🐳 Крипто-киты и как с ними плавать?  

Кто такие киты?

Если рассматривать биткоин, китами можно считать тех, кто владеет более 1000 BTC, а таких кошельков на сегодняшний день менее 2500. Поскольку биткоин-адреса являются псевдонимами, часто бывает трудно установить, кому принадлежит какой-либо кошелек.

Хотя многие ассоциируют термин «кит» с некоторыми удачливыми ранними покупателями биткоина, на самом деле не все киты одинаковы. Существует несколько различных категорий:

• Обменники и криптовалютные биржи. С момента массового внедрения криптовалют криптобиржи стали одними из крупнейших китов-кошельков, поскольку они держат большое количество криптовалюты в своих книгах заказов.
• Учреждения и корпорации. Например компания-разработчик ПО MicroStrategy. Другие публично торгуемые компании, такие как Square и Tesla. Можно также выделить правительство Сальвадора. Есть такие как Greyscale, которые держат биткоины от имени крупных инвесторов.
• Физические лица. Основатели криптобиржи Gemini братья Винклевосс вложили в биткойн $11 млн в 2013 году по $141 за монету, купив более 78 000 BTC. Американский венчурный капиталист Тим Дрейпер купил 29 656 BTC по $632. Основатель и генеральный директор DCG Барри Силберт приобрел 48 000 BTC примерно по той же цене, что и Дрейпер.
• Сатоши Накамото. Таинственный и неизвестный создатель биткоинов заслуживает отдельной категории. По оценкам, у Сатоши может быть более 1 миллиона BTC. Данные показывают, что из первых 1,8 миллиона BTC, созданных впервые, 63% никогда не были потрачены, что делает Сатоши мультимиллиардером.

Поведенческие факторы и манипуляции

Как можно увидеть в основном крупными держателями криптовалюты являются управляющие активами и инвесторы, которые имеют опыт на традиционных рынках и понимают рыночные тренды.

Розничным инвесторы и трейдеры пытаются отслеживать движения китов и чаще всего стремятся оседлать тренд, по которому торгуют киты. Поскольку киты действуют профессионально и выбирают варианты вложений с наименьшими рисками получить убытки. Это один из основных способов влияния китов на рынок криптовалют. Они определяют направление.

Если киты вдруг распродают активы, то это может быть сигналом остальным участникам рынка, что ожидается падение курса. Однако не стоит исключать попыток манипуляции рынком. У одного «кита» может быть несколько кошельков: с одного он продает крупную партию, провоцируя снижение курса, а с другого покупает дешевле, и наоборот. Такие действия заставляют розничных инвесторов чувствовать страх или FOMO, благодаря чему рынок движется в нужном направлении для китов.

Как воспринимать сигналы?

Например, перемещение биткоина на биржи говорит о намерении держателя его продать, а масштабный вывод биткоина с бирж на холодные кошельки стоит воспринимать как индикатор роста длинных позиций. Однако крупные переводы требуют всестороннего анализа. Нельзя с полной уверенностью предсказать направление, но мы точно понимаем, что следует ждать импульсного движения или рост волатильности на рынке.

Как отслеживать?

Информацию о крупных перемещениях криптовалюты предоставляют различные сервисы, например Whale Alert в Twitter, с помощью сервиса Glassnode Alerts можно отслеживать различные статистические данные, связанные с цифровыми активами.

В Telegram работает бот аналитической компании CryptoQuant, который в реальном времени отслеживает масштабные транзакции.

Нужно ли следить за действиями китов?

Тяжело дать однозначный ответ на этот вопрос. Как и всегда, для каждого человека все индивидуально. Если вы придерживаетесь спекулятивных целей (краткосрочных), то активность китов и движение монет на их кошельках может дать вам вспомогательных сигнал о том в каком направлении пойдет рынок или возможно крупные игроки что-то готовят и ожидается повышенная волатильность на рынке. При долгосрочных целях, активность китов и манипуляции будет скорее шумом, но упускать их из виду всё равно не стоит.

Главное — следить за ситуацией на рынке в целом и понимать, почему все происходит именно так, как происходит.