СКАМЕР БЕЗ ИМЕНИ

НАВИГАЦИЯ

• Предисловие
• Хронология событий
• АКТ ПЕРВЫЙ. Подробности появления канала DNK.
• АКТ ВТОРОЙ. Троянский конь.
• АКТ ТРЕТИЙ. Финансовая полиция.
• АКТ ЧЕТВЕРТЫЙ. Спонсирование терроризма.
• DNK - НЕ СКАМ?
• ИТОГ

Предисловие

Эта статья написана в благодарность автору проекта "CRYPTO PIRAT", за его вклад в освещении преступных действий от создталей скам-проектов: DNK, aka "Композитный человек", aka phantom family. Пират уберег свою аудиторию от каждого из проектов преступников на сумму БОЛЛЕ 2 МЛН.$:

• phantom family - ССЫЛКА
• Композитный человек - ССЫЛКА
• DNK - ССЫЛКА

Думаю последние полгода, канал DNK (Днк тона) на слуху у каждого участника криптосообщества, ведь на этом канале они уже успели заскмить свою аудиторию минимум один раз, но в отличии от прошлых проектов план действий их изменился.

Как скамеры действовали на каналах "Композитный человек" и phantom family:

Развивают каналы с экспертным контентом -> запускают продажи курсов/приватки -> создают токен, который невозможно продать и продвигают его в канале -> люди, покупая этот токен, увеличивают его стоимость -> Когда стоимость токена дала хорошие "Иксы", преступники продают свою часть и получают прибыль

Так было до момента последнего скама на канале DNK (Днк тона), но они придумали более масштабный план своего преступления, который для многих до сих пор является неочевидным.

Давайте разбираться...

Хронология событий

4.09.2022: канал "Сила правды" переименован в DNK;

сентябрь - декабрь 2022: В DNK ведут криптопортфель и публикуют авторскую аналитику;

декабрь 2022: памп и дамп монеты Thor;

7.01.2023: DNK делает первые покупки токена Scale на TON;

8.01.2023: DNK впервые упоминает Scale в канале, памп до 0,14 $ (около X5 от цены 07.01);

9.01.2023: памп Scale до 0,32 $ на пике (около X11 от цены 07.01);

9.01.2023: создан канал @ Manulcoin;

11.01.2023: DNK раздает чеки на сотни тысяч Scale через RocketBot за подписку на DNK, Scaleton и Manul;

11.01.2023: DNK впервые сообщает, что на TON скоро появится новая монета;

11.01.2023: найден первый тон-кошелек DNK;

13.01.2023: DNK начинает пампить другие монеты на TON (BOLT, HEDGE и снова Scale);

15.01.2023: DNK делает первый пост в твиттере своего инфопроекта Mr TONks;

16.01.2023: найден второй тон-кошелек DNK;

17.01.2023: DNK запустил телеграм-канал Mr TONks;

20.01.2023: Канал DNK переименован в "днк тона", изменена публичная ссылка.

АКТ ПЕРВЫЙ. Подробности появления канала DNK.

Как показывает наше расследования, канал DNK (Днк тона) начал свое развитие на базе канала-донора "👉 Сила Правды 🇷🇺". С помощью сервиса аналитики каналов "Телеметр" я выяснил много интересных фактов, начнем по порядку:

Переломный момент. Численность подписчиков, когда канал сменил владельца достигала 49.000 человек.

Первые посты. Сразу можно заметить, как преступники делают вид, что канал естественным образом меняет тематику.

Первые улики. Канал "👉 Сила Правды 🇷🇺" с мая 2022 года несколько раз всплывал на биржах по продаже ТГ каналов, но после нескольких попыток продать канал, первоначальный автор либо не захотел, либо не получил выгодных предложений и продолжил вести канал.

Важная зацепка, которую удалось обнаружить - на канале часто стали появляться сборы денег для военных на Донбасе, причем такие же посты выходили в подобных новостниках, я даже задумался, что это некая схема, нацеленная на получение прибыли и никакие военные этих денег не видели.

НО!!! Самое интересное, что какой бы канал не открывал эти сборы, реквизиты для пожертвования денег всегда ввели на некого "Юрия" - @alexandermaken. Как можно понять мы вышли на человека, который как минимум продал канал команде "Композитный человек" aka phantom family и как максимум принимает непосредственное участие во всех крупных преступлениях этой группировки.

Также "Юрий" числиться в сети, как автор канала - "ДОГОВОРНЫЕ МАТЧИ КИТАЙ", по всей видимости, род деятельности канала также не самый чистый.

АКТ ВТОРОЙ. Троянский конь.

Имея аккаунт человека, который связан с нынешним каналом DNK (Днк тона), грех не попробовать узнать все подробности о владельцах канала.

План общения был продуман заранее и сводился к получению адреса крипто-кошелька, чтобы отследить транзакции, а может даже выявить там дополнительные зацепки. Все как в лучших детективах, ухх...

СПОЙЛЕР -> зацепки там удалось обнаружить, но обо всем по порядку

Формат общения был стандартный, как при обращении, когда покупаешь рекламу на канале.

"В описании канала нет контактов, вышел на вас через старые посты". Ну а дальше все видно на скриншотах.

Что хочется отметить? - Юра, не побоялся и признался, что он автор канала и по сей день. Ха-ха-ха, сейчас уже слабо вериться, что он один тех самых "разводил", ведь кто будет признаваться, что он автор канала, который совсем недавно кинул свою аудиторию. Скорее всего им двигала жажда наживы, чтобы получить оплату за рекламный пост, который с вероятностью 99% не вышел бы на канале DNK (Днк тона). Либо же по условиям согласованным при продаже канала, Юрий должен был остаться лицом, которое примет удар на себя, какие бы события не происходили с каналом, такое имеет место быть, ведь за деньги, которые он получил - скажешь, что угодно.

УПС... опять проболтался, да-да сумма продажи канала тоже стала известна.

АКТ ТРЕТИЙ. Финансовая полиция.

Во время общения, Юра дал реквизиты своего USDT TRC20 кошелька, я решил примерить форму доблестного правоохранителя и разобраться во всех его транзакциях.

Мы знаем дату, когда пошли первые посты в новом формате -> 04.09.2022

Заходим в tronscan.org и ищем транзакции за это время.

Что мы видим? - поступление денежных средств, в размере 7.650$, что по курсу обмена USDT в тот день равно: 62,7 рубля

Итоговая сумма поступления в рублях:

Впечатляет конечно, пол миллиона рублей. Где-то радуется один Юрец)))

Самое интересное для нас здесь, это адрес кошелька, с которого прилетели те самые деньги: TS49Xto2hypEhVtJVPUdQLFnPsKhXKvA9F

Данный кошелек по всей видимости является прокладкой, потому что никаких крупных сумм на нем не лежит, ради интереса проверил поступления на этот кошелек в тот же день, когда происходила оплата за канал. Тут стало намного интереснее, перед тем как отправить деньги Юрцу, на прокладку пришла почти та же самая сумма, но с другого адреса: TDoXUNZ6PajKuiUkcYg3EDSV9bnqGqsbcf

ОДИН МИЛЛИОН ТРИСТА ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ - А Х У Е Т Ь,
вот это точно впечатляет, думаю стоит задержаться на этом кошельке и покопаться в нем как следует.

Насколько я разобрался - это кошелек на который выводились деньги с китайской пирамиды MDF (Нашел это из китайской статьи - ссылка)

Дублирую адрес этого кошелька: TDoXUNZ6PajKuiUkcYg3EDSV9bnqGqsbcf

Из интересных фактов, которые я нашел:

• Кошелек, через который платили Юре, часто мелькает на этом адресе и используется на нужды проекта, в том числе реклама.
• Входящие и исходящие переводы на кошелек с балансом более 300 тыс. USDT.
• Исходящие переводы на кошелек с балансом в 200 тыс. USDT .
• Владелец адреса ведет активную деятельность на таких популярных биржах, как Binance, Huobi, Kucoin и регулярно перемещает между ними значительные суммы.

Очень долго можно разбираться со всеми этими кошельками, но я сразу для вас выписал 3 основных на которых мы сделаем упор, всех из можно найти на материнском счете:

• TS49Xto2hypEhVtJVPUdQLFnPsKhXKvA9F
• TTewmSNLWwBzWuPe9hZDiPpYN8L18yYB5q
• TH92PVhAYMAMwu58Nwx84DbfrFkybjBBTF

По этим кошелькам прозрачно видно, как происходит распределение средств после транша от материнского счета. В последнее время, такие траншы чаще всего расходуются на рекламу канала, ведь с момента покупки он вырос до 223.000 подписчиков.

АКТ ЧЕТВЕРТЫЙ. Спонсирование терроризма.

Хочется отметить лицемерие в сфере ТГ рекламы в крипте, где некоторые каналы яро выступают против скама в любом его ввиде, но не пытаются или даже не хотят замечать скам проекты, которые они сами же рекламируют. Как мы можем говорить о безопасности в ру сегменты, где каждый движим чувством собственной выгоды.

Ниже будут представлены каналы, которые были замечены в рекламе канала DNK (Днк тона).

Скорее всего, если сюда вставлять каналы, которые рекламировали DNK, то вы получите полный каталог криптоканалов, которые продают рекламу.
У меня нет цели уличить кого-то из админов, здесь мы собрались, чтобы изучить методы работы команды DNK.

НО, для этого просто необходимо показать, как "Открыто" действуют преступники, потому что не чувствуют никакой противодействующей силы

Итак, ВСТРЕЧАЙТЕ...

1. Crypto Insider Signals - ССЫЛКА НА ТРАНЗАКЦИЮ

2. JewTrade | Вадим Садовский - ССЫЛКА НА ТРАЗАКЦИЮ

К этому моменту, стало понятно, что канал DNK (Днк тона) выкуплен и какие кошельки стоят за организаторами всей схемы. Чтобы это все вывить, было проделано огромное количество аналитической работы, но я боюсь, что некоторым этого будет мало и они до сих пор не видят связи DNK и "Композитный человек" aka phantom family

DNK - НЕ СКАМ?

Самое простое в этом расследовании было найти ниточки, которые ведут от "Композитный человек" к нашему герою DNK. Ребята в прошлый раз так навредили людям, что они начали кооперироваться и создавать комьюнити, посвященные жертвам обмана Композитного и Фантома.

РЕСУРС СО ВСЕМИ КОШЕЛЬКАМИ КОМПОЗИТНОГО: ССЫЛКА
Как раз в таких комьюнити я и нашел нужную информацию, а именно адреса кошельков, на которые люди переводили свои деньги за обучение по той схеме, которую я описывал в начале.

Также я нашел видеообзор всей схемы Композитного, в нем показана связь с phantom family. Как раз в этом видео и были адреса кошельков, на которые принимал оплату композитный. Сделал для вас стоп-кадр, чтобы вы сами посмотрели.

АДРЕС КОШЕЛЬКА ИЗ ВИДЕО: TCWrNyxauaP4exUvdbKWQw5kSQM45Z6Eb3

Я изучил историю транзакций, и да, действительно очень похоже на него, по транзакциям прослеживается авторский стиль продаж Композитного, когда начальная цена 1000$, но если человек не соглашается на покупку, то из него вытянут любую сумму, буть-то даже 100$.

И как раз ниже можно видеть, как люди покупают сначала за 1000$ -> 500$ -> 250$ -> 100$

Это был промежуточный хаб для денег, после него идет объединяющий кошелек, который соединяет множество таких же кошельков как предыдущий.

АДРЕС ГЛАВНОГО КОШЕЛЬКА КОМПЗИТНОГО: TNVuYtSBVKHj9GxfHMz3imeSqtPa2xs8hC

Как красиво все складывается, да? Смотрите на скрине ниже, с какого кошелька деньги пришли?)))

А теперь следите внимательно, ваши вопросы должны закончиться и тут уже любой человек поймет, что phantom family, он же "Композитный человек", и он же СУКА ЯВЛЯЕТСЯ DNK (Днк тона)

Знакомые кошельки?! - Для тех кто пропустил:

• Адрес китайской пирамиды MDF
• Дополнительные адреса прокладки DNK

ИТОГ

В течении всего расследования я вел нить, что DNK, aka "Композитный человек", aka phantom family - это одна команда, которая на текущий момент делает крупный скам проект на базе своего текущего канала DNK (Днк тона).

И что нам удалось выяснить:

• Найден бывший владелец канала "Сила правды";
• Найден TRC20-кошелек, с которого 4 сентября 2022 был куплен канал "Сила правды";
• У покупателя "Силы правды" обнаружены еще 3 кошелька;
• Покупатель "Силы правды" = Владелец DNK (Днк тона);
• Владелец DNK (Днк тона) получил как минимум 101 тыс. USDT с кошельков скам-проекта "Композитный человек".

Эта статья - это предвестник "апокалипсиса", который сможет реализоваться в ближайшее время, НАША задача предотвратить это и осветить ситуацию. Таким образом, хоть мы и не спасем всех, но убережем многих людей от потери последних денег.

Берегите себя друзья, с уважением УЧАСТНИК АЛЬЯНСА!

P.S. Именно качественное и развитое комьюнити Альянса сподвигло меня на написание этой статьи, было потрачено огромное количество ресурсов, НО я абсолютно уверен, что помог многим спасти свои средства.

P.P.S Абсолютно каждому желаю попасть в наше дружное комьюнити и на себе оценить все его прелести.