Виктор Кох - Compliance инструменты

Сегодня мы вводим набор новых инструментов для соблюдения anti-sanction compliance. Долгое время мы тестировали и использовали их исключительно для внутренних задач.

О чем это?
Не секрет, что у нашей стороны накоплена колоссальная практика регуляторных отношений в финансовой отрасли [FINRA/SEC/OFAC/EUROCLEAR].

Мы говорим именно о тех практических инструментах, которые могут ускорить процесс вывода юридических и физических лиц из санкционных списков.

Что входит в набор?
1] Automatic background-check profile;
2] Automatic Compliance Forms;
3] Sanction CL;

В наших планах - предложить решения профессиональным участникам рынка, лицензированным брокерам, чтобы внести свой вклад в индустрию и помочь тысячам граждан ускорить процесс работы, а также увеличить шанс на разблокировку активов в ближайшие годы.

—

Автор: Виктор Кох