«Постановление Пленума Верховного Суда РФ по предпринимательским составам»

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности". Вижу, что краткие обзоры ППВС пользуются популярностью и это отличный повод продолжить серию постов!

1. Суды должны учитывать особенности уголовного судопроизводства по делам о преступлениях в сфере предпринимательства, включая порядок рассмотрения сообщений о преступлениях, возбуждения дел, признания доказательств, применения меры пресечения и освобождения от ответственности.

2. Уголовные дела о некоторых преступлениях (ч. 1–4 ст. 159, ст. 159.1–159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, ч. 1 ст. 176, ст. 177, 180, 185.1, ч. 1 ст. 201 УК РФ) являются делами частно-публичного обвинения и возбуждаются по заявлению потерпевшего, если преступления совершены предпринимателями или членами органов управления коммерческих организаций в связи с их деятельностью. Дела по ч. 5–7 ст. 159 УК РФ — частно-публичного обвинения без условий.

3. Уголовные дела по указанным преступлениям, где потерпевшим является коммерческая организация, возбуждаются по заявлению ее руководителя или уполномоченного лица. Если подозреваемый — руководитель, дело может быть возбуждено по заявлению органа управления организации.

4. При рассмотрении жалоб на возбуждение уголовных дел суды проверяют законность и обоснованность процессуальных действий, включая ограничения прав предпринимателей. Нарушения, ведущие к недопустимости доказательств, влекут признание постановления о возбуждении дела незаконным.

5. По делам о налоговых преступлениях (ст. 198–199.1, 199.3, 199.4 УК РФ) суды проверяют соблюдение следователем порядка уведомления налоговых органов или страховщиков и наличие достаточных данных о преступлении.

6. Запрет на заключение под стражу по делам о преступлениях, указанных в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, применяется без условий для ряда статей УК РФ, а для других — при условии совершения преступления в связи с предпринимательской деятельностью. Суды проверяют наличие сведений, подтверждающих связь преступления с предпринимательством.

7. Если преступления совершены в соучастии, запрет на заключение под стражу распространяется и на лиц без статуса предпринимателя, если отсутствуют обстоятельства, указанные в ч. 1 ст. 108 УПК РФ.

8. Суды обязаны обсуждать возможность применения более мягких мер пресечения, включая залог, по делам о преступлениях, указанных в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ.

8.1. Суды могут инициировать обсуждение залога, указывая мотивы отказа от него, если выбирается более строгая мера пресечения.

9. Преднамеренное неисполнение договорных обязательств (ч. 5 ст. 159 УК РФ) предполагает умысел на хищение имущества путем обмана. Умысел подтверждается доказательствами, такими как отсутствие возможности исполнить обязательство или использование фиктивных документов.

9.1. При рассмотрении дел о групповых преступлениях суды устанавливают умысел и договоренность каждого соучастника. Трудовые отношения не являются доказательством соучастия, если работник лишь выполнял указания.

10. Суды применяют специальные правила признания доказательств и ограничения следственных действий по делам о преступлениях в сфере предпринимательства.

11. Освобождение от ответственности по ст. 76.1 УК РФ возможно для лиц без неснятой или непогашенной судимости за аналогичные преступления.

12. Возмещение ущерба по налоговым преступлениям требует полной уплаты недоимки, пеней и штрафов до назначения судебного заседания. Частичное возмещение смягчает наказание.

13. Возмещение ущерба может быть произведено другими лицами по просьбе обвиняемого, но обещания возмещения в будущем не освобождают от ответственности.

14. Освобождение от ответственности по ч. 2 ст. 76.1 УК РФ требует полного возмещения ущерба и перечисления дохода в бюджет до вынесения приговора.

15. Размер ущерба определяется на основе договоров, учетных документов или экспертизы. Доход для возмещения — сумма незаконного обогащения.

16. При частичном выполнении условий ст. 76.1 УК РФ возможно прекращение дела по другим основаниям (ст. 75, 76, 76.2 УК РФ).

17. Если суд первой инстанции не прекратил дело при наличии оснований по ст. 76.1 УК РФ, апелляционный суд отменяет приговор и прекращает дело, если подсудимый не возражает.

18. При солидарной ответственности соучастников уголовное преследование прекращается, если один из них полностью возместил ущерб.

18.1. Действия в условиях крайней необходимости (ст. 39 УК РФ) не являются преступными, если они направлены на устранение опасности и не превышают допустимых пределов.

18.2. Обоснованный риск в предпринимательской деятельности (ст. 41 УК РФ) допустим для достижения общественно полезной цели при соблюдении критериев закона.

18.3. Малозначительные действия, не представляющие общественной опасности, не являются преступлениями (ч. 2 ст. 14 УК РФ).

19. При назначении наказания судам следует учитывать возможность применения более мягких мер, включая условное осуждение.

20. Суды обязаны реагировать на нарушения закона в ходе расследования, вынося частные определения.