, которые свидетельствуют о том, что 27-28 августа средства не выводились, как это было прежде:

Не будем строить конспирологических теорий на основе одних лишь графиков tronscan, а заглянем в их чат. Тут я обнаружил несколько людей, которые жалуются на замороженные средства:

Спустя сутки этих сообщений больше не обнаружил. Наверное, проблема была решена, и админы вовсе не подтерли чат.

Предлагаю посмотреть недавние отзывы на разных площадках. И тут мы тоже видим, что люди столкнулись с заморозкой средств.

Cryptomus блокирует средства некоторых кошельков, а в ответ лишь шаблонные фразы в стиле «нам очень жаль, что такое произошло». Новая стратегия заработка?

Хатико в поисках AML

Единственный ответ, который мы получили спустя 5 дней, - один из сотрудников предположил, что дело касается AML (Anti-money Laundering)

В таком случае пробуем проверить некоторые последние входящие транзакции на наш марчант. Возьмем популярный для этого инструмент - AMLBot.

Он умеет определять уровень риска кошелька / транзакции.

И действительно, я нашел одну подозрительную транзакцию в BTC (1$) с риском 75%. Однако, все остальные были в порядке.

Какой итог?

После придании огласки нам разблокировали средства. Однако, мы до сих пор ждем, когда поддержка даст конкретный ответ на эту ситуацию.