Рассмотрим наглядный пример как можно зарабатывать на отслеживании кошельков.
Привет, с вами Wise Crypto!
В данной статье я бы хотел рассмотреть ситуацию с токеном PUMP и кошельком, отслеживая который мы могли увидеть крупные движения, и заработать на этом. Итак, поехали!
В ночь на 29 июля, в час ночи по UTC+3 (MSK) токен видео сервиса Vine начал резкое падение и буквально за 10 минут он потерял около 20% своей стоимости:
На данном токене доступная возможность торговать фьючерами на всех топовых биржах, поэтому мне сразу стало интересно как именно упал токен, была ли это манипуляция отдельно взятых кошельков, или же общий паник-сейл по токену.
Открыв и проанализировав последние транзакции на Vine через Arkham, я заметил, что кошелёк 8RwxXRMHhyrmrn6mK5EhLhrFfNrjdv3EF889BYjgyqu7 открыл DCA на продажу VINE ну сумму 3.000.000$ (DCA Order (Dollar-Cost Averaging Order) — это ордер, который автоматически делит крупную сделку на серию регулярных покупок или продаж) и его ордера исполнялись ровно до того момента пока он не продал все свои Vine.
Ликвидность в токене до продажи этим китом составляла около 9 миллионов, а кошелёк продал токенов на 3млн, что составляло 30% от общего предложения, именно поэтому это вызвало такое падение цены.
Так как данный токен имеет поддержку фьючерсов на бирже, если бы мы с вами вовремя заметили, что данный кошелёк начал распродавать токены, то мы могли бы войти в Short сделку, и держать позицию до тех пор, пока данный кит не перестанет распродавать.
Примерная сумма которую можно было заработать при открытии позиции на 1000$ с плечом х3 составляет 536$ за 10 минут в сделке.
К сожалению я заметил данный кошелёк уже после движения, и не смог заработать на этом, но я решил добавить кошелёк в отслеживание и выставить уведомления при любых сделках, несмотря на то, что после продажи токенов Vine, кит вывел все деньги на биржу.
Как сохранить кошелёк было верным решением, и уже 31го июля, всего через 2 дня, кит выводит на кошелёк ~3.7млн$
Данная транзакция поступила в 5:42 по МСК, а уже в 5:44 кошелёк открывает новое DCA, но в этот раз уже на покупку токена площадки PumpFun - PUMP.
И за буквально 10-15 минут кошелёк покупает токенов на всю сумму - 3.7млн$
Как менялась цена из-за данной покупки наглядно видно на графике:
По аналогии с токеном Vine, мы могли войти в Long позицию, так как в этот раз была покупка, а не продажа токенов, и заработать на движении. Для этого нужно было добавить отслеживание кошелька, и как только вы получили уведомление что на кошелёк поступили средства, и кит начал скупать токен PUMP нужно было открыть позицию.
Примерная сумма которую можно было заработать при открытии позиции на 1000$ с плечом х3 составляет 233$ за 10-15 минут в сделке.
После таких движений я обычно проверяю баланс кошелька, и наличие токенов. Я заметил, что после покупки PUMP, токены остались на кошельке, и я решил не удалять кошелёк из отслеживания на случай, если кит начнёт распродавать токен как это было с Vine, в таком случае если я вовремя замечу уведомление, я попытаюсь войти в шорт.
И вот, уже 8 августа в 3:06 по МСК (кстати, большинство интересных ситуаций всегда ночью, так как в Америке в это время вечер) мне приходит уведомление, что наш с вами уже известный кошелёк отправил транзакцию на продажу PUMP на сумму ~175к$
Ну а дальше все пошло по такому же сценарию, DCA ордера на продажу всех токенов PUMP (на момент старта у него находилось токенов PUMP на сумму 3.8млн$)
К сожалению в этот момент я спал, и не входил в позицию, однако с данного движения также можно было вынести почти без риска.
Подводя итог, можно сказать, что подобные ситуации наглядно показывают, какую ценность даёт отслеживание крупных кошельков (так называемых китов). Один внимательный анализ транзакций способен дать нам возможность заранее увидеть начало крупного движения и занять позицию ещё до того, как рынок начнёт массово реагировать.
Да, не всегда получается попасть в сделку — иногда банально мешает время суток или человеческий фактор. Но именно систематический подход и дисциплина в мониторинге позволяют не упустить по-настоящему большие возможности.
Важно понимать, что такая стратегия требует:
постоянного отслеживания адресов с крупными балансами;
настройки уведомлений о входящих/исходящих транзакциях;
быстрой реакции на появление DCA ордеров или крупных переводов на биржи;
умения работать с фьючерсами и грамотно рассчитывать плечо, чтобы минимизировать риски.
Таким образом, инструменты вроде Arkham и других аналитических сервисов открывают перед трейдером уникальное конкурентное преимущество — возможность видеть, куда движется “умный капитал”, и зарабатывать вместе с ним.
В дальнейшем я продолжу делиться подобными кейсами и наблюдениями. А пока главное правило остаётся неизменным: следите за китами, и рынок сам подскажет, где можно заработать.