Ультимативный гайд по безопасной работе на OTC (16.04.2024)
Intro: Что такое OTC? Для чего используется?
Аккаунты Discord: выбор, проверка, бан/разбан, виды скама, рекомендации
Bonus: противодействие 8-ми видам скама
Outro: Послесловие. Полезные ссылки
Не забудьте подписаться на мой Telegram, чтобы точно не пропустить полезный контент!
Бóльшая часть данного гайда - это компиляция статей/заметок одного из гарантов Taverna ОТС - Sheligod. Вот его канал - подписывайтесь, там можно узнать о новых способах скама из первых рядов + лайфхаки для самых актуальных проектов на OTC.
Intro: Что такое OTC? Для чего используется?
Что такое рынок OTC? OTC - это внебиржевой рынок, сервис по подбору продавцов и поиску покупателей. Внебиржевой - потому что сделка происходит вне CEX/DEX. Мы будем рассматривать рынок OTC в Telegram. Что здесь можно делать?
- купить токены до листинга на биржу/купить аллокацию для участия в токенсейле
- гарантировать себе покупку NFT по стартовой цене путём whitelist
- найти сотрудника, исполнителя в области программирования, дизайна, SMM и т.п. и даже найти работу
По статистике шанс скама в сделке без гаранта - 99%. Рано или поздно вы сами в этом убедитесь, но цель гайда - отбить у вас желание это проверять. Сейчас разберёмся, где и как пользоваться услугами гаранта и почему при совершении сделок лучше немного переплатить.
Поиск и проверка OTC
Первым делом нам надо найти проверенный OTC.
Определить хороший ОТС можно в совокупности по следующим признакам:
- Переменные сделки всегда одинаковые(реквизиты, юзернеймы гарантов, размеры комиссий и т.д.) и расположены на видном месте
- На ОТС постоянно есть новые положительные отзывы и сигналы о новых способах скама
- ОТС существует достаточно долго, хотя бы полгода. OTC, созданный пару недель назад не может быть хорошим, ведь ещё не заслужил репутацию. Исключение: крупные сообщества/каналы с репутацией
- Онлайн площадки. Если онлайн 500 человек из 4000 - это повод задуматься. Онлайн 30% днём - хорошо, но по ночам и на медвежке будет чуть меньше
Зная, как определить проверенный OTC, мы можем пойти от обратного и распознать скам/фейк OTC.
Скам/фейк ОТС - это рынок ОТС, созданный с целью получения прибыли обманным путем, где гаранты похищают средства и предметы покупателей/продавцов.
Скам OTC - ноунейм без репутации, либо в названии фигурирует бренд на слуху, прямую связь с которым подтвердить никак нельзя. (например, Opensea OTC, MagicEden OTC и т.д.)
У бирж действительно бывают свои OTC, чтобы киты могли совершать крупные сделки без давления на стоимость актива. В таких случаях OTC всегда расположен на официальном сайте, никак не в Telegram.
Фейк OTC - клон настоящего, проверенного OTC (Таверна, 2TOP и т.д.)
На примере Таверны рассмотрим, как отличить настоящий ОТС от скам-копии:
1. Очевидно, что настоящий ОТС появился до своего клона, поэтому первым делом сравниваем дату создания площадки. Сверяйте дату как основной площадки, так и каналов с отзывами, кошельками и т.д. Зачастую на фейк OTC все ссылки на гайды, правила, имена гарантов, кроме самих гарантов - настоящие.
2. Спрашивайте в проверенных чатах. Не находитесь ни в каких чатах? Здесь есть несколько гемов.
Ссылки на проверенные OTC будут в конце гайда.
Проверка гаранта
Огромное количество людей не делает проверку и попадается на скам. Главная причина - невнимательность и усталость. Поэтому, если вы утомились и хотите спать - не проводите сделку. Обманут - не заметите.
Проверить гаранта - первое, что вы должны сделать, после того как нашли и проверили ОТС. После проверки нужно зафиксировать результат поисков. Для этого открываем описание группы или закреп и находим ссылки на профили гарантов. Начинаем чат с гарантом:
или добавляем его к себе в контакты
Перед вами три профиля: настоящий гарант и два его фейка. Найдите отличия:
Выводы: сверять @username OTC, гарантов, сверять кошельки, проверять наличие диалога с гарантом и время установки его аватарки.
Общение с гарантом
Помните, что гарант зачастую довольно занят и о он не может постоянно задавать уточняющие вопросы. Поэтому старайтесь описать свой вопрос или сделку кратко и по существу. Ниже список тем, с которыми можно обратиться к гаранту:
- провести сделку
- пожаловаться на скам
- узнать про безопасность и условия проведения сделки
- узнать, не скам ли другая площадка/гарант
Бонус: у гарантов есть база постоянных покупателей/продавцов, которые проводят много сделок в течение длительного количества времени. Вы можете узнать у гаранта, проводил ли этот человек сделки и были ли они удачными, были ли жалобы. Этот способ не гарантирует 100% безопасность, но, возможно, поможет в выборе. Не стоит переусердствовать и пробивать всех людей через гаранта на ОТС, просто помните о такой возможности.
Общение внутри сделки
Правило №1. Отправляйте пруфы только гаранту
Пруфы гаранту нужны для того, чтобы в случае диспута(спорной ситуации по сделке) он мог определить, кто честный и заслуживает денег. Если у вас нет никаких пруфов - будьте готовы лишиться своих средств, ибо гаранты не верят на слово.
Почему пруф нельзя отправлять покупателю? Потому что он легко может оказаться модератором проекта и отобрать ваш честно заработанный вл за продажу. Поэтому всегда записывайте видео, где хорошо видны:
Кто-то скажет, что это не гарантирует 100% безопасности и придумает 100 случаев "а если". Да, но зачастую, это сильно облегчает решение диспутов и обличает скамеров. Лучше потратить пару минут на видео, чем потом неделю спорить в сделке, пытаясь вернуть аккаунт/деньги.
Если вы покупаете аккаунт, записывайте видео с момента, когда гарант написал, что получил средства и записывайте до тех пор, пока сами не напишете гаранту, что все хорошо и он может отправлять средства.
Пример идеальной продажи Discord Whitelist:
- Оба участника заходят в сделку, проверяют username гаранта и прописывают все условия сделки.
- Продавец снимает все необходимые доказательства и отправляет их в ЛС гаранту.
- После подтверждения гаранта, что пруфы хорошие, покупатель отправляет средства на кошелек гаранта (который тоже проверяет), а в беседу отправляет скан транзакции.
- Когда гарант пишет, что получил средства, покупатель начинает съёмку и готовится входить в аккаунт, а продавец предоставляет данные.
- Покупатель заходит в Discord, проверяет всё необходимое (привязан ли кошелек, есть ли роль, нет ли репортов и т.д.), отписывается о качестве аккаунта в беседу.
- Покупатель заходит на почту и меняет все данные под себя (лучше отписываться в беседу на каждом шаге сделки)
- Покупатель подтверждает, что сделка прошла успешно, а продавец предоставляет кошелек и ожидает средства.
- Гарант отправляет средства, все пишут ему хорошие отзывы, потому что на суши и девочек теперь хватает - все счастливы.
Нельзя расслабляться и терять бдительность, пока вы работаете на OTC. На всех этапах нужно быть внимательным, вести запись экрана: от поиска OTC и проверки гаранта, до полного завершения сделки, когда ваш NFT или стейблы в безопасности, на вашем кошельке. Почему?
Подмена гаранта - данный способ скама направлен против людей, потерявших бдительность. Во многом он похож на схему с фейк-гарантом, но в данном случае фейк-гарант появляется прямо во время сделки.
Схема скама (со стороны покупателя):
Создается беседа с настоящим гарантом > в неё заходит несколько людей, один из которых называется покупателем, а второй менеджером/флипером/другом/владельцем средств и тд. > покупатель пишет, что отправит средства позже/завтра > когда гарант пропадает из сети, второй участник меняет свой профиль под фейк-гаранта и пишет, что средства пришли > продавец передает данные фейк-гаранту и теряет аккаунт/активы.
Способ защиты:
Вести запись экрана, сверять @username гаранта во время сделки, проверять транзакции в скане. Иногда в сделках участвуют посредники. Если сделка переносится и в ней более 2 участников — гаранты закрывают её.
Открытие сделки и её условия
Найти и проверить OTC, гаранта - 50% успеха. Оставшиеся 50% - составить грамотные условия сделки. Хотите, чтобы всё прошло гладко и быстро? Тогда обговорите все условия заранее. Детально и однозначно. Укажите текстом АБСОЛЮТНО всё, что для вас важно. Либо win/win, либо долгое выяснение обстоятельств. Не оставляйте дыр в условиях вашей сделки! Условия сделки можно обсуждать в ЛС с покупателем/продавцом. После этого они обязательно должны быть продублированы в общий чат с гарантом. Внимательно проверяйте условия сделки, если не вы дублировали их в группу с гарантом.
Например, вот небольшой перечень того, что можно и нужно указать при покупке/продаже Discord:
- whitelist или нет?
- условия получения? (кого-то не устраивают вайтлисты из розыгрышей, например)
- оригинальная ли почта? Какая почта? (Google/Outlook/Other)
- привязан ли телефон/стоит ли 2FA/бэкап мэйл? Nitro?
- на каком языке общались в чате?
- привязан ли кошелек и можно ли его перепривязать?
Помните, что отказаться от аккаунта просто так нельзя, поэтому пропишите заранее, какой аккаунт вы хотите и от чего откажетесь в случае несоответствия. 5 минут разговора перед сделкой позволят сэкономить всем участникам сделки время, нервы и деньги.
А вот важные детали для покупки KYC:
- Укажите нужную страну
- Указывайте дедлайн чётко и однозначно. Заставить много дропов что-то делать достаточно сложно, из-за этого время сделки часто растягивается.
- Пропишите, что делать, в случае блокировки аккаунтов. Например, был сезон Sandbox, у всех на аккаунтах тикеты. Во время прохождения KYC аккаунт могут забанить. Кто виноват в таком случае? Какую ответственность несёт продавец? Всё это необходимо прописать, чтобы сделка не превращалась в час суда, а гарант не рассуждал на тему, виноват ли дроп, если его заявку отклоняют.
- Пропишите конкретный список документов и\или действий, которые нужны для успешной верификации.
Окей, с условиями всё понятно! Но что делать, если вы уже привязали кошелёк и теперь хочется продать вайтлист? Да ещё и за фиат? Не беда, если у вас есть деньги, но без них - никак.
Фиатом будем называть всё, что не относятся к крипте: банки, Qiwi и прочее.
В сделке с фиатом покупателю нужно в 2 раза больше средств:
1. Продавец переводит средства гаранту.
2. Проводит сделку.
3. По окончании покупатель отправляет средства в ФИАТЕ продавцу.
4. Гарант возвращает крипту покупателю (за вычетом комиссии).
Холд средств/залог - функция гаранта, позволяющие задержать средства на кошельке гаранта до наступления определённых условий (чаще всего - минта). Холдить можно любую сумму, любое время - обсуждается заранее.
Способ 1. Передача сид-фразы приватного ключа
Передача сид-фразы означает передачу доступа ко всем счетам/аккаунтам, которые вы когда-либо создавали на основе своей сид-фразы. Поэтому передавать следует только приватный ключ, потому что 1 приватный ключ = 1 кошелёк. 1 сид-фраза = множество кошельков
В этом способе с продавца взимается залог до срока минта и стоимостью в минт и газ. Взимается он с той целью, чтобы у продавца не было соблазна украсть деньги, закинутые покупателем на аккаунт (доступ к кошельку остается у обоих пользователей)
Риск данного способа - покупатель или продавец переводит средства или нфт на левый кошелек и отрицает это, способов разоблачить крайне мало и сделка рискует уйти в бесконечный диспут. (не рекомендую)
Раньше продавец просто передавал аккаунт и мы ждали минт. Но в таком случае, если что-то произойдет с аккаунтом, выяснить кто виноват — невозможно.
В этом способе покупатель переводит гаранту деньги за аккаунт + деньги на минт + газ, указывает свой кошелек. Продавец на свои деньги минтит NFT и отправляет её покупателю, указывает скан. После этого деньги переводятся продавцу.
Важно отметить, что такая сделка равносильна простой сделке с передачей аккаунта (холд средств до минта не имеет значения), а это означает, что после совершения сделки покупатель не может отказаться от её условий просто так (передумал/плохой рынок). Поэтому покупатель должен согласовать с продавцом компенсацию или условия, при которых продавец будет согласен отменить сделку.
Продавец может убежать с NFT в случае, если проект после минта показывает отличный флор. Но тогда у вас хотя бы останется его залог. Кстати, не забывайте прописывать дедлайны на передачу залога. Чтобы, например, если продавец вас кинул или не выходит на связь после минта, получить его залог и попытать удачу на вторичке.
Преимущества холда: вы можете быть уверены, что аккаунт не восстановят и что вы не потеряете средства
Недостатки холда: тяжелее найти продавца с возможностью залога
Идеальная сделка
Теперь, когда вы знаете как найти, проверить ОТС и гаранта, вы без труда сможете совершить идеальную сделку. Просто следуйте рекомендациям:
Универсально:
1.Читайте то, что пишет гарант. Оказывается, там такие важные вещи, как реквизиты, правила и гайды по ОТС
2. Пишите только коротко и по делу. Если гарант не отвечает, тегните его один раз и, скорее всего, он сразу прочитает.
Для покупателей:
1. Пишите, в чём отправили средства и сразу прикладывайте скан транзакции.
2. Пишите однозначно, что сделка завершилась. Не "всё ок", "all fine", "гуд", а именно "МОЖЕТЕ ОТПРАВЛЯТЬ СРЕДСТВА ПРОДАВЦУ"
Для продавцов:
1. Отправляйте пруфы гаранту сразу, не ждите пока он попросит.
2. Указывайте сеть и валюту, когда отправляете свой адрес в конце сделки.
Bonus: противодействие 8-ми видам скама
Далее приведены одни из самых популярных других видов скама. Конечно, это не всё, что бывает. Однако это позволит вам понять, на чём и как вас попытаются обмануть.
Скам 1. Тестовая сеть
Покупатель хочет купить ваш вайтлист и даже соглашается отправить деньги первым, но что не так?
Продавец отправляет вам тестовые токены в тестовой сети, показывает как подключить к ней > вы видите циферки и кидаете ему данные > он угоняет ваш аккаунт.
Принимайте деньги только в проверенных сетях и токенах, на своих условиях. В случае вопросов - спрашивайте гаранта.
Скам 2. Зараженные файлы
Продавец предлагает вам софт с какой-то супер крутой услугой, обещает показать, как установить и т.д. Вы скачиваете всё это дело, открываете файл и прощаетесь со своими кровными деньгами.
Также распространены вирусы, которые подменяют скопированные тобой кошельки на кошелёк скамера.
1. Не качать ничего из непроверенных источников и простенькие программы тоже. Большинство из нас не способно проверить исходный код на уязвимости.
2. Пользоваться хотя бы встроенным антивирусом.
3. Если очень хочется скачать - используйте песочницу или удалённый сервер(VDS)
Кстати, простая переустановка системы может не помочь в избавлении от заражения.
Скам 3. Суета в сделке
Самые неприятные для гарантов скамеры, так как пытаются обмануть скорее не клиента, а гаранта.
Важно понимать, что гарант не ясновидящий и может разрешать диспуты только по тем пруфам, что ему предоставляют участники сделки.
Гарант в любом случае постарается выяснить правду и справедливо разрешить спор, но отсутствие пруфов может сыграть против вас, поэтому позаботьтесь о наличии различных доказательств заранее.
Скамер намеренно нарушает правила сделки, обвиняя в этом честного участника > происходит диспут в ходе которого честный человек имеет шанс лишиться средств.
Всегда соблюдайте правила ОТС, всегда снимайте ВИДЕО при работе в сделке, будьте честны с гарантом. Видео - единственный способ зафиксировать факт подмены сообщения, группы, участников и прочих хитростей, которые используют в Telegram. Поэтому старайтесь держать чат открытым и постоянно вести запись экрана.
Скам 4. Сделка без залога
Если привязан кошелек и его нельзя поменять, то сделку следует проводить ТОЛЬКО с залогом.
Продавец передает сид фразу кошелька > покупатель заводит деньги на кошелек > продавец выводит их на свой кошелек.
Прописывать в сделке, что сделка с привязанным кошельком и не работать без залога.
Скам 5. Использование чужой репутации
Постоянный клиент ОТС просит провести сделку без гаранта. У него много хороших отзывов, но что может пойти не так?
Скамер в группе с отзывами находит освободившийся ник, занимает его - пытается получить оплату вперед на доверии и репутации - скам удался.
Скам 6. Скрытый аппрув на кошельке
Один из самых хитрых способов, который требует технической подкованности от скамера и вашей невнимательности.
На продаваемом кошельке заранее сделан аппрув смартконтракта, который в будущем сможет перевести ваши активы.
Работать только через гаранта и требовать залог до полного завершения сделки. Завершением сделки является перевод новоприобретенных активов(например, вы купили NFT) на ваш кошелёк.
Скам №7. Помоги вывести USDT
Скамер всюду спамит скринами своего кошелька с некоторой суммой и сид-фразой, притворяясь хомяком. Якобы он не может вывести USDT или ему не хватает TRX на комиссию. Здесь расчёт на то, чтобы вы захотите пополнить TRX и забрать USDT себе, но ничего не выйдет.
Распространяемый кошелёк является мультисиг-кошельком - т.е. кошелёк, который находится под контролем двух и более пользователей. С такого кошелька невозможно совершить исходящие транзакции без разрешения всех владельцев.
Не пытаться помочь украсть деньги с чужих кошельков. Не пытаться помочь с комиссией, чтобы в будущем не связать свой кошелёк с преступной деятельностью.
Скам №8. Продажа схем для заработка: арбитраж/P2P
Арбитраж со спредом 30% и прочие сказки. Данная схема направлена против неопытных людей.
Схема скама:
Покупаете схему > в основе схемы скам-обменник/скам-биржа с курсом 10+% от биржевого > загоняете свои деньги на этот обменник > теряете деньги.
Способ защиты:
Использовать только проверенные обменники. Проверять, например, через Bestchange. Даже если вас не пытаются отправить на скам обменник/биржу, внимательно проверяйте и обговаривайте условия схемы. Почему? Продавец прописывает очень хитрые и грамотные условия, ПОКУПАТЕЛЬ СОГЛАШАЕТСЯ НЕГЛЯДЯ, получает средненькую схему и не может отказаться, так как УСЛОВИЯ сделки продавец ВЫПОЛНИЛ. Поэтому, если покупаете какой-нибудь схему — прописывай всё: спред, время проверки, время работоспособности, какие биржи, какие расходники и т.д.
Discord
Данный раздел тесно связан с Discord и NFT: скам, рекомендации по выбору аккаунта, смена данных учётной записи, за что банят и способы разбанить аккаунт?
Скам 1. Модератор на охоте
По правилам проектов вы не можете продавать заработанный вайтлист. Поэтому на охоту за вами выходят модераторы (или другие участники сервера, желающие таким образом тоже заработать вайтлист), которые всеми силами стараются поймать вас на продаже аккаунта и лишить вас заветного вайтлиста.
Покупатель просит вас посмотреть пруф вайтлиста > получает от вас пруф > шантажирует или сразу лишает вас вайтлиста на сервере.
Кидать пруфы ТОЛЬКО в ЛС гаранту.
Скам 2. Фейк-сервер
Фейк сервер - поддельный сервер, имитирующий реальный сервер NFT-коллекции, например. Наличие whitelist в фейк сервере не стоит ничего. Из последних примеров, где были фейк сервера - Imaginery Ones и Mutant Shiba.
Продавец отправляет вам данные > вы (по невнимательности) покупаете, меняете все данные > позже выясняете, что кошелек привязать негде и что вас обманули.
Проверяем сервер по следующим критериям:
1. Ссылка (если сервер открытый). Иногда ссылку можно найти в официальном Twitter'е
2. Количество бустов сервера(нитро)
3. Время постов в анонсах
4. Онлайн и наличие членов администрации на сервере(способ такой же как с проверкой гаранта)
Скам 3. Восстановление Discord
Восстановление - самый распространенный способ скама. Связано это прежде всего с тем, что Discord аккаунты (и почты) не предназначены для продажи, а значит, не имеют достаточно надежных механизмов защиты от восстановления аккаунта.
Восстанавливают аккаунты при помощи:
1. Резервной почты (почта).
2. Секретного вопроса (почта).
3. 2FA и/или привязанный телефон (почта и Discord).
4. Nitro, оплаченное ранее картой (Discord).
5. Оригинальная почта, на которую изначально был зарегистрирован Discord
Схема скама:
Вы покупаете аккаунт, меняете все данные > проходит некоторое время и ваш только что купленный аккаунт восстанавливает скамер с помощью поддержки Discord.
Способ защиты:
Убедиться, что перечисленные штуки выше вам не угрожают, убедиться в оригинальности почты.
Чтобы восстановить аккаунт требуется оригинальная почта и немножко пруфов, поэтому всегда берем вайтлисты с оригинальной почтой, либо прописываем в условиях сделки, что деньги после успешного минта + залог.
Данный сервис поможет в этом, но проверяйте дополнительно вручную:
1. Сначало заходим на почту и если видим там письмо - VERIFY NEW EMAIL FOR DISCORD , то уже хорошо. Идем дальше
2. Теперь заходим в аккаунт Discord через приложение на ПК ( ОБЯЗАТЕЛЬНО)
чекаем данный гайд, чтобы узнать когда был создан аккаунт.
3. Как только узнали когда был создан ваш дискорд аккаунт , сверяем его с датой письма - VERIFY NEW EMAIL FOR DISCORD
4.А так же проверяем аккаунт на наличие Nitro/Boost
Дискорды имеют некоторую погрешность: письмо МОЖЕТ прийти чуть позже, чем был создан аккаунт. Но если же письмо на почту пришло раньше - почта 100% перевязывалась. Имейте это в виду.
Так же, если проект для привязки кошелька использует, например, Mercury
и продавец однажды уже заходил через дискорд в Mercury, то при смене данных Discord его не выкидывает, следовательно, он может перевязать кошелёк в любой момент.
Выход: Зайти в настройки дискорда и скинуть авторизированный Меркури и всё остальное: Способ лично не проверял, поэтому лучше просите залог.
Скам 4. Репорт за продажу
Вы купили аккаунт и вроде бы всё хорошо, аккаунт не восстановили. Но через пару дней вы заходите, а сервера нет - в чём же дело?
Вы покупаете аккаунт — продавец в процессе сделки делает пруфы продажи аккаунта (либо делает подставную продажу до этого) — после получения средств продавец кидает пруфы продажи аккаунта и аккаунт лишают вл. Получается и вл продал и перед админом сервера выслужился.
Бан Discord
Бан дискорда является одной из основных причин замораживания сделок и рьяных споров внутри сделок. Зачастую покупатель/продавец обвиняют друг-друга в бане и требуют средства себе, а гарантам приходится успокаивать их и просить не переходить на оскорбления.
- Использование СПАМ-ботов. В этом случае на почту приходит соответствующее письмо , с похожим текстом:
- Частая смена данных. Конкретные цифры сказать не могу, их знает только саппорт дискорда (и то не факт), но если часто менять данные дискорда (почту, пароль), то аккаунт рано или поздно кинет в бан. Если после смены данных ваш аккаунт отправили на верификацию телефона, а код не приходит, попробуйте запросить его из мобильного приложения Discord.
- Отвязка виртуального телефона. Это можно было бы отнести ко второму пункту, но это слишком часто случается, потому выношу отдельно. По сообщениям частых покупателей, при отвязке виртуального телефона аккаунт банит навсегда, без возможности разбана. Аккаунты с живыми номерами до или после привязки тоже могут улететь в бан.
- Использование публичных IP, дешевые прокси, заход на аккаунт из разных стран. В первых двух случаях шанс разбана меньше, чем в третьем. При заходе с разных стран саппорт помогал, но на это уходило много времени. Сюда же относится заход на большое количество аккаунтов с одного IP.
- Использование непрогретых аккаунтов. Новореги и пустые автореги улетают в бан гораздо чаще, нежели старые, прогретые аккаунты. Учтите это, когда закупаете аккаунты для фарма вайтлистов.
1. Заходим на сайт поддержки Дискорда.
2.Выбираем "Trust&Safety", "Апелляции, обновление возраста, другие вопросы", "Жалоба на действия в отношении моего аккаунта или бота", "Действия в отношении моего аккаунта"
4.Пишем письмо только на АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ об отключении аккаунта, с пруфами наличия оригинальной почты. Опираемся на правила Discord и факт того, что вы их не нарушали. Если поддержка не ответила - можно написать еще одно письмо. Можете так же попробовать найти дропа и отправить его фото с паспортом, ником на бумажке в поддержку
Как сделать смену данных аккаунта и не получить бан?
Данный способ позволяет существенно уменьшить шансы блокировки Dicord. Суть в том, что продавец со своего IP меняет данные, Discord не видит подвоха и не блокирует аккаунт.
1. В начале сделки оба участника СУПЕРДЕТАЛЬНО обговаривают состояние аккаунта (так как после смены данных делать возврат денег рискованно).
2. Как всегда покупатель отправляет деньги, а продавец - пруфы.
3. Покупатель отправляет свою почту и (при необходимости, доп. риски) телефон, а продавец меняет данные аккаунта на указанные, со своего IP.
4. Покупатель заходит на аккаунт по изменённым данным и меняет пароль, ставит 2FA.
Преимущество данной схемы - снижение риска блокировки, но мы теряем заменяем оригинальную почту, а это не очень хорошо.
СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ АККАУНТОВ
Если почта менялась, то есть шанс, что Discord можно восстановить через саппорт. Если стояла 2FA, восстановление может занять несколько недель, если нет - до недели.
2. Явная причина получения Whitelist
Вайтлист есть, а актива нет- значит и вайтлиста скоро не будет (не всегда так). Если выиграли в твиттере - пруф и твиттер, пожалуйста. Получили за активность? Покажите мне 2к сообщений и реакцию админов. Пустые аккаунты с вайтлистами отлетают зачастую настолько быстро, что сделка не успевает закрыться.
3. Отсутствие лишних привязок.
Привязанные штуки - шанс восстановить через поддержку, потому сразу отбрасываем тех, кто зачем-то:
- привязывает резервную почту
- ставит секретный вопросик (и не уведомляет об этом)
- привязывает телефон к почте
- покупает Nitro с карты в дискорде
- привязывает телефон к Discord, хотя он не требуется на сервере (в меньшей степени)
Поэтому требуйте именно чистые аккаунты и привязывайте всё сами, даже если он стоит 10$, лучше перестраховаться, чем потом писать гаранту, что вас заскамили.
4. Отсутствие репортов и странного поведения на сервере.
Я думаю не стоит говорить, что если на аккаунт жаловались или там 3 страницы итальянского, а потом китайского - то это всё крайне подозрительно и, возможно, перед вами ворованный аккаунт. То же самое касается и почты: если видите письма о блоке, восстановлении и прочее - лучше откажитесь, так как возможно, следующий блок прилетит к вам.
Outro
Если вы знаете какие-то способы скама, защиты или полезную информацию по данной теме - стучитесь в лс! Внизу вы найдёте полезные ссылки по безопасности и проверенные OTC.
Кстати, у Таверны появился новый сервис. Они создали место, где гаранты будут находить вам проверенных продавцов. Да, вам больше не нужно будет тысячу раз проверять аккаунты, натыкаться на три миллиона скамеров или безуспешно искать продавца КУС - всем этим теперь займутся они.
Это не реклама. Просто держу вас в курсе, потому что продукт они делают уникальный и многим работать на OTC так будет проще и безопаснее - а это главная цель данного материала.
И ещё - на OTC все сделки проводятся вручную всегда и везде! Автоматизации не существует, не верьте никому. Любой, кто предлагает провести сделку через бота-гаранта — скамер.
P.S.: Всё ещё хотите провести сделку без гаранта?
Безопасность в мире криптовалют: фишки, советы, мифы