SEC раскрыла детали переписки Павла Дурова с инвесторами TON

SEC попросила Высокий Суд Англии и Уэльса получить показания и документы от Джона Хаймана, бывшего инвестиционного банкира из Morgan Stanley и Renaissance Capital, который проживает в Великобритании.

Трансатлантический запрос был обнаружен в куче документов, поданных SEC в пятницу в окружной суд США Южного округа Нью-Йорка. Агентство стремится остановить запуск TON, амбициозного блокчейн-проекта Telegram, и выпуск токенов TON, названных grams. SEC считает граммы незарегистрированными ценными бумагами – это утверждение Telegram неоднократно опровергал.

Согласно пятничной заявке, SEC ищет показания Хаймана, поскольку он был тесно связан с привлечением средств для TON и общался с “более чем десятком” инвесторов. Генеральный директор Telegram Павел Дуров назвал Хаймана в январе 2018 года главным инвестиционным советником Telegram и человеком, который “управляет распределением граммов”, говорится в заявлении SEC.

Хайман " связался с покупателями граммов, подтвердил детали сделки и предоставил текущие обновления инвесторам об инвестициях.”

Глаз на серый рынок
Подача заявки, опираясь на обмен электронной почтой компании с американскими инвесторами, раскрывает некоторые тактики сбора средств, используемые во время беспрецедентной предварительной продажи токенов Telegram в размере $1,7 млрд.

Например, в одном письме Хайман сказал, что Telegram " решил по нормативным причинам, что мы никогда не будем делать какую-либо форму прямого публичного предложения, ... общественность сможет купить граммы, как только сеть будет работать ... не от Telegram напрямую.”

Написав Блейку Байерсу из Google Ventures в мае 2018 года, Хайман сказал, что будет третий частный раунд, в дополнение к двум завершенным в феврале и марте – планам, которые, по-видимому, были отложены в какой-то момент.

Советник также следил за серым вторичным рынком для граммов, которые появились сразу после первого раунда продаж в феврале 2018 года, говорится в заявлении.

Хотя инвесторам TON было строго запрещено перепродавать свои акции под угрозой потери своих будущих грамм, вторичный рынок, по сути, процветал, с многочисленными предложениями от небольших бирж, брокеров и отдельных внебиржевых дилеров, как ранее сообщал CoinDesk.

Согласно сообщениям между Хайманом и одним из представителей инвесторов, советник Telegram будет регулярно запрашивать обновления на вторичном рынке граммов. "Привет, Стэн, вы видели какую-либо активность на сером рынке, если да, то по каким ценам”, - прочитал один из писем Хаймана.

Почта Дурова
В заявке содержится, среди прочего, обмен электронной почтой между генеральным директором Telegram Павлом Дуровым и некоторыми из потенциальных инвесторов TON в начале 2018 года. Например, в январе 2018 года Дуров запланировал встречу между собой, Хайманом и партнером инвестиционной фирмы Kleiner Perkins Мамуном Хамидом в Лондоне.

Общение между Дуровым и Хамидом началось в октябре 2017 года, когда Хамид был представлен Дурову человеком по имени Джаред Лето – неясно, участвовал ли сам популярный певец и актер. Тем не менее, человек использовал электронную почту, размещенную на официальном сайте знаменитости Jaredleto.com запрос на комментарий от агента Лето был возвращен не сразу.

Дуров спросил Хамида о его интересе к инвестированию в технологию blockchain и сказал, что ему пришлось отменить свою поездку в США, поскольку предпродажа “достигла 2x oversubscription слишком рано.”

Хамид, в свою очередь, сказал Дурову, что блокчейн был “активной областью интереса для меня и к[Лейнера]П[эркинса]. В моей предыдущей фирме, Social Capital, мы инвестировали 2% в BTC в 2013 году, и мы были одним из крупнейших инвесторов в DCG (Digital Currency Group) с 2011 года”, - написал Хамид.

Помимо Клейнера Перкинса Дуров представил Хаймана в качестве главного инвестиционного советника Telegram другим потенциальным инвесторам, в том числе основателю Insight Venture Partners Джерри Мердоку, Дейву Муничелло из Google Ventures, Питу Бригеру из Fortress Investment Group, Йосуке Сасаки и Радживу Мисре из Softbank.

Невольный свидетель
SEC попросила суд США направить письмо с просьбой к старшему мастеру Высокого суда (отдел королевской скамьи) Англии и Уэльса с просьбой о депонировании Хаймана, гражданина Великобритании, который в настоящее время проживает там, говорится в заявлении. Процедура возможна благодаря Гаагской конвенции, которая позволяет судам искать доказательства и свидетельские показания за пределами их собственной юрисдикции,говорится в заявлении.

Хайман не будет встречаться с SEC добровольно, говорится в заявлении, поэтому суд должен обратиться за помощью к зарубежной судебной системе. Первоначально адвокат SEC Хорхе Тенрейро сообщил, что связался с адвокатом Хаймана, Грегом Кэмпбеллом, в Лондоне и получил ответ, что Хайман согласился добровольно явиться для дачи показаний.

Однако после этого " г-н Кэмпбелл отказался отвечать на многочисленные телефонные звонки и электронные письма, касающиеся показаний г-на Хаймана”, поэтому SEC решила привлечь британский суд. Последние электронные письма, отправленные между Тенрейро и Кэмпбеллом, приложенные к делу, датированы ноябрем. 27.

В дополнение к показаниям Хаймана SEC также стремится получить его письменные сообщения с руководством Telegram и инвесторами, документы о его работе в Telegram и его собственных инвестициях в grams.

Согласно информации SEC, Хайман оставил свою работу в Telegram и теперь работает в Gram Vault, хранителе grams, который ранее утверждал, что работает с крупнейшими инвесторами TON. Gram Vault также договорился о листинге граммов на криптобирже Poloniex, объяснив, что сама Telegram не может этого сделать.

Работая в Gram Vault, Хайман также помог установить связь с крипто-хранителем Anchorage, который, как ожидается, будет партнером Telegram, обслуживающим американских клиентов, согласно его обмену электронной почтой с компанией. Анкоридж не был сразу доступен для комментариев.

Освобождение недоступно
Подача также расширяет рассуждения SEC о том, почему она считает, что граммы являются незарегистрированными ценными бумагами, несмотря на аргументы Telegram об обратном и тот факт, что он сообщил о предложении как освобожденном от регулирования D.

Согласно SEC, Telegram утверждал, что соглашения о покупке граммов (контракты SAFT) были освобождены от требований регистрации, но не требовали того же для самих токенов gram. Кроме того,” в любом случае освобождение от регистрации в соответствии с положением D не доступно Telegram", - говорится в заявлении.

Настаивая на том, что граммы были ценными бумагами по дизайну, SEC пишет, что Telegram позволил инвесторам покупать граммы с целью последующей перепродажи их с прибылью на широком вторичном рынке и не предпринимал никаких шагов против этого.

"Маркетинговые материалы Telegram обоснованно заставили покупателей граммов рассматривать их как инвестиции в общее предприятие, от которого они могли бы надеяться получить прибыль на основе усилий Telegram по развитию бизнеса”, - сказал SEC. В результате инвесторы " приобрели значительные количества граммов, которые намного превысили бы любое предполагаемое использование граммов в любой экосистеме, обещанной Telegram в будущем.”

Ранее суд удовлетворил ходатайства гендиректора Telegram Павла Дурова, вице-президента Ильи Перекопского и сотрудника по связям с инвесторами Шьяма Пареха. Telegram пришлось отложить запуск своего блокчейна TON в октябре этого года из-за иска SEC.

Ожидается, что компания встретится с SEC в суде 18-19 февраля 2020 года.