7 способов потерять свои деньги в крипте
Что такое эти ваши скамы, рагпуллы и ректы?
Так давай сразу проясним эти вещи чтобы в дальнейшем не возвращаться к ним и ты понимал определения этих слов.
Скам (scam) = афера, мошенничество.
Рагпулл (rug pull) = когда мошенники создают свой проект, искусственно завышают его ценность, затем собрав достаточную денежную сумму, «вытягивают ковёр», перестают работать над проектом либо сразу, либо со временем.
Рект (разбитый, разрушенный, от слова wrecked) = используется в случаях, когда кто-либо понес большие финансовые потери из-за неправильной торговли или инвестиций.
Также может относиться к самому активу, который теряет cвою ценность.
1 способ или как потерять деньги на ОТС рынках
Для тех кто незнаком с ОТС, вкратце расскажу что это такое.
OTC (оver-the-сounter/минуя прилавок) = вторичный рынок, в виде телеграмм группы, где можно купить/продать что угодно. Чаще всего это аккаунты с вайтлистами в каких то проектах.
В каждом OTC имеется свой проверенный человек (гарант/escrow). Он следит за качеством сделки и за добросовестным исполнением обязательств как покупателя, так и продавца.
- как прописать верные условия сделки
- для чего все-таки нужны пруфы
- какие аккаунты берет сам гарант
- как продать аккаунт с кошельком
- как не заблочить аккаунт при смене данных
...обязательно прочитай эту статью от @sheligod (гаранта самой надежной Taverna OTC)
Идем дальше, какие виды скама тут есть?
P.S. Я собирался расписать подробно все виды скама связанные с ОТС но @sheligod опять отличился и сделал это лучше всех, поэтому обязательно к прочтению и эту статью!)
2 способ: Обучение, приватки и инфоцыгане...
Тут в целом понятно как происходит цепочка: ты находишь эксперта в крипте, следишь за ним и потребляешь его контент, тебя прогревают на обучение.
Потом покупаешь курс/приватку/обучение и в лучшем случае получаешь:
- что то более менее полезное;
- в худшем эксперт просто взял всю информацию с открытых источников/других приваток или в обучении налили кучу воды и навешали людям лапшу на уши.
Это конечно очевидно и таким мало кого удивишь, но хочешь узнать что реально интересно?
Прочитай эту историю о трейдере с 50к аудиторией. Как он пиарил свой щиткоин, люди покупали монету на чувстве фомо и разгоняли ее стоимость, но не могли обратно продать.
https://t.me/bardak_znaniy/212
Уверен она научит тебя пристально выбирать у кого стоит покупать обучения, а кто просто очередной инфоцыган 🤡
3 способ: Манипуляции рынком и сознанием 🧠
Вставлю сюда отрывок статьи
Как работает рынок a.k.a как киты бреют хомяков
Илон Маск уже пару лет успешно рулит ценой на биток, эфир и догекоин. Ему достаточно написать пост в твиттере, состоящий из пары слов, вот такой, например:
И биток полетит на отметку $60к+. Или вот еще
А вот ванга-пост от Илона Маска с предикшеном на курс битка. Кстати, пока четенько идем.
Короче чел как ни в чем не бывало закрывается об половину населения земного шара и кукарекает потом по телевизору, что он в карточном домике живет клоун. Самый жирный кит среди всех возможных китов.
Кстати таких "инфлюэнсеров" как Илон Маск очень много. На новостях они могут управлять рынком в нужную их сторону, чтобы аккумулировать средства или распродать активы на росте.
Также некоторые ребята с сотнями тысяч подписчиков в твиттере/ютубе готовы продать свою аудиторию рекламируя всякий скам.
Если сделать аналогию с реальной жизнью, то тут тоже полно таких людей: блогеры, врачи, ученые и тд. могу дизинформировать нас и скрывать неугодное.
Второй случай: пампы и дампы. Как это работает?
Создается/выбирается случайно мало ликвидная монета. Организаторы этого скама (давай назовем их киты) закупают заранее на какую-то сумму и затем пиарят монету с социальных сетях.
Пишут например что в такую-то дату дадим вам сигнал покупать альткоин.
Когда наступает нужное время, за 30 минут или сразу же в назначенное время, они пишут срочно скупать определенную монету.
Цена монеты разгоняется, у тех кто не купил появляется чувство фомо и они залетают тоже в этот вагон.
Затем киты сливают все монеты сразу либо постепенно, чтобы можно было пропиарить другую монетку той же аудитории и "продлить их LTV".
Год назад я сам попался на эту схему и оказался тем самым 🐹
Нашел англоязычный телеграм канал с сигналами, они представлялись как группа китов из Китая и что собираются пампить цену монеты в 2-3 раза, поэтому залетайте в эту движуху с нами.
По итогу потерял 100 долларов и приобрел ценный урок.
4 способ: Скам в NFT проектах и play2earn пирамиды
1) Рассылка в личные сообщение с ссылкой на минт коллекции
Приходит сообщение в дискорде (твиттере) якобы от официального проекта или от создателей и говорят что прямо сейчас идет минт, переходи по ссылке пока и минти (покупай NFT токен) пока есть еще возможность.
Жертва переходит по ссылке на сайт, авторизируется через Метамаск и когда подписывает о подтверждение транзакции, в тот момент с кошелька списываются все деньги.
2) NFT токены пришли на кошелек
Другой случай, но схема таже. На кошелек приходит неизвестный NFT токен который можно продать.
Для этого человек переходит на сайт NFT коллекции, делает подтверждение транзакции и остается с пустым кошельком.
3) Рагпулл play2earn игры (также применимо к NFT проекту)
Создается проект игры, накручиваются соц сети (твиттер, дискорд, телеграм).
Создатели показывают продуманную долгоиграющую токеномику, красивую графику (необязательно), крутой многообещающий роадмап (дорожную карту).
Затем вам предлагают на сайте заминтить NFT игры (или еще хуже: купить внутриигровой токен) до запуска, якобы так будет дешевле чем после выхода игры.
После минта NFT проходит некоторое время, проект замолкает, сайт перестает работать. Произошел рагпулл. NFT остается у вас в кошельке, но он бесполезен.
5 способ: Увеличиваем банк теряем бабки на p2p и арбитраже
Тема интересная и актуальная, но сам я не разбираюсь в этом и не занимался. Слизывать материал откуда-то и выдавать за свой также не охото, поэтому просто посоветую прочесть эту статью:
Арбитраж криптовалют: большое кидалово
6 способ: Взломы смарт контрактов, депеги стейблкоинов
Это риск того, что в смарт-контракте есть ошибка или уязвимость, которая позволяет злоумышленнику получить доступ к средствам и украсть их.
Собственно говоря, вы потеряете деньги в результате взлома контракта.
Или же их потеряет сам проект, в результате чего не сможет нормально развиваться и, в свою очередь, произойдет рект на цене токена или NFT.
Депег (англ. Depeg, Depegging - “отвязка”) = ситуация, когда один актив теряет соотношение 1:1 с другим активом. Может быть как контролируемым, так и неконтролируемым.
Например стейблкоин USDT, выпускамый компанией Tether, равен в цене 1$ и в случае, если компания Tether обанкроится, то случится депег и цена стейблкоина полетит вниз.
Депег происходит не только на крипторынке. Самый известный депег - отвязка доллара от золота в 1971 году. Это был пример контролируемого депега, но вот на крипторынке это обычно происходит стихийно.
Спасибо priv.eth за определение 🤝
Недавно в мае такой депег произошел с алгоритмическим стейблкоином UST в результате чего люди потеряли миллиарды долларов.
7 способ: Небезопасно храним деньги
Под завершение оставлю вам статью от Alpha ONE
Как в моменте потерять все свои деньги?
Он рассказал про довольно необычные и изощренные виды скама через:
Дополнительные материалы на изучение:
- Мастхев статья про безопасность в крипте
- 8 распространенных видов мошенничества с Биткоином и как их избежать
- Что такое схема Понци?
- Учимся читать смарт контракты и обходить скам: Часть 1
- Выгодно ли быть скамером? :D
- Безопасность в мире криптовалют
- Список всех главных проблем с безопасностью для любого криптана, также способы решения этих самых проблем