Pancake Scam

Intro

Буквально на днях в телеграмном криптосообщебстве провернули довольно крупную скам схему на сумму больше $1 млн. !!! Эта схема не нова, но в последнее время вновь обрела популярность и регулярно организовывается сомнительными телеграм каналами.

Сейчас мы в деталях рассмотрим данную схему и разберем, как не стать очередным мамонтом. Надеюсь, данный пост будет вам полезен и убережет определенное количество неопытных криптанов от непоправимых ошибок.

Не забудьте оценить пост реакцией и оставить комментарий со своим мнением по поводу ситуации!

Кейс

Примерно несколько месяцев назад мне на глаза попалась реклама телеграм канала очередного гуру трейдинга под названием "Трейдер Исса". Убогое название, куча капслока и дизайн канала, так и намекали, что в нем будут очередные сигналы, випки и +100500% PNL (короче, ничего интересного).

И я бы даже не обратил на него внимание, если бы не агрессивный закуп рекламы на десятках профильных телеграм каналов. Было понятно, что чувак настроен серьезно и явно что-то замышляет, подобные рекламные бюджеты не вбухиваются просто так.

Агрессивная реклама дала свой результат и канал удалось раскачать до почти 60к подписчиков, что для тематических каналов по крите очень солидный показатель.

На протяжении 5 месяцев мошенник активно прогревал аудиторию типичным контентом: новости, сигналы, обзоры рынка. Короче самым обычным полезным контентом, который публикуют все прочие каналы. Поскольку сам я за каналом не следил, то могу опираться только на скриншоты оттуда.

Небольшое примечание. Что забавно, для организации подобной схемы не нужно никаких дополнительных знаний. Можно тупо копипастить новости и публиковать чужие прогнозы.

Затем, в один прекрасный момент админ публикует пост об уникальной возможности поднять кучу иксов. Благодаря усилиям его супер профессиональной команды удалось найти монетку, которую вот вот должны залистить на Binance и которая должна моментально взлететь.

Естественно о монетке пока что никто не знает (кроме старого мудреца Иссы) и она доступна только на Pancakeswap. Он аргументировал это каким-то закрытым лаунчпадом, который доступен для китов.

Если честно, то не совсем понимаю, как все это должно было работать в голове обычных работяг). Да и в целом, неважно. Главное оперировать как можно большим количеством терминов при общении с не шибко осведомленной аудиторией.

Сама монетка называется TECH, а компания Itech Finance. Если прогуглить ее, то вы естественно ничего не найдете, кроме какого-то лежащего сайта. Пробив монетку по различным сервисам можно также получить заветное "not found" и как бы это уже должно намекать потенциальным инвесторам о "надежности" проекта.

Что происходит дальше? Он публикует липовые скрины, о том, насколько этот проект перспективен, а затем постит инструкцию, как его правильно купить. Тысячи жадных подписчиков само собой бегут покупать монетку и цена на Панкейке взлетает до небес.

Но вот незадачка. Когда люди хотят зафиксировать прибыль и продать токен, им выбивает ошибку и сообщение, что токен не может быть продан. Слезы и сопли хомяка. Сцена.

Что впечатляет, так это общая сумма скама. Почти $ 2млн. ! Немного прикинув рекламные издержки скамер мог сделать 20х, если не больше.

Суть схемы

Что же произошло и в чем секрет? Это довольно старая и накатанная схема, выполнение которой требует следующих составляющих.

Шаг 1 Наличие мамонтов

Это ключевая составляющая. Люди, которых ты будешь скамить и которые должны подарить тебе свои деньги. Собрать доверчивых инвесторов не сложно, а их количество зависит только от твоих рекламных инвестиций.

Создать медийную площадку (телеграм канал, группа в соцсетях, тикток, ютуб) проще простого, да и с контентом проблем никаких не будет. Его можно просто своровать.

Затем нужно какое-то время казаться славным парнем. То есть стараться п#здить только качественный и полезный контент, чтобы получить доверие аудитории. Как только аудитория готова можно переходить ко второй фазе и конкретно к организации самого скама.

Шаг 2 Создание монеты

Технически процесс создания токена занимает условных пол часа. Об этом как то напишем в одном из постов. Ключевым тут будет элемент ограничения вывода. В момент создания токена программист вшивает в его код условие, что данный токен не может быть продан, а вывести его можно только на кошелек создателя.

Еще одним важным моментом будет название. Довольно часто мошенники используют названия реальных крупных проектов, меняя одну букву, либо убирая/добавляя слово.

Во время скама Terra Luna мне попадался еще один забавный пример. В день, когда выходила новая Luna, а старая превратилась в Luna Classic, на панкейке запилили фейковую Luna 2.0, которую затем расфорсили в телеграме. Ровно та же схема.

Ну и финальный этап - это листинг на DEX. Процесс даже проще самого создания токена. На том же Pancakeswap можно залистить абсолютно любую пользовательскую монетку.

Сама биржа открыто предупреждает, что на ней вы можете найти кучу скама и нажав кнопочку подтвердить, вы возлагаете всю ответственность исключительно на себя.

Шаг 3 Скам

Дальше все просто. Прогретой аудитории предлагается купить монетку, которая скоро даст иксы и тысячи хомяков естественно тут же начинают ее покупать. Они буквально переводят свои стейблкоины, либо BNB напрямую в распоряжение мошенника, а сами получают ничего не стоящий токен, который к тому же еще и нельзя никак продать.

Как не попасться?

Нужно запомнить, что на крипте не бывает такой доходности. Если вам обещают сотни иксов - это скам. Подобные проценты чрезвычайная редкость. Их действительно можно поймать на пресейлах (Solana,FLOW), но:

• Нужно пользоваться официальными лаунчпадами на крупных биржах, либо сервисами типа Coinlist
• Навряд ли у вас хватит терпения ждать все иксы. Не поверю, что вы тут же не продатите токен, который дал 1,000%, а будете смирно дожидаться 100,000%
• Для того чтобы заниматься высокодоходным инвестированием, нужно уделять очень много времени на постоянный мониторинг и исследование рынка.

Не нужно вестись на слишком сладкие обещания в мутных телеграм каналах. Будьте бдительны, если:

• Вам обещают слишком большие % прибыли
• Заваливают канал скринами с отчетами прибыльных сделок и умопомрачительными балансами на кошельках (эти скрины легко подделать, адекватным людям незачем замыливать вам глаза и кичиться своими успехами)
• Слишком яркое и пестрящее оформление канала (не знаю почему, но со вкусом и креативом у мошенников полная беда)

Проверяйте, что покупаете:

• Воспользуйтесь нашим алгоритмом разбора проекта, ну либо хотя бы прогуглите, что это за токен
• Пробейте монетку на различных сервисах агрегаторах криптовалют, типа Coinmarketcap (на днях мы выпустим подборку с такими сервисами)
• В целом не покупайте ничего по рекомендациям. Если монетка действительно принесет 100х, то никто вам о ней не расскажет. Вы будете нужны только в том случае, если нужна будет ликвидность, чтобы зафиксить профит

Будьте аккуратны при работе с DEX.

• Если используете DEX, то покупайте только проверенные монетки, предоставленные в списке биржи.
• Не покупайте монетки по ссылкам.
• Проверяйте историю покупок и продаж монет, там не должно быть одних покупок.

Summary

Что в итоге? Теперь, когда вы знаете о подобной схеме, я надеюсь никто из вас в подобное не влипнет (также надеюсь, что никто из вас не побежит такое организовывать).

Эти схемы будут жить еще долгое время, по крайней мере, пока подобный функционал будет доступен на DEX. Поэтому остерегайтесь мутных телеграм каналов, и перешлите данный пост своим друзьям.

Запомните, что легких денег нет, а легкие деньги на крипте - это история про то, как вас в очередной раз заскамили. Чтобы стабильно зарабатывать и иметь хоть какой-то шанс поймать "пампы", либо удачно залететь на токенсейл нужны профильные знания.

Их мы постараемся предоставить вам в рамках нашего образовательного телеграм канала. Ну а для тех, кто хочет более быстрый результат и углубленные знания, мы сделали образовательный продукт, с которым вы можете ознакомиться на нашем сайте.