Мошенники в p2p Арбитраже. part I
Статья о новых видах мошенничества была настолько подробной, что после ее публикации количество случаев мошенничества заметно возросло.
Начало данной статьи будет с предупреждения, в последующих повторяться не стану. Так как мы люди разные и все воспринимают информацию по разному, кто-то ознакомится со статьёй с целью обезопасить себя и свои финансы. А кто-то увидит в ней новые возможности.
Незнание закона не освобождает от ответственности.
Статья 159 УК РФ. Мошенничество.
В настоящее время предусматривает лишение свободы до двух лет за хищение чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием, до пяти лет — если преступление совершила группа лиц по предварительному сговору, до шести лет — если мошенничество совершено в крупном размере.
Какой срок дают за SCAM?
Если ущерб причинён в размере от 2500 до 250 000 рублей, или группой лиц, то наказание ужесточается до 4 лет лишения свободы. Если мошенничество в интернете совершено на сумму от 250 000 до одного миллиона рублей, статья предусматривает наказание в виде содержания в колонии сроком до пяти лет.
Это что касается РФ. Но от названия страны суть не меняется, или на территории какой страны нарушен закон. Данная уголовная статья существует по всему шарику с названием планета Земля.
Sm-sm-эсэмэсочка. Входящие сообщения.
Как только в нашем любимом мессенджере телеграмм мы начинаем чем-то интересоваться, с разной периодичностью во входящие начинается спам от неизвестных личностей с лучшими предложениями века.
Но все мы знаем, что бесплатный 🧀 только в мышеловке.
В первых двух изображениях указывают на % от прибыли, поверьте это не так. В прибыли останутся только они, а Вас кинут на всю котлету. Далее приведу пример такого канала.
В третьем изображении ссылка якобы на блог telegra.ph - обратите внимание, что после буквы "а" стоит запятая и перейдя по данной ссылке Вы проходите в зазеркалье, в котором произойдет невесть какой исход.
Например:
1. Скорее всего при попытке залогиниться через телеграмм на данном фишинговом сайте у Вас уведут аккаунт. В итоге доступ от своего аккаунта Вы потеряете на всегда. Благочестивых намерений далее не ждите, от рода информации на аккаунте будет и исход. От кражи данных и финансов, до шантажа или работы по схеме "Знакомый в беде".
2. Списание денег с карты. Статьи на фишинговых сайтах не подлежать жалобам и модерации т.е. живут вечно и на них снова и снова попадаются люди. Описанная ситуация в этом пункте так же относится к первым двум изображениям. Схема которая будет описана после.
И так-с... Значит ознакомившись со статьей по фишинговой ссылке, Вы в неё влюбляетесь. Понимаете, что всё описано грамотно, без подводных камней и ни каких проблем быть не может...
а) Переходите далее по ссылке из статьи на известную р2р биржу вводите свой логин и пароль. После чего злоумышленник получает данные от вашего аккаунта, после чего Вы теряете возможность в него зайти т.к. пароль уже сменят или будут украдены все Ваши деньги.
Ведь Вы снова не обратили внимание на "." или ","
б) Переходите далее по ссылке из статьи на супер крутой обменник с шикарным +100500 спредом. Открываете ордер, вводите данные карты и тут же происходит ПОПЫТКА списания денег (у кого-то банк просто блокирует карту сразу, а у многих оплата проходит без СМС ПОДТВЕРЖДЕНИЙ!) У мошенников есть софт, который идентичен платежке, как в интернет магазине.
Пример: Вы пишете 1500 рублей для покупки крипты, мошенник в этот момент пишет на списание 150000 рублей, Вам повезет если на карте нет такой суммы или суммы более, так как далее: тут же производится ОПЛАТА/ПОКУПКА без СМС, т. е. у вас просто СПИСЫВАЮТ ДЕНЬГИ С ВАШЕЙ КАРТЫ БЕЗ ВАШЕГО ВЕДОМА 🤷♂️ или Вы входящую СМС или Push уведомление сами передаёте злоумышленнику вписав в какой ни будь строчке фишингового сайте, где ее попросят вписать.
Рекомендации:
1. Почти во всех банках сейчас есть опция: ОНЛАЙН ПОКУПКИ — ее нужно отключить.
2. Для торговли на Р2Р всегда используйте новые доп. карты прикрепленные к отдельному счету, не храните все деньги на 1 счете и с кучей прикреплённых к нему карт 🤞
Начинка SCAM канала.
В Нашем телеграмм канале есть пост посвящённый данного рода СКАМу. Естественно все отзывы сделаны фэйковыми аккаунтами, а может быть подельниками админа канала. Комментарии с жалобами о том-что это развод удаляются сразу же и поэтому пока ещё не обманутые люди ведутся, теряя свои деньги.
Расплата за легкие деньги всегда бывает трудной.
Придёт день, когда мы проснёмся в мире, где никто не хочет ни учиться, ни работать. Все помешаются на развлечениях и лёгких деньгах. Только лёгких денег не существует — у всего есть цена: кто-то пожертвует честью и совестью, а кому-то придётся заплатить за удовольствие кровью — своей, друга или незнакомца. © Хельга Делаверн «Птенчик»
Вопрос: Почему на изображении выделена биржа duvacoin ?
Ответ: Потому-что это СКАМ биржа!
У Вас на подсознательном уровне должно быть чувство собственного сохранения и сохранения Ваших денежных средств.
Вопрос: Как понять что обменник SCAM?
1) Он не знаком ни google, ни yandex, ни duckduckgo. - А если знаком?
2) Обращаемся к сервису Мonetory так как у них быстрый поиск и они тесно сотрудничают со всеми обменниками платформы BestChange.
3) Обращаемся к самому сервису BestChange, здесь уже по сложнее и занимает время по дольше.
- На сайте переходим во вкладку обменники и нам открывается полный список доверенных обменников.
- В браузере жмем горячие клавиши CTRL + F, нам открывается поиск по сайту и мы пишем имя интересующего обменника, как видим поиск безрезультатный. А это значит связываться с этим обменником мы не будем.
❗️ ТАК ЖЕ: Данная площадка заверила себя очень хорошо и в её списке только доверенные обменники, НО иногда у них происходят какие-то неполадки и они скатываются ниже плинтуса. Поэтому, прежде чем начать обмен по выгодному курсу ознакомьтесь с комментариями от пользователей и если комментарии плохие, проходим мимо. И производим обмен в другом обменнике хоть и по менее выгодному курсу.
Вернемся к нашему SCAM каналу.
Изучая историю канала мы видим что администрация канала предоставляет большое количество разных связок. Во всех предыдущих постах мониторим названия обменников и о чудо они находятся поисковиками, есть в сервисе Мonetory, а так же и на BestChange.
Как видите сообщение изменено и мы с Вами видим уже название другой биржи, актуальной добросовестной биржи с отличной репутацией.
Далее они снова прогревают публику и после скидывают новое подобное сообщение со связкой в которой вторая биржа так же является фэйковой. И конечно же не внимательный, не шарящий или жадный обыватель ведётся и теряет свои честно заработанные сбережения/накопления/зарплату.
Благодаря этой манипуляции данный канал живёт достаточно давно. Обманутых людей они сразу заносят в black list. А ведь можно зайти на этот канал с другого аккаунта (друга, подруги или родственника) и пожаловаться администрации, чтоб канал был удалён за скам. Но пост уже изменён и информация в нём является правдивой. Да и ни что не мешает данным товарищам открыть новый канал, дать ту же и там же рекламу и кидать людей.
THE END.
Связь с менеджером: ➡️ CC Manager (оплату не принимает)
Канал: Crypto Cushion ⬅️ Переходи и подписывайся.
О интенсиве: Арбитраж крипты "с 0 до PRO" ⬅️ Для перехода Жми
Банковские карты и прогрев ⬅️ Жми, это стоит знать.
F.A.Q. Часто задаваемые вопросы ⬅️ Жми для ознакомления
115-ФЗ? WTF и ХЗ! part I ⬅️ Жми, и обязательно подпишись на teletype блог т.к. будет продолжение!