Что такое IDO/ICO/IEO и как на этом зарабатывают?

От 15.06.2022

Участие в первичных размещениях токенов проектов с точки зрения инвестиций дает хорошие возможности для приумножения денег, однако оно также сопряжено с рисками. В данной статье приведены правила, при соблюдении которых ваши шансы на успех существенно повысятся.

Ниже представлено оглавление для быстрого поиска информации:

Рассмотрим модели запуска проектов поближе:

Долгое время предприятия изо всех сил пытались собрать средства для реализации своих амбиций. Одними из самых популярных способов привлечения средств для бизнеса были бизнес-ангелы, венчурные капиталисты и, в конечном итоге, первичное публичное предложение (IPO), когда часть общего количества акций компании продается населению.

Примерно в 2017 году криптоиндустрия стала мейнстримом, а проекты подражали IPO, продавая часть своих крипто-токенов на ICO (ICO фактически – то же самое, что и IPO, но вместо акций – криптовалюты) . Затем ICO мгновенно стали хитом в криптопространстве: инвесторы ухватились за эту возможность и к концу 2017 года привлекли примерно $4.9 миллиарда долларов. Однако рост мошеннических проектов и схем Понци привел к ужасному падению популярности ICO. В качестве замены в 2018 году появился новый метод сбора средств под названием Initial Exchange Offering (IEO).

IEO был похож на ICO, но запущен на централизованной бирже и сопровождался обещанием того, что токен будет размещен на бирже и инвесторы не будут обмануты. Более того - в IEO криптопроекты тщательно изучались и барьер проектов для проведения IEO был относительно высоким. В результате этого создался фактор доверия среди инвесторов и всего криптосообщества. IEO породили некоторые из самых популярных на сегодняшний день блокчейн-проектов, включая Polygon и Elrond.

DEX (децентрализованные биржи) появились в 2019 году и сразу же снискали себе внимания от множества криптопроектов. DEX быстро стали лучшим средством для запуска токенов и сбора средств без осложнений, связанных с централизованными биржами.

Это привело к рождению концепции IDO, для которой протокол Ravenстал первопроходцем. Затем также появились лаунчпады, которые предлагали услуги по проведению IDO, специально предназначенные для новых проектов. Это еще больше повысило популярность IDO как метода сбора средств в криптопространстве.

Каковы преимущества IDO?

Хотя ICO и IEO породили некоторые из самых популярных криптопроектов, у каждого из них есть свои проблемы.

В случае ICO - это отсутствие проверки со стороны регуяторов,что представляет угрозу для инвесторов и делает инвесторов уязвимыми перед мошенниками.

Что касается IEO - главной проблемой является централизация, поскольку CEX так же подвержены кражам и кибермошенничеству, как и все остальное.

В этом контексте IDO становятся новым фаворитом на крипторынке и имеют немало преимуществ по сравнению с ICO и IEO.

1. Начнем с того, что IDO абсолютно не требуют разрешений и практически не требуют платы за листинг токенов на DEX.
2. Поскольку DEX не хранят средств пользователей - они не подвержены нарушениям безопасности, и инвесторы могут получить доступ к токенам через свои защищенные кошельки.
3. Токены сразу же доступны для торговли, что избавляет от хлопот периода ожидания.
4. Большинство панелей запуска DEX управляются сообществом. Это означает, что решение о включении проекта в список принимает сообщество, а не несколько центральных органов.

1.Памп и дамп (Pump and dump) — довольно распространенная проблема для проектов. Это связано с тем, что, поскольку торговля токенами доступна сразу, группа людей может купить большое количество токенов, что приведет к беспрецедентному росту цены, а затем продать эти токены с огромной прибылью, что приведет к падению цены.

2.Нет стабильной цены: опять же, поскольку торговля токенами доступна сразу, обмен токенов начинается довольно быстро, и только несколько инвесторов могут получить токен по указанной цене.

Ниже лишь малая часть успешных запусков.

FLOW- 130X.Инвестиция $100-1000.(Локальный рост рынка)
MINA- 25Х.Инвестиция $50+.(Локальный рост рынка)
IMX- 60X.Инвестиция $50-500.(Локальный рост рынка)

STEPN-100X. (Локальный рост рынка)
C98-142X. (Локальный рост рынка)

Что касается запусков проектов в периоды "плохого рынка"-Когда Bitcoin идет вниз к отметкам 30/20/10 к$ и тянет все монеты за собой,то там нужно подходить изберательно к каждому проекту и выбирать фундоментальные решения(новые блокчейны,L2 решения) и не ждать от них мгновенной прибыли,а рассматривать,как инвестицию на будущий "бычий рынок".

Вариантов участия несколько:

1.Очередь с получением случайного места.
Например, на CoinList дают возможность приобрести токены, в среднем, первым 20к счастливчиков. Места распределяются в случайном порядке.Так же есть возможность увеличивать рейтинг своего аккаунта (Карму) и увеличивать шансы на выигрыш аллокации.

2.Холд токенов площадок Из подобных:Dao Maker, BIinance, Impossible.finance.
Токены этих площадок пока еще стоят дорого. Достаточно выбрать оптимальную точку входа.
Так же есть различные ответвления - Dao Maker, например, запускает на своей площадке проекты в том числе через SHO - вариант участия, при котором достаточно иметь 2.5к$+ на балансе кошелька, чтобы иметь возможность поучаствовать в розыгрыше аллокации.

3.Конкурсная основа. Этот вариант больше подходит тем, у кого нет средств, возможности или же желания участвовать за свои собственные средства.
Но шанс выиграть аллокацию в разыгрыше, как правило, катастрофически мал. Успешных кейсов огромное количество, но есть и неудачные. Подавляющий процент проектов, выходящих в рынок сегодня, не дают выйти даже в безубыток.

Вывод: Участвовать в IDO/ICO/IFО целесообразно в периоды роста рынка. Соответсвенно, и токен проекта должен выходить в этот период, если TGE (запуск токена) через пол года или год - необходимо подумать и взвесить решение об инвестиции.

Для того чтобы разобраться, как участвовать в IDO (Initial DEX Offering), нужно понимать основные принципы инвестирования в сфере криптовалют. Очень важно правильно подбирать подходящий проект, ведь несмотря на то, что все они проходят проверку внешними аудиторами (иногда другими специалистами), это не является "гарантией качества".

Таким образом, первый этап инвестиций в IDO – это проанализировать проект настолько детально, насколько вообще это может сделать потенциальный инвестор. При этом всегда рекомендуется рассматривать сразу несколько проектов, чтобы был выбор. После выбора проекта нужно:

• Создать кошелёк для криптовалюты, если его ещё нет.
• Приобрести криптовалюту. К примеру ETH, так как она достаточно универсальная в плане работы с различными проектами. Но важно проверить, в каком формате принимаются вложения, возможно без этого можно обойтись и инвестировать другими способами.
• Выбрать децентрализованную биржу, на которой планируется работать. Следует учитывать, что от этого сильно зависят доступные проекты.
• Зарегистрироваться на площадке. В случае с децентрализованными биржами эта процедура максимально упрощена.
• Инвестировать в выбранную криптовалюту на IDO. Конкретные действия зависят от платформы и проекта, но чаще всего интерфейс интуитивно понятный.
• Дождаться выхода криптовалюты на бирже. Обычно сразу после окончания IDO цена на криптовалюту существенно возрастает. Именно поэтому рекомендуется продавать её немедленно.
• Но если цена ниже или не слишком сильно возросла, то можно воспользоваться другой стратегией и подождать. Иногда активы дорожают со временем, хотя бывают и провальные проекты, тут никто не может дать 100% гарантий.

После того, как стало понятно, что это за IDO криптовалюты, нужно разобраться не только в том, чём заключается разница между IDO и ICO или IEO, но и рассмотреть возможные децентрализованные биржи (платформы), на которых предлагается такой функционал. К таковым относятся:

• Dao Maker. Самая популярная платформа, которая выделяется тем, что оказывает новым проекта всестороннюю поддержку для эффективного развития. Как результат, на этой платформе бывает меньше проектов, которые прогорают. Участие преимущественно за стейк токенов DAO.
• Impossible finance. Отличается тем, что все участники получат соответствующие их вложениям доли монет, в которые они инвестируют. Нет лотерей и случайных чисел. Необходимо купить нативный токен площадки - IDIA.
• Polkastarter. Одна из самых популярных платформ, предлагающая возможность вложения в токены на стадии IDO. Отличается хорошей аналитикой и выгодными условиями для всех участников. Участие за стейк токенов POLS.

Разберем механизм работы на примере Binance Launchpad.

Для начала проходит процедура проверки. Это актуально для любого потенциального стартапа, который хочет выйти на платформу Binance Launchpad. За счёт проверки проекта специалистами существенно повышается вероятность того, что участники получат доступ к действительно качественному проекту, а не к однодневке, основная цель которой получить финансы и прекратить своё существование. К потенциальным проектам выдвигается ряд требований, среди которых:

• Проект должен быть достаточно зрелым.
• Команда проекта должна быть целеустремлённой и состоять из хороших специалистов.
• Проект должен быть связан с криптосферой и обязан нести ей пользу.
• Проект должен быть готов к массовому внедрению.

Разумеется, это далеко не все требования и условия, но основные, из которых уже становится понятно, что на площадку Binance Launchpad смогут прорваться только действительно потенциально успешные проекты. После этапа проверки на платформе Binance появляется объявление об открытии подписки на продажу токенов. В нём представлена следующая информация:

• Срок проведения (обычно – несколько часов).
• Стоимость токенов.
• Лимит токенов для каждого покупателя.
• Дата листинга токена на бирже.
• Список государств, на территории которых событие не будет работать.

После этого каждый желающий участник, который заранее уже зарегистрировался на платформе Binance Launchpad и прошёл верификацию личности, имеет право заявить об участии в событии. Разумеется, для этого на счету должна быть определённая сумма.

После этого, когда завершается этот этап, новый токен распределяется между всеми участниками, а с них, в свою очередь, списывается определённая сумма платежа. Следует отметить, что выгоднее всего сразу же после получения новых токенов выставить их на продажу.

Как доказывает практика, в подавляющем большинстве случаев токены в момент начала листинга стоят существенно дороже, чем в другое время. Разумеется, бывают и исключения, но заранее их определить практически невозможно.

Теперь, когда понятно, как работает Launchpad на Binance, можно переходить к следующему этапу – участию в IEO.

Для того, чтобы разобраться в том, как участвовать на Binance Launchpad, нужна полноценная инструкция, описывающая все этапы. Это не такой сложный процесс, на самом деле, однако нужно учитывать все особенности.

Это первый и самый длинный этап, нужный для участия в программе Binance Launchpad.

1. Необходимо найти платформу Binance Launchpad на официальном сайте биржи Binance.

Ещё раз нужно напомнить о том, что доступ к этой платформе получают только клиенты биржи Binance. Более того, они в обязательном порядке должны пройти верификацию. В целом зарегистрироваться и верифицироваться несложно и не занимает много времени, однако лучше озаботиться этим вопросом заранее.

2. Приобрести криптовалюту Binance Coin (BNB). Именно она используется на Binance Launchpad. Другие не работают, потому важно не перепутать. Следует учитывать, что чем больше будет этой валюты, тем больше вероятность получить солидное количество новых токенов.

3. Следующее, о чём нужно знать для того, чтобы понять, как участвовать в программе Binance Launchpad - это этап подписки (на английском "Subscription Period"). Нужно дождаться, когда откроется возможность подписки, выбрать проект и указать сумму в BNB, которую хочет потратить пользователь. Не всегда используется вся сумма, но как уже было сказано, чем она выше, тем лучше.

Важно понимать, что токены распределяются исходя из множества факторов. В частности, количества участников, баланса BNB на их счетах, а также бюджета, который выделен спонсором лаунчпада. Таким образом, если на счету находится 1 BNB, это не значит, что и токены будут получены на соразмерную сумму.

4. Отслеживать информацию и хронологию всего происходящего можно прямо на странице, посвящённой лаунчпаду. Когда дата старта проекта приблизится, участник получит информацию о том, какое количество BNB он может использовать.

5. Сумма зависит от ряда параметров, но в среднем, чтобы не усложнять, нужно просто внести на счёт определённое количество BNB как минимум за 10 дней до начала этапа подписки.

6. Не забудьте подписаться! Если не успеете этого сделать – не сможете принять участие в токенсейле.

7. Укажите сумму, на которую вы готовы оплатить участие. Использовать полностью весь предоставленный вам лимит не обязательно. Например, лимит составил 1,8 BNB, но нами использовался только 1 BNB.

Важно помнить, что после того, как будет подтверждена внесённая сумма - она замораживается на счету. Это нормально. Не факт, что она будет использована полностью, но до окончания программы воспользоваться этими деньгами не получится.

Когда приходит время распределения токенов в зависимости от указанных выше параметров участник получает некоторую сумму токенов и тратит часть BNB. Для этого не нужно предпринимать никаких действий, но желательно отслеживать момент распределения для того, чтобы сразу же выставить полученные токены проекта на продажу.

После того как мы оформили подписку на участие в IEO, у нас будет окно в пару часов до завершения самого сбора участников и распределения токенов. В это время можно посмотреть обновленный курс токена к BNB и новости о начале продажи и возможных торговых парах.

• Посмотреть заблокированные BNB, а также токены, которые будут выделены после распределения, можно в разделе Launchpad History:

• Когда начинается подписка на проект, важно также изучать раздел Announcements.

• Именно тут предоставляется информация о том, какие будут созданы торговые пары с новым токеном. Это позволит заранее запланировать продажу, рассмотреть все доступные варианты и так далее.
• Важно помнить, что обычно список неполный и уже прямо после распределения токенов появляются новые торговые пары, но в целом, на предложенный перечень обычно можно ориентироваться.

Когда второй этап подходит к концу - стоит выделить время, чтобы подготовиться к продаже наших токенов.

1. Когда будет проведено распределение - токены попадут на спотовый кошелёк:

2. В это же время на бирже появятся все торговые пары, связанные с полученными токенами. Их нужно найти по названию в правой части экрана:

3.Для начала торгов необходимо дать соглашение-разрешение. Настоятельно рекомендуется заняться этим несколько заранее, примерно за 5-10 минут до момента начала торгов. Это позволит сэкономить время и выйти на площадку раньше.

4.Заключённое соглашение предполагает, что все риски несёт сам участник торгов, а не биржа. То есть, если участник не успевает продать токены по выгодной цене, разница не компенсируется. Данное соглашение фактически является формальностью, но без него не будет предоставлена возможность для торгов, а значит лучше всё сделать заранее.

5.Ещё один важный момент – действовать нужно предельно быстро. Токен нужно продать сразу же, как только он будет распределён. Причина заключается в том, что прямо на старте продаж цена токенов выше примерно в 30-100 раз, сравнительно с тем, сколько она будет стоить впоследствии. При этом чем больше проходит времени с момента распределения, тем ниже бывает стоимость.

Исходя из собственного опыта и отзывов о лаунчпаде на Бинансе, можно выделить ряд преимуществ и недостатков этой платформы:

К преимуществам относят в основном то, что все участники программы имеют очень хорошую возможность буквально за копейки приобрести новые токены и сразу же продать их, отлично заработав.

Минусов существенно больше, но тут многое зависит от самого участника платформы Binance Launchpad.
Например, чтобы получить достаточное количество новых токенов, на счету должна быть крупная сумма BNB. И не важно, что чаще всего вся зарезервированная сумма не используется, важен сам факт. При этом, чем ближе время проведения лаунчпада, тем дороже будет стоить BNB, именно поэтому важно приобрести их существенно заранее.

Для примера, на этапе подписки на лаунчпад бинанс, 1 BNB стоил 500 долларов США, а уже сразу после проведения распределения, резко упал в цене до 400 долларов США. Как следствие, есть смысл приобретать BNB сразу после проведённого лаунчпада бинанс, чтобы к следующему монеты уже были на счету.

Выше уже рассказано, как заработать на лаунчпаде бинанс, но если обобщить, то можно вывести несколько основных правил:

• Готовиться к Binance Launchpad нужно заранее. В частности, зарегистрироваться на платформе, пройти верификацию, купить BNB и заключить соглашение с биржей. Последнее – уже примерно за 5-10 минут до момента начала торгов.
• Важно постоянно отслеживать ситуацию с лаунчпадом. Нужно всегда быть в курсе того, когда начнётся этап подписки и распределения монет. Без этого заработать не получится.
• Сразу после получения токенов нужно их продавать. Немедленно. Как можно быстрее. Мгновенно. Если всё сделано правильно, то можно получить очень хороший доход. Иначе – в лучшем случае удастся вернуть потраченное.

В отдельных ситуациях некоторые токены постепенно растут в цене и в конечном итоге становятся дороже, чем на этапе начала листинга. Однако это скорее исключения, чем правила и обычно ждать такого роста стоимости приходится достаточно долго. Как следствие, абсолютное большинство участников лаунчпада Binance предпочитают продавать монеты мгновенно, получая разовый, но хороший доход.

Узнать о том, что намечается новый лаунчпад Бинанс несложно. Для этого есть как минимум два основных способа:

• Перейти на официальный сайт Binance и зайти в новостной раздел.
• Подписаться на телеграмм-канал биржи Бинанс и уже в нем следить за новостями по launchpad.

Здесь по сложности примерно так же, как участие на Binance Launchpad. Преимущество в том, что не нужно стейкать или держать какие-либо токены. Участие бесплатно, если не брать в расчет сами инвестиции в проект.

1. Переходим на сайт coinlist по ссылке - https://coinlist.co/ и нажимаем «Get started» в верхнем правом углу;

2. Вводим все необходимые данные, а именно:

• Имя и фамилию (можно сразу вводить достоверные данные, ведь для верификации на сайте потребуется подтвердить свою личность);
• Электронную почту;
• Пароль.

После этого нажимаем «Create Account»;

3. Подтверждаем почту;

4. Переходим в раздел «Token Sales» или в «Wallet», это не принципиально, так как практически любая функция приведет вас к необходимости верификации аккаунта;

5. Во вкладке «Token Sales» нажмите «Apply for Wallets» или во вкладке «Wallet» нажмите «Verify»;

Самый важный этап - это верификация аккаунта, без нее платформа будет бесполезна, так как вы не сможете участвовать в сейлах и в принципе воспользоваться базовыми функциями.

1. Первый шаг верификации состоит в указании своего имени, отчества и фамилии. Также в «type of entity» вы отмечаете «person»;

2. Вторым шагом потребуется указать страну проживания;

3. Затем потребуется указать адрес проживания, дату рождения и номер телефона;

4. Дальнейшие шаги будут заключаться в подтверждении личности, а именно придется сделать фото на телефон или через компьютер документа подтверждающего личность. Таким документом может быть паспорт или водительское удостоверение.

5. Также потребуется предоставить биометрические данные, как и в предыдущем шаге понадобится веб-камера или камера телефона.

После того, как все документы будут отправлены, у Coinlist займет некоторое время, чтобы их проверить и подтвердить вашу верификацию, в моем случае потребовалось не более 10 минут.

Если вы успешно пройдете проверку, то аккаунт будет верифицирован и вам станет доступна возможность принимать участие в ICO.

Перейдя во вкладку «Token Sales» вы увидите актуальные сейлы, нажмите «Learn more» для того, чтобы ознакомиться с информацией по интересующему сейлу и зарегистрироваться на него.

Возьмем для примера токенсейл проекта Casper, который состоится в конце марта. После нажатия на кнопку «Learn more» вас перенесет на страницу https://coinlist.co/casper.

Если вы решите участвовать в ICO, то для регистрации нажмите «Register Now».

Выберете интересующую опцию и снова нажмите «Register Now».

При успешной регистрации все будет выглядеть так, как на скриншоте ниже. Затем останется лишь дождаться начала токенсейла.

За некоторое время до начала ICO вам на почту придет письмо с ссылкой на участие в ICO, пример вы можете увидеть на скриншоте ниже.

Перейдя по ссылке вы окажетесь в комнате ожидания, где можно будет увидеть обратный отсчет до начала ICO.

После этого вам случайным образом будет выделено место в очереди, где вы сможете увидеть, сколько перед вами человек и приблизительное время ожидания, также внизу будет отображаться оставшийся размер аллокации (токенов, оставшихся на продажу).

Если вам посчастливится, то вы сможете приобрести токены - для этого, когда подойдет ваша очередь в новом окне вы должны будете ввести желаемую сумму в пределах лимита и указать валюту, в которой будете совершать покупку.

Покупка токенов совершена и в день дистрибуции их отправят на ваш счет на Coinlist.

Да, безусловно. Для этого важно лишь инвестировать в качественные проекты и прокачивать так называемую "Карму"- рейтинг платформы COINLIST.Чем он выше-тем больше шанс попадания в очередь на покупку токенов проектов.

Необходимо придерживаться стратегии продажи токенов сразу, как в ситуации с Binance Launchpad. Уведомления о новых токенсейлах всегда приходят на почту, которая указана при регистрации аккаунта.

Проблемы, связанные с IDO/ICO/IEO, нельзя игнорировать, но их преимущества перевешивают эти проблемы, и стартовые площадки работают над преодолением этих проблем в ближайшем будущем. Учитывая рост DeFi и DEX за последние несколько лет, можно с уверенностью сказать, что у стартовых площадок светлое будущее и проекты DeFi дают возможности для получения выгоды .