Самые популярные схемы скама в криптоарбитраже
Арбитраж — один из самых привлекательных способов заработка в крипте. На первый взгляд он выглядит как почти "безрисковая" стратегия: купил дешевле — продал дороже. Но именно это и делает его отличной приманкой для мошенников. Ниже — разбор самых популярных схем скама, с которыми можно столкнуться в сфере криптоарбитража.
1. Фейковые арбитражные платформы и боты
Мошенники создают сайты, имитирующие арбитражные сервисы: они "анализируют" якобы реальный спред между биржами и предлагают моментально войти в сделку. На практике:
- Вы переводите средства на «биржу» или «бота»
- Сделка не совершается, деньги исчезают
- Поддержка молчит или исчезает вместе с сайтом
Совет: всегда проверяйте домен, отзывы и репутацию. Не вносите средства на платформы без аудитов и живого комьюнити.
2. Сид-фраза как приманка
Типичная схема в комментариях:
«Помогите вывести USDT, вот сид-фраза от кошелька…»
Наивный (или не очень) пользователь решает «взломать» кошелёк, видит там 5000+ USDT, но не может вывести их — не хватает газа. Он переводит TRX/ETH/BNB для комиссии — и теряет свои средства. Деньги сразу улетают на адрес мошенника.
📌 Это называется reverse scam — где охотник становится жертвой.
3. «Пулы арбитражников» или «коллективные фонды»
Под видом доверительного управления собираются средства на «совместные арбитражные сделки». Люди вносят USDT, им показывают пару скриншотов с якобы доходностью, а через неделю:
Признак скама: обещание фиксированной доходности в процентах — особенно если "в любой рынок" и "без рисков".
4. Псевдо-сигналы с проплатой доступа
Закрытые Telegram-чаты, где продают доступ к «суперсигналам» арбитража. После оплаты вы получаете:
Иногда вход стоит от $50 до $500 — и чаще всего это просто обман.
5. Фальшивые «двойные листинги»
Рассылаются фейковые новости или ссылки о «скоре листинге» монеты на двух биржах — и якобы можно успеть на арбитраж. Жертва заходит на одну из бирж, покупает неликвидный токен, а вывести или продать не может.
Проблема: токен торгуется только на одной из площадок, вторая — подделка или «заморожена».
6. Арбитраж через DEX с фейковыми парами
Мошенники заливают неликвидную монету в пул на DEX, создавая видимость якобы большого спреда с CEX.
Жертва покупает монету на DEX, надеясь продать дороже на бирже — но монета там не торгуется, а пул мгновенно сливается.
Как защититься?
✅ Проверяй любую инфу через несколько источников
✅ Не верь «безрисковому арбитражу» с доходом 5–10% в день
✅ Никогда не переводите средства незнакомым людям и «ботам»
✅ Не пытайся «воспользоваться» чужой сид-фразой — это ловушка
✅ Работай только с проверенными инструментами и сообществами
Итог
Арбитраж действительно может приносить прибыль. Но где есть деньги — там и желающие их украсть. Мошенники адаптируются под тренды, и чем активнее развивается рынок, тем изощрённее становятся их схемы.