Alameda Research

"Один способен пасть, другой – подняться"
Данте Алигьери

Глава 1
Вечный жид_есса

Начнем с нашего милого и вселюбимого вождя, внимайте его словам, трепещите перед величием, Сэм Бэнкман-Фрид.

Родился наш пухлик 6 марта 1992г., в городе Стэнфорд, в еврейской семье. Семья полная, но после краха биржи родственников Сэма упомянул каждый кто потерял хоть доллар, а потеряли многие. С 2010 по 2014 года учился в Массачусетском Тех. Университете.

Дальше история говорит не больно и о многом, работал в фонде Jane Street Capital (2013 - 2017 гг.)

В 2017 он ушел с предыдущего места работы, и несколько месяцев проработал директором по развитию в центре эффективного альтруизма, как мило с его стороны, а после оставив помощь бедным решил у бедных забирать, основав компанию Alameda Research.

О пухляше много не расскажешь, его жизнь кажется скучной до всех этих событий, потому перейдем к местному "Добби" - Кэролайн Эллисон.

Много информации о данном существе нет, говорят что была/-о, а может и мимикрировала под тихоню-студентку. Истинная фанатка Гарри Поттера, вожатая в лагере, сценарист ролевых игр живого действия, но одновременно с этим "drug queen" всей Alameda, первая в мире личная эскортница F-класса.

Родилась в семье уважаемых экономистов, и как ни странно, все контакты ее семьи и Сэма очень трудно не заметить, вот смотрите:

• Отец - Гленн Эллисон, возглавляет, а может уже и нет, экономический факультет Массачусетского Тех. Университета
• Мама - Сара фишер, там же но на биологическом факультете.
• Сама Кэролайн работала с лордом, тот-чье-имя-нельзя-произносить, в одной компании Jane Street Capital.

Глава 2

FTX до мозга костей

Пойдем по хронологии:

2017

• Рождение Alameda Research
• Сэм Бэнкман-Фрид и Гэри Ван воссоединились в Бостоне после того, как были соседями по комнате в университете. Они обсуждают и согласовывают идею о создании фирмы по торговле криптовалютами.

2018

Мы обленились — и наш бухгалтерский учет был ленивым — и мы потеряли большую часть того, что заработали.
Потеря миллионов токенов Ripple (XRP)
SBF, февраль 2018

2019

• В мае Сэм основал криптобиржу FTX. 8 числа этого же месяца, собственный токен - FTT.
• В июле Сэм попросил руководство тех. отдела FTX предоставить Alameda разрешение "Allow Negative", для оплаты расходов биржи со счетов фонда.
  В конце этого же месяца изменения были применены.
• Конец 2019 года, технический отдел замечает факт растраты. Отрицательный баланс Alameda превышал выручку FTX.

2021

• Начало года: трейдер FTX взял в долг активы, используя крупную позицию MobileCoin (MOB) в качестве залога. Торговая сессия закончилась неудачно, и Alameda понесла убытки в несколько сотен миллионов долларов.
• В апреле, Сэм отправляет электронные письма работникам фонда Paradigm, гласящие о том, что выручка FTX в Q1 2021 составляет целых 549 млн.$, хотя на практике эта цифра была завышена почти в 4 раза.
• Середина лета: Paradigm инвестирует 125 миллионов долларов в криптовалютную биржу FTX.
• Сентябрь: FTX переносит собственную штаб-квартиру на Багамские острова.
• Октябрь: Кэролайн и Сэм Трабукко становятся генеральными директорами Alameda Research.
• Конец года: Сэм советует всей команде Alameda Research "занять как можно больше денег". Эллисон подготовила отчет по анализу рисков, показывающий что при затратах миллиардных инвестиций, компания находится в серьезно-рискованном уровне. Создатель, не смотря на все, стоит на своем и финансирует FTX Venture.

2022

• Paradigm инвестирует дополнительные 150 миллионов долларов, в результате чего суммарный объём составляет 278 млн.$.
• В мае, Эллисон узнает что кредиты на сумму 5 млрд. $ были использованы для финансирования венчурных инвестиций и полит. пожертвований. Аламеда использовалась за счет криптовалютных и бумажных кредитов, а так же средств FTX.
• В этом же месяце, сотрудники LedgerX замечают несколько мест в кодовой базе FTX, где Аламеда может пользоваться любыми средствами биржи без ограничений. Человек передавший это сообщение руководству биржи, был уволен в этом же году.
• Июнь: Сэм, Сингх, Ван, Эллисон создают таблицу для подсчета балансов FTX.
  В первый раз показало -20 млрд. $. Оказалось переоценкой, истинная цифра -11 млрд. $ фактического дефицита.
• 24 августа, Сэм Трабукко уходит с поста генерального директора Alameda
• Сентябрь, Alameda взяла в долг 13.7 млрд. $ у криптовалютной биржи.

Глава 3

Падение Икара

Yedidia узнает от сотрудницы Alameda, Лейлы Кларк, что фонд использует средства клиентов FTX для погашения кредитов кредиторам.

2 ноября

Coindesk опубликовывает статью, в которой указывает что баланс Alameda почти что напрямую зависит от стоимости токена FTT.

6 ноября

Гэри Ван узнает о счете "корейского друга", у которого был отрицательный баланс в 8 млрд. долларов <=> в бюджете криптобиржи была дыра в 8 млрд. долларов.

7 ноября

Сэм публикует в Twitter пост:

С FTX полный порядок, просто банки закрыты, а значит деньги мало откуда можно вывести с полной скоростью. Всем спасибо, вы даже не подозреваете что вас ждет в ближайшие дни, любим, кирпичи.

8-9 ноября

Binance предлагает выкупить FTX, но после отказывается, и это сильно ударяет по рынку.

10 ноября

Сэм говорит с Вангом об идее объявления банкротства.

11 ноября

FTX подает на заявку на защиту от банкротства согласно Главе 11.

12 ноября - конец 2022.

Сэм отвез Вана в Комиссию по ценным бумагам (SEC) Багамских островов и заявил, что активы должны быть переданы ликвидаторам Багамских островов или регулирующим органам Багамских островов. На обратном пути SBF заявил, что Вану следует приостановить передачу активов американским ликвидаторам и игнорировать инструкции Райана Миллера.

17 ноября Ван встречается с представителями ФБР и федеральной прокуратуры.

Здесь, я думаю дальнейшие действия понятны, Сэм был арестован, Эллисон и Ван признают себя частично-виновными по нескольким пунктам в обвинении в мошенничестве. Все мы помним эти красные дни рынка, те, кто видел падение LUNA - ситуацию которой, между прочим, плотно вязали с Alameda Research, и спустя полгода крах одного из кукловодов, вряд ли забудут этот ажиотаж.

Одни относились скептично изначально, другие погорели, третьи - потеряли всё. Я читал истории, и несмотря на всё, мне было жаль этих людей. Обычные люди, работящие, с одним желанием - сохранить деньги, из-за своего же незнания стали заложниками, а затем жертвами грязнейших манипуляций этого века.

Глава 4

Несостыковки

Из текстов и описаний выше, я вынул некоторые детали т.к хочу посвятить главу статьи отдельно им. Эта глава скорее сборник забавных/курьезных открытий и действий.

Сэм изначально придумывал название и специально использовал слово "Research", избегая слова "криптовалюта" или "торговля", чтобы название биржи звучало более уверенно.

В декабре 2021 года, Yedidia обнаружила ошибку, из-за которой, если клиент выводил средства с биржи, долг Alameda не менялся. Ошибка была в коде около 6 месяцев, за это время, баг увеличил долг Alameda почти на 500 миллионов долларов.

По мнению Кэролайн, CEO Binance лично виноват в крахе FTX/Alameda.
Если вкратце, 6 ноября, CZ сообщил о том, что Binance ликвидирует свои запасы FTT, в свою очередь Сэм огрызается и сообщает что ликвидирует свои запасы BNB. Но почему-то поражение одного из соперников пришло на следующий день, а другой стоит, пусть и неустойчиво, по сей день.

Журналистка Тиффани Фонг:

Кэролайн Эллисон только что дала показания что Тайландские проституки НАПРЯМУЮ замешаны в попытке восстановления 1 миллиарда долларов средств Alameda, которые были заморожены китайским правительством.

Бывший инженер Alameda рассказал о том, что компания потеряла целых 190 млн. долларов из-за ошибок в безопасности. Один из трейдеров потерял 100 млн. долларов перейдя по фишинговой ссылке, 40 миллионов были потеряны в процессе фарминга в скам-блокчейне, и еще 50 миллионов потеряли после утечки текстового файла с приватными ключами.
Подробности тут: https://twitter.com/aditya_baradwaj/status/1712181985844600913

Кэролайн Эллисон представила собственный компенсационный план:

• З/п 200.000$
• Бонус в виде 20 миллионов долларов
• 10 миллионов долларов на стартап-инвестиции
• Кредит 100 тыс. долларов ее родителям
• 2 миллиона долларов для ее фонда
• 0.5% FTX equity

Alameda Research создала почти 39.55 млрд. USDT, что составляло 47% оборотных средств сегодня, данные верифицированы директором Coinbase

Незадолго до банкротства, Кэролайн предложила CEO Binance выкупить все FTT в обороте по 22$ за токен, пока сама сливала в стакан токены кампании.

Героиновая королева и понятия не имела где находятся деньги FTX, она находила их повсюду.

Рамник, сидел вместе с Гэри почти 6 месяцев, и за все это время Гэри сказал ему всего лишь 6 слов в одном предложении. (Правда где они сидели я не понял, то ли под стражей то ли в компании)

"Я позвонил Чанпэну (CZ) и он невероятно рассержен. Мы поговорили, и подписали договор о намеренности покупки", - Сэм.

Бывший сотрудник компании рассказал, что падение биткоина с $65 000 до $8200 на Binance US в 2021 году произошло по вине их трейдера. В тот день операция проводилась в ручном режиме. Специалист «поставил точку не туда» и продал кучу крипты за гроши.

А это я просто по приколу вставлю:

Здесь я выделю отдельное место для скриншотов твиттера, а так же действий Кэролайн Эллисон, т.к о Сэме не о чем больше и сказать.

Сэм Бэнкман-Фрид и Кэролайн Эллисон договорились держать цену биткоина ниже 20.000 долларов путем секретной продажи BTC принадлежащих клиентам FTX.

А что насчет автомобилей?
Адвокат Сэма: "Возражение, ваша честь, взаимосвязь"
Судья Каплан: "Отклонено"
Эллисон: "Сэм сказал, что для его имиджа лучше водить Toyota Corolla. А я ездила на Honda"

Кэролайн пришла в суд в наряде, стоимостью более 6000$. Примеряем дрип, дамы и господа:

И финальное:

В список задач Кэролайн входило: "заставить регулирующие органы принять максимально жесткие меры по отношению к Binance"

Глава 5

Рисунок

Всем спасибо что прочитали, увидимся с вами еще когда-нибудь обязательно, когда будет происходить что-то интересное.

https://t.me/zer0_source