Скам в крипте: как устроен потусторонний мир?

Всем ку! FFFIN снова на связи и сегодня мы с вами заденем интересную тему, которая сможет вас уберечь от дрейна балансов.

Перед началом хочу сказать, всё, что будет рассказано в этой статье, является неправдой и вообще я ни в чем не виноват. Будьте бдительны друзья, мы начинаем!

Рынок сейчас - это не только технологический прорыв и финансовая свобода, но и тёмная вселенная скама, где каждый день разыгрываются грандиозные аферы. Наша сфера буквально кишит паразитами, которые охотятся за чужими балансами и всяческими методами выманивают эти деньги.

Мошенники - это люди, которые привыкли действовать в экстренных ситуациях, выкручиваться, а уж скамеры в крипте, это потенциальные уникумы от которых надо уметь отбиваться.

🧵Пошла катушка друзья:

• Пирамиды и Ponzi-схемы - Старые добрые пирамиды перекочевали в криптомир под видом "инновационных инвестиционных платформ". Выплаты старым инвесторам осуществляются за счет средств новых, такие схемы устойчивы лишь на короткий срок. Проще говоря МММ, глупый скам, но по сей день я сталкиваюсь с таким. Скамеры часто пользуются доверием и внушают этот метод кал под видом гемного проекта. Бывает используют такой формат при выпуске токенов, говоря, что по рефералке можно получить до 70%.

• Фальшивые ICO и VC-разводы - Псевдо-стартапы собирают миллионы на "революционной блокчейн-идее", а потом… просто исчезают. Ну по мозгам и разводы, а мы поднимаемся выше по этой иерархической лестнице.

• Фиши и взломы - Честно говоря, я не понимаю почему такой формат еще приносит деньги этим огрызкам. Люди тупо создают фишинговые сайты для кражи личной информации. На моей пути сколько этих писем на почту я только не получал. Как от самого CZ, который в ноги мне кланится и просит забрать свой миллиард эфиров подключив кош к его сайту, до крупных бирж, с просьбами перепроверить свой пароль. В общем и целом такие письма мы просто закидываем в спам или удаляем, дабы не тыкнуть случайно.

• Стиллеры - С этого пункта я бы уже начал более серьезно относиться к вашему оппоненту (скамеру). Суть развода заключается в заранее изготовленном файле, скачав который вы полностью можете забыть про своё устройство, ведь оно перейдет в пользование мошенникам. Зачастую такие виды развода очень плачевно заканчиваются, от банального дрейна кошельков, до воровства и использования ваших соц сетей. Никогда не переходите и не качайте чужие файлы, будь вы даже год знакомы с человеком в крипте. Помните, что такие методы создают кодеры, которые скорее всего явно больше вас понимают за слабые места устройств.

• Rug Pull ( Раг пулы ) - Заклятые враги многих трейдеров на щитках (мемкоинах). Суть этого скама весьма проста, но реализация заставляет попотеть. Наверно самый распространенный и действенный скам в DeFi.

1. Создаётся токен с громким названием ( условно TRUMPXXX ).
2. Раскручивается через соцсети и "влиятельных" криптоблогеров.
3. Ликвидность блокируется (якобы для безопасности).
4. В момент пика цены разработчики забирают все деньги — и проект превращается в пыль.
   

Название Rug Pull говорит само за себя, в переводе означает "выдергивание ковра", как собственно и происходит. В самый пиковый момент дев проекта просто достает ликвидность из пула, что резко обваливает его цену.

Анонимность транзакций затрудняет отслеживание скамеров, что еще больше привлекает их в нашу сферу. Нынешние реалии весьма печальны для обычных пользователей, в прямом смысле мы все находимся ежедневно под угрозой атаки скамеров.

И так дефаемся от этих негодяев таким образом:

– Перед каждой инвестицией проводим собственное исследование ("Dior" - Do You Own Research): Изучите проект, его команду/репутацию. Если же в ваших действиях нету такого подпункта можете просто депнуть свой баланс в казино, тк рано или поздно сольете все.

– Находите опровержение инфы. Убедись, что проект имеет прозрачную и реальную команду разработчиков. Когда людям нечего скрывать они не преследуют цель украсть чужие деньги.

– Будьте осторожны с предложениями: Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой — скорее всего, это так и есть. Не ищите чуть больших процентов в мутных схемах, это однозначно приведет к потерям.

– Обходи стороной инфлюенсеров-продажников. Будь то Виталик Бутерин или сам Сатоши Накамото, никогда не следуй за человеком, если он уже хоть раз заведомо зная вел свою аудиторию в откровенный скам.

Гайсы тут навалим вам альфа контента с огромным инфлюенсером, которого думаю многие знают.

И так, встречайте - Aleksey Schmidt ( Crypto Monkeys )

Сперва расскажу вам немного о нашем госте, если кто не знал. Алексей давний обитель крипты, который за достаточно больше время своего пребывания в этой сфере выстроил успешную стратегию фарма и стал крупным крипто инфлюенсером, который насчитывает десятки тысяч подписчиков на своих ресурсах.

Погнали!

🧯FFFIN: Алексей, привет! Как твои дела? Как портфель?

🐵Aleksey Schmidt: Привет! Работаю, активно занимаюсь охотой за ретрычами, последнюю неделю посвятил поднятию сервака на Ubuntu и настройке софтов, чтобы развернуть для нас с командой крупную DePin-ферму. Жду от этой ниши следующего квантового рывка по балансу. Про портфель давай лучше не будем. От прошлого ATH осталось 5% депа, считай, что снова начинаю с обнуления. Жизнь хорошего семьянина – дорогая штука 🙂

🧯FFFIN: Начну четко и по делу. Какие, на твой взгляд, самые частые схемы скама в крипте?

🐵Aleksey Schmidt: Уффф... так сложно выделить какие-то определённые схемы. Их невероятное множество, и мошенники постоянно находят какие-то новые хитрые способы. Ну давай из основных выделим, так скажем, направления – это фишинг разного рода, всякие психологические приёмы, когда втираются в доверие, в переписки втягивают какие-то + дипфейки и старый добрый хакинг – всё, что касается взломов аккаунтов, кейлогеров, троянов и прочего.

🧯FFFIN: А По каким критериям определяешь скам-проекты от нормальных?

🐵Aleksey Schmidt: Смотрю чаще всего два основных параметра: кто в бекерах – это и инвесторы, и подписки в X, и т. д. + индекс цитируемости. У меня, как у инфла, есть доступ к информации о рекламных кампаниях, поэтому я очень чётко вижу – о проекте говорят за бабки или потому, что он действительно достоин внимания. В целом могу посоветовать читателям никогда не переоценивать аналитику проектов. Полно примеров, когда скамными оказывались компании, у которых была безупречная репутация и пачка аудитов от топовых компаний. FTX, Terra и прочие. К слову, бумажка от того же Certik – не более чем затраты $30–50k для компании-получателя. Сегодня там хороший скоринг, а завтра делается новый коммит, прокси-смарт-контракт – и деньги пользователей улетают на панамский счёт. Так что: don’t trust – verify.

🧯FFFIN: Может, у тебя был опыт потери некой суммы? Если да, то расскажи поподробнее – хотелось бы детально разобрать.

🐵Aleksey Schmidt: Конечно, я часто теряю деньги. Отношусь к этому спокойно, как к части профессии. Когда ты в день делаешь сотни и тысячи транз с десятков кошей в куче протоколов – это неизбежно. В 99% случаев это из-за спешки или невнимательности. Могу два кейса рассказать – самых таких ярких и показательных.
В первом я пользовался кошельком, который у меня с 2017 года, на котором я только учился в крипту, и Бог знает, куда я им коннектился за эти годы и что подписывал. Купился на его богатую историю транзакций, отрабатывал на нём ретродропы. ZkSynk делал, когда крутил объём – и увели с него 0.9 ETH.
Второй случай – увидел в чате у одного известного инфла, как он пишет: “pump.fun дропчик раздаёт – вот чекер.” Пошёл туда, подключил Phantom – и всё с коша Solana улетело. Сумма не особо большая – баксов 200, может, но там были старые всякие NFT-шки, которые дороги как память. С первых месяцев работы Solana. Аккаунт был 1в1 инфловский, модератор в чате завтыкал и не удалил это сообщение быстро, боты хреново были настроены – так что вот так спокойно с копии акка человек там наскамил людей на пару тысяч долларов.
Так что, если видите, что какой-то инфл что-то пишет в чате, а не через канал, или, ещё тупее – вам в ЛС – повод напрячься. Да и вообще, 95% скамов – это ваша невнимательность или спешка. Скамеры всегда идут по пути наименьшего сопротивления: сделал 1000 тг-аккаунтов, по чатам погулял, ботами разбросал фишинг-ссылки – и улетел на Багамы тем же вечером. А думать, копаться в коде, искать бэкдоры – это сложно. Зачем, если и так денег принесут?

🧯FFFIN: Как ты считаешь, устроен потусторонний мир скама? Кто за ним стоит и как они организованы?

🐵Aleksey Schmidt: Да такие же работяги там, как мы с вами. Нет там ничего такого волшебного. Тут вопрос скорее воспитания, морали и внутреннего стержня какого-то. Для кого-то деньги не пахнут.
Я за 8 лет в крипте уже с кем только не общался – и с ребятами, кто протоколы ломает за баунти-бонусы, и кто фишингом занимается, и с целыми командами, которые промышляют рагпулами на разных блокчейнах – в основном Solana сейчас.
Эти ребята ближе, чем вы думаете. И вокруг их деятельности даже выстроены большие саппорт-индустрии: кто-то твиттеры качает под раги, закупки делает у KOL под скам-проекты, кто-то им дизайны рисует, кто-то билдит для них апки, коды, сайты и т. д. Они тоже скамеры? Или уже нет? ))
К нам тоже часто приходят с запросами на рекламу, помощь, ведение комьюнити или партнёрство. И в нашем комьюнити таких ребят полно. Даже среди AlphaMonkeys есть такие ребята (это самые топчики из нашего комьюнити). Я никого не осуждаю – каждый зарабатывает как может. Мне лично это не близко, я моралист, каких поискать. Отчасти поэтому я ещё не снимаю рилсы из Дубая, улыбаясь в 33 винира из Уруса. У всех свой путь.
Скажу вам одно: иметь доступ к таким инструментам и людям – и не начать этим заниматься – это то ещё испытание. Все мы по дефолту хорошие и правильные, но у всего есть цена. И у любой морали – тоже.

🧯FFFIN: Как считаешь, почему индустрия крипты так интересна мошенникам?

🐵Aleksey Schmidt: Думаю, потому что тут сходятся два основных компонента – это вкусные суммы и безнаказанность. Ловить сложно, деньги могут быть просто невероятно большими, палитра возможностей для скама тоже огромная. Анонимность и беззаконие.

🧯FFFIN: Ну и заключительный вопрос: какие шаги ты бы посоветовал нашим читателям сделать, дабы избегать соприкосновения со скамерами?

🐵Aleksey Schmidt: Изучайте цифровую гигиену и внедряйте её в свои рабочие процессы и в жизнь в целом. Диверсифицируйте свои риски – не храните в одном месте средства, которые больно будет потерять. Не спешите никогда – спешка это козырь в руках мошенников. ВСЕГДА, где есть пуш на скорость – это 99,9% разводняк.
Ваш основной враг – это жадность. Если вам сулят 1700% APR – это не просто так. Тут всегда два варианта: либо это скам, либо ультрариск, сопоставимый с казиком.
У нас есть хорошая статья по безопасности, советую прочесть тут

🧯FFFIN: Благодарю, Алексей, за интервью! Ты действительно дельно рассказал нам о потустороннем мире! Ещё раз спасибо и удачи! 🤞

🐵Aleksey Schmidt: Спасибо, что позвали! Было приятно пообщаться. Stay SAFU

Весьма информативное и полезное получилось у нас интервью. Ещё раз выражаю огромную благодарность Алексею за то, что принял участие в нем.
Также хочу подметить, что Алексей часто делится своими коллами в своем телеграмм канале ( сам лично беру от туда инфу периодически ), залетайте - Альфа обеспечена:👇🏻

🐵Crypto Monkeys

Парни/Девчонки, будьте бдительны при проведении любых действий в крипте. Не становитесь жертвами грязных скамеров и введите себе в привычку:

✅ Проверять контракты
✅ Не верить "гарантированной" доходности.
✅ Использовать аппаратные кошельки.
✅ Не кликать на подозрительные ссылки.
✅ Думать, прежде чем инвестировать в "секретный чат с инсайдами"

Ваш баланс - ваша ответственность и согласитесь глупо будет потерять его из-за какой-то несчастной ошибки.

Спасибо большое всем, кто активно следит за мной на разных ресурсах, вы даете мне огромную мотивацию и дальше повествовать о крипте от своего имени и колить вам. Хочу также выразить огромную благодарность всем крупным инфлюенсерам, которые меня поддерживают, Братвааа, я с вами 🤝

Ну и в конце конечно же попрошу подписаться на мой ТГК, ведь именно там я закидываю ананосы по гемным проектам, разным отработкам и статьям.
🧯WHDB | DAO
🧯WHDB | DAO
🧯WHDB | DAO

Всем удачи и до скорых встреч👋🏻

Owner: FFFIN