Скам в крипте. Как не потерять все деньги в первый день?

Способов обмана в крипте очень много, я подготовил для вас 5 основных, 8 из 10 новичков попадаются на эти уловки мошенников в первые дни активного пользования криптой.

Оглавление

1. Мошеннические ICO/ Pump and Dump

2. Скамеры в телеграм/дискорде

3. Скам ссылки и сайты

4. Кошелек с балансом

5. Отмена биткоин транзакции

• Все пароли и сид фразы храним или на листочке или в памяти.
• Везде, где можно поставить двухфакторную аутентификацию, делаем это сразу же.
• Для каждой биржи и сервиса используем разные пароли

Это базовые правила, которых нужно придерживаться. Вы можете всегда по случайности скачать стиллер, который проанализирует и скинет все пароли и данные с вашего ПК, где бы вы их не хранили (Ворд, Эксель и тд). Завладев вашей сид фразой мошенник выведет все средства. Если у вас ко всем сервисам будет один и тот же пароль, получив доступ к одному, мошенник с помощью софта может пройтись по всем остальным сервисам и взломать заодно другие.

Важно придумывать сложный пароль, если вам это трудно, то воспользуйтесь первым попавшимся генератором паролей в гугле. Двухфакторная аутентификация защитит ваш аккаунт дополнительно, так как при входе кроме пароля будет просить код из СМС с вашего телефона или из специального приложения (например Google Authenticator)

Ну, а теперь перейдем к обзору самых популярных и основных способов скама и потере денег новичков в крипте.

Очень старый и хорошо работающий до сих пор способ, меняется только сам подход.

Мошеннические ICO

Суть проста, вы каким то образом попадаете на новость о том(например подписались в тг канал), что вот новый и хороший проект, недооценен, будет первичный листинг(ICO), успеете купить раньше всех перспективную монету и сделаете больше 10 иксов.

Делаются такие токены быстро и легко. А далее дело за малым — разместить рекламу на аудиторию новичков и любителей халявы. Для такого дела отлично подходят криптосообщества в Telegram.

Подогревают аудиторию, как правило, всегда по похожим схемам: обещают, что монета скоро сильно вырастет в цене, будут большие иксы. Это "проверенная" информация, и авторы канала готовы щедро поделиться ей.

Мошенники создают новый "проект", делают сайт, оформляют и накручивают соц. сети, активности и хайпа. Все красиво делают, чтобы не возникло подозрений. Назначают время выхода токена, вы покупаете, но продать уже не можете, так они потихоньку набирают вас(хомяков), а дальше просто уходят с вашими деньгами в неизвестно направлении.

Второй способ похожий, они делают это на фоне действительно существующего и хорошего проекта, по факту просто прикрываются его именем.

Приведу как раз отличный пример, человек нагонял через тикток хайпа в свой телеграм канал в течение 1-2 месяцев, давал много неплохой информации, обещаний, под предлогом марафона от 500$ до 1 000 000$.

Месяц активно вел канал, и на днях дал "схему", что выходит на ICO долгожданный проект Aevo(который есть на самом деле и он действительно должен выходить в конце месяца). В качестве доказательств дал пруф из "официального" телеграм канала проекта.

По итогу он просто создал фейк копию контракта AEVO, оформил фейк телеграм канал, накрутил 40к подписчиков(стоит около 5-10к рублей). Создал фейк контракт своего токена и назвал AEVO. Дальше дал ссылку на "листинг" через официальную DEX биржу Uniswap. И по факту все, кто совершил обмен, просто подарили ему все свои средства, обратно они уже не смогут ничего получить.

Ссылки на этот телеграм канал не было в официальном твиттер аккаунте AEVO, также они сразу дали инфу о фейке в своем официальном дискорде.

Всегда гуглите этот проект, перед тем, как зайти в него. Проверяйте соц. сети, все сверяйте, смотрите, открыты ли комментарии, можно ли где-то задавать вопросы, проверяйте ссылки и тому подобное. А также смотрите в проверенных вами телеграм каналах, была ли информация о данном проекте. Я всегда даю важную информацию в своем телеграм канале, так что можете следить за ним).

Вы начинаете активно изучать крипту, подписываетесь на каналы инфлюенсеров, общаетесь в чатах, подписываетесь на дискорды и твиттеры интересующих вас проектов. Всячески проявляете себя в криптополе....

• Как правило, уже в первый день вам начинают писать "очень добрые" люди в лс, которые с радостью вам помогут разобраться во всех вопросах. Предлагают выгодные курсы пополнения, через крутые малоизвестные обменники и многое другое. Но на самом деле, писать вам в личку их побуждает лишь желание вас обмануть и нажиться. Общайтесь всегда в общем чате, там вас с 90% шансом не заскамят, так как мошенника заблочат.
• Еще один вариант, вам в личку приходят сообщения о победах в конкурсах, различных раздачах и тд., зачастую, там же есть ссылка на сайт с получением этой "награды", у вас просто спишут деньги после подключения кошелька в карман скамеру. Вам нужно следить самостоятельно за анонсами. Если вы сами не следите за новостями проекта, то никто это делать за вас не будет.

Вот пример такого сообщения о "победе" в дискорде:

Каждый раз взаимодействуя с криптой вам нужно авторизовываться на биржах, сайтах, обменниках и тд. Важно всегда проверять, по какой доменной ссылке вы переходите. Часто в топе поиска высвечиваются сайты скамеров, которые в доменном имени(ссылке) меняют всего один символ и вы в спешке по невнимательности не замечаете разницы с официальным сайтом, переходите и по итогу теряете деньги.

Например: настоящий сайт Bybit. com, а в поисковике выдало Byb1t. com, в спешке действительно можно не заметить разницы.

✅ Сохраняйте себе ссылки на все проекты, которыми хотите пользоваться в отдельный файл, телеграм или в избранное в закладках браузера.

✅ Никогда не подключайте кошелек на странных сайтах.

✅ Внимательно изучайте и запоминайте названия оригинальных сайтов.

✅ Переходите только по ссылкам из проверенных источников - каналов , статей и тд.

Схема стара как и мир, но раз до сих пор в чатах встречаются такие люди, то она точно работает. Суть проста, вы видите сообщение:" Кто может помочь вывести деньги с кошелька, не хватает на комиссию? Отблагодарю" или же скриншот кошелька с балансом 500-1000$, и скинутую от него Seed фразу, с просьбой помочь.

Вы заходите на кошелек, фраза действительно подходит, да и баланс этот имеется. Нужно только перевести на комиссию 10-15 долларов и денюжки ваши. Но не все так просто, после перевода на баланс денег для оплаты комиссии, они моментально отправляются на кошелек к мошеннику и вы остаетесь ни с чем.

Вот один из примеров, но в данном случае схема обмана немного видоизменена

❗ Опять же вернемся к одному из правил: относимся ко всему скептически и с холодной головой, не доверяем тем, кому надо что то скинуть.

Ну и последняя на сегодня схемка, она связана с отменой транзакции.

Суть проста, вам говорят "вот выгодный обменник в 5%, что-то типо того".

1. Есть некоторые сайты по приёму биткоинов, которые зачисляют мгновенно без подтверждения транзакции (можно отменить).
2. Если транзакция зависла или вы случайно отправили не ту сумму (можно отменить).
3. Если хотите обманом купить что-то у кого-то (можно отменить).

Вы кидаете деньги как раз на одном из таких сайтов, пару транзакций сделали, возвращается это все в плюс 5%, вроде круто. Но на самом деле, тут мошенник отменяет транзакцию биткоина, пока нет ни одного подтверждения в сети, а она тем не менее уже отображаться у вас на балансе и вы думаете, что все прошло успешно.

Так что будьте аккуратны и не обменивайтесь нигде, кроме как на официальных биржах и обменниках.

Всегда будьте внимательны, не думайте, что найдете сразу золотую жилу с ходу. Помните, что никто не будет просто так помогать вам и писать в личные сообщения с предложением заработать. Не доверяйте никому, если речь заходит про средства, всегда перепроверяйте официальную информацию от основных сетях проекта и на общеизвестных сайтах.

Больше полезного тут:

Telegram

Youtube