АУДИТ СИТУАЦИИ + ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ ОТВЕТА НА ЗАПРОС БАНКА ПО 115-ФЗ
Если от банка пришел запрос на предоставление документов и информации о деятельности бизнеса, такое требование нельзя игнорировать
Сам факт запроса не всегда говорит о том, что вас вносят в черные списки и пожизненно блокируют счета
Чаще всего это означает, что ваши операции попали под фильтр компьютерной системы банка и сотрудник службы финмониторинга банка должен отработать запрос робота, чтобы исключить сомнительность клиента
Банку нужны документы и информация на случай, если операции вашего бизнеса попадут под фильтры ЦБ
В таком случае запрос по компании получит банк и ему придется доказывать ЦБ, что вы белые и пушистые, а фильтр поймал вас случайно по формальным признакам
Вот такой круговорот запросов в банковской системе
Чтобы правильно ответить на вопрос банковских «антиотмывальщиков», надо мыслить, как они
Мы знаем, что хотят видеть в ответе на свой запрос сотрудники внутренней службы финмониторинга из ЛЮБОГО банка РФ
Наша команда из бывших и действующих сотрудников отделов финмониторинга банков сделала услугу - «Помощь в подготовке ответа на запрос финмониторинга»
КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ?
1️⃣ Мы анализируем запрос банка и ваши документы + информацию (пояснения)
Изучив запрос, мы понимаем, есть ли смысл предоставлять документы или банк УЖЕ решил заблокировать клиента и просит документы формально
✅ Хозяйственные и финансовые документы по бизнесу
✅ Подробное описание схемы бизнеса, логистики и реализации товара (работ, услуг)
2️⃣ Если видим, что есть смысл отвечать на запрос банка, готовим ответ максимально профессионально с ответом на каждый пункт запроса
РИСКИ
Как и в случае с адвокатами, юристами и т.п. мы НЕ даём 100% гарантий, но прикладываем максимальные усилия, чтобы дать банку ТАКОЙ ответ, который ХОТЯТ «услышать» в службе финмониторинга
ВАЖНО❗️❗️
Услуга актуальна, если клиент реально рабочий и вляпался по своему незнанию или глупости
Например, хотел сэкономить и оптимизировать налоги, но попал на запрос финмона и блокировку интернет-банка
Если после оплаты и изучения предоставленных документов, мы поймём, что это откровенная «туфта» ("дроп“, фирма-однодневка), мы НЕ сможем гарантировать на 100% результат разблокировки и вывода
Если вы настроены «бодаться» с банком, примите решение, готовы ли вы к риску потратить деньги на нашу помощь БЕЗ гарантии результата
Помни, что 100% гарантию дают только мошенники!
✔️ Получили положительный результат
✔️ Пользовались нашими услугами при каждом запросе финмониторинга
✔️ Рекомендовали нас своим контрагентам и партнёрам
ЦЕНА И ЧТО ВХОДИТ В УСЛУГУ
Цена будет озвучена в личном сообщении
Оплата ТОЛЬКО ПОСЛЕ предварительного изучения ситуации клиента
Мы начинаем работу по подготовке ответа на запрос банка ТОЛЬКО ПОСЛЕ 100% оплаты
Что входит в услугу:
✅ Проверка по стоп листам на наличие официальных ограничений (РЕАЛЬНЫХ блокировок счетов по базам ЦБ)
✅ Анализ хоз и фин. документов компании
✅ Рекомендации по написанию запроса в текущий обслуживающий банк о дальнейшем сотрудничестве
✅ В случае негативного ответа банка, помощь в выводе денежных средств (услуга оплачивается отдельно)
P.S. После оказания услуги мы дадим рекомендации, как скорректировать деятельность и документооборот, чтобы реже попадать в «поле зрения» фильтров финмониторинга или быстро от них отбиваться
P.P.S. Мы также предложим открытие нового счёта и услугу «абонентское обслуживание» в дружественном банке
С лояльным финмониторингом, который выслушивает пояснения бизнеса, а НЕ вышвыривает из банка по-хамски, БЕЗ объяснения причин (как в большинстве крупных федеральных банков РФ
P.S. Если вам в дальнейшем будет нужна услуга разблокировки средств, изучите описание услуги https://teletype.in/@v.berlizov/BMedamLq-Sr
FAQ
ВОПРОС: Я работаю только с белыми клиентами. У них всё в порядке. Почему меня блокируют или запрашивают документы?
Для банка нет хороших и плохих клиентов
Есть понятие рискориентированного подхода
Если риски, связанные с обслуживанием клиента превалируют и создают угрозу банку со стороны ЦБ и Росфинмониторинга, то сколько бы клиент ни приносил доходов, его попросят "на выход"
Наша цель - доказать банку отсутствие фиктивной деятельности в вашем бизнесе