About Teletype
Join
@cryppi
January 7

Как покупать KYC на OTC?

Автор статьи -> Lunór | Crypto

В этом гайде будет информация про то, как и где покупать KYC для бирж, в частности для Bybit и MEXC, как работать с дроповодами и др.

Быстрая навигация👇

1. Терминология

  • KYC (Know Your Customer) - процедура верификации личности, в нашем случае на бирже
  • OTC (Over-The-Counter) - внебиржевой рынок, на котором сделки совершаются напрямую между покупателем/продавцом или через гаранта (escrow)
  • Гарант (Escrow) - посредник между покупателем и продавцом, удерживает средства до того момента, когда обе стороны выполнят свои обязательства
  • Дроповод - человек, который организует, координирует и управляет дропами: ищет их, инструктирует и контролирует прохождение KYC
  • Дроп - человек, на чьи документы проходят KYC
  • 1 by 1 - тип сделки, при которой оплата происходит после верификации аккаунта, без участия гаранта, то есть 1 kyc -> 1 pay
  • Bulk - тип сделки, в которой покупается сразу несколько KYC или других активов.

2. На каких OTC покупать KYC?

Существует большое количество OTC для покупки KYC, но я выделю два основных с проверенными гарантами:

  1. Taverna OTC - t.me/tvrn_otc
    Правила - https://telegra.ph/Pravila-Crypto-Taverna-OTC-08-23
  2. 2TOP OTC - t.me/doubletop_otc Правила - https://2top.notion.site/Rules-rus-10e54d55332d80a58668f04e75a53691

Для удобства сделал для вас папку в тг с OTC чатами -
https://t.me/addlist/IbSw2nrHncVlMTBi

Выставлять запрос на покупку/продажу можно сразу в двух чатах, но гарантами лучше пользоваться из Taverna OTC, тк там комиссия за сделку на много дешевле: "На сделки до 1000$ комиссия 3%, но минимум 5$ за сделку"

3. Как найти продавца KYC?

На OTC покупатели и продавцы выставляют свои запросы через #WTB (want to buy) или #WTS (want to sell)

Пример продажи KYC

Чтобы найти дроповода вам необходимо грамотно составить сообщение и отправить его по чатам:

Структура сообщения:

  1. Покупка или продажа — WTB / WTS (want to buy / want to sell).
  2. Что именно вы хотите купить — Bybit KYC via link.
  3. Гео — Geo Russia / Ukraine.
  4. Цена — 15$ или DM for price.
  5. Формат сделки — с гарантом или без: Escrow или 1 by 1.

Пример сообщения:

#WTB
Bybit KYC via link
Geo Russia / Ukraine
15$
Escrow only

Отправляете сообщение в чат и ждете, пока продавцы сами напишут вам.

4. Что писать дроповоду?

Когда вам начали поступать предложения в DM (Direct Message), не спешите.

Огромное количество скамеров будут уламывать вас пойти на доверие, ссылаясь на свою "репутацию" и "отзывы" в канале, таких мы сразу шлем подальше!

Если вы нашли адекватного продавца, который готов пойти на сделку через гаранта, а еще лучше 1 by 1, то сразу обозначьте все условия сделки, например:

  • Возможность реферифа за доп оплату (face scan)
  • Кто оплачивает комиссию гаранту (в основном покупатель или 50/50)
  • По какой ссылке дроп будет проходить KYC (об этом в следующей главе) и др.

5. Особенности KYC для ByBit и MEXC

Чтобы в дальнейшем термины вроде API и Sumsub не вызывали затруднений, сразу объясню особенности прохождения верификации на двух биржах:

Bybit

Основные правила:

  • 1 человек — 1 KYC
  • Проходить KYC рекомендуется по ссылке, так как при входе на аккаунт возрастает риск получения метки
  • Если дроп зафейлил KYC из-за того, что ранее уже проходил верификацию, такой аккаунт сразу в мусорку. Если же причина отказа другая - например, плохая освещённость или нечитаемость документов, - просто обновляете ссылку и кидаете дроповоду

При нажатии на кнопку прохождения верификации вам выдается одна из трёх ссылок:

  • Sumsub (работает 10 минут)
  • API (работает 15 минут)
  • Onfido (встречается крайне редко)
Sumsub
Api
Onfido

Верификация через API и Onfido проходит достаточно просто: вы копируете ссылку и отправляете её дроповоду, который затем пересылает её дропу

С верификацией через Sumsub ситуация сложнее. Оба устройства должны находиться на одном IP-адресе, иначе ссылка не откроется. Для этого дропу необходимо установить те же прокси, с которых вы работаете на аккаунте

Чтобы обойти ограничения Sumsub, я использую расширение Bypass. С его помощью можно получить ссылку, для которой не требуется совпадение IP-адресов

При использовании расширения селлеру не нужно взаимодействовать с каждым дропом и объяснять, как настраивать прокси на устройстве.

Bybit (официально запрещённые страны и регионы):
США, Канада, Великобритания, Франция, Сингапур, Китай, Гонконг, Иран, Северная Корея, Куба, Сирия, Судан, Узбекистан, Крым, Севастополь, Донецкая область, Луганская область.

MEXC

Основные правила:

  • 1 человек — 9 KYC (По 3 KYC на каждый документ)
  • Для прохождения KYC есть два варианта: передать дроповоду данные для регистрации аккаунта либо получить ссылку через расширение Bypass
  • Ссылка работает 10 минут

Второй вариант предпочтительнее, особенно если вы планируете отрабатывать промоакции, так как KYC через ссылку не оставляет отпечатка на аккаунте.

Шаги для получения ссылки с помощью расширения

MEXC (официально запрещённые страны и регионы):
США, Канада, Великобритания, Сингапур, Китай, Гонконг, Иран, Северная Корея, Куба, Сирия, Судан, Крым, Севастополь, Донецкая область, Луганская область.

6. Как провести сделку?

После того как вы договорились об условиях сделки с дроповодом, переходите в бота от Taverna OTC — @TVRN_OTC_BOT и выбираете:
Начать сделку → Вызвать гаранта

Через некоторое время бот назначит свободного гаранта. Ему необходимо написать и указать основные данные по сделке: сумму, предмет сделки и другие условия

Далее гарант создаёт общую группу, в которую вы и дроповод должны добавиться. В группе ещё раз фиксируйте все условия сделки:

1) Юзернейм покупателя
2) Юзернейм продавца
3) Условия сделки: предмет сделки, описание, количество, цена
4) Валюта и сеть, используемая участниками для проведения сделки
5) Сторона, оплачивающая услуги Гаранта: покупатель, продавец, 50/50
6) Что будет доказательством успешного завершения сделки?
7) Крайний срок необходимый для завершения сделки?
8) С правилами и условиями сделки ознакомлен

После того как обе стороны готовы приступить к работе, покупатель переводит средства гаранту на указанный кошелёк. Гарант удерживает деньги до полного завершения сделки.

Следующим этапом идёт сама верификация. Вы отправляете ссылки продавцу по его запросу, подтверждаете успешную верификацию либо прикладываете скриншоты ошибок (такое происходит довольно часто)

После прохождения верификации сразу проверьте страну KYC. Для этого перейдите:
Профиль → Аккаунт → Верификация личности → Посмотреть → Страна/регион выдачи

Если все условия сделки выполнены, сообщаете гаранту о завершении сделки, после чего он переводит средства продавцу.

7. Ревериф

Для получения награды из бонусного центра Bybit часто появляется face scan (реверификация). Чтобы пройти скан и забрать награду, необходимо связаться с дроповодом. Он, в свою очередь, выходит на связь с дропом и договаривается о повторной верификации за дополнительную плату

Чтобы получить ссылку на клейм награды, необходимо также использовать расширение, о котором я говорил ранее

Если face scan появляется на аккаунте MEXC, передаём логины дропу, так как в расширении на данный момент нет возможности получить ссылку

Если же по какой-либо причине дроп не выходит на связь или дроповод пропал, можно попробовать найти контакт по ФИО с помощью бота @Dickins_Bot

8. Рекомендации

  1. Пишите гаранту самостоятельно, иначе продавец может сделать группу с фейковым аккаунтом гаранта и вы можете не заметить
  2. Не храните много денег на купленных аккаунтах
  3. Посылайте продавца, который предлагает вам оплатить первым
  4. Проходите KYC на ручных дропов
  5. Не привязывайтесь к одному селлеру, нарабатывайте базу
  6. Договаривайтесь о реверифе заранее, лучше всего, чтоб продавец дал вам контакт дропа

Часто задаваемые вопросы

  • Как отличить норм селлера от мошенника?
    - Мошенник никогда не согласится на гаранта
  • Какие параметры KYC критичны (страна, возраст, свежесть)?
    - Только страна и 18+
  • Стоит ли брать дешёвые KYC или это гарантированный слив?
    - Стоит
  • Продаётся ли один kyc нескольким людям?
    - Нет, но в случае с MEXC да
  • Какие вопросы задать селлеру до покупки?
    - Ручные ли у него дропы. Если нет и у него свои дроповоды, то цепочка до дропа будет больше, что хуже для покупателя
  • Сколько ждать между регой и верификацией?
    - По желанию, я не жду
  • Какие действия после kyc убивают аккаунт?
    - Вход с разных устройств

Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете написать мне в DM - @LunorW

Автор статьи -> Lunór | Crypto

@cryppi
January 7, 20:47
0 views
2 reactions
0 replies