Вакансии
December 11, 2023

Главный специалист финансового мониторинга в SBI Bank

- ЗП до 120 000 ₽ до вычета налогов

- Требуемый опыт работы: 3–6 лет

- Полная занятость, полный день

Обязанности:

1. Анализ потенциальных клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выявление рисков ОД/ФТ до принятия на обслуживание.

2. Отработка отчетов об операциях, соответствующих критериям сомнительных сделок, установленных Приложением №2 к Положению 375-П. Изучение деятельности клиентов, проведение квалицикации, реализация мер, предусмотренных Правилами по ПОД/ФТ.

3.Формирование сведений в соответствии с Указанием 5861-У, предоставление в Росфинмониторинг.

4. Получение и предоставление в Банк России отчетнрости в рамках Платформы ЗСК, анализ уровня риска клиентов, проведение мероприятий в отношение клиентов в красной зоне.

5. Тестирование доработок АБС в части возложенного функционала.

6. Участие в формировании управленческой отчетности.

Требования:

  • Высшее образование: экономическое/юридическое;
  • Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 3х и более лет;
  • Знание банковского ПО - Инверсия 21 век.

Мы предлагаем:

  • Стать частью динамично развивающегося банка, входящего в крупный японский финансовый холдинг SBI;
  • Удобное расположение офиса в шаговой доступности от м. Сокол (3 минуты пешком);
  • Достойную и конкурентную заработную плату;
  • Работу в графике 5/2 с 9.00 до 18.00;
  • Гибридный формат работы - 2 дня офис / 3 дня удалённо в неделю;
  • Оформление согласно ТК РФ;
  • Заботу о здоровье сотрудников: программа ДМС.

Ключевые навыки

ПОД/ФТ

Контактная информация

Морозова Виктория Владимировна

+7 983 0726596

[email protected]

Москва, Ленинградский проспект, 72к3