OTC площадки и KYC сервисы в крипте. Где брать верификации и продавать WL?
Бывает так, что резко необходимо сделать много верификаций, как это было с POH у Linea, когда резко потребовалось много акков OKX для верифа. А друзей под это дело не всегда много. На помощь приходят OTC площадки и KYC сервисы.
❗Статья не является рекомендацией и призывом к действию, написана с целью ознакомления и показать, что такое есть. DYOR
Оглавление
- Что такое OTC площадки и KYC сервисы
- Как проходит сделка
- Подводные камни
- Ссылки на KYC и OTC
- Краткий вывод
OTC площадки и KYC сервисы
🔹OTC (over-the-counter, внебиржевая торговля) – это торговля в обход классических бирж, без посредников. Продавец и покупатель сами договариваются о курсе актива, сумме сделки и о других деталях, в сделке участвует гарант.
Проще говоря магазин с продавцами и покупателями. Кто-то продает верификации для разных сервисов, кто-то White Lists(WL) от проектов, аккаунты дискордов и тд.
Пример, вы пришли за аккаунтами для биржи Coinbase, зашли на OTC, выбрали продавца, обговорили условия, позвали гаранта, оплатили, получили доступы, все сделка сделана.
KYC это от английской фразы «know your customer/client», или «знай своего клиента». Данная процедура нужна во многих сервисах, на биржах, на игровых площадках. Своеобразная защита у сервисов от мошенников, абузеров и тд.
KYC сервис это, как правило, проверенный временем ресурс. Например, бот в телеграм, который выглядит как магазин и вы можете купить нужные вам услуги и верификации.
КУС сервисы делают инфлюенсеры, так как имеют аудиторию и репутацию или прожжённые "работники" OTC площадок, сколотив себе имя уже открывают свою полноценную структуру.
На данных штуках можно найти почти все, что нужно. Верификации бирж Binance, Bybit, Coinbase, Mexc и тд. Аккаунты Дискорд и Твиттер. Также можно продавать самому.
Как проходит сделка
Вы переходите в один из сервисов и видите продавцов и покупателей
WTS - вонт ту сейл - хочу продать
WTB - вонт ту бай - хочу купить
Перед началом обязательно читаем правила площадки
Вы можете на свой страх и риску списываться с продавцами напрямую и работать без гаранта, но помните, что риск быть заскамленым и потерять деньги очень высок
У OTC площадки у гаранта всегда есть процент за сделку, обычно он 2-5%
Пишем в личку на ENG или RUS языке(всегда есть переводчик), уточняем есть ли аккаунты в наличие, все условия сделки. Если по условиям сделки всё ок, то дальше нужно брать гаранта. Они указаны в шапке канала
Дальше вам зачастую гарант создает общий чат и уже проверяет товар, вы кидаете ему деньги, если все ок, он кидает деньги продавцу и дает вам аккаунт.
Оплата в крипте, удобно можно рассчитаться по UID биржи и получится без комиссии. Принцип всей работы несложный.
KYC сервисы еще проще
Переходим в бота и выбираем в нужный нам товар в ассортименте
Тут уже на каждом сервисе по разному, в любом случае можно уточнить у поддержки
Дальше выбираете нужное количество
Подводные камни
Вам могут пытаться впарить другого гаранта, менять один символ в нике и создавать такой аккаунт
Например, настоящий гарант sergois22, а вам создают фейк аккаунт sergols22
Просто всегда сверяйте никнейм из шапки OTC каналов с тем, которого вам дают для сделки
И в целом будьте аккуратны, в теории вы можете поработать с человеком пару раз через гаранта, а дальше захотите без. НЕ факт, что в этот раз человек вас не кинет
Старайтесь сразу не брать много, всегда проверяйте на суммы, которые готовы потерять.
Помните, что с биржами не всё так просто, купили вы 10 аккаунтов, начали проработку, а биржа просит пройти повторный вериф из-за подозрений, обычно продаются дропы, которых потом уже не найдешь.
Поэтому в некоторых сервисах есть за доп. плату услуга повторной верификации.
Иногда(крайне редко) дроп, если знал, где он регистрируется может попробовать восстановить по своим документам аккаунт и соответственно не рекомендую на левых акках хранить большие средства.
Ссылки на KYC и OTC
https://t.me/mediasocialmarket
https://t.me/TrustVerifyKYC_bot
https://t.me/Lemonchik_market_bot
С кем работал я или работали знакомые:
У этого можно купить Holonym и Coinbase для Гиткоин паспортов
Если вам нужны какие то популярные услуги(биржи вериф очень частая услуга), то лучше обращаться напрямую к KYC сервисам. Если менее популярная услуга или вам нужно что-то продать, то на OTC.
Еще раз говорю, будьте осторожны, даже с кем я работал, может теперь он скамит :) Проверяйте на небольшие суммы. Работайте по частям. Будьте внимательны.
