Bitcoiny, mieszanie i smurfing... Tak się teraz pierze brudne pieniądze

Schemat prania brudnych pieniędzy, czyli wprowadzania nielegalnej gotówki do oficjalnego obiegu, dobrze znany jest od lat 20. ubiegłego wieku. Jednak pomysłowość przestępców i techniki, z jakich korzystają, ewoluują w błyskawicznym tempie. Kiedyś do nielegalnej działalności mafiosom Ala Capone'a służyły pralnie czy małe sklepy. Dziś wykorzystuje się o wiele bardziej wyrafinowane mechanizmy i najnowsze technologie. Zobaczcie sami, jak dziś się "pierze brudne pieniądze".

Współcześni przestępcy o sklepach i pralniach dawno zapomnieli. Teraz do nielegalnych transakcji wykorzystują bitcoiny.

Europol wydał właśnie ostrzeżenie, z którego wynika, że od 3 do 4 miliardów funtów brudnych pieniędzy zostało w Europie "wypranych" poprzez transakcje na kryptowalutach. Ok. 3-4 proc. ze 100 mld funtów pochodzących z nielegalnych źródeł jest legalizowanych właśnie przez tego typu obrót.

Cytowany przez BBC szef Europolu podkreśla, że aby poradzić sobie z tym nowym wymiarem nielegalnej działalności, niezbędna jest ścisła współpraca "regulatorów rynku i liderów branży".