115-Федеральный закон

-Он обязывает организации, работающие с деньгами или имуществом клиентов, контролировать операции и сделки своих клиентов. -Смысл закона в том, чтобы предотвратить обналичивание денег, полученных незаконно, и препятствовать перечислению денег террористам, экстремистам и тем, кто распространяет оружие. -Если организация сомневается в законности какой-либо операции, она вправе приостановить обслуживание счёта клиента и потребовать документы, подтверждающие легальность бизнеса.