Арбитраж крипты | Часть 2
Поговорим про блокировки карт и фз 115 🤡
Почему блокируют счета? Все просто, это подозрительные операции по счету физ лица.
Видел инфу что кол-во третьих лиц которым вы переводите средства не должно превышать 50 человек. Но это далеко не панацея, это теория которая редко работает на практике.
Заблокировать могут любую карту, даже если вы не занимаетесь арбитражем, никто от этого не застрахован и не стоит этого боятся.
Какие документы запрашивают при блоке?
Надо понимать что ваша карта заблочена за подозрительная фин операции, что важно понять банку?
Банку важно понять 2 простых вещи:
- Предоставляете справку о доходах, договор займа, и любые подобные документы чтоб прикрыть инфу о том что вы занимаетесь криптой
- Открыто заявляем, что мы покупаем криптовалюты путем перевода денежных средств продавцу и предоставляем список операция с критобирж
Что из этого лучше? точно сказать не могу, но самое лучшее решение, заплатить хорошему юристу)
Но это все равно не гарантирует 100% разблок карты
Например с тинькофф это почти не работает, поэтому большинство юзает СберПервый (Что и я рекомендуювам делать)
Как лучше работать с картами:
(инфа из открытых источников построенная на опыте других арбитражников)
- Не снимайте наличные с карт, с которых вы торгуете
- Тратьте деньги! Не нужно использовать карту только для торговли, она очень
быстро отлетит - Соблюдайте паузу между транзакциями
- Открытие ИП, наличие кредита в этом банке и прочих продуктов никак не
сокращает риск блока, это красивая теория, которая не работает. - Повышайте оборот по карте постепенно
Что делать если не удалось пройти фз 115?
Вы можете закрыть счет и вывести деньги на любой СВОЙ ЖЕ счет в другом банке
На примере с тиньком можно попробовать его перевыпустить (сам не тестили, но говорят что способ рабочий)
ПЕРЕВЫПУСК ТИНЬКА
Заходим с другого железа(можно попробовать антидетект браузер Dolphin), нужен новый номер телефона и новая почта.
Дальше, когда заполняем данные, надо сделать ошибку: либо в отчестве одну букву недописанными условно, или в имени, или фамилии аналогично. Если сделать в имени или фамилии, то карту представитель не выдаст, а у вас останется просто виртуальная карта. Если нужна физическая карта, то делаем ошибку в отчестве.
Ещё важный момент: нужно сделать ошибку в дате рождения или годе рождения. После проделаных действий заказываем наш пластик. Встреча назначена.Приезжает курьер, начинается проверка данных. Заметили ошибку. Объясняем свою невнимательность как угодно (спешил, не заметил и т.д.) Он при вас исправляет дату, отчество и выдаёт карту.
После этого создаётся новый счёт в тинькофф, которым пользоваться можно как новым.
Прогрев карт
Дропы
Для того чтобы увеличить свои лимиты вы можете использовать больше карт
Получите карту на маму, папу, двоюродного деда и всех остальных родственников
Знаю на рынке есть много дроповодов у которых вы можете купить карту с фулл доступом к личному кабинет за 3-5к рублей, но контакты не дам сори
Сразу дам совет, если берете в качестве дропов третьих лиц, оформляйте 2 карты в разных банках на одного дропа, чтоб в случае блокировки по 115 фз можно было вывести деньги на второй счет
Конец ОАОАОАОАОА
Ну что, теперь ты почти смешарик, тебе остается только начинать крутить первые круги, в чем я тебе желаю удачи
На связи был все тот же сын маминой подруги, лайк поставь, на канал подпишись, а впереди тебя ждет большой срок путь
