Niestety jakiś czas temu DotPay połączył się z Przelewy24 i okazało się, że od tego momentu nie mogą z niego korzystać osoby fizyczne (niemające działalności gospodarczej).

Global Drug Survey (Międzynarodowy Sondaż Narkotykowy) to niezależna brytyjska inicjatywa, w ramach której przeprowadza się największą na świecie ankietę poświęconą używaniu narkotyków. Przez internet wypełniają ją ochotnicy. W badaniu z 2012 roku przebadano 15 tys. osób w Wielkiej Brytanii. W kolejnych latach do jej przeprowadzenia angażowały się organizacje z innych państw, a samą ankietę przetłumaczono na jedenaście języków. W zeszłorocznej edycji badania, którego rezultaty udostępniono dwa tygodnie temu, wzięło udział ponad 110 tys. osób z 25 krajów, w tym z Polski.

Nasz poradnik opiszemy na podstawie jednego z najpopularniejszych i najstarszych polskich kantorów – 4coins.pl, ale Wy możecie analogicznie korzystać z dowolnego kantoru, jest ich naprawdę sporo i każdy z nich działa podobnie.

Pranie pieniędzy jest złożonym procesem. Grupy przestępcze wykorzystują do prania pieniędzy wiele różnych metod, usług finansowych, produktów, osób i podmiotów. Wprowadzanie dochodów z niedozwolonych i nieujawnionych źródeł do systemu finansowo-bankowego oraz wyprowadzanie oczyszczonych dochodów do legalnego obrotu gospodarczego odbywa się zazwyczaj jako 3 etapy prania pieniędzy: lokowanie, maskowanie, integrowanie.

Gdy prowadzisz biznes, musisz zastanowić się, jak poprawić poziom ochrony informacji. Co powinni wiedzieć klienci, co konkurencja, co organy nadzoru? Takie działania podejmujesz również wtedy, gdy handlujesz narkotykami. Szczególnie w trakcie pandemii.

Dzięki usługom kurierów możemy w pandemii dystrybuować dobra. Kurierzy pracują po 10-12 godzin na dobę. Wielu z nich funkcjonuje na wysokich obrotach tylko dzięki narkotykom. Ale to nie będzie tekst o uzależnieniu kurierów od narkotyków.

Security Tools

Schemat prania brudnych pieniędzy, czyli wprowadzania nielegalnej gotówki do oficjalnego obiegu, dobrze znany jest od lat 20. ubiegłego wieku. Jednak pomysłowość przestępców i techniki, z jakich korzystają, ewoluują w błyskawicznym tempie. Kiedyś do nielegalnej działalności mafiosom Ala Capone'a służyły pralnie czy małe sklepy. Dziś wykorzystuje się o wiele bardziej wyrafinowane mechanizmy i najnowsze technologie. Zobaczcie sami, jak dziś się "pierze brudne pieniądze".

"Pewnego dnia wracam do domu i widzę przed blokiem zaparkowany samochód. Dwóch typów w środku. Wydawało mi się, że mignęło mi radio policyjne. Patrzę dalej, a tam, gdzie chowałem zioło, ktoś stoi i gada przez telefon. Myślę - namierzyli mnie!".

Jak sam autor zwraca uwagę, poniższa lista jest niepełna.