Класика жанру чи хтось далекій від бухгалтерського обліку та юриспруденції

Таким чином, протягом 2020 року ОСББ "Злагода-23" завдана матеріальна шкода у розмірі 74548,94 гривень. У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області Медвідь О.В. про застосування запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_1 у вигляді домашнього арешту відмовити. Обрати відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на два місяці

Дата документу 02.04.2021
Справа № 334/2176/21
Провадження № 1-кс/334/645/21

УХВАЛА

02 квітня 2021 року Ленінськийрайонний суд м. Запоріжжя у складі:с лідчого судді Козлової Н.Ю. ,при секретарі Зоріній С.П., слідчого Шевченко О.А., прокурора Побейвовк П.В., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника підозрюваного адвоката Мамедова Т.К.розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського райсуду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області Медвідь О.В. та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12020080050003228 від 12.12.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 та ч.3 ст.191 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному:ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Запоріжжя, громадянину України, який має середню освіту, одруженого, який має на утриманні двох неповнолітніх дітей, працюючого МК «Запоріжсталь», який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимоговстановив:До Ленінського районного суду м.Запоріжжя звернувся старший слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області Медвідь О.В. з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дане клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Запоріжжя Побейвовк П.В.В ході судового розгляду встановлено, що слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області в Запорізькій області Медвідь Оксаною Володимирівною, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12020080050003228 від 12 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, по 16 липня 2017 року на загальних зборах Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «ЗЛАГОДА-23» (ЄДРПОУ 40629382), розташованого по вул. Професора Толока, буд. 23 у м. Запоріжжі, більшістю голосів було обрано голову правління вказаного ОСББ ОСОБА_1 , про що було складено Протокол № 1 загальних зборів ОСББ "Злагода-23" від 30.07.2017 року. Згідно наказу № 01 від 31 серпня 2017 року ОСОБА_1 приступив до виконання обов`язків голови правління ОСББ ''Злагода-23", того ж дня державним реєстратором ОСОБА_1 зареєстровано як новообраного голову ОСББ "Злагода-23".Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 18 Кримінального кодексу України, ОСОБА_1 , є особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно- розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, і є службовою особою.З метою забезпечення фінансово-господарської діяльності ОСББ "Злагода-23", 10.09.2017 головою правління ОСББ "Злагода-23" ОСОБА_1 , діючи на підставі статуту ОСББ, в АТ КБ «Приватбанк» МФО 3133399, було відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 на який члени ОСББ "Злагода-23" щомісячно перераховували грошові внески за утримання будинку та яким одноособово розпоряджався голова правління ОСББ "Злагода-23" ОСОБА_1 .Обіймаючи посаду голови правління ОСББ "Злагода-23", у ОСОБА_1 виник умисел на незаконне привласнення грошових коштів ОСББ "Злагода-23" шляхом зловживання своїм службовим становищем.З метою реалізації, ОСОБА_1 , маючи умисел направлений на привласнення грошових коштів, які перебували в його віданні, в супереч вимогам посадової інструкції та Статуту, діючи з корисливих мотивів та з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, використовуючи своє службове становище та надані йому адміністративно-розпорядчі функції, будучі розпорядником банківського рахунку НОМЕР_1 , який було відкрито в АТ КБ «Приватбанк» МФО 3133399 на користь ОСББ "Злагода-23", за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , яка прив`язана до вказаного розрахункового рахунку, за використання якої ОСОБА_1 ніс персональну відповідальність та яка фактично надавала останньому цілодобовий доступ до усіх грошових коштів наявних на вказаному рахунку, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці 03.01.2020 о 14 год. 02 хв., 11.01.2020 о 18 год. 24 хв. та о 22 год. 05 хв. безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 900 гривень, після чого незаконно привласнив їх.Аналогічні дії були скоєні 25.01.2020 о 16 год. 22 хв., 26.01.2020 о 20 год. 53 хв., 27.01.2020 о 16 год. 03 хв., 29.01.2020 о 13 год. 51 хв. та о 20 год. 37 хв., 30.01.2020 о 19 год. 52 хв. де ОСОБА_1 безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 4 300 гривень, після чого незаконно привласнив їх.02.02.2020 року о 12 год. 31 хв. та о 20 год. 55 хв., 04.02.2020 о 13 год. 09 хв. безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 852 гривні, після чого незаконно привласнив їх.13.02.2020 о 08 год. 20 хв. та о 23 год. 12 хв., 18.02.2020 о 16 год. 16 хв., 19.02.2020 о 15 год. 57 хв. та о 16 год. 19 хв., 21.02.2020 о 10 год. 58 хв., 29.02.2020 год. 10 хв. безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 2 500 гривень, після чого незаконно привласнив їх.05.03.2020 о 09 год. 31 хв., 12.03.2020 о 17 год. 05 хв. безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 1 659 гривень, після чого незаконно привласнив їх.26.03.2020 о 18 год. 56 хв., 28.03.2020 о 20 год. 49 хв., 29.03.2020 о 16 год. 05 хв., безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ Злагода-23" грошових коштів у сумі 1 600 гривень, після чого незаконно привласнив їх.20.03.2020 о 08 год. 45 хв., 26.03.2020 о 18 год. 56 хв., 28.03.2020 о 20 год. 49 хв., 29.03.2020 о 16 год. 05 хв., безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ Злагода-23" грошових коштів у сумі 1 600 гривень, після чого незаконно привласнив їх.02.04.2020 о 11 год. 14 хв., 04.04.2020 о 16 год. 42 хв., 05.04.2020 о 19 год. 21 хв., 12.04.2020 о 19 год. 56 хв., безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 2 200 гривень, після чого незаконно привласнив їх.02.05.2020 о 19 год. 45 хв., 05.95.2020 о 09 год. 09 хв., 06.05.2020 о 16 год. 32 хв., 11.05.2020 о 08 год. 57 хв., 14.05.2020 о 09 год. 30 хв. та о 20 год. 57 хв., 20.05.2020 о 12 год. 48 хв., 21.05.2020 о 00 год. 03 хв. та о 23 год. 2 хв., 22.05.2020 о 22 год. 34 хв., 23.05.2020 о 20 год. 30 хв., 24.05.2020 о 08 год. 15 хв., 09 год. 22 хв., 09 год. 23 хв. та о 09 год. 27 хв., 25.05.2020 о 21 год. 50 хв., 26.05.2020 о 16 год. 48 хв. та о 19 год. 57 хв., 27.05.2020 о 18 год. 05 хв., 28.05.2020 о 16 год. 21 хв., о 16 год. 27 хв., о 17 год. 21 хв., о 18 год. 33 хв. та о 22 год. 20 хв., 29.05.2020 о 08 год. 07 хв. та о 23 год. 37 хв., безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 16 286 гривень 66 коп., після чого незаконно привласнив їх.19.05.2020 о 17 год. 19 хв. та о 22 год. 27 хв., 02.06.2020 та 04.06.2020 о 12 год. 13 хв., 10.06.2020 о 08 год. 19 хв., 11.06.2020 о 10 год. 01 хв., 16.06.2020 о 20 год. 45 хв. та о 22 год. 30 хв., 17.06.2020 о 20 год. 40 хв., 18.06.2020 о 08 год. 10 хв., 19.06.2020 о 09 год. 21 хв. та о 20 год. 42 хв., 21.06.2020 о 23 год. 36 хв., 26.06.2020 о 09 год. 48 хв. та о 10 год. 44 хв., 27.06.2020 о 08 год. 41 хв.. та о 19 год. 44 хв., 28.06.2020 о 08 год. 57 хв., о 08 год. 58 хв. та о 10 год. 20 хв., 29.06.2020 о 09 год. 53 хв., 15 год. 33 хв. та о 21 год. 53 хв., 30.06.2020 о 10 год. 01 хв. безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ ''Злагода-23" грошових коштів у сумі 9 967 гривень 28 коп., після чого незаконно привласнив їх.02.07.2020 о 15 год. 46 хв., 06.07.2020 о 14 год. 06 хв., 08.07.2020 о 09 год. 35 хв., 10.07.2020 о 07 год. 35 хв., 11.07.2020 о 10 год. 25 хв., 15.07.2020 о 10 год. 36 хв., 20.07.2020 о 16 год. 04 хв., 21.07.2020 о 08 год. 40 хв. та о 20 год. 26 хв., 22.07.2020 о 13 год. 23 хв., 25.07.2020 о 10 год. 10 хв., 27.07.2020 о 07 год. 59 хв., 28.07.2020 о 08 год. 36 хв. та о 16 год. 33 хв., 29.07.2020 о 08 год. 01 хв. та о 20 год. 41 хв., 31.07.2020 о 08 год. 19 хв. та о 10 год. 57 хв. безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 12 636 гривень, після чого незаконно привласнив їх.06.08.2020 о 08 год. 40 хв., 17.08.2020 о 05 год. 56 хв., 21.08.2020 о 12 год. 06 хв., о 12 год. 07 хв. та о 12 год. 09 хв., 22.08.2020 о 07 год. 38 хв., 24.08.2020 о 15 год. 34 хв., 25.08.2020 о 19 год. 52 хв., 26.08.2020 о 23 год. 41 хв., 28.08.2020 о 08 год. 38 хв. та о 18 год. 55 хв., 30.08.2020 о 08 год. 22 хв., о 20 год. 05 хв. та о 20 год. 06 хв., безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 11 828 гривень, після чого незаконно привласнив їх.04.09.2020 о 21 год. 35 хв., 11.09.2020 о 16 год. 49 хв., 12.09.2020 о 16 год. 33 хв., 15.09.2020 о 07 год. 17 хв., 16.09.2020 о 08 год. 38 хв., 20.09.2020 о 18 год. 57 хв., 23.09.2020 о 11 год. 53 хв., 25.09.2020 о 11 год. 55 хв., 30.09.2020 о 18 год. 14 хв. безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 9 118 гривні, після чого незаконно привласнив їх.05.10.2020 о 19 год. 39 хв. безпідставно здійснив банківську операцію з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 702 гривні, після чого незаконно привласнив їх.Таким чином, протягом 2020 року ОСББ "Злагода-23" завдана матеріальна шкода у розмірі 74548,94 гривень.Органами досудового розслідування дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ч.2 ч.3 ст.191 КК України, яке кваліфікується як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, та привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене повторно.Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 , інкримінованого кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: показами представника юридичної особи - потерпілого ОСОБА_2 ; показами свідків ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,та ін; висновком проведених судово - економічної експертизи.27.03.2021 року ОСОБА_1 , було повідомлено про підозру за ч. 2, 3 ст. 191 КК України, про що свідчить його особистий підпис.Наявність вказаних ризиків підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами кримінального провадження, а саме - злочин, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_1 , згідно ст. 12 КК України, віднесено до категорії тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді строку від трьох до восьми років позбавлення волі.З урахуванням того, що ОСОБА_1 , вчинив злочин з матеріальним складом, дає підстави слідству вважати, що ОСОБА_1 , може продовжити свою злочинну діяльність ( з метою отримання незаконного доходу для існування та задоволення життєвих потреб) та вчинити аналогічні злочини, що являється ризиком, передбаченим п.5 ч.1 ст.177 КПК України.Крім того, досудове слідство вважає, що ОСОБА_6 зможе незаконно впливати на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні, що являється ризиком, передбаченим п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.На підставі вищезазначеного, слідство вважає за необхідним застосувати відносно ОСОБА_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, так як саме цей запобіжний захід обмежить його дії та наддасть реальну можливість стати на шлях виправлення.Більш м`які запобіжні заходи, на думку слідства неможливо застосувати до підозрюваного наступних причин: особисте зобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що воно фактично не зможе забезпечити реальне запобігання спробам вчинити нею дії, передбачені п. 1,3 ч. 1 ст. 177 КПК України; особиста порука - на адресу Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області та Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя, не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_1 . Також вказаний запобіжний захід буде недостатнім, оскільки ОСОБА_1 , підозрюється у вчиненні тяжкого злочину.У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про застосування запобіжного заходу.Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого.Допитаний у якості підозрюваного ОСОБА_1 заперечував проти застосування запобіжного заходу, суду пояснив, що по-перше: він не скоював злочини, які йому інкримінують, а по-друге, що він офіційно працює на МК «Запоріжсталь» та має графік роботи у тому числі нічні часи праці.У судовому засіданні захисник просив суд відмовити слідчому у задоволенні клопотання оскільки підозра є необгрунованою та не доведені ризики, передбачені ст.. 177 КПК України.Вислухавши пояснення осіб, які з`явилися в судове засідання, перевіривши матеріали справи, вважаю що клопотання не підлягає задоволенню виходячи із наступного.Згідност. 177 КПК Україниметою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.Відповідно дост. 178 КПК Українипри вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених устатті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.При обрані запобіжного заходу слідчий суддя враховує, що підозрюваний ОСОБА_1 скоїв тяжкий злочин. Проте, у судовому засіданні встановлено, що підозрюваний ОСОБА_1 раніше до кримінальної відповідальності не притягався, має міцні соціальні зв`язки, а саме: мати похилого віку, яка потребує допомоги, офіційно працевлаштований. Також, суд дослідив репутацію підозрюваного, його майновий стан та можливість дотримання підозрюваним, умов застосованих запобіжних заходів.Зважаючи на викладене, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_1 ..Натомість, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваного, враховую вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК Українизапобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.Особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбаченіст. 194 КПК України.Враховуючи викладене та керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 179, 184, 193, 194, 205, 309, 314, 372 КПК України, суд, -У Х В А Л И В:У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області Медвідь О.В. про застосування запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_1 у вигляді домашнього арешту відмовити.Обрати відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на два місяці. Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки, передбачені ст..194 КПК України.Попередити підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених, згідно ухвали слідчого судді, обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід /особиста порука, застава, домашній арешт/ та може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.Ухвала слідчого-судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: Н.Ю.Козлов

Присоединяйтесь к сообществу в Viber: "ОСББ Запоріжжя https://invite.viber.com/?g2=AQBbjo03K04cuEwvTnOGyQDhODWldI6kEw%2FlCnq79enainsL0JRsw8kA8jmkWb6y"