Он вам не Cryptobot.
Шалом! Подписчик прислал в предложку статью пользователя @syncwithgod. В ней он рассказывает о блядстве, которое творит Криптобот. Я решил дополнить его работу. А именно — когда я с ним списался, он сообщил, что не раскрыл тему AML. Что ж, у меня про это уже были посты.
Материал открыт для критики, распространения и дополнения. Забирайте себе на канал и создавайте новейшие напластования. Прошу канал «Юрист в татухах» и подобные раскрыть правовую сторону биржи, чтобы появились основания для её закрытия.
На это расследование, если его таковым можно назвать, было потрачено довольно много времени. Мы, как только могли, собирали информацию по кусочкам.
Суть проблемы.
Вы ведь все помните биржу Bitzlato, и их бот — @BTC banker? Это был очень удобный Peer-to-Peer(P2P) обменник.
Не буду сильно вдаваться в подробности того, что и как с ней произошло. Вы это можете найти, и прочитать всю нужную информацию по одному запросу в поиске, если конечно, это вам надо. Если говорить кратко — владелец Bitzlato ушел с кошельками, а соответственно и с деньгами его «клиентов».
Абзац вырезан Greedy Life. Причина: Тут автор оригинальной статьи ошибочно полагает, что Битзлато так и не вернул деньги, однако это не так. По сей день, начиная с марта, работает бот https://t.me/bz_phoenix_bot, в котором можно вывести оставшиеся средства.
Выводят, конечно, однако все транзакции помечены высоким AML-риском, поэтому перед выводом внимательно читай рекомендации https://t.me/bitzlato_newss/26.
Однако если углубиться в историю Bitzlato, то мы увидим, что Crypto Bot развивается в том же направлении — фиктивные AML — проверки, уязвимости в самой системе, позволяющие мошенникам еще с большим успехом обманывать людей, и, пожалуй, самое главное — тотальный рост случаев бана пользователей, что по AML, что из-за нарушений надуманных правил P2P — маркета.
Приведу очередной пример. За последнюю неделю, в период с 15-х чисел октября 2023 года по нынешний день (6 октября 2023), Crypto Bot столкнулся с новым для себя видом мошенничества — верификация реквизитов.
В связи с некомпетентностью администрации проекта, произошла волна банов. Если верить собранной мной статистике, то забанило каждого 3-его, и далеко не факт, что он был мошенником, вдумайтесь, это примерно ~30% пользователей бота. По чужим словам, которые я неоднократно слышал от разных людей, вовсе забанило ~90% пользователей.
Greedy Life, xornistrimer: Сильно сомневаюсь в последнем факте, поскольку часто принимаю чеки, и то, что я не попал в список "счастливчиков" — либо благословение Вс-вышнего, либо кто-то пиздабол.
В новостном канале это конечно же не публиковалось, как и любые подобные инциденты.
Подробнее об AML.
Cryptobot, нахваленный сервис как противопоставление Банкиру, объявил о приостановке транзакций 1 марта этого года. После включения полученные переводы обработали по новой AML[?]-политике.
AML-проверки[?] транзакций в Crypto bot.
Посмотри на скрины. U’re welcome, новый способ банить аккаунты если у тебя есть бтк кошель с АМЛ выше 1%.
Но решением тогда было не принимать транзакции на Криптобот, и просить отправку чеком.
И был введен KYC[?], но только для залоченных кошельков.
Равнодушие саппортов
Давай о том, как они плюют на своих пользователей. Можете зайти в чат Crypto Bot, и сами поспрашивать об этом, правда, скорее всего, вас сиесекундно отправят в галут «добросовестные» администраторы чата.
Мнение 3-х лиц.
Чтобы подтвердить мои слова о нестабильности Crypto Bot я покажу, что думают о боте некоторые пользователи.
Очень уважаемый человек в комьюнити, я думаю, многие его знают, вот что он думает по этому поводу -
И вправду, могу согласиться со всем, что он сказал. Новостной канал действительно ежедневно теряет уйму потенциальных пользователей. Касаемо стаффа, он и в правду бессилен. Справиться с мошенниками для них за гранью возможного, а от этого страдают обычные пользователи.
Эти мнения будут дополнятся в зависимости от их поступления.
Помнишь Марка? Так вот, он помог анониму свалить в нормальное место. Причиной тому стала комиссия в 4к гуских шекелей за вывод 3$. Нет, не тысяч, я не описался.
Этому же Мраку прилетел бан кошелька за замечание о том, почему в канале отрицательные реакции отключены. Потом ещё с пары акков раздрочил их и любой после этого, кто в чате заикался криво о чём-то подобном, хапал бан.
AML / KYC — незаконная практика
Применительно больше к обменникам, а не к биржам, однако! Для таких хотелок нужно быть агентом финмониторинга, то есть официально оформленным там лицом. А тут хуйло глазированное, физ. лицо, требует с паспортом сфотаться.
Есть лишь два вида справедливых ситуаций: Анонимен клиент — анонимен сервис, или не анон клиент — не анон и сервис (к примеру, Бинанс).
Какой итог?
Я постарался объяснить вам всю суть телеграм бирж на примере Bitzlato и Crypto Bot.
Все эти биржи, a priori, не могут быть вечными, и рано или поздно поступят также, как и Bitzlato, это факт, который доказан идентичным примером. Хранить деньги на подобных «биржах» равносильно харакири. Вы ничего не знаете об их создателях и о том, насколько они «честные».
От себя я бы порекомендовал тот же Binance (Прим. ред. Greedy: нет, говно, тоже АМЛ есть, и очень болезненный), любую другую биржу, которая не будет подобна тем, которые были в моих примерах. Ведь в любой момент, вам может заблокировать транзакцию AML`ом, и никто не дает вам гарантий, что вам одобрят верификацию, или забанить вам аккаунт, даже без разбирательств, да, и такое бывает в нашем любимом Crypto Bot.
В общем, что хочу сказать. Это все на ваше усмотрение. Но если вы человек, который понимает подобные вещи, и хоть немного смышлен, то выведете свои деньги на любой другой кошелек, и не будете пользоваться Crypto Bot.
Всем спасибо за внимание. Удачи, и не теряй деньги.
Greedy Life — твой кошерный канал об онлайн-андеграунде!
Strimer’s Weekdays — мысли контент-менеджера, инсайды, преждевременная публикация постов из Greedy Life.
Если тебе нравится контент, задонать рогатке по кнопке ниже. От тысячи рублей хорошая скидка на рекламу!