Аспекты которые нужно взять во внимание ‼️
Это заключающая часть всего мануала, общую информацию я предоставил, изучив еë вы уже можете начать арбитражить, любые вопросы вы можете задать в чате канала 👌🏻
Буду благодарен за фидбек в канале
Начинаем 🙌🏻
Приëм платежей от третьих лиц достаточно рискованное занятие, так как деньги могут быть получены обманным путëм, и бывали случаи когда звонит банк и задаёт вопрос "Объясните происхождение средств", вы им всё рассказываете, а потом оказывается что деньги были получены обманным путём, ничего хорошего из этого не следует как вы понимаете...
2. Приëм платежей с терминалов
Я бы это поместил в папку " Запрещено делать", так как вероятность того что отправитель это жертва мошенника, возрастает многократно, лучше уже лично приехать к человеку и взять у него наличку, так вы хотя бы сможете увидеть ордер с ним на бирже.
Если ранее на карте не было особой активности по транзакциям, а тут вы решили использовать еë для арбитража, так ещё не с малым банком, а сразу пускаете в оборот 100 000 грн, почти очевидно что вам позвонит банк и будет разбираться откуда произошли эти деньги, даже если это ваши деньги, вы должны будете это доказать банку предоставив документы которые смогут подтвердить ваши слова(документы о купле продажи имущества, получения наследства и тд.)
Средний лимит по транзакциям в укр банках, это примерно 50 транзакций в месяц, и было бы не логично использовать этот лимит для ордеров на 500 грн, вы прокрутите около 25 000 грн, вы не заработаете с этого много, зато используете лимит по транзакциям и придётся ждать нового месяца чтобы обновился лимит.
Всегда рассчитывайте спред который вы будете получать , хотя бы в течении дня! Так как вы можете делать круг с прибылью 0.1% и даже не будете знать об этом, зато будете использовать карту. Бывают дни когда лучше просто подождать когда спред выгодный для работы. Это абсолютно нормально!
6. Работа с новыми пользователями
На бирже вам будут попадаться абсолютно разные люди. И тут можно вспомнить первый пункт. Если пользователь на бирже новый, и отправка идёт не от третьего лица, нет гарантии что дроп продал свою карту и аккаунт биржи, в будущем дроп может прийти в банк и пожаловаться на транзакции которые он якобы не совершал. Именно для этого на бирже существует фильтр в котором вы можете выбрать чтобы пользователь был зарегестрирован более 30 дней, или например чтобы его оборот за 30 дней был больше определённой суммы.
Если вы или ваш дроп создал новую карту, и вы сразу пускаете в неё большой оборот денег, понятное дело банк может заинтересоваться данной ситуацией. Карты нужно греть, можно делать небольшие транзакции на протяжении времени. Но лучше конечно брать карты которые человек использовал в повседневной жизни.
8. Квитанция даже не от 3го лица
Даже если на бирже вас попался хороший покупатель, не третье лицо, лучше просить чтобы он дополнительно присылал вам квитанцию, так как в некоторых случаях банк может заинтересоваться именно вашей стороной, и предоставив банку квитанцию вы сможете подтвердить что перевод был не ошибочный, а вы ждали эти деньги.
Треугольник - стандартная схема обмана на Р2Р рынке. Схема для вас особо опасна если вы принимаете платежи от 3их лиц. В данной схеме всегда учавствует 3 человека , где мошенник создаёт с вами дополнительный ордер. Приведу пример! У вас в объявлении хотят одновременно купить 999 USDT и 1000 USDT. Ордер на 999 USDT производит третье лицо, оплату он произвёл и квитанцию вам отправил. Теперь вы переходите ко второму ордеру, и человек отправляет вам туже самую квитанцию, доказывая что он произвёл оплату(и параллельно докидывает вам сумму на 1 USDT, так как он отправил чуть меньше чем нужно) . Поддержка Binance с этим знакома, но тем не менее разбирательство будет долгим во время аппеляции, поэтому чтобы уберечь себя от данной схемы, в строке карты пишите фразу "В чате", и каждый ордер отпускайте по очереди, предоставляя карту каждому пользователю отдельно!
🔗 Ссылка на канал