Щиткоины. Основные понятия и принципы.
Введение
После бума $pepe и многих других щит/мемкоинов, после множества порций фомо в дискорде Консорциума, я решил разобраться с этой темой.
Основой для изучения беру гайд самого Консорциума, считайте, что это он и есть только на русском языке
О Consortium Key
Так как за основу статьи берётся их гайд, следует начать с понимания, что это за проект. Я не холдер, поэтому где-то могут быть не точности
В основе своей это набор таких полезных инструментов, как:
- Бот для минта токенов через дискорд (То есть удобно для использования с телефона)
- Оповещения при листинге новых монет, локов ликвидности + алерты предоставляют важную инфу о токене (верифнут ли контракт, renounced и тд)
- Бот для автоматической покупки токена в первые несколько секунд его листинга
- Парсер упоминаний токена из базы тг-каналов
- Оповещения с твиттера
- И куда же без данных о маркете, сигналах на щитки (Альфы)
Хочется добавить, что статья - это не призыв к покупке их пасса, да и цена огромная
- Фаундер, 9К, много инфлов подписаны на него, он же и автор гайда
- Консультант,80K, достаточно известный в крипто мире человечек
- https://twitter.com/0x_Insomnia
- https://twitter.com/KeyedIn_
- https://twitter.com/1337member
- https://twitter.com/lexomis
- https://twitter.com/WallStStonks
Основные принципы
- Забудьте о ваших деньгах сразу, как только вы купили щиткоин
- Большинство щитков - это раг, поэтому вы гарантированно потеряете деньги до того, как их заработаете. Считайте, что это ваша плата за опыт и обучение
- Инвестируйте только то, что готовы потерять. Если вы нервничаете из-за какого токена, значит вы чрезмерно инвестировали в него
- Не поддавайтесь фомо, но если всё же хотите, оставляйте депозит на усреднение
- Больше выстрелов лучше, чем огромные пули. Не закидывайте большие проценты от баланса.
Предлагает вкидывать пропорционально рыночной капитализации, В пример приводит 0.05 eth в токен с капой 50k, 0.03 eth с капой 30к и тд - Обращайте внимание на важное соотношение Ликвидности и рыночной капитализации. Большинство токенов имеют соотношение 1к10, то есть маркет капа в 1 млн долларов часто будет иметь ликвидность в районе 100к долларов
- Идти вверх намного сложнее, чем вниз: действительно чертовски сложно тоокена, рыночная капитализация которого выросла до 450 тыс., увеличить рыночную капитализацию в 2 раза до 900 тыс. Но для той же монеты чертовски легко упасть до рыночной капитализации в 100 тысяч долларов или меньше, поэтому не забывайте фиксировать профит
- Полупостоянный объем: Устойчивый объем идеален, по крайней мере, до некоторой степени. Конечно, это применимо не всегда, но если объем немного падает, это может быть хорошим показателем того, что мы увидим некоторые продажи, особенно с новыми токенами
- Не распыляйтесь слишком сильно: лучше всего сосредоточиться на максимуме в 3-5 монет
- Иногда начинайте с чистого листа: у щитков короткий жизненный цикл. Большинство из них не доживают и нескольких дней. Было бы неплохо каждые несколько дней продавать большую часть монеты и снова начинать охоту за свежими
- Полезно оставлять мунбэги в монетах, которые вам нравятся
Словарь
Полная версия в гайде (ссылка в начале), здесь основное
Honeypot - токен, который позволяет вам купить, а продать уже нет
Liquidity pool (lp) - это торговые пулы для токена. У них есть как ETH (или USDC, BNB, DOGE и т.д.), так и токен / shitcoin, который вы покупаете. Первоначальная ликвидность обеспечивается поставщиком контракта. Должна существовать для токена, чтобы вы могли переключаться между Eth и тем, что вы покупаете.
Liquidity pulled - убирают ликвидность с торговой пары, токен больше не купить или продать - это раг
Liquidity locked - это значит, что разраб либо отправил токены для LP на burn адрес (поэтому они не могут изменить/удалить LP), либо они используют внешнюю службу блокировки токенов/ликвы, чтобы заблочить lp на определенное кол-во времени, чтобы вы знали, что это безопасно (хотя бы на этот период)
Renounced (Отказано/аннулирован) - это означает, что разраб/создатель больше не может изменять параметры контракта
Verified - значит, что контракт может быть прочитан на etherscan, и его содержимое МОЖЕТ БЫТЬ проверено на безопасность - ЭТО КЛЮЧЕВОЙ ПАРАМЕТР ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОКУПКИ, Даже если токен Locked, renounced, но не верифицирован, они смогут вас рагнуть. Зеленая галочка на эфирскане рядом с контрактом значит, что он верифинут
Sandwich or Sandwich bot - это боты, которые используют токены с низкими налогами, а люди покупают / продают их с высоким проскальзыванием. Если проскальзывание велико при покупке токена с низким налогообложением, то бот может инициировать транзакцию своей собственной крупной покупкой, повышая цену вашей покупки или продажи (это означает, что вы получаете меньше токенов / eth). Затем бот мгновенно продает с предельной прибылью, оставляя вашу транзакцию зажатой между ними, как булочки в сэндвиче.
Dirty or clean deployer - “Грязный” или "чистый" разработчик - когда разработчик является грязным, это означает, что транзакции в его кошельке не являются "чистыми" (или связаны исключительно с созданием рассматриваемого токена). У них могут быть входящие транзакции со случайных кошельков, они запустили другие токены и т.д. Огромный красный флаг.
Smell test - Быстрая оценка жизнеспособности токена на основе рекомендаций, подробно изложенных в этом руководстве
Инсайдер - монета или человек, который обладает "инсайдерской" информацией о хорошей монете и покупает ее заранее. "Инсайдерские" монеты часто оказываются приманкой или имеют сверхвысокий налог на продажу при запуске, чтобы отговорить большинство покупателей от участия в проекте.
LARP - live action role play (ролевая игра в реальном времени) - Что касается shitcoins, larp - это токен, ценность которого определяется потенциальными связями с другими токенами / разработчиками. "Ryoshi larp" - это токен, который имеет некоторую потенциальную связь с Ryoshi (dev для $ SHIB), и именно поэтому он привлекает внимание
Clogged (засорен) - Засорен - когда ‘маршрутизатор засорен’, это означает, что токен иногда застревает и люди не могут продавать в течение определенного периода времени. Это не приманка или вредоносное ПО, а нечто такое, что может случиться даже с обычными токенами. Часто, когда он "очищается", вы можете увидеть огромный дамп, поскольку транзакции по продаже людей, наконец, обрабатываются.
Copper or copper launch относится к предварительной продаже токена / shitcoin. У некоторых токенов будет предварительная продажа / запуск через платформу под названием Copper launch. Это тоже часто мошенничество, но оно стало источником нескольких очень крупных токенов, которые получили финансирование для стартапа.
Анализ pre-launch/новые токены
Для новичков гораздо лучше дождаться, пока опытные люди поделятся токенами, которые они подтвердили как безопасные или жизнеспособные. Почти каждый запущенный токен - это раг
Такой анализ называют Smell test, так сказать принюхиваемся
Smell test
- Начинаем с деплоера. То, что вы хотели бы видеть, - это кошелек с источником финансирования CEX (например, Binance, Coinbase и т.д.), небольшим количеством общих транзакций и отсутствием входящих / исходящих eth на случайные другие кошельки.
Деплоер должен быть "чистым" - единственными транзакциями должны быть получение eth от exchange, создание контракта и другие контрактные функции, которые они выполняют.
Если видите, что развертывание было профинансировано с кошелька, который не является биржей, последите за этим кошельком, посмотрите его активность. Вы часто обнаружите, что эти другие кошельки выпустили другие раг токены
Разработчики контрактов, имеющие имя ENS, это буллиш, если остальная часть их учетной записи чиста, хотя бывают и исключения - Проверяем верифицирован контракт или нет. Если контракт подтвержден (зеленая галочка в Etherscan рядом с "контрактом"), проверьте его на Etherscan и прочитайте описание, чтобы увидеть, что там написано.
- Если это возможно, переходить по ссылкам указанным в контракте, чтобы оценить качество контента токена. У многих щиктов по-прежнему будут веб-сайты, Telegram, Twitter и / или Medium. Статьи medium позволяют судить о качестве проекта, но не являются жестким показателем для оценки ценности. Даже несколько монет с супер дерьмовыми сайтами, медиумами и т.д. могут улететь на луну. Или некоторые, у которых вообще нет ничего из этого. Но, анализируя эти источники информации, смотрите на грамматику, словарный запас, насколько уникальна их концепция и т.д.
Однако планка низкая - в конце концов, это щитки.
Некоторые веб-сайты или твиттеры выглядят слишком привлекательно, чтобы быть реальными, и часто просто связаны мошенническими токенами, чтобы выглядеть официально. Убедитесь, что на веб-сайте / Twitter и т.д. упоминается этот конкретный токен и где-то указан адрес контракта. Если все подтвердится и пройдет первоначальный “тест на запах”, добавляем токен в список тех, за которыми нужно следить
Live Token
При поиске новых пар вам следует использовать подход, отличный от подхода к исследованию перед запуском, поскольку он более чувствителен ко времени
Перед покупкой любого нового токена действительно важно убедиться, что контракт проверен, ликвидность заблокирована, а в идеале и отменена (contract is verified, liquidity is locked, and ideally is renounced too)
Если они не проверены, у них может быть любое количество функций в контракте, которые они используют для получения токена. Если ликвидность не заблокирована, они могут просто заблокировать токен. И если они не откажутся, они могут вызывать функции в контракте, которые могут повлиять на вас (отказ от отказа также нормален, хотя для реальных монет, которые хотят иметь возможность позже проявлять гибкость в отношении налогов и т.д.).
Важным примечанием является то, что большинство реальных токенов, которые запускаются, будут иметь множество транзакций (покупка и продажа) в течение первых нескольких минут после запуска. Если монета запускается, а ее не так много - это, как правило, указывает на то, что боты избежали этого контракта, потому что это небезопасно или каким-то образом является мошенничеством. В этом смысле присутствие ботов на самом деле является показателем безопасной / нормальной монеты. Самый важный показатель, на который следует обратить внимание, - это объем продаж, который был у чего-либо. Если их очень мало, то, скорее всего, это мошенничество / приманка.
Boggartt обычно открываю небольшую позицию (.01-.05) в токене, если одно из этих уведомлений выглядит хорошо, затем продолжает выполнять надлежащий DD, как упоминалось ранее; следуя кошельку deployer, просматривая ссылки и т.д.
Что-то еще, что стоит проверить, если есть время, - это распределение токена держателям (если торговля уже ведется в режиме реального времени). Ни у одного держателя (кроме burn wallet или LP) на самом деле не должно быть более 4%. Идеально, ИМО, не более 2%, и чем меньше, тем лучше. Чем больше держателей, тем больше один человек может уничтожить токен. В идеале у 10 лучших держателей токенов должно быть менее 20% от общего количества токенов. Чтобы проверить распределение, выберите вкладку держатели в Etherscan
Опять же, очень важно еще раз подчеркнуть, что покупка / продажа может быть мгновенным провалом или прохождением "теста на запах’. Если транзакций очень мало, особенно продаж, это серьезный сигнал тревоги. Если он пройдет "тест на запах", вы можете рассмотреть возможность покупки токена. Если токену более 20 минут, у него должно быть не менее ~ 100 транзакций и более 15-30 продаж.
Также полезно подтвердить, что срок блокировки ликвидности превышает 30 дней. Любой срок, превышающий 60 дней, может вызвать подозрения, особенно если блокировка составляет 6 месяцев -> 1 год. Когда что-то блокируется на такой длительный срок, значит они так уверенно блокируют на такой срок только потому, что знают, что могут / будут скамить меня каким-то другим способом
Live Pairs
Мониторим их тут https://dexscreener.com/new-pairs
Фильтры, которые лучше использовать
Применив эти фильтры, вы исключите многие мошеннические контракты из результатов, которые вы видите в реальных парах. Удобно сортировать по самой новой паре вверху, чтобы каждый новый токен был виден мгновенно.
Порог в 4 продажи сложный, чтобы действительно новые законные монеты все еще можно было увидеть раньше, чем наступит полет на луну. При этом, если токен длится 10 минут + с 4 продажами или меньше, это почти гарантированно будет ковер; поэтому, как правило, избегайте и их. Также важно убедиться, что продажи, которые вы видите, поступили с разных кошельков, а не только с нескольких одинаковых, чтобы все выглядело нормально.
Газ и проскальзывание
Боггартт предпочитает, чтобы приоритетная плата всегда составляла 5, а максимальная - не менее 80. Это поможет гарантировать вам быстрый ввод токена.
Чтобы настроить расход газа, щелкните в правом верхнем углу окна Metamask, перейдите в настройки -> экспериментальные -> Включить расширенный пользовательский интерфейс платы за газ. Затем начните отправлять транзакцию за 0 долларов на любой кошелек, нажмите редактировать -> дополнительно -> максимальная комиссия 80, приоритет 5 (или что угодно) -> выберите "всегда использовать эти значения и расширенные настройки по умолчанию". Вы можете вернуться назад, отменить tx, и эти настройки будут вашими настройками газа по умолчанию до тех пор, пока они не будут изменены.
Когда вы на самом деле покупаете shitcoin, вам нужно установить проскальзывание, а также увеличить расход газа (если вы хотите уменьшить вероятность сбоя транзакции). Советует удерживать свою проскальзывающую ставку на уровне 49%, если только при покупке токена, о котором я знаю, налоги не будут ниже 3% (с ними я снижу ее, чтобы не попасть впросак).
Важно понимать, что для более крупных токенов с более низкими налогами (0-5%) использование высокого проскальзывания может привести к тому, что вы окажетесь "зажаты". Для этих типов токенов крайне важно скорректировать проскальзывание и снизить его с 49% до чего-то ближе к 0-5%, если это возможно.
Выжимка (Если лень читать фулл)
Прежде чем что-то заработать, вы с высокой вероятностью потеряете какую-то сумму, поэтому инвестируйте то, что готовы потерять
Не вкладывайте большой процент от баланса, вкладывайте пропорциональной маркет капе
Обращайте внимание на соотношение ликвидности к капе, обычно оно 1к10
Чек-лист для проверки токена
- Финансируется ли deployer wallet CEX или другим не вызывающим подозрений кошельком? (Funding)
- Верифнут ли контракт?
- Являются ли ссылки (если таковые имеются) законными / не украденными? На этом этапе заканчивается smell test
- Если торговля ведется в режиме реального времени, много ли происходит покупок/продаж? Особенно, если паре более 20 минут. В идеале минимум 50-100 сделок, минимум 15 продаж.
- Залочена ли ликва? Больше 30 дней надо, Любой срок, превышающий 60 дней, может вызвать подозрения, особенно если блокировка составляет 6 месяцев -> 1 год.
- Renounced контракт или нет
- Каково распределение холдеров? (Ни у одного держателя (кроме burn wallet или LP) на самом деле не должно быть более 4%. Идеально, ИМО, не более 2%, и чем меньше, тем лучше/ В идеале у 10 лучших держателей токенов должно быть менее 20% от общего количества токенов)
Полезные ссылки
https://tokensniffer.com/token/eth/0x0288e2b10095e93e88f00c657c6828a8414a3db3
Надеюсь это поможет вам делать х100-500 как эти ребята, еще немного мотивации (фомо) ниже
