Что делать если попал в треугольник?

⛔️ Что делать при попадании в «треугольник»?/ Рано или поздно каждый арбитражник попадёт в мошеннический «треугольник». Но при этом, конечно же, можно свести вероятность попадания в него к минимуму, но на 100% избежать треугольника вряд ли получится. // Поэтому переживать касательно попадания в «треугольник» не стоит, нужно быть готовым к этому. Сегодняшний пост будет выступать в роли небольшой инструкции или чек-листа, которую стоит применять в ситуациях, когда вы всё-таки попали в эту скам-схему во время арбитража. «Треугольник» — мошенническая схема, при которой мошенник вступает в сделку к арбитражнику и принимает деньги от обманутых жертв на карту арбитражника. Более подробно про треугольник можете почитать здесь (схема №7).😀 Если у вас есть подозрения, что вас «треуголят» (пытаются на ваши карты залить «грязные» деньги), при этом вы ещё не закрыли сделку на бирже, обязательно запросите фотографию банковской карты на фоне сделки либо отправьте 1 рубль на эту карту и попросите отправить обратно с комментарием с указанием номера ордера. Подробнее о том, как не попадать в треугольники, мы рассказывали тут.😀 В случае, когда вы узнали о «треугольнике» после закрытия сделки, когда вам написала или позвонила жертва и сообщил о том, что делала перевод взамен на что-то, ваша задача — сообщить, что вы никак не причастны к скаму и просто занимаетесь обменом криптовалюты на бирже. Далее посоветуйте жертве пойти в полицию.* Тратить время на общение с жертвой не стоит, также как и помогать финансово или пытаться помочь в поиске мошенника. Вы только потратите время, можете наговорить лишнего и будете выполнять чужую работу.😀 Если же на вас было написано заявление и вас вызвали на допрос, в таком случае ваша задача для дополнительной подстраховки — взять адвоката и всё ему объяснить (обойдётся это примерно в 10 000 - 15 000₽ в регионах и 20 000 - 50 000 в Москве и Питере). После этого вместе с адвокатом придите на допрос.🤔 А что вообще будет на допросе и как вероятнее всего закончится «треугольник»?— На допросе не стоит ничего выдумывать, говорите правду, всё как есть. Вы являетесь арбитражником и вы ничего не нарушили, просто обрабатывали ордер на обмен, поэтому скрывать и бояться нечего.— Многие ошибочно полагают, что, если сделка была не через биржу (без ордера), это может быть проблемой. Но это не так, ордер является необязательной частью доказательства вашей непричастности и невиновности.— По нашей практике и практике наших знакомых, можем с уверенностью сказать, что практически все подобные дела заканчиваются одним визитом в отделение. — Из более чем 10 случаев, которые достоверно известны нам, только в одном случае «треугольника» требовалось более плотное участие и помощь в сборе информации касательно группы мошенников, которую в конечном счёте успешно поймали. * Помощь заключалась в предоставлении транзакций, банковских выписок и их частичное сопоставление друг с другом. Также органы просили информацию по ордерам и сделкам. Всё это происходило онлайн и был всего один визит в отделение в самом начале.👍 Избегать и стараться минимизировать шанс попадания в треугольник обязательно нужно. Но если так получилось, что вы в него попали, то не стоит переживать, действуете по алгоритму выше и всё будет отлично!@mediap2p