🕵️‍♂️ Финансовая разведка: когда деньги сами становятся свидетелями

Финансовая разведка (FININT) — это больше, чем просто анализ счетов. Это особое искусство, превращающее сухие цифры и транзакции в карту скрытых намерений, сетей и тайных операций. После событий 11 сентября именно FININT помогла раскрыть сложнейшие схемы финансирования террористов через благотворительные фонды и компании-однодневки. Сегодня аналитики работают не только с банковскими выписками, но и с криптовалютами, офшорами, теневыми платежами. Современные инструменты, такие как Chainalysis и TRM Labs, умеют видеть в блокчейне то, что невозможно скрыть: аномальные маршруты движения средств, повторяющиеся паттерны отмывания денег, а также «цепочки», ведущие к конечным выгодоприобретателям.