Главный специалист финансового мониторинга в SBI Bank
- ЗП до 120 000 ₽ до вычета налогов
- Требуемый опыт работы: 3–6 лет
- Полная занятость, полный день
1. Анализ потенциальных клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выявление рисков ОД/ФТ до принятия на обслуживание.
2. Отработка отчетов об операциях, соответствующих критериям сомнительных сделок, установленных Приложением №2 к Положению 375-П. Изучение деятельности клиентов, проведение квалицикации, реализация мер, предусмотренных Правилами по ПОД/ФТ.
3.Формирование сведений в соответствии с Указанием 5861-У, предоставление в Росфинмониторинг.
4. Получение и предоставление в Банк России отчетнрости в рамках Платформы ЗСК, анализ уровня риска клиентов, проведение мероприятий в отношение клиентов в красной зоне.
5. Тестирование доработок АБС в части возложенного функционала.
6. Участие в формировании управленческой отчетности.
- Высшее образование: экономическое/юридическое;
- Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 3х и более лет;
- Знание банковского ПО - Инверсия 21 век.
- Стать частью динамично развивающегося банка, входящего в крупный японский финансовый холдинг SBI;
- Удобное расположение офиса в шаговой доступности от м. Сокол (3 минуты пешком);
- Достойную и конкурентную заработную плату;
- Работу в графике 5/2 с 9.00 до 18.00;
- Гибридный формат работы - 2 дня офис / 3 дня удалённо в неделю;
- Оформление согласно ТК РФ;
- Заботу о здоровье сотрудников: программа ДМС.