Скам через отмену транзакций
Я наткнулся на зародившуюся волну хайпа среди скамеров по отбору USDT у доверчивых мамонтов 🦣 по средствам отмены транзакций BTC.
Я ранее видел подобную схему (как возможно и некоторые из вас) и она казалась мне лишь не очень хитрым инструментом скама тех кто как раз хочет в лёгкую на живится на доверчивых криптанах. Скам в².
И тут я снова натыкаюсь на эту тематику -это знак подумал я (и начал зарабатывать на этой схеме более 10000$ в день, если не веришь подпишись на мой канал там я рассказываю.... ) и решил познакомится со скамерами поближе, чтобы узнать, что действительно скрывает эта тема и вправду ли они на этом зарабатывают, а так же собрать материал для этой статьи.
Схема проста как часы и работает (проверено).
У скамера есть трафик людей которые готовы покупать биткойны со скидкой (как они наращивают и выбивают такие лиды я вам рассказывать не буду). Но дело не только в скидке, а ещё в том, что вы получается BTC по пост оплате.
Ну и х**ня - скажите вы и будете правы, но не совсем. Дела обстоят так, что люди в сферу своей жадности с охотой соглашаются. Тем более ты не отправляешь деньги пока не получишь свои битки, никакого риска, что может быть лучше?
Есть связки кошельков с которых и на которые отправляя биткойны можно отозвать транзакции до момента обработки всех блоков, при этом в кошельке получателя до момента отзыва транзакции, полученная сумма будет полностью отображаться значительное количество времени в статусе "receiving".
Мошенник отправляет >🦣 BTC, выставляя газ ниже чем в мейнпуле, для того чтобы обработка этой транзакции занимала больше времени, далее 🦣 видит, что у него на кошельке отобразилась оговорённое количество битка и отправляет скамеру USDT (который приходят почти мгновенно), после того как скамер получил TETHER, он переходит в свой кошелёк и с повышенным газом делает отмену этой транзакции, BTC возвращаются на кошелёк скамера, а мамонт остаётся с носом.
Под видом воркера я затисался в команду к скамеру и получил от него видео в котором он показывает как делать отмену тразакции с определённой связкой кошельков.
ССЫЛКА на видео - ТУТ
Но мог ли я поверить скамеру на слово? Даже при учёте, что во время всей нашей переписки скамер не мне отправлял никаких файлов и ссылок на скачивание кошельков, а о их legit статусе было понятно по тому, что их можно скачать в app store и android маркет, а так же можно найти множество обзоров на ютубе на эти кошельки, да и соц сети не выглядят мёртвыми. К слову, обзоры были как хорошие так и плохие (в целом ничего нового потому что даже на TrustWallet есть плохие обзоры и отзывы о пропаже крипты).
Далее я решил почитать ещё отзывы и покопать информацию о кошельке BlueWallet и нашёл непроверенную информацию о том, что якобы этот кошелёк придуман для скама и что заведя туда деньги ты их больше никогда не увидишь. То есть то о чём я писал в начале этого поста, что может быть такое, что под видом скамсхемы заработка мамонтом окажешься именно ты. Но чем больше я изучал информации, тем больше понимал, что вся она примерно 50/50 и не раскрывает реальной картины. Поэтому необходимо было проверить на своих деньгах, чтобы убедиться на 100% в правильности той, или другой стороны.
Выбрана была сумма максимально не интересная скамеру для заработка -это эквивалент 3.5$ в BTC и заведена мной на кошелёк BlueWallet. Так, что если даже как гласил интернет -этот кошелёк каким-то образом мог утянуть мои деньги на адрес скамера (в чём я очень сомневался), ущерб, как и прибыль были бы смехотворны.
В итоге я сделал несколько транзакций, одну из них мне не удалось отменить, но с остальными проблем у меня не возникло, что убедило меня в работоспособности данной схемы.
В ходе переписки со скамером, я (как мне думается) искусно притворился не особо смышлёным воркером, которому без прямого давления (что могло бы вызвать подозрение) удалось вытащить интересующею меня информацию "скрины ниже 👇".
Переписка не полная, но все важные моменты там заскринины.
После того как я убедился в работоспособности данной схемы, я решил на этом не останавливаться и мне пришла в голову мысль, убедить скамера показать мне в онлайн режиме как он со своего кошелька отправляет транзакцию мне, а после чего делает отмену (если бы в ходе этого созвона его бабки остались бы у меня на кошельке -это было был бы мега рофл). Но как это сделать? Не просить же его напрямую? Определённо нет. Далее в переписке я занимаю позицию жертвы, что все транзакции, что я отправлял не удалось отменить, что кнопки отмены не было и что схема то не рабочая, и то что он мне прислал -это полный бред.
После чего скамер начинает мне доказывать, что это не так и что всё работает, а дойдя до точки кипения сам предлагает сделать созвон. Бинго, то что нужно.
Видео общения со скамеров в телеге - ТУТ
Итог: халявных денег не бывает, в статье рассказаны не все возможные цепочки кошельков с помощью которых можно делать отмены. Скамить людей -это плохо, никогда не знаешь кто прислал тебе деньги и как быстро они могут быть замаркерированы в сети, а тебя потом возьмут за пятую точку. Зарабатывайте своим трудом, а не обманом других.
Если статья была полезной ставь лайк и делай подписку -https://t.me/Go1dencross