KYC, что это, для чего это и как покупать

Всем привет, с вами Void

В этой статье я расскажу что такое KYC, для чего это и как покупать KYC.

Создано Крипто Void'ным, тг-канал Crypto Void

План:

Начнем с самого простого

Что это такое?

KYC (Know Your Customer — «Знай своего клиента»).

Представьте, что вы хотите купить биткоины на бирже. Прежде чем позволить вам торговать, биржа хочет убедиться, что вы — это вы, а не мошенник, пытающийся отмыть средства, полученные незаконным путем. Поэтому они и требуют KYC-верификацию — это процесс подтверждения вашей личности с помощью документов, как если бы вы открывали банковский счет.

KYC — это не только законные требования, но и мера безопасности для защиты от мошенничества.

Как это работает?

Общий процесс - предоставление документов, подтверждающих вашу личность.

На примере биржи Binance:

Вас просят предоставить Паспорт гражданина страны, водительские права, загран. паспорт. Вы их предоставляете и через пару минут Binance подтверждает ваши данные и, ГОТОВО! Теперь вы полностью можете пользоваться услугами Binance!

Все безумно просто, не так ли?

Теперь вы поняли что это вообще такое, перейдем к следующему.

Где требуют KYC-верификацию?

Биржи или платформы, требующих верификацию.
Различные сервисы (игровые платформы, финансовые сервисы и т.д.), где KYC необходим.

Тоже довольно понятно

Почему люди покупают KYC-верификации?

Обход географических ограничений - Некоторые платформы или сервисы недоступны в определенных странах или регионах. Покупка KYC-верификации с данными из разрешенной страны может помочь обойти эти ограничения. Например: США, очень много сервисов ограничивают услуги людям из США.
Сокрытие личности - В некоторых случаях люди могут покупать KYC-верификации, чтобы скрыть свою настоящую личность и сохранить анонимность.
Создание множества аккаунтов для получения прибыли - Очень популярно на данный момент. Люди пытаются создать многочисленные аккаунты на одной или разных платформах, например, для арбитража или участия в нескольких проектах. Покупка KYC-верификаций позволяет им обойти ограничения на количество аккаунтов на одного человека.

Это самые главные причины их покупки

Где можно купить KYC-верификации?

Дроповоды: Дроповоды - люди, имеющих "дропов", людей, которые готовы предоставить свои документы/данные/банковские карты за оплату.
OTC рынок: OTC (Over-the-Counter) - внебиржевая торговля. Вы ищите в разных чатах "дропов" сами. Этот вариант является не самым безопасным, потому что на данный момент развелось очень много мошенников.
Сервисы KYC: На данный момент существует множество сервисов, которые имеют у себя куча "дропов". Можно сказать, это те же "дроповоды", но с более организованной и простой системой

И именно в этой статье на примере сервисов, а именно сервиса KYC SHOP by NVS я вам покажу, как покупать KYC-верификации

Как купить KYC-верификации?

Я покажу на примере Holonym для получения 16 баллов в Gitcoin Passport.

Переходим в KYC SHOP by NVS - на данный момент самый лучший сервис для покупки KYC-верификаций.
Пишем /start и в появившемся окне нажимаем "Catalog"

3. Нажимаем "KYC"

4. Выбираем нужную платформу, я выбрал Holonym

5. Выбираем страну, но особой разницы нету

6. Нажимаем "Top Up Balance"

7. Пополняем баланс любым способом, я выбрал Crypto Bot

8. Выбираем валюту

9. Вводим количество $ которыми мы пополним баланс

10. Нажимаем "Pay"

11. Нас переносит на Crypto Bot'а и просят подтвердить оплату, нажимаем "Оплатить"

Видим что покупка подтверждена

12. Возвращаемся в KYC-бота и нажимаем "Check Top-Up"

13. Возвращаемся к товару и нажимаем "Buy"

14. Вводим нужное вам количество верификаций

15. Подтверждаем

16. Теперь переходим в Holonym, нажимаем "Proof your Personhood" и подключаем кошелек

17. Нам нужен Government ID, нажимаем на него

18. Нажимаем "Verify"

19. Меняем способ оплаты на сеть "Optimism" и оплачиваем

20. Получаем такое окно, что теперь делать?

Нам нужно с телефона просканировать QR-код и скопировать ссылку, это очень важно!

21. Возвращаемся в ТГ-бота и вставляем туда эту ссылку и подтверждаем отправку

Все! Бот получил наш запрос на верификацию и теперь нам осталось только ждать верификацию.

Проблемы которые могут возникнуть

Отклонили верификацию: в таком случаем вам надо писать менеджеру и просить либо возврат средств, либо замена верификации на другой аккаунт.

Устарела ссылка на верификацию: решение то же самое - писать менеджеру и кидать новую ссылку, бывает то, что менеджер сам может вам написать и сказать про ошибку
Бан аккаунта после верификации: здесь уже KYC-сервис ничем не сможет помочь, он свое дело сделал.

Как правильно кидать данные?

Есть несколько как надо кидать данные:

Кидать ссылку на верификацию
Давать данные от аккаунта, чтобы "дроп" смог зайти и сделать верификацию

Везде может быть по разному, поэтому Менеджер KYC-сервиса написал статью, как надо кидать данные для определенной платформы - тут

Дополнительные вопросы

Сколько времени требуется ждать? - График работы указан в разделе FAQ. Конечно можно кинуть и после графика, но не факт что его уже сделают, потребуется ждать их рабочих часов. Вы также можете ночью дать запросы и утром ваши аккаунты начнут верифицировать

Все вопросы уже разобраны в разделе FAQ, переходите и читайте!