Твой лучший гайд по крипте от Голодного быка
Также для данного материала я сделал отдельные подстатьи, чтобы можно было удобно сохранить у себя, либо же поделиться со знакомыми:
Зажми название, чтобы скопировать ссылку.
Открываем кошелёк в Trust Wallet
Как создать кошелёк в MetaMask
Покупка крипты с помощью карты
Самые лучшие сайты и телеграм каналы по крипте
1. Знакомство
Здесь будет пост знакомство о Голодном быке
Несколько слов об опыте, через что прошел и т.д.
Ты новичок в крипте? Прекрасно. Я очень рад, что ты доверился именно мне. Возможно, ты уже давно читаешь меня, либо же эту статью тебе скинули друзья. Не важно, как ты нашел меня. Важно, что ты нашёл меня.
Новичков на самом старте ждёт очень много трудностей: сомнительное инфополе, пренебрежение безопасностью и другие дефолтные ошибки. Без этого никак.
Я попробую облегчить твой старт в нишу криптовалют. Это будет увлекательное путешествие. Лично я работаю в крипте уже третий год фуллтайм (это если что каждый день). Только крипта кормит меня. Я был и на дне, и на вершине. Я зарабатывал гипермного и невероятно мало. Было крайне интересно. И я очень хочу, чтобы ты тоже прикоснулся к этому О-О-О-О-О-ЧЕНЬ удивительному миру... миру криптовалют.
Есть 3 вещи, которые тебе обязательно нужно сделать перед началом чтения статьи. Всего 3 вещи. И ты cможешь считать себя начинающим криптаном:
Подпишись на меня. Я без шуток. Тебе нужно обязательно подписаться на меня. Я очень ценю свою аудиторию, и обязуюсь выдавать только качественный и полезный контент:
А для данной статьи я создал специальный канал для новичков, где я в режиме реального времени буду показывать вам, как правильно и эффективно становиться криптаном: как покупать крипту, как искать проекты, как на них зарабатывать, как кратно увеличивать прибыль и так далее. И все это будет совершенно бесплатно.
2. Словарь криптана.
2.1 Трейдинг
Биржа — юридическое лицо, осуществляющее организацию рынка товаров, валют, ценных бумаг и производных финансовых инструментов, а также обеспечивающее его регулярное функционирование.
§ Товарная биржа — постоянно действующий оптовый рынок чистой конкуренции, на котором по определенным правилам совершаются сделки купли-продажи на качественно однородные и легко взаимозаменяемые товары.
§ Фондовая биржа — организация, предметом деятельности которой являются обеспечение необходимых условий нормального обращения ценных бумаг, определение их рыночных цен и распространение информации о них, поддержание высокого уровня профессионализма участников рынка ценных бумаг.
§ Валютная биржа — это элемент инфраструктуры валютного рынка, деятельность которой состоит в предоставлении услуг по организации и проведению торгов, в ходе которых участники заключают сделки с иностранной валютой.
§ Фьючерсная биржа — биржа, торговля на которой ведется фьючерсными контрактами.
§ Опционная биржа — биржа, торговля на которой ведется опционами.
Брокер (от англ. broker — маклер, брокер, посредник) — юридическое или физическое лицо, выполняющее посреднические функции между продавцом и покупателем, которое получает вознаграждение в виде комиссионных. Брокер на рынке ценных бумаг — торговый представитель, юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий право совершать операции с ценными бумагами по поручению клиента и за его счёт или от своего имени и за счёт клиента на основании возмездных договоров с клиентом.
Финансовый регулятор - это орган государственной власти, отвечающий за контроль брокеров и операций на финансовых рынках. Так, в США регулятором финансового рынка выступает ФРС (Федеральная резервная система), а в Российской Федерации - ЦБ (Центробанк, не путать со "Сбербанком").
Сделка – две противоположные операции, которые привели к образованию финансового результата при торговле на финансовом рынке. Таким образом, для завершения сделки, то есть для фиксации прибыли или убытка, необходимо совершить как минимум две операции: на открытие и на закрытие позиции.
Инструмент – предмет торговли на финансовом рынке с целью получения прибыли за счет курсовой разницы между ценой покупки и ценой продажи или наоборот.
Лонговая или длинная позиция (long) – покупка инструмента с целью его дальнейшей перепродажи по более высокой цене.
Шортовая или короткая позиция (short) – продажа инструмента с целью его дальнейшей покупки по более низкой цене и заработка за счет курсовой разницы между продажей и покупкой. При этом брокер предоставляет, обозначенное при открытии сделки, количество инструмента клиенту в кредит.
Акция – ценная бумага, дающая ее владельцу право претендовать на долю от чистой прибыли компании, право принимать участие и голосовать на собрании акционеров, а также право претендовать на долю имущества компании.
Фьючерс (от англ. futures contract или англ. futures, фьючерсный контракт или фьючерсный договор) — производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только об уровне цены и сроке поставки.
Опцион (лат. optio — выбор, желание, усмотрение) — договор, по которому покупатель опциона (потенциальный покупатель или потенциальный продавец базового актива — товара, ценной бумаги) получает право, но не обязательство, совершить покупку или продажу данного актива по заранее оговорённой цене в определённый договором момент в будущем или на протяжении определённого отрезка времени. При этом продавец опциона несёт обязательство соответственно продать актив или купить его у покупателя опциона в соответствии с его условиями. При сделке с фьючерсом покупатель обязан приобрести (или продать) актив по истечении договора, тогда как при опционе он может от этого отказаться.
Валютная пара (англ. currency pair) — отношение цен двух валют, входящих в данную пару, на валютном или криптовалютном рынке. Первая валюта в паре называется котируемой, а вторая — базовой. Например: цена валютной пары BTC/USD показывает, за какое количество USD можно приобрести 1 единицу BTC.
Контракт на разницу цен (англ. Contract For Difference, CFD) — это договор между двумя сторонами — продавцом и покупателем о передаче разницы между текущей стоимостью актива на момент заключения договора (открытия позиции) и его значением в конце действия договора (закрытия позиции). Хотя по форме контракт на разницу очень похож на контракт с поставкой товара, но продавец не обязан владеть реальным активом, а покупатель не получает прав требовать поставку.
Маржинальная торговля – возможность покупать финансовые инструменты на сумму, превышающую собственный капитал, а также возможность продавать инструменты, которых нет на вашем счете. Это возможно благодаря кредитованию, которое обеспечивает вам брокер на своих условиях с соответствующим кредитным плечом.
Технический анализ – метод исследования, представляющий собой совокупность приемов и методов, при помощи которых анализируется ценовая динамика инструмента. Целью технического анализа является определение наиболее вероятного направления движения рыночного курса исследуемого инструмента.
Фундаментальный анализ – совокупность методов аналитических исследований, применяемых для оценки состояния и перспектив рынка, отраслей, товарных, финансовых рынков и экономики, в целом. Для объяснения процессов, событий и получения необходимых прогнозных данных проводится изучение и исследование динамики показателей макро и микроэкономики, сравнения их между собой, а также финансовый анализ.
Диверсификация представляет собой распределение капитала между инструментами с различными рисками, доходностями и корреляциями, с целью минимизации инвестиционных рисков. Это означает, что инвестор распределяет доли в своем портфеле так, чтобы убытки по одному активу компенсировались прибылью по-другому.
Индекс – это средняя цена всех финансовых инструментов, которые входят в его расчетную базу. Индекс отражает динамику рынка в целом (рынка акций, рынка облигаций и т.д.).
Волатильность – мера изменчивости цены или отклонение цены от своего среднего или обычного значения. Мерой волатильности обычно служит стандартное отклонение цены. Чем больше колебания или изменения цены, тем выше волатильность.
Капитализация – стоимость акционерной компании или рыночная стоимость ее обыкновенных акций. Она равна количеству обыкновенных акций, умноженному на их курсовую стоимость.
Ликвидность – подразумевает способность относительно быстро и без потерь обменять акции на денежные средства и наоборот. Для количественного измерения ликвидности используют объём торгов по конкретному инструменту и его спрэд. Чем выше объём и ниже спрэд, тем выше ликвидность акции.
Спрэд – разница между лучшей ценой (котировкой) на покупку и лучшей ценой (котировкой) на продажу конкретного инструмента в стакане. Чем меньше спрэд, тем выше ликвидность.
Стоп-лосс (Stop Loss) или просто Стоп – это уровень цены для ограничения неприемлемых для трейдера потерь капитала, в случае, если цена движется в противоположную от его ожиданий сторону.
Тейк-профит или цель (Profit Target, Take profit) - означает уровень цены, на котором происходит "фиксирование" прибыли.
Комиссия – это вознаграждение брокера в виде процента от объёма проведенной сделки. Размер комиссии указывается в брокерском договоре. Изучите его внимательно: в нем могут быть прописаны и дополнительные платежи. При выборе брокера они имеют значение.
Торговая сессия (Trading session) – это временной промежуток, на протяжении которого банки и торговые площадки одной или нескольких стран, расположенных в одной географической зоне, ведут активные торги на одном финансовом рынке.
Таймфрейм(англ. time-frame) или торговый период — интервал времени, используемый для группировки котировок при построении элементов ценового графика (бара, японской свечи, точки линейного графика).
Дамп — умышленная продажа большого количества криптовалюты с целью обрушить ее курс.
Кит — крупный игрок с большим объем средств. У него может быть достаточно капитала, чтобы манипулировать ценой актива.
Памп — умышленное завышение цены криптовалюты. Несколько пользователей с большим капиталом могут объединиться, чтобы «запампить» монету и затем продавать ее другим пользователям по завышенному курсу. Почти всегда памп оканчивается резким падением, а прибыль фиксируют преимущественно организаторы схемы.
Ракета — жаргонный термин, означающий резкий рост цены криптовалюты за короткий промежуток времени. На графике актива выглядит как большая, зеленая свеча.
Сопля — жаргонный термин, означающий резкое снижение цены криптовалюты за короткий промежуток времени. На графике актива выглядит как большая, красная свеча.
Туземун — в переводе с английского «to the Moon» означает полет на луну. Под этим подразумевается стремительный рост цены криптовалюты.
Флэт или боковое движение — ситуация, когда рынок или курс отдельной криптовалюты не растет и не падает, а зажат в определенном диапазоне. Например, если курс биткоина колебался в диапазоне от $9000 до $10 000 на протяжении месяца, значит все это время он был во флэте.
Хомяк — начинающий трейдер, которому свойственно принимать ошибочные решения из-за паники и эмоций.
All Time High (ATH) — исторический максимум стоимости криптовалюты. Например, курс биткоин установил свой ATH в декабре 2017 года на отметке в $20 000.
2.2 Блокчейн
Адрес — набор символов, который используется в блокчейне криптовалюты для обозначения конкретного кошелька или смарт-контракта. По адресу можно перевести средства внутри сети монеты. Адреса также могут быть представлены в виде QR-кода.
Блок — список транзакций в сети криптовалюты, которые были обработаны и подтверждены майнерами. Блоки создаются раз в определенный промежуток времени, у большинства криптовалют он разный. Например, в блокчейне биткоина блок генерируется раз в 10 минут. Блок, после формирования, добавляется к ранее найденным блокам, соединенным в цепочку. Так образуется блокчейн.
Блокчейн (с англ. — цепочка блоков) — распределенный реестр, состоящий из цепочки блоков, внутри каждого из которых записаны транзакции. Каждый последующий блок связан с предыдущим. Эта последовательность не может быть нарушена или видоизменена, иначе данные в сети криптовалюты станут недействительны.
Кошелек — приложение для хранения криптовалюты. Оно позволяет пользователям получать доступ к цифровым активам, переводить их на другие адреса, использовать для оплаты и иных целей.
Есть несколько разновидностей кошельков. Холодные или аппаратные — кошельки в виде отдельного устройства, похожего на флешку. Они считаются самыми безопасными, так как воспользоваться криптовалютой можно только имея непосредственный доступ к кошельку и зная пароль от него.
Браузерные-кошельки — кошельки, которые встроены в браузер в виде расширения.
Десктопные кошельки — специальные приложения, установленные на компьютер.
Биржевые кошельки — кошельки, которые получают пользователи, открывая счета на биржах для торговли криптовалютой. Такой способ хранения средств считается самым небезопасным.
Ключ — набор символов, который нужен для получения доступа к кошельку с криптовалютой. Есть два вида ключей. Публичный — он же адрес — позволяет просматривать содержимое кошелька любому желающему. Приватный — этот ключ необходим для расходования средств с кошелька.
Пендинг — это транзакция, которая уже поступила в блокчейн, но еще не попала в блок и ожидает обработки майнерами.
Смарт-контракт — это определенный алгоритм, записанный в блокчейне. Смарт-контракты используются для проведения сложных операций, например, по выпуску токенов или обмену активами через децентрализованные приложения.
Транзакция — операция в блокчейне, например, перевод монет между кошельками или использование смарт-контракта.
Форк — создание альтернативного блокчейна из уже существующего. При проведении софтфорка вносится модификация в прежнюю цепочку блоков. При хардфорке изначальная цепочка блоков разделяется на две независимые. В результате образуется новая криптовалюта. Например, в результате хардфорка Bitcoin получилась монета Bitcoin Cash. Позже она разделилась на два новых форка: Bitcoin Cash и Bitcoin SV.
Халвинг — механизм, который снижает награду за майнинг криптовалюты. Например, в сети биткоина халвинг происходит примерно раз в четыре года. Последний раз это случилось в мае 2020 года, после чего вознаграждение за нахождение одного блока уменьшилось с 12,5 до 6,25 BTC.
2.3 Слэнг в крипте
HODL означает hold on for dear life и выражает намерение не продавать ни при каких обстоятельствах, какой бы плохой ни была волатильность. Подразумевает покупку криптовалюты и ее хранение длительный промежуток времени из-за веры в будущий рост стоимости.
Бриллиантовые руки означают, что кто-то будет продолжать HODL-ить актив, даже если стоимость его портфеля упадет на 20% или более.
Бумажные руки — это трейдеры/инвесторы, которые быстро продают свои позиции, когда сталкиваются с падением цен.
FOMO, или Fear Of Missing Out, — это психологическая концепция, определяющая менталитет инвесторов как страх не получить прибыль от восходящего движения цены.
FUD — страх, неуверенность и сомнение — это распространение неопределенности и дезинформации о криптовалютах с целью вытеснить их из бизнеса или снизить их цену.
Шиткоин — это способ сказать, что определенная криптовалюта бесполезна. Это субъективный термин, так как некоторые из самых ценных монет для некоторых людей могут оказаться шиткоинами.
Apeing означает инвестирование во что-то без должной проверки монеты, что часто происходит из-за FOMO.
BTFD — Buy The F***ing Dip — это стратегия покупки криптовалют при снижении цен в расчете на то, что в конечном итоге цены вырастут.
Деген или дегенерат — это человек с очень рискованной инвестиционной стратегией, такой как покупка шиткоинов, торговля с большим кредитным плечом, инвестирование в высокорискованные проекты или смесь всего этого.
GM — это буквально доброе утро: игривый способ распространения хорошего настроения. Он стал вездесущим мемом в пространстве web3.
NGMI — Never/Not Going to Make It — характеризует человека или фирму, которые применяют неправильную тактику для достижения успеха, например, не используют HODLing или не привержены признанному маркетингу.
WAGMI — We Are All Going to Make It — это выражение позитива. Это концепция обретения финансовой независимости или богатства путем инвестирования в криптовалюты, чтобы человек мог перестать работать на работе, которая ему не нравится.
Бумер — это насмешка над людьми или концепциями, которые считаются старыми и устаревшими в криптопространстве. Иногда бумером считают даже довольно новые, но популярные идеи.
IYKYK — If You Know You Know — обычно используется в качестве внутренней шутки или выражения, когда человек делится общеизвестной информацией.
LFG — Let's F***ing Go — это выражение восторга, обычно используемое людьми, когда цена купленной ими монеты значительно увеличивается.
Выглядит редким — это способ сказать, что НМТ может представлять ценность (случайное предположение). Поскольку ценность большинства НМТ определяется их редкостью, редкий или выглядящий редким НМТ принесет покупателям прибыль.
Few было популяризировано @bowtiedbull. Это ироничный способ сказать, что это может быть важно, но большинство людей об этом не знают.
(3,3) относится к выплатам, выгодным для обеих сторон. Это относится к дилемме заключенного, где обеим сторонам лучше сотрудничать, а не дезертировать и получить выплату (-3,-3).
Шиллинг означает платить кому-то за продвижение криптовалюты. Шиткоины обычно полагаются на шиллинг, чтобы создать FOMO и ощущение, что они ценнее, чем есть на самом деле.
Лунные бои — это люди, которые чрезмерно увлечены перспективами монеты. Полет на Луну" означает резкое повышение цены любым способом.
Ламбо или «когда Ламбо» часто используется лунбоями, которые слишком озабочены тем, чтобы получить выгоду от значительного роста цен, чтобы иметь возможность позволить себе Ламборгини. Также используется как выражение для насмешки над людьми, которые сосредоточены только на цене монеты.
В криптовалютном пространстве Wagecuck — это человек, который регулярно работает. Иногда этот термин также используется в ироническом смысле для самоидентификации.
Плебс — это человек с небольшими знаниями о криптовалютах или вообще без них.
Сокращение от "друг" — Fren в криптовалютном пространстве можно назвать другом в реальной жизни или человеком, с которым вы поддерживаете веселые отношения в социальных сетях.
Ser — это крипто-сленг, означающий "сэр". Очевидно, это способ троллинга индийских и восточноазиатских криптоучастников за чрезмерное использование этого слова.
Gigabrain используется для обозначения человека с отличным пониманием или знанием определенной концепции в криптоиндустрии.
Gigachad используется для обозначения человека, который сделал что-то очень впечатляющее в определенном аспекте криптоиндустрии.
Smol brain используется для обозначения человека, которого считают неграмотным или тупым в отношении чего-то, что считается общеизвестным в криптопространстве.
Анон был популярен в криптовалютном пространстве для обращения к читателям, поскольку большинство из них анонимны. Например, "собираешься ли ты покупать дип, анон?".
Способ насмехаться над людьми или мошенничеством.
Неправильное написание слова «потерпевший крушение», Rekt используется для обозначения человека, потерявшего свои деньги на рынках.
Down bad — это способ сказать, что кто-то понес убытки по своей позиции из-за того, что рынок двигался против него.
Pump and Dump — это тактика, используемая для манипулирования настроениями на рынке.
Накачка означает раздувание криптовалюты на основе фальшивых новостей и последующий сброс или продажу, когда цены вырастут — что, в свою очередь, приведет к повторному падению цены.
Nuke — это термин, используемый в криптовалютном пространстве для обозначения внезапной и сильной коррекции цен. Поскольку криптовалюты очень волатильны, цены должны упасть на 10% или более, чтобы считаться настоящим нюком.
NFA — Not Financial Advice — это отказ от ответственности, используемый для того, чтобы сказать, что человек не имеет квалификации для предоставления финансовых консультаций.
Копиум и хопиум описывают необоснованную надежду на повышение или понижение цен.
Bulla и bera — это просто причудливый способ написания слов bull и bear, которые относятся к настроению рынка.
Funds are safu относится к безопасности средств в любом криптопроекте. Предположительно, это также прикол над азиатским произношением слова safe.
Rugged или rug pull получил свое название от выражения «вытаскивать ковер» и подразумевает метод мошенничества пользователей в криптовалютном пространстве путем удаления средств из смарт-контракта без их ведома.
HSBAF — Holy Shit Bears Are F**ked — используется для обозначения бычьих настроений на рынке после восходящего движения цены. Это также высмеивает тех, кто был коротким.
HFSP — Have Fun Staying Poor — используется для высмеивания тех, у кого нет инвестиций в криптовалюты.
Exit liquidity используется для обозначения наивных инвесторов, ищущих быстрой и легкой прибыли на «рыбных» монетах.
3. Что такое криптовалюта и почему здесь много денег
В современном мире, когда речь заходит об инвестировании, криптовалюта занимает заслуженное место в финансовой панораме. Я предлагаю вам освоить азы этого увлекательного мира, где понимание и доходы идут рука об руку.
Добро пожаловать на мой курс, где изучение трейдинга означает заработок, а не понимание базы для галочки - после прохождения этого курса вы сможете уверенно себя чувствовать в крипторынке и иметь положительный результат в трейдинге.
3.1 ЛОЖЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ:
Давайте начнем с банковской системы.
Вам не кажется, что она в целом, скажем так… Несправедлива с нами?)
Ни у кого не возникает чувства тревоги от того, что вы пахали как конь, заработали свою горсть кровных и в любой момент банк имеет право сделать *ЩЁЛК* и забрать у вас право пользоваться СВОИМИ СОБСТВЕННЫМИ ДЕНЬГАМИ?)
Деньги ВАШИ. ВЫ их принесли и добровольно отдали в банк. ВЫ своими деньгами обеспечиваете этому банку ликвидность. То есть ВАШИ денюжки попадают в общую кучу денег банка. Они передают ВАШИ средства другим людям и организациям в долг, имея с этого достаточно нехилый процент))
Знаете что имеете с этого вы?) Ничего.
Более того, вы платите деньги за обслуживание вашей карты, оплачиваете огромные комиссии за переводы, и самое худшее - банк в любой момент может заблокировать ваши счета и упорно просить вам доказывать, чтобы вы распорядились СВОИМИ ДЕНЬГАМИ так, как того хочет банк.
С того момента как вы отнесли свои деньги в банк, ваши деньги - это вовсе и не ваши деньги.
Не существует ячейки с вашим именем и фамилией))
Когда вы делаете перевод на другой счет - не приходит к вашей ячейке мужчина в пиджаке, не достает 5000 рублей и не перекладывает их в ячейку Васи Камушкина, которому вы сделали перевод)))
Вы отдаете свои кровные, банк крутит-вертит их, зарабатывает на них, а вам если вдруг нужно снять наличку, то “снимаете только определенную сумму, а за все, что свыше лимита - платите комиссию 5%”.
ЗА ТО, ЧТОБЫ ЗАБРАТЬ СВОИ ЖЕ СОБСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ!!! :))))
У вас возникает справедливый вопрос: “А почему все так устроено?”
Ответ: Потому что все так устроено.
3.2 ПАПА КРИПТЫ
В 2008 году некий Satoshi Nakamoto выкинул на форум P2P Foundation статью о несправедливости централизованных финансовых систем.
Банки разбазаривают наши деньги, создавая волны кредитных пузырей
Мы не можем рассчитывать на конфиденциальность.
Банки передают наши данные третьим лицам.
Вместе со статьей он приложил ссылку на так называемый “Bitcoin”:
“Я разработал новую пиринговую систему электронных денежных средств открытым исходным кодом под названием Bitcoin. Он полностью децентрализован, без центрального сервера или доверенных сторон, потому что всё основано на крипто-доказательстве, а не на доверии. Попробуйте или посмотрите на скриншоты и описание проекта…”
Так появилась первая и единственная по сей день ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА.
Коротко о преимуществах битка:
Это единственный в мире актив, который ПРИНАДЛЕЖИТ ВАМ И ТОЛЬКО ВАМ. Он не может быть отчужден без вашего желания. Никак.
Все платежи внутри сети анонимны. Банки и фин системы всех стран не видят кто кому отправил деньги
Платежи осуществляются в любую точку мира
Сверхнизкие комиссии. Был перевод 45 500 биткоинов (это ~20млрд$). Комиссия за этот перевод была всего 6,5$.
Банк в кармане. Да, вы в буквальном смысле слова возите с собой банк в кармане. В любую точку мира. Любую сумму. И конвертировать ее в любой стране в любую удобную вам валюту в любом объеме в два клика.
Децентрализация. У биткоина нет ни директоров, ни маркетингового отдела, ни центральных серверов, ни сотрудников. Единственный способ уничтожить биткойн - это уничтожить интернет на всей планете :)))
Биткойн - папа. Рыночная капитализация - $1,556,951,513,482
Вся остальная крипта гуляет за битком. Растет биток - растет всё. Биток падает - падает весь крипто-рынок.
3.3 АЛЬТКОИНЫ
Если коротко - это все криптовалюты, которые НЕ БИТКОИН))
А ты думал только биткоин криптовалюта?))
Фиатные валюты же разные бывают: Рубль, Доллар, Евро, Йена, Фунт, Песо и тд.
Альткойнов на сегодняшний день более 27000 разновидностей. И их становится больше и больше с каждым днем.
Тут резонный вопрос должен возникнуть, мол: “для чего эти альткойны нужны?”
Я вот сижу и думаю как по простому на этот вопрос ответить…
Вообще, нужно понимать для себя несколько моментов:
а) Любой токен - это по сути как акция какой-нибудь компании на фондовом рынке.
Например, есть самая крупная крипто-биржа Binance. У Binance есть собственный токен - BNB. Вкладываясь в монетку BNB, ты по сути инвестируешь в биржу Binance.
Биржа развивается и растет, осваивает новые рынки, выпускает крутые проекты - стоимость токена растет
Биржу запрещают законодательно, интерес к ней слабеет, биржа деградирует - стоимость токена падает
б) Еще токен - это единица расчета внутри проекта. Например, есть какой-нибудь условный Stepn. Проект в котором можно купить NFT кроссовки, бегать в них и зарабатывать деньги бегая. Так вот единицами расчета внутри этого крипто-проекта являются монетки GST и GMT.
в) Также токен для разработчиков крипто-проектов - это способ привлечь инвестиции в проект на ранних стадиях разработки. Тебе описывают проект и дают возможность купить токен очень дешево. Если проект действительно выстрелит, то стоимость токена может вырасти и в 5 и в 10 и в 1000 раз.
3.4 СТЕЙБЛКОИНЫ
Здесь все очень просто. Это цифровые аналоги фиатных валют (в основном доллара). То есть это тот же доллар, только цифровой.
Стоимость стейбл-койна = Примерной стоимости доллара.
То есть когда ты будешь продавать крипту - ты ее будешь сейлить (“продавать” на сленге криптанов) в любом случае за стейблкойн. Покупать кстати тоже. А дальше, если захочешь вывести прибыль - будешь конвертировать стейблкойн в фиатные деньги: рубль, доллар, евро, да в какую хочешь валюту - в ту и конвертнешь)))
3.5 ЗАЧЕМ ГЛОБАЛЬНО НУЖНА КРИПТА?
Ты жил себе жил и как-то проморгал этот момент))
Криптовалюта - это валюта интернета.
Грубо говоря, это - народные деньги.
Если еще грубее, то это главный конкурент банковской системы.
Если уж прям совсем грубейшим образом, то крипта - это новый вид финансовых активов. Самый продвинутый из ныне существующих.
Да, в прогрессивных странах уже можно использовать крипту как платежное средство. Прям вот заходить в магазин и покупать все, что захотите. В некоторых странах (например, в Тайланде) можно купить недвижку. В Эмиратах, Европе можно легко встретить крипто-банкомат, подойти и обменять крипту на фиат.
Но понятное дело, что бОльшая часть людей интересуется не тем, как ею пользоваться, а тем, как на ней заработать))
Спойлер: на ней можно очень неплохо зарабатывать))
И в рамках данного курса мы будем каждый день разбирать все возможные способы заработка на крипте.
С примерами, графиками, пруфами - все как вы любите ;)
Если ты уже приобрел этот курс, и смотришь данный урок с доступом к следующим частям - значит ты сделал правильный выбор! Этот курс был создан трейдером, который зарабатывает на криптовалюте и поможет тебе.
Не знаю как у кого, но тут торговать криптой учат люди, которые торгуют криптой стабильно в плюс))
4. Что такое блокчейн, и какие еще есть технологии в крипте?
Так, вы уже в курсе, откуда взялась неповторимая крипта, да? В прошлый раз я вам это рассказала. А теперь пора рассмотреть техническую часть поближе!
Криптовалюта - это ЦИФРОВЫЕ ДЕНЬЖИЩИ, которые используют криптографию, чтобы обеспечить безопасность ваших финансовых транзакций. Но самое интересное отличие у этих монет - они АБСОЛЮТНО НИЧЬИ! Без правительственной полиции и банковских брокеров. Вместо них армия компьютерных чуваков ковыряется в майнинге, создавая и подпитывая эту крипту.
А ещё у криптовалют СУМАСШЕДШАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ КУРСА! Одна цена сегодня, совсем другая завтра. Эти скачки дают возможность хапнуть жирный кусок пирога спекулянтам. Что также влечет за собой ОГРОМНЫЕ РИСКИ для ваших денег!
Чтобы сгладить эти ценовые безумства, ушлые парни замутили "стейблкоины" - относительно стабильный криптовалютный актив. Их стоимость привязана к другим активам вроде обычных денег, товаров или ценных бумажек.
Взять хотя бы Tether (USDT) - один из таких стейблкоинов. Он появился в 2015 году от Tether Limited. Стоимость этого стейбла строго привязана к доллару США один к одному. Так что он поспокойнее, чем его сумасбродные крипто-собратья.
Рыночная капитализация - это, ребят, ОБЩАЯ ЦЕННОСТЬ всех криптовалют одного вида, гуляющих по рынку. Важнейший показатель, который демонстрирует, насколько та или иная крипта МАССИВНАЯ И ВЛИЯТЕЛЬНАЯ!
А теперь погнали разбираться с майнингом - этим священным процессом создания новых крипто-блоков. Тут майнеры используют СУМАСШЕДШИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОЩНОСТИ, чтобы разгадывать запредельно сложные математические задачи. Когда хэш блока соответствует заранее установленному значению, майнер получает вознаграждение в виде криптовалюты.
Это всё равно что проверять и записывать транзакции в блокчейн. И за свои трудовые подвиги майнеры получают награду в форме новых монет.
В этом замесе используются две главные схемы консенсуса в блокчейн-сетях:
Доказательство доли (Proof-of-Work, PoW): Это БЕЗУМНАЯ ГОНКА между участниками, где они соревнуются в решении нереальных математических головоломок. Победитель получает право добавить новый блок и ЗАБРАТЬ ВСЕ ПРИЗЫ! Но PoW - это РЕСУРСОПОГЛОЩАЮЩИЙ МОНСТР, жрущий компьютерные мощности и электричество.
Доказательство доли (Proof-of-Stake, PoS): Тут участники зарабатывают право добавлять блоки пропорционально количеству монет, которые они "заморозили" (простите за термин). Чем больше денег, тем выше шансы. PoS ГОРАЗДО ЭКОНОМИЧНЕЕ в плане ресурсов по сравнению с PoW.
Блокчейн - это ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, стоящая за всеми этими цифровыми деньгами. Она записывает информацию в виде цепочки блоков, что делает всё предельно прозрачным и надежным.
В основе блокчейна лежит DLT (Distributed Ledger Technology) - цифровая система, позволяющая пользователям записывать и хранить транзакции с активами, вроде крипты. Ключевая фишка DLT - информация распределяется по МНОЖЕСТВУ УЗЛОВ сети в реальном времени, что дает НЕРЕАЛЬНЫЙ уровень прозрачности, безопасности и надежности.
В отличие от центральных систем, где всем заправляет одна шишка, в DLT инфа распределяется между ВСЕМИ участниками сети. Это делает систему ГОРАЗДО БОЛЕЕ СТОЙКОЙ к взломам и манипуляциям. Каждый узел хранит ПОЛНУЮ КОПИЮ реестра транзакций и постоянно синхронизируется с остальными, что гарантирует ПОДЛИННОСТЬ данных.
Это великолепие широко используется в крипто-сетях, типа Биткоина. Каждая транзакция записывается в блок, который потом присоединяется к цепочке блоков. И каждый блок НАМЕРТВО связан с предыдущим при помощи хэш-кодов. Изменить информацию в прошлых блоках без нарушения всей цепи НЕРЕАЛЬНО. Это обеспечивает АБСОЛЮТНУЮ прозрачность и надежность системы.
DLT - это РЕВОЛЮЦИОННАЯ СИЛА, способная РАЗНЕСТИ В КЛОЧКИ многие индустрии - финансы, логистику, здравоохранение и прочее. Она предлагает гораздо более эффективные и безопасные способы записи и обмена данными.
А теперь ударим по токенам! Токен - это цифровой актив, который играет роль КРИПТО-ЦЕННОЙ БУМАГИ в цифровом мире. Он олицетворяет некую ценность или единицу учета в блокчейне.
Токены могут выполнять РАЗНЫЕ ФУНКЦИИ - финансовая ценность, права, доступ к сервисам, голосование и так далее. Всё зависит от контекста и блокчейн-платформы, на которой они созданы.
В блокчейне есть стандарты токенов - наборы правил, регулирующих их создание, выпуск и использование. Эти стандарты обеспечивают СОВМЕСТИМОСТЬ между разными токенами и приложениями.
Существует МНОЖЕСТВО стандартов, каждый со своими изюминками. Вот несколько популярных:
ERC20: Король токенов в Ethereum. Поддерживается большинством кошельков и бирж.
TRC20: Аналог ERC20, только для Tron.
ERC721: Используется для создания уникальных NFT-токенов, которые нельзя обменять один на другой.
BTC: Стандарт Биткоина - обычные взаимозаменяемые токены без допфункций.
Стандарт токена - это ВАЖНЕЙШАЯ ШТУКА для перевода крипты с одного кошелька на другой, ведь он определяет правила обработки и взаимодействия с токенами на разных платформах. Выполните перевод не в той сети, и деньги потеряете навсегда!
4.1 Централизованные биржи
Для поклонников децентрализованных валют эти цифровые деньги казались настоящим ПОДАРКОМ СУДЬБЫ. Но когда дело дошло до интеграции с реальной экономикой, всплыла ЖИРНАЯ ПРОБЛЕМА - как, чёрт возьми, выводить эти крипто-активы в обычные фиатные деньги? Вот где была заковыка при попытках влиться в традиционные финансы.
Пока торговля велась на узких форумах вроде bitcointalk.org или при личных встречах, дух децентрализации еще витал в воздухе. Но когда объемы транзакций на крипторынке начали ЗАШКАЛИВАТЬ, возник ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: кто же обеспечит ЧЕСТНУЮ ИГРУ, БЕЗОПАСНОСТЬ биткоинов для обмена и проведет МАСШТАБНЫЕ ОПЕРАЦИИ с обычными деньгами? Вот так торговля и переключилась на централизованные онлайн-биржи.
Эти централизованные крипто-биржи (CEX) устроены по аналогии с традиционными фондовыми биржами. Под управлением конкретных юридических лиц они ОТВЕЧАЮТ за работу платформы, СОХРАННОСТЬ СРЕДСТВ пользователей и СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОВ.
Однако такая централизация стала ЛАКОМЫМ КУСКОМ для хакеров, финансовых мошенничеств и будущих банкротств пользователей. Со временем и ростом количества бирж крах одной из них перестал так сильно СОТРЯСАТЬ курс биткоина. Но проблемы все равно оставались.
4.2 Децентрализованные биржи
Децентрализованные криптобиржи и криптовалюты играют КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ в бурлящей сфере децентрализованных финансов (DeFi).
DeFi - это целый НАБОР финансовых сервисов, построенных на блокчейне и смарт-контрактах. Эти инновационные штуки позволяют пользователям напрямую ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ друг с другом, полностью ОБХОДЯ традиционных посредников вроде банков.
Децентрализованные крипто-биржи, также известные как DEX - это ЛОГИЧНЫЙ ШАГ в направлении, где криптосообщество АКТИВНО БОРЕТСЯ с централизацией. Эти биржи обеспечивают инфраструктуру для P2P-торговли цифровыми активами с использованием распределенного реестра, при этом они не хранят средства и личные данные пользователей на своих серверах.
Главные плюсы DEX - это АНОНИМНОСТЬ и отсутствие нужды в верификации пользователей, а также возможность хранить активы на СВОИХ кошельках. К преимуществам также относится отсутствие единой точки доступа и сохранение ПРИВАТНОСТИ данных. Еще один плюс - ОТСУТСТВИЕ РУКОВОДСТВА, на которое могли бы давить власти, что добавляет децентрализации.
Но при всех очевидных достоинствах есть и НЕДОСТАТКИ, включая ограниченные торговые опции, меньший пул ликвидности, несовместимость с некоторыми криптовалютами, отсутствие службы поддержки для вмешательства в транзакции и МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ при закрытии сделок из-за слабого торгового движка.
Несмотря на эти сложности, большинство трейдеров все равно предпочитают РИСКОВАТЬ на централизованных, но более стабильных площадках.
4.3 Хранение цифровых активов
Крипто-кошелек - это цифровая штука для хранения, отправки и получения криптовалют. Своего рода ВИРТУАЛЬНЫЙ кошелек для цифровых активов вместо реальных бумажек и карт.
Есть две основные категории: горячие и холодные кошельки. Горячие подключены к интернету и используются для ПОВСЕДНЕВНЫХ транзакций. А холодные работают АВТОНОМНО и предназначены для ДОЛГОСРОЧНОГО хранения монет, вне интернета.
Но вообще-то кошельки ФИЗИЧЕСКИ не хранят сами крипто-монеты. Они хранят ЗАКРЫТЫЕ КЛЮЧИ - секретные коды, которые подтверждают, что эти цифровые активы ПРИНАДЛЕЖАТ ИМЕННО ВАМ. Закрытые ключи позволяют безопасно отправлять и получать крипту при совершении транзакций.
Представьте, что вы хотите перевести Биток другу или подружке. Ваш кошелек использует ВАШИ закрытые ключи, чтобы подписать и провести транзакцию на его кошелек. Эти самые закрытые ключи - ГЛАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ для доступа к вашим биточкам и проведению операций. Без них вы ВООБЩЕ не сможете управлять своими крипто-активами.
Криптокошелек - это приложение или устройство, которое позволяет хранить, отправлять и получать крипту. Но сам кошелек ФИЗИЧЕСКИ не хранит монеты, а только КЛЮЧИ для доступа к ним. Для управления крипто-активами используются два главных типа ключей:
Публичный ключ - это адрес, который вы даете другим людям для получения монет от них.
Приватный ключ - это СЕКРЕТНЫЙ код из цифр и букв для доступа к вашему кошельку. Он ПОДПИСЫВАЕТ транзакции и подтверждает, что вы ВЛАДЕЛЕЦ. А также восстанавливает доступ, если вы потеряли кошелек.
Приватный ключ - САМОЕ ВАЖНОЕ ДЛЯ КРИПТАНА для безопасности кошелька. Если вы его потеряете или забудете - ТРЫНДЕЦ, доступ к крипте ОТРЕЗАН НАВСЕГДА. Поэтому его нужно прятать в НАДЕЖНОМ МЕСТЕ и ни в коем случае не сливать никому.
Еще есть SEED-фраза, набор случайных слов для восстановления доступа к кошельку, если вы его потеряли. Обычно это 12, 18 или 24 слова в ОПРЕДЕЛЕННОМ порядке.
В этой статье вы узнали о блокчейне, биржах, криптокошельках, а также о том, как правильно хранить и пользоваться своими средствами, держа их в безопасности!
5. Кто и на чем зарабатывает в крипте
5.1 Игроки рынка
Криптовалютный рынок - это целая ВСЕЛЕННАЯ, где крутятся совершенно разные пользователи, у каждого свой СПОСОБ НАВАРИТЬСЯ и повлиять на эту криптосистему. Давайте ближе РАССМОТРИМ участников рынка и как они ВСЕ СТРИГУТ БАБКИ.
Венчурные фонды: Это КОНТОРЫ, которые вкладывают кэш в блокчейн-стартапы и крипто-проекты. Они ВЫЧИСЛЯЮТ молодые перспективные идеи на ранней стадии и ВЛИВАЮТ туда свои и инвесторские деньги. Венчурные фонды ХАПАЮТ БОЛЬШИЕ ИКСЫ, когда стартапы, в которые они ВЛОЖИЛИСЬ, ВЫСТРЕЛИВАЮТ, и цена их монет или токенов ВЗЛЕТАЕТ ДО НЕБЕС.
Институциональные инвесторы - это НАСТОЯЩИЕ КИТЫ в крипто-океане. Речь о ЖИРНЫХ финансовых конторах вроде пенсионных фондов, хедж-фондов и ТОЛСТОСУМОВ из банков. Эти МОНСТРЫ вкладывают БЕШЕНЫЕ БАБКИ в криптовалюты и блокчейн-проекты. При этом они БЕРУТ ПОД СВОЕ КРЫЛО КАК МОЛОДЫЕ СТАРТАПЫ, ТАК И УЖЕ РАСКРУЧЕННЫЕ ИСТОРИИ.
Влияние этих ГИГАНТОВ на крипторынок РАСТЕТ И РАСТЕТ. Когда они решают ВБРОСИТЬ или ВЫТАЩИТЬ СРЕДСТВА из какого-то актива - его цена ВЗЛЕТАЕТ ИЛИ ВАЛИТСЯ ВНИЗ ПРОПАСТЬЮ. Одно ДВИЖЕНИЕ БРОВЬЮ институционального инвестора - и на рынке НАЧИНАЕТСЯ НЕБЫВАЛАЯ ПАНИКА!
Инкубаторы мировых стартапов (типа Кремниевой Долины) - это игроки, которые ВЫТЯГИВАЮТ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ с НУЛЯ и делают их ПРОФИТНЫМИ. Эти инкубаторы - НАСТОЯЩИЕ ПОСТАВЩИКИ ТОПОВЫХ КРИПТОВАЛЮТ!
Они БЕРУТ молодые криптозадумки ПОД СВОЕ КРЫЛО. ВКАЧИВАЮТ в них РЕСУРСЫ, чтобы помочь развиться. СВОДЯТ МОЛОДЫЕ ИДЕИ с ЖИРНЫМИ ВЕНЧУРНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ. Сами инкубаторы иногда тоже ВБРАСЫВАЮТ КЭШ в своих подопечных, чувствуя ЗАПАХ ДЕНЕГ.
А зарабатывают эти умные люди так: получают ДОЛЮ монет от проектов в обмен на свою помощь деньгами и связями. Или ВПАРИВАЮТ себе монеты ПО ДЕШЕВКЕ, до того как проект ВЫЙДЕТ НА БИРЖУ. А потом, когда курс ВЗЛЕТАЕТ - ОБНАЛИЧИВАЮТ всю эту сумму в несколько ИКСОВ!
Майнеры - это ПАХАРИ, которые обеспечивают безопасность и работу блокчейна, решая математические задачи и добавляя новые блоки в цепь. За свой ТРУД получают КОМИССИЮ с переводов и СВЕЖЕОТЧЕКАНЕННЫЕ МОНЕТКИ. Но для этой работы нужна техника и энергозатраты.
Трейдеры - СПЕКУЛЯНТЫ, которые ТОЛКАЮТ КРИПТУ на биржах туда-сюда. Они зарабатывают НА СКАЧКАХ КУРСА и ВОЛАТИЛЬНОСТИ рынка. Их стратегии могут быть краткосрочными (дей-трейдеры) или среднесрочными (позиционные трейдеры).
Ходлеры - это участники рынка, которые БЕРУТ КРИПТУ и СИДЯТ НА НЕЙ ГОДАМИ. Они УВЕРЕНЫ, что монета ВЫСТРЕЛИТ, поэтому ДЕРЖАТ ЕЕ МЕРТВОЙ ХВАТКОЙ и надеются НЕХИЛО НАВАРИТЬСЯ в будущем.
Маркет-Мейкеры - главные РЕГУЛЯТОРЫ рынка. Они СОЗДАЮТ СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ на биржах. Они зарабатывают на разнице между ценами покупки и продажи. Маркет-мейкеры помогают сглаживать колебания цен.
Криптомаркетмейкеры играют ключевую роль в сфере криптовалют, обеспечивая ликвидность и стабилизируя цены. Они получают прибыль в основном от спреда спроса и предложения и комиссий, взимаемых с бирж. В 2024 году такие ключевые игроки, как Gotbit, FalconX, Wintermute, DWF Labs, GSR Markets, Antier и Jane Street, заслуживают внимания своими разнообразными стратегиями и вкладом в рост рынка.
Их роли варьируются от обработки крупных заказов и алгоритмической торговли до предложения решений по управлению рисками.
По мере РАСКРУТКИ криптовалют эти МОНСТРЫ станут ЕЩЕ ВАЖНЕЕ. Они уже ПРИВЕЛИИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ и ДЕРЖАТ БИРЖЕВУЮ АТМОСФЕРУ В ТОНУСЕ.
Каждая из этих групп игроков имеет свой вклад в функционирование рынка криптовалют. Вместе они создают динамичное и инновационное пространство, где разные стратегии и подходы могут привести к успешным инвестициям.
5.2 На чём зарабатывают люди в крипте?
Трейдинг — заработок на минимальных изменениях цены криптовалют. Трейдеры покупают криптовалюту, ждут, пока она подорожает на пару процентов, и продают. Чаще всего на криптовалюте зарабатывают именно с помощью трейдинга.
Например, курс криптовалюты Dogecoin меняется ежеминутно. Трейдеры могут покупать и продавать её несколько раз в день и зарабатывать на каждой сделке около 1–10% вложенных средств.
Портфель — долгосрочные инвестиции. Инвесторы покупают криптовалюты на срок от 1 года до нескольких лет, чтобы заработать на её глобальном росте. На инвестициях можно заработать столько же, сколько и на трейдинге, если не больше, а времени ему нужно уделять поменьше. Но большая проблема - это умение ждать. Поэтому это кому-то подходит, кому-то нет(не терпеливым).
Растут не все криптовалюты. Но, если найти перспективные, можно в несколько раз увеличить капитал. Самый яркий пример — рост биткоина. С 2012 года цена криптовалюты выросла на 670 625%.
Участие в токен-сейлах - это покупка монет нового блокчейн-стартапа до того, как они станут доступны всем желающим. Есть разные механизмы токен-сейлов:
ICO - КЛАССИЧЕСКОЕ ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ токенов. Стартап ШТАМПУЕТ монеты и продает их всем желающим. В 2017-м году был НАСТОЯЩИЙ БУМ этих ICO, но сейчас уже УСТАРЕЛИ.
IEO - БИРЖЕВОЙ ПЕРВОЗАХВАТ. Тут проект СЛИВАЕТСЯ с ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ биржей и продается по минимальным ЦЕНАМ.
IDO, или первоначальное децентрализованное предложение: стартап собирает средства на децентрализованной бирже. Он выходит на биржу и продаёт монеты почти одновременно.
Вся ЦЕЛЬ ИГРЫ - УСПЕТЬ ПРИОБРЕСТИ монеты по СМЕШНЫМ ЦЕНАМ, а когда ОНИ ПОДЫМУТСЯ - продать как можно скорее
Отслеживать токен-сейлы можно на сайтах стартапов, на криптобиржах и на специальных площадках. Специальных площадок несколько, самая популярная — CoinList.
Аирдроп - это когда проект РАЗДАЕТ БЕСПЛАТНЫЕ МОНЕТЫ всем желающим. Тебе просто надо ВЫПОЛНИТЬ ПАРУ НЕСЛОЖНЫХ ДЕЙСТВИЙ - подписаться, сделать репост или вообще ПРОСТО ПОДЫШАТЬ.
Такие акции крипто-проекты обычно РАЗБРАСЫВАЮТ, чтобы ПОПИАРИТЬСЯ и ЗАМАНИТЬ НОВЫХ ИНВЕСТОРОВ. Отслеживать эти ХАЛЯВНЫЕ РАЗДАЧИ можно через спецсервисы типа Airdrops.io. Но сами понимаете - БЕСПЛАТНЫЙ СЫР БЫВАЕТ ТОЛЬКО В МЫШЕЛОВКЕ. Проектов много, а дропов очень мало. Да и условия порой не самые выгодные у таких проектов!
А вот ОТДЕЛЬНЫЙ НЮАНС - это РЕТРОДРОПЫ. Их главная фишка в том, что монеты УЖЕ НЕ НАДО ПОКУПАТЬ. Берешь и ВЫПОЛНЯЕШЬ какую-нибудь НЕНАПРЯЖНУЮ АКТИВНОСТЬ - подписался, залайкал, репостнул. И если ПОВЕЗЕТ - ТВОИ ПАРУ БЕСПЛАТНЫХ МОНЕТ.
Условия у всех дропов РАЗНЫЕ. Где-то ПРОСТО РАЗОГНАЛИ ОБЩУЮ СУММУ НАГРАДЫ на всех участников. А где-то КАЖДЫЙ ПОЛУЧИЛ ФИКСИРОВАННОЕ КОЛИЧЕСТВО МОНЕТ. Но ЖИРНЫХ НАГРАД обычно НЕ ЖДИТЕ.
В общем, отличия РЕТРО от ОБЫЧНЫХ ДРОПОВ:
1) Обычно неизвестно, БУДЕТ ЛИ ДРОП ВООБЩЕ в каком-то проекте.
2) Иногда проекты болтают, что РАЗДАЧА БУДЕТ. Но ДЕТАЛИ СКРЫВАЮТ.
3) Все УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАГРАД ТОЖЕ ЗАЧАСТУЮ СЕКРЕТ.
В общем, АИРДРОПЫ и РЕТРОДРОПЫ - это ЛОТЕРЕЯ, но ИНОГДА ТОЖЕ ПРОКАТЫВАЕТ ЗАБРАТЬ ПАРУ ХАЛЯВНЫХ МОНЕТОК.
Лендинг - это когда ты СДАЕШЬ СВОЮ КРИПТУ В АРЕНДУ. Берешь монеты, ТОЛКАЕШЬ их криптобирже. А те КРУТЯТ ТВОИ МОНЕТЫ по-своему и платят тебе ПРОЦЕНТ. На разных биржах СТАВКИ разные - где-то от 1 до 5% ГОДОВЫХ.
Отдавать деньги «в аренду» можно не только биржам, но и другим пользователям, и специальным лендинговым платформам. Но работать с криптобиржами проще всего — обычно на них доступно больше криптовалют и более высокие проценты.
А вот СТЕЙКИНГ - это СОВСЕМ ДРУГАЯ ИСТОРИЯ. Тут ты ЗАПЕЧАТЫВАЕШЬ СВОИ МОНЕТЫ НА КАКОМ-ТО СПЕЦСЧЕТЕ, и они должны ВАЛЯТЬСЯ И ПОДДЕРЖИВАТЬ РАБОТУ БЛОКЧЕЙНА. Своеобразный ДЕПОЗИТ БЛОКЧЕЙНА, если так будет понятнее. За то, что ты ДЕРЖИШЬ МОНЕТЫ ВЗАПЕРТИ, их число увеличивается!
Стейкинг можно использовать не со всеми криптовалютами, а только с теми, что работают на Proof-of-stake. Proof-of-stake (PoS) — это алгоритм, по правилам которого, для того чтобы добавлять новые блоки в блокчейн и подтверждать транзакции, нужно владеть токенами сети и заблокировать их на определённый период времени. К криптовалютам, работающим на PoS, относятся, например, EOS, Tezos, Tron, Cosmos.
Стейкинг доступен на всех биржах, но на каждой бирже свои тарифы. Например, на Binance можно открыть бессрочный стейкинг под 0,79% и выше. Или срочный — на 30, 60, 90 или 120 дней.
6. Наиболее правильный путь в криптотрейдинг.
Постепенно увеличивай деп соразмерно своему навыку
Ты можешь разобраться во всем и сам, но на этом пути тебя будут ждать сомнительные граждане, блогеры и бывшие одноклассники, которые позовут тебя в "очень прибыльные темки".
Если хочешь заработать в крипте раньше, чем оставишь свои кровные в мутных проектах, то для тебя готова инструкция, как не потерять деньги в крипте.
МЕСЯЧНАЯ ЗАРПЛАТА ЗА 2 ЧАСА 🤯😱
Ну, добро пожаловать в мир крЕпты, друг мой) Дай я прям за тебя расскажу как выглядит этот мир внутри твоего котелка.
Делают КАКИЕ-ТО невменяемые деньги
У каждого из нас есть корефан или подружайка, у которых есть корефан, который “уверенно двигается на крипте”, так ведь? :))))
Но! Рядом с предыдущим тезисом я поставлю другую историю. И я уверена, ты ее тоже слышал неоднократно.
Залезли в кредиты, продали автомобили, квартиры и ПОТЕРЯЛИ ВСЕ ВЛОЖЕННЫЕ ДЕНЬГИ.
Ведь у каждого из нас есть корефан или подружайка, у которых есть корефан, который “тот самый лох, купивший биток по 69к пару лет назад, и слил его по 24к”? :))))
В связи с этим у меня две новости.
Одна хорошая, другая плохая. Начну с хорошей. Я бы даже сказала с отличной:
“ДА, ЕСТЬ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ НА КРИПТЕ”
Плохая новость заключается (как ты уже догадываешься) в том, что:
“ЕСТЬ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПРИХОДЯТ НА РЫНОК И ТЕРЯЮТ ВСЕ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ”.
Так как я сделала свой первый и последующий капитал на крипто-трейдинге… Повторюсь еще раз! НЕ на фин пирамидах, НЕ на проектах с реферальными выплатами, НЕ на обучении трейдингу, а ИМЕННО НА ТОРГОВЛЕ КРИПТОВАЛЮТОЙ, я с совершенно чистой совестью могу отнести себя к людям из первой категории.
И поверь, мне есть чем с тобой поделиться ;)
Итак, твой вопрос был: “Как можно сделать на крипте какой-то кэш”?
Представь, ты с утра купил 2 Биткойна по 62988$ и продал эти 2 Биткойна за 65942$.
2BTC * 62988$ = 125976$ (ЭТО У НАС ЦЕНА ПОКУПКИ)
2BTC * 65942$ = 131884$ (А ЭТО ЦЕНА ПРОДАЖИ)
131884$ - 125976$ = 5908$ (ЭТО РАЗНИЦА МЕЖДУ КУПЛЕЙ И ПРОДАЖЕЙ, КОТОРАЯ ОСТАЕТСЯ У ТЕБЯ В КАРМАНЕ)
По курсу доллара (95р) - это 561.260 рублей.
Очень хочется сказать, что эта сумма за день если бы не одно но…
Да, за этот день суммарно ты бы получил в районе 6000$, что в пересчете на рубли = 561.260 рублей. Да, за день. Да, вот так с телефона.
Да, я знаю, в твоей голове сейчас тугой струёй одна за другой летят мысли:
Это все очередной развод из интернета!
Да это просто везение на один раз…
Да если б так все могли, че бы люди тогда упахивались на работе?
Я понимаю твое негодование, но спешу сообщить: с 25 января по 4 февраля я наторговала 17.071$. Ну или 1.299.785 рублей.
Честно признаюсь, мне ужасно против шерсти выкобениваться своими связями в крипто-сообществе, но человеческое внимание работает таким образом: “покажи деньги и мы тебя внимательно выслушаем”.
Поэтому я просто соблюдаю последовательность этого правила))
Давай разбираться и вникать откуда в крипте столько денег?
Отмотаем пленку на 20 лет назад и взглянем на эту картинку:
Была торговая площадь, на нее съезжались деятельные люди, раскладывали свои палатки, внутри этих палаток вывешивали/выставляли товары.
Одежду, канцтовары, овощи и фрукты, видеокассеты и тд.
Помнишь как называли этих деятельных людей?)
Они зарабатывали на том, что покупали товары дешево и перепродавали их дорого, а разницу забирали себе в карман.
Сегодня то же самое делаю и я.
Да-да, я - та самая спекулянтка.
Я покупаю дешевле, а продаю дороже.
Только вместо шерстяных носков, фруктов из солнечного Узбекистана и пиратских видео-кассет с боевиками Джеки Чана я выбрала другой объект торговли: КРИПТОВАЛЮТЫ.
С удовольствием объясню почему.
РАЗМЕР ВЫХЛОПА СО СДЕЛКИ - ЭТО РАЗНИЦА МЕЖДУ ЦЕНОЙ ПОКУПКИ И ЦЕНОЙ ПРОДАЖИ.
Джинсы не дорожают на 3000$ в день и не дешевеют на 5000$ в этот же день))
Если нефть будет каждый день дорожать и дешеветь на тысячи пунктов, то экономика всех стран развалится буквально в течении нескольких дней))
То же самое и со стоимостью ценных бумаг. Они НЕ МОГУТ и НЕ ДОЛЖНЫ дешеветь и дорожать на сотни, тысячи пунктов в течении 1 дня.
Когда актив держит цену днями, месяцами, годами и происходят плавные изменения - это называется СТАБИЛЬНОСТЬ.
Мне же нужен антоним этого слова и это:
ВОЛАТИЛЬНОСТЬ — показатель, которым характеризуют изменчивость цены.
Так вот, криптовалюты - волатильны.
Биткойн может за 15 минут подешеветь или подорожать на несколько тысяч долларов. Я уж молчу про остальные криптовалюты. Достаточно часто бывают изменения цены монет на сотни процентов в течении суток
На разницу между куплей и продажей пойти в магазин и оплатить себе мороженку.
Информацию нужно выдавать дозировано, поэтому на сегодня всё)
Я тебя прошу, не пытайся понять все и сразу.
Я каждый день буду шаг за шагом дозировано погружать тебя в мир цифровых активов.
Дальше ты поймешь в чем ценность крипты и почему вокруг нее такой хайп
Я покажу тебе какие виды заработка тут есть и дам возможность заработать уже сейчас
Затем разберу кучу конкретных кейсов как на конкретных монетках и крипто-проектах были сделаны нехилые деньги и ты сам попрактикуешься в этих сделках.
Так же ты увидишь и обратную сторону этого рынка (да, здесь и мошенников хватает)
7. Базовая безопасность в крипте, кошельки и сид-фразы.
Что такое крипта и с чем ее едят?
Криптовалюта – это цифровая форма денег, которая существует только в интернете и не имеет физического выражения. Она использует особую технологию, называемую блокчейн, для обеспечения безопасности и подтверждения транзакций.
Ничего лишнего. Этого достаточно, чтобы получить общее представление. Но у вас может возникнуть вполне логичный вопрос: "А зачем, собственно говоря, нужна эта ваша криптовалюта, если у нас уже есть банки и другие привычные и, самое главное, удобные вещи?"
Максимально утрируем. Крипта - это буквально попытка повторить традиционные финансы в децентрализованном мире.
- Платежные системы (Visa/Mastercard) = Блокчейны (Bitcoin/Ethereum/Solana)
- Банки для хранения (Сбербанк/Монобанк) = Биржи (Binance/BingX)
- Банки для кредитов и займов = Лендинговые протоколы
И практически все инструменты традиционных финансов были повторены (или же пытаются быть повторенными) в рамках криптовалюты. Но, опуская все другие незначительные отличия, есть в криптовалюте одна вещь, которая кардинальным образом отличает нас от обычных финансов.
7.1 Некастодиальные кошельки
Криптокошелек – это программа или физического устройство для хранения, приёма и отправки вашей крипты между другими кошельками. Тут ничего сложного.
Что это такое, и почему это революция?
Некастодиальные кошельки позволяют хранить ваши деньги без каких-либо посредников. Все деньги являются вашими и только вашими.
- Никто не может забанить.
- Никто не может наложить арест.
- Если у вас есть задолженность, банк не сможет снять у вас средства или загнать баланс в минус
Некастодиальные кошельки можно сравнить с наличными средствами. Но наличку в интернете нельзя хранить. А вот крипту на некастодиальных кошельках можно
Некастодиальный кошелёк также можно называть просто кошельком. Думаю, вы слышали про Trust Wallet, Metamask, Coin98, OKX Wallet и подобных. Так вот, это и есть кошельки. Но тут тоже присутствуют некоторые посредники. Зачем они? Ответ прост - для удобства.
Чтобы скачать официальный кошелек Ethereum, нужно загрузить весь блокчейн на устройство, что занимает несколько сотен гигабайт. Это может вызвать затруднения у пожилых людей, таких как учителя музыки из сельской школы в Восточной Европе.
А вот условный MetaMask (один из самых популярных кошельков) требует ±100 МБ памяти, а управление происходит через удобный интерфейс.
При использовании кошельков вы являетесь ЕДИНСТВЕННЫМ хозяином своих денег. И вы можете делать с ними абсолютно всё:
- Любые объёмы
- Любое количество переводов
- Любые получатели
- Любые страны получателей (!). Я бы сказал, что в блокчейне буквально нет такого понятия, как страна.
...и многое-многое другое, что обычные банки НЕ СМОГУТ НИКОГДА ПРЕДЛОЖИТЬ - вас просто накроет государство.
Но у всей этой утопии есть обратная сторона. Поскольку вы являетесь единственным владельцем кошелька, то сохранность вашей криптовалюты полностью зависит от вас и только от вас.
Поясню на примере. Как происходит процесс создания кошелька?
- Скачиваете приложение или же расширение
- Генерируете кошелёк
- Придумываете пароль для кошелька. Пароль нужен для доступа к кошельку внутри одного устройства. По паролю вы не восстановите свой кошелёк на другом устройстве. Например, вы установили кошелек на ноутбуке, но хотите восстановить его на телефоне. Пароль для этого не подойдёт. Для восстановления нужна сид-фраза. О ней ниже.
- Вам выдаётся сид-фраза (или же мнемоник или же мнемоническая фраза). 12 или 24 слова. Нет, это не пароль. Эта штука позволяет восстановить ваш кошелёк на любом устройстве без пароля.
- Поздравляю, у вас есть кошелёк!
Но если вы потеряете свою сид-фразу, то даже поддержка не сможет вам помочь вернуть ваши деньги. Это просто невозможно с технической точки зрения. К сожалению, у криптовалют нет никакой поддержки.
Если кто-то узнает вашу сид-фразу, то он сможет получить доступ к вашей криптовалюте и вывести ее без каких-либо проблем.
А что если потеряется пароль от кошелька? Решил отдельно выделить этот вопрос.
Ничего страшного не будет. Вы сможете восстановить кошелек спокойно через сид-фразу. А вот сид-фразу терять ни в коем случае нельзя!
Пароль нужен только для локального доступа на устройстве. Если сравнить его с кошельком, то он похож на пин-код от Телеграма. Если вы забудете пароль, то все равно сможете восстановить аккаунт через сим-карту.
7.2 Что такое сид-фраза, приватный и публичный ключ
Любой криптокошелёк не так прост и состоит из трёх основных компонентов:
- Сид-фраза, то есть 12 или 24 слова. Используется для доступа в кошелёк и его восстановления.
- Внутри неё есть куча приватных ключей. 1 приватный ключ = 1 кошелёк. Приватник нужен для подписи транзакций и получения доступа к средствам.
- А у каждого приватного ключа есть свой публичный ключ, или же по простому - адрес кошелька
Сид-фразой и приватным ключом - делиться ни с кем нельзя. А вот публичным ключом - можно . Он нужен для переводов между кошельками.
7.3 Базовая безопасность
ОЧЕНЬ ВАЖНО! НАВЕРНОЕ, САМАЯ ВАЖНАЯ ВЕЩЬ В КРИПТЕ.
- Никогда не храните сид-фразы и приватные ключи на устройстве, в интернете или в галерее. Выгрузите их на флешку с паролем или выпишите на какой-нибудь листочек.
- Всегда делайте сложные пароли для кошельков. Ставить пароль 12345678 - не лучшая идея, ведь если кто-то получит доступ к вашему компьютеру, то он спокойно сможет войти в кошелек.
Поверьте мне, очень много людей начинают заниматься криптой, но кладут очень большой болт на безопасность. А очень зря. Они могут поднять много денег. Десятки тысяч. Сотни тысяч долларов. Даже могут подтянуть в будущем безопасность. Но какая-нибудь ошибка молодости может обнулить их. Не ленитесь работать с безопасностью. Это очень важно.
7.4 Как работает крипта?
Но мы забыли самое главное. Я сказал, что мы являемся истинными владельцами своих средств. А как всё это работает то?
А работает все это просто замечательно! Не будем углубляться в технические детали (это просто не нужно). Условно говоря, сервера банков и т.д. находятся в их зданиях на их компьютерах, и они имеют полный доступ к ним. А криптовалюта?
Возможно, вы не разделяете моего восхищения, но технология блокчейн децентрализована и держится на энтузиазме и материальном участии участников сети. Они ставят так называемые узлы, и каждый участник сети является совладельцем этой сети. Эти маленькие части объединяются в одну большую сеть.
Например, в сети Ethereum ~500 тысяч майнеров (валидаторов). И каждый является частью сети. У крипты нет единого центра. Все стремятся к ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ. Если очень вкратце, каждый узел проверяет другой каждый узел, чтобы никто никого не обманул. Если что-то было сделано в блокчейне, оно всегда там останется. Никто не имеет права отключать кого-либо от сети или же переписывать транзакции по-другому.
Вся прелесть криптовалюты в том, что вы можете быть единственным и полноправным хозяином своих денег. Вам не нужны банки, нет проблем с международными платежами, и блокчейну все равно, кому вы отправляете деньги.
8. Лучший гайд по безопасности в крипте. Все виды обмана(скама).
8.1 Безопасность в крипте. Очень важно!
🛑 🛑 🛑 Это очень важная тема. Многие новички забивают на безопасность в самом начале. Они могут заработать неплохие средства, но в итоге из-за ошибок молодости теряют всё заработанное. А это суммы немаленькие - тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, даже миллионы долларов.
Безопасность - большое поле ответственности, которое всегда нужно улучшать, но я вам дам базовые советы, которые вам ОБЯЗАТЕЛЬНО СТОИТ исполнять.
Не храни сид-фразы и приватные ключи на компьютере. Никогда. Либо запиши на листочке, либо выдолби на железной пластине, либо выгрузи на запароленную флешку. Про онлайн таблицы я уже молчу - это очень глупо. НИКОГДА НЕ ХРАНИ КЛЮЧИ НА УСТРОЙСТВЕ С ПОСТОЯННЫМ ДОСТУПОМ В ИНТЕРНЕТ.
Не скачивай ничего. Никаких левых программ. Никаких левых файлов. Вообще ничего. Даже никакие txt, pdf файлы. Не скупись на лицензии. Раздели своё игровое и рабочее пространство (в идеале - разные устройства)
Не подключай никуда кошелёк. Только проверенные сайты. Ты можешь дать доступ к активам на своём кошельке СКАМ смарт-контракту.
Всегда перепроверяй ссылки. Хоть в поиске, хоть в любимом телеграмм канале. Не доверяй никому.
Ставь сложные пароли на кошельки. Даже если скамер получит доступ к твоему компьютеру, то его может остановить сложный пароль на кошельке. Обычно многие ставят пароль 12345678, который очень просто подобрать. Минимум 14-16 знаков и все виды символов (прописные, заглавные, спецсимволы, числа).
Ниже предоставлена таблица со временем взлома паролей. Не знаю, насколько ей можно верить, но я думаю, что это очень близко к правде.
Пароль 12345678901 подберётся моментально!
А вот на пароль 35Gk4fkDkes((@ уйдёт 1 миллион лет!
Поставь любой антивирус. Это не панацея, но защищенность будет гораздо выше. Не поскупись потратить 10 баксов на это.
Pocket Universe. Есть очень крутое расширение для браузера, которое предотвращает совершение скам транзакции в кошельке. Расширение эмулирует транзакцию и показывает тебе результат - если что-то отправляется из твоего кошелька, то это redflag.
Это дефолтные правила, которые ТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО должен выполнять.
🛑 Скорее всего, ты забьёшь на эти правила. Но поверь мне, сколько слёз было пролито людьми, кто потерял доступы к десяткам, сотням и даже тысячам кошельков. И всё это из-за банального нежелания потратить 1 день и разобраться в безопасности. Крипта не прощает ошибок.
Для более детального изучения вопроса безопасности в крипте с точки зрения прогинга рекомендую эту статью.
8.2 Виды скама в крипте
В данном пункте мы рассмотрим основные способы скама, из-за которых вы можете потерять свои денежки. Но помните, мошенники - люди креативные, и их схемы постоянно улучшаются.
При поиске в соц. сетях часто можно наткнуться на фейковые аккаунты, внутри которых будет очередной способ как-либо вас обмануть. В примере ниже у никнейма фальшивого добавлена лишняя цифра 4. Название, аватарка и описание при этом совпадают с оригинальным.
Точно также создаются поддельные аккаунты известных людей.
Фейк ссылки в рекламной выдаче или же AD Fishing. При поиске в интернете, особенно в Яндексе или Google, часто могут выходить ссылки на ненастоящие сайты бирж и других проектов в официальной рекламе от поисковика. Ссылка ведёт на точную копию сайта, но если вы введёте свои данные, то ожидаемо потеряете доступ к аккаунту и все средства в придачу.
Не поможет даже 2FA. Есть хитрые схемы, при которых страница после первого ввода кода якобы "случайно перезагружается", и от вас требуется ввести его ещё раз. Но в итоге второй код может быть направлен либо на вывод средств, либо на смену пароля/2FA.
Ваш лучший друг в этих делах - https://coinmarketcap.com/ru/. Здесь собраны легитные ссылки на криптопроекты.
Фейк письма на почту или же Mail Phishing. По сути то же самое, что и Ad Phishing, но атака ещё опаснее, так как используются слитые базы почты, и в письмах давится на чёткую боль. К примеру, были такие конторы FTX и BlockFi, которые заблокировали средства всех своих клиентов, а другие скамеры решили на этом заработать, как-то нашли базу пострадавших и отправили им подобные письма (скрин ниже) и украли около 5 млн долларов.
Также в письмах также могут давить на срочность: "Ваш аккаунт заблокируется через 10 часов, если вы не ***".
Перепроверяйте домены, с которых пришло письмо, либо же обратиться к официальной поддержке проекта.
Относительно новый вид обмана. Вы отправляете токены на любой адрес, а скамер при помощи неких манипуляций в смарт-контракте отправляет транзакцию от имени вашего кошелька, на адрес очень похожий на тот, что вы задействовали в предыдущей транзакции.
Злоумышленник надеется, что при повторной транзакции вы просто скопируете последний адрес и не убедитесь в подлинности. Тем самым самостоятельно отправите средства на кошелек злодея. Приложение кошелька также может помочь мошеннику, если оно имеет функцию отслеживания недавних транзакций, то предложит сделать перевод именно на крайний адрес преступника, чтобы вам не пришлось заново вводить полный адрес для перевода.
Активным криптоюзерам частенько прилетают различные фейк токены. Это могут быть токены в любом блокчейне, с абсолютно любым тикером, но адрес смарт-контракта будет отличаться от настоящего. При попытке апрува/трансфера вы потеряете всю остальную крипту со своего кошелька.
Ярчайший пример невнимательности. В некоторых кошельках есть возможность указать Memo при отправке транзакции. Новички по своему незнанию при отправке транзакций в поле Memo вводят свою сид фразу от кошелька (вероятно, подумав, что это поле предназначено для заполнения своей мнемоники). Далее, оперативные ребята парсят сид фразу из блокчейна и попросту выводят все средства с кошелька. Особо сильно от этого пострадали участники сейла Umee. Новички пытались застейкать/отправить свои токены, вводили сид фразу, как итог злоумышленники клеймили все разлоки и забирали токены себе.
Часто бывает, что вас добавляют в левую группу без вашего согласия. Безусловно, там спрятано большое количество "гемов", но и scam в любом его виде тоже проскакивает. Поэтому остерегайте себя и не засоряйте список ваших чатов. Отключите в настройках приватности функцию приглашения в группу от незнакомых пользователей.
Если вы часто общаетесь со своими кентами в публичных чатах, то этот необычный способ скама рано или поздно может дойти и до вас. Мошенник под видом обычного работяги пишет с каким-то вопросом, после чего у вас с ним возникает диалог. Через какое-то время (несколько часов или дней) этот же злодей подделывает аватарку, ник и логин под вашего реального друга. Схема заключается в том, что вы можете не проверить о чем велась переписка выше, просто увидите ее наличие и знакомый ник, далее бездумно перейдете по ссылке, которую он скинул или отдадите пару десятков-сотен баксов в долг.
Самая что есть классика, когда в дискорде или тг вам пишет какой-то левый аккаунт, представляющийся официальным источником и сообщающий, что сейл/клейм/дроп начался или уведомляет о выигрыше в розыгрыше, в котором вы никогда не участвовали. Злоумышленник направит вас на сайт, где вас разведут на обнуление баланса кошелька.
Часто мошенникам удается завладеть соц. сетями проектов. После чего они от имени администратора постят анонс со ссылкой на фейк сейл/клейм/дроп. Проверяйте, есть ли такой анонс в других соц. сетях проекта, а также ведёт ли ссылка из сообщения на официальный сайт.
Иногда на кошельки рассылают различные NFT. Но чтобы их использовать, конечно же, нужно зайти на какой-то левый сайт, подписать апрув своего кошелька и попрощаться со своими деньгами. Не пытайтесь их продать на OpenSea или отправить. Это также может привести к обнулению кошелька.
Что-то похожее на способ выше, но вам сразу отправят сид фразу от кошелька. Какой-то тип притворяется новичком / дурачком, который просит помощи вывести средства с кошелька и прикрепляет свою сид фразу. Импортировав данный кошелек, вы действительно увидите какую-то сумму на балансе (условно 500 USDT), но для вывода вам понадобится закинуть немного токенов на комиссию сети. Например, закинув TRX, вы сразу же лишитесь средств, которые отправили, так как у скамеров настроен бот, который мгновенно списывает все поступающие средства.
Ханипот (honeypot - горшочек с мёдом). Представьте, что есть телеграм канал "Вася Феррари Трейдер". Так вот, наш подопытный показывает красивую жизнь: деньги, тачки, девушки, вкусная еда и все остальные блага "трейдерской" жизни. Подписчики с радостью кушают такой контент и тоже хотят так же.
Вася такую возможность им "даёт". Внезапно он делится "секретной-инсайдерской" монетой, которая вот-вот взорвёт и даст много иксов. В итоге монета реально взорвала, но купившие её подписчики всё равно потеряли свои деньги.
Просчитался, но где? А всё очень просто. DeFi позволяет каждому создавать свой собственный токен, чем активно пользуются скамеры. Создаётся токен, заливается ликвидность на DEX, цену искусственно повышают и начинают загонять на покупку. Люди покупают, из-за этого цена повышает еще выше. Но продать нельзя! Это невозможно технически. А потом скамер просто выводит ликвидность. Это и называется ханипот.
Проверить токен на ханипот можно через следующие сайты: tokensniffer.com, poocoin.app/rugcheck и honeypot.is.
Rug Pull. Очень похожая на Honeypot схема. Но здесь функция продажи не блокируется. Вся схема до момента скама почти идентичная: проект реально хайпится, цена на токен растёт, но на околопиковых значениях владельцы проекта просто вытаскивают ликвидность из пула (выдергивание ковра - Rug Pull), и токен укатывается в бездну.
Апрувы. Чтобы провести какую-то транзакцию с токеном, проекту нужно дать разрешение (апрув) на это, и проект может делать с апрувнутыми токенами что угодно. С апрувами есть несколько видов скама:
1. Могут взломать проект и перехватить доступ к смарт-контракту, на который вы дали апрув. Как-то я участвовал в активности от одного проекта, его взломали, и спустя 2 года у меня украли 50 BUSD. Снять апрув можно сайте - https://de.fi/
2. Вы можете подключиться к скам сайту, где в подпись зашит скрытый апрув, и у вас просто украдут моментально какой-либо токен, либо же вообще все средства. В этом поможет расширение Pocket Universe, о котором мы писали чуть выше.
Подробнее о скаме через апрув можно узнать в этой статье.
Скам софт. Вы можете скачать случайно на свой компьютер - стиллер (доступ к вашим файлам), кей логгер (записывает все действия с клавиатурой), клиппер (перехватывает буфер обмена). Очень неприятные штуки.
Не скачивайте ничего левого и пользуйтесь антивирусом.
В данной главе мы рассмотрели в основном внутрисетевые (ончейн) виды скама. Но не стоит забывать, что есть такая штука, как СИ (социальная инженерия).
Конкретней речь пойдет о схеме "Понцы" о которой многие уже знают, но пояснить стоит. Вам предлагают инвестировать в проект и гарантируют огромный ежедневный %. Вы вкладываете средства и бежите рассказывать друзьям, что вы работаете в криптовалютах и рубите кеш из воздуха. Ваш друг разбивает свою копилку и тоже закидывает кровные. Пирамиды удерживаются на плаву до тех пор, пока сохраняется приток новых юзеров. За их счет выплаты получают более старые клиенты. После чего пирамида схлопывается и команда разработчиков уходит в закат или просто создают новую, ничего не скрывая.
8.3 Выводы
Как видите, вариантов потерять деньги ничуть не меньше, чем способов заработать. Резюмируя все вышесказанное, хочется дать несколько советов. Возможно для кого-то они покажутся банальными, но мы должны это сделать.
Соблюдайте цифровую гигиену. Если вам пишет незнакомый человек, либо представитель проекта в ЛС - в большинстве случаев это скам. Пришло письмо на почту? Проверьте адрес отправителя. Не переходите по ссылкам из чатов.
Никогда и никому не отсылайте свои мнемонические фразы. Не храните приватники на компьютере, в соц. сетях, заметках телефона или облаках. Не используйте основной кошелёк для взаимодействия с DeFi.
Децентрализуйте риски, не держите все свои деньги в одном кошельке, проекте, блокчейне или токене.
Если нужно найти какой-то проект, то делайте это НЕ через гугл, чаты, а например через CoinMarketCap. Там всегда можно найти и ссылки на реальные соц. сети проектов, и сайт, и адрес смарт-контракта.
Также можно проверить свои данные на предмет слива тут
Не скачивайте крякнутые приложения или игры с торрентов. Не используйте чужой софт для "клейма" или "абуза ретродропов". Установите какой-нибудь антивирус, например Avast + Malwarebytes и включите брандмауэр.
Способы скама постоянно эволюционируют и существуют во всех соц. сетях. Бесплатный сыр в крипте действительно есть, но и мышеловок тоже хватает. Всегда будьте начеку. Желаем вам успехов! Берегите свою жизнь! Собрались!
9. Основные единицы в крипте: монеты, токены, стейблкоины и NFT.
4 основные финансовые единицы внутри криптовалюты:
- Монета – это валюта, которая используется для оплаты комиссии в сети. В биткоин-сети это монета BTC, а в Ethereum – монета ETH.
- Токен – это помимо нативных монет блокчейна ещё и токены.
- Стейблкоин - это токены, привязанные к курсу фиатных (доллар, евро и т.д.) валют. Например, 1 USDT = 1 USD.
- NFT – это также токен, который полностью расшифровывается как Non-Fungible-Token. Как я понимаю, вы знаете, что такое NFT. Да, это те самые цифровые произведения искусства, которые хранятся на блокчейне.
9.1 Монета
Представьте, что основой является монета. У монеты есть собственный блокчейн, который называется в её честь. Все действия в блокчейне происходят с помощью монеты, которая нужна для оплаты комиссий в сети. Без неё блокчейн не сможет работать.
9.2 Токены
А вот токены уже - недомонеты. Они построены поверх существующего блокчейна.
Монета нужна для оплаты комиссий в сети, а токен — для придания ему пользы через смарт-контракт.
Токены по функционалу есть разные:
- Управление проектом. Аналогия с акциями. Чем больше у вас токенов, тем больше влияния вы имеете на проект. Да, внутри проектов проводятся голосования. Например, MKR, ARB, OP и другие.
- Оплата чего-то. Иногда проекты могут запрашивать оплату только в их токенах.
- Утилити-токены. Например, токен KCS от биржи Kucoin. За владение этим токеном предусмотрены некоторые преимущества: участие в акциях биржи, снижение комиссий и т. д.
- Стейблкоины. Токены с привязкой к реальным валютам. Например, USDT, BUSD, TUSD и т.д. Все они стоят ~1$.
- NFT. Те самые картинки на блокчейне. Да, они тоже являются токенами.
9.3 Стейблкоины
Стейблкоины созданы для того, чтобы было удобно торговать другими криптовалютами. Стейблкоин привязан к курсу фиатных валют. В 95% это доллар США.
Но нельзя просто привязать курс стейблкоина к доллару. Необходимо обеспечить их чем-то. Существует два основных вида обеспечения:
- Держать в реальном банке реальные доллары.
- Сверхобеспечение. Данные стейблкоины обеспечены другими криптовалютами, общая стоимость которых выше. Например, 1 миллион долларов в 1 миллионе DAI (стейблкоин) обеспечивается 1,3 миллионами долларов в ETH.
Также иногда стейблкоины депегаются (теряется привязка к фиатной валюте), например, был момент, когда USDC на пару дней стал стоить ~0.9$.
9.4 NFT
Думаю, вы уже поняли, что такое токены. Теперь расскажу о NFT — это тоже токен, но невзаимозаменяемый, то есть его нельзя заменить другим токеном.
Я запросил у вас 0.1 BTC, потому что я сделал для вас какую-то работу. Вы мне спокойно отправили 0.1 BTC.
А если я у вас попрошу 0.5 NFT из коллекции BAYC (на скриншоте ниже)
Вы не сможете отправить мне это количество. А как отправить: разделить картинку пополам? В блокчейне так нельзя. В реальном мире невозможно купить половину картины. Поэтому NFT называются невзаменимыми.
Думаю, вы поняли, что NFT – картинки, созданные на блокчейне. Это верно, но NFT – это не только изображения. Просто для их создания технология NFT проще всего подходит.
NFT — полезная технология, которая позволяет хранить не только картинки, но и аудио, видео и другие данные. Многие мечтают о создании в будущем договоров на право владения чем-то в виде NFT, например, домом. Потенциал этой технологии огромен.
10. Горячий кошелёк и холодный кошелёк: Безопасность и доступность!
Твой криптокошелек бережет твои заработанные активы, которые можно не только сохранить, но и моментально потерять из-за дырявой безопасности этого кошелька. Крипто-воллеты играют важную роль в обеспечении сохранности и управлении цифровыми активами. Есть два основных типа кошельков - горячие и холодные, которые дают разные уровни безопасности и удобства. В этом материале мы разберем детально отличия между горячим и холодным кошельком, чтобы помочь тебе принять грамотное решение, какой тип тебе больше подходит.
- горячие кошельки удобны, но могут быть уязвимы ко взлому, в то время как холодные кошельки дают усиленную защиту за счет хранения приватных ключей в офлайн.
- При выборе кошелька важно оценить факторы его безопасности, комиссий и удобств.
- Топовые кошельки - это bybit web3 wallet, ledger и trezor для тех, кому нужен баланс между безопасностью и доступностью.
10.1 Понимание горячих кошельков
Горячий кошелек - это онлайн-хранилище для закрытых и открытых ключей, позволяющее юзерам легко заходить и проводить транзакции с криптой. Горячие кошельки бывают разных видов - мобильные, десктопные, онлайн. Главное отличие в том, что они постоянно подключены к инету.
Этот онлайн-доступ и удобство пользования "здесь и сейчас" - одна сторона медали. с другой, такое подключение к сети делает горячие кошельки потенциально уязвимыми для хакерских атак. Так что понимание принципов работы горячих кошельков и мер их защиты - это важный момент. Сейчас разберем подробнее их функционал, а также плюсы и минусы.
10.2 Как работают горячие кошельки
Горячие кошельки генерируют и хранят приватники в сети, что да, несёт юзерам удобство, но вместе с тем и делает их мишенью для злоумышленников. Когда создаётся кошелек, изначальная фраза, которая служит приватником, автоматом сохраняется в базе и появляется на экране устройства. Такое хранение в сети делает их уязвимыми ко взломам.
Чтобы обезопасить эти приватные ключи, большинство горячих кошельков юзают разные защитные меры - шифрование, многофакторку, оффлайн хранение, бекапы, что регулярно обновляется в данных системы. примерами популярных горячих кошельков могут быть metamask, bybit web3 wallet и edge wallet - они хранят крипто-ключи на удалённых серверах с выходом в интернет, что позволяет выполнять транзакции и взаимодействовать с децентрализованными программами.
10.3 Плюсы и минусы горячих кошельков
Горячие кошельки дают юзерам удобство и доступность, поэтому подходят для ежедневных транзакций небольшими суммами. Простота использования и прикольные интерфейсы делают горячие кошельки привлекательными как для новичков, так и для опытных пользователей. Но вот онлайн-природа горячих кошельков подставляет их под потенциальные дыры в безопасности и попытки взлома, из-за чего они не годятся для защиты дорогих активов.
Ключевая фраза, автоматом генерящаяся онлайн в горячем кошельке, несёт в себе значительные риски, потому что невозможно проконтролировать, кто мог её увидеть или получить к ней удалённый доступ. При рассмотрении возможности использования горячего кошелька для ваших нужд — надо уравновесить плюсы простоты и доступности с вероятными угрозами безопасности.
10.4 Понимание холодных кошельков
Холодные кошельки - это автономные варианты хранения крипты, которые дают повышенную защиту и позволяют отключать приватники от интернета. главная цель холодных кошельков - обезопасить активы владельца от несанкционированного доступа от взломов. Многие крипто-инвесторы разделяют свои сбережения, помещая самые ценные в холодный воллет для дополнительной защиты.
Холодные кошельки обеспечивают более высокий уровень безопасности по сравнению с горячими, но при этом имеют свои плюсы и минусы. чтобы лучше разобраться в холодных кошелях, давайте изучим их функционал и обсудим их преимущества и недостатки.
10.5 Как работают холодные кошельки
Холодные кошельки хранят приватные ключи в автономном режиме на таких устройствах, как:
Эти кошельки защищают приватные ключи от онлайн-угроз и дают повышенную безопасность за счёт автономного хранения приватников.
Но при этом у холодных кошельков есть свой набор рисков. Отсутствие доступа к транзакциям и возможность потери или повреждения инфы может создать трудности для пользователей, которым нужен постоянный доступ к средствам. несмотря на эти риски, холодные кошели по-прежнему считаются более безопасным вариантом хранения крипты по сравнению с горячими кошельками.
10.6 Плюсы и минусы холодных кошельков
Холодные кошельки обеспечивают повышенную безопасность и контроль над активами, так как хранят приватные ключи в автономном режиме, вдали от возможных онлайн-угроз. они дают полное владение токенами и меньше подвержены взлому и несанкционированному доступу в сравнении с горячими кошельками. но при этом холодные воллеты могут быть не такими удобными для частых транзакций, и их цена выше, чем у горячих.
Например, аппаратные кошели могут стоить от $100 до $200, что делает их менее доступными для некоторых пользователей. кроме того, переводить средства в холодный кошель и обратно может быть сложнее, чем работать с горячим. но несмотря на эти минусы, холодные кошели остаются популярным выбором для тех, кто хочет более надёжно хранить свои крипто-активы.
10.7 Сравнение горячих и холодных кошельков
При сравнении горячих и холодных кошельков важно понимать компромиссы между безопасностью и удобством использования. горячие кошельки обеспечивают простой доступ к средствам и подходят для небольших сумм криптовалюты, которые используются для повседневных транзакций. но их онлайн-природа делает их более уязвимыми ко взлому и несанкционированному доступу.
в свою очередь, холодные кошели дают повышенную безопасность, держа приватные ключи в автономном режиме и вдали от онлайн-угроз. это делает их идеальными для хранения больших объёмов криптовалюты и долгосрочных сбережений. к сожалению, дополнительные меры безопасности холодных кошельков идут в ущерб удобству, так как для доступа к средствам и управления ими требуются дополнительные шаги.
по сути, горячие кошельки лучше подходят для ежедневных транзакций, а холодные обеспечивают превосходную защиту при долгосрочном хранении. понимая различия между этими двумя типами кошельков, можно сделать обоснованный выбор, соответствующий вашим потребностям.
10.8 Различия в безопасности
Различия в безопасности горячих и холодных криптовалютных кошельков имеют колоссальную разницу, как небо и земля.
Горячие кошельки, хранящие ключи онлайн, уязвимы перед киберугрозами и незаконным доступом. Эта слабость зачастую приводит к крупным инцидентам безопасности - от фишинговых атак до успешного взлома криптобирж. Однако для регулярных платежей горячие кошельки подходят больше.
Холодные кошельки, хранящие ключи в автономном режиме, отрезанные от Интернета, обладают значительно более высоким уровнем защищённости. Данная изоляция существенно снижает риски кражи или потери цифровых активов, делая их недоступными для злоумышленников. И усложняют процесс для регулярного пользования их владельцу.
При выборе кошелька крайне важно трезво оценить эти базовые различия в безопасности и сделать выбор, соответствующий конкретным потребностям.
10.9 Удобство и доступность
Горячие кошельки предлагают более простой доступ к средствам и подходят для ежедневных транзакций небольших объёмов. Их интуитивные интерфейсы доступны в понимании как для новичков, так и для опытных пользователей. Однако это удобство достигается за счёт снижения безопасности - горячие кошельки более уязвимы к взлому.
Холодные кошельки, обеспечивающие более высокую безопасность, менее удобны для частых операций. Доступ к средствам в таких кошельках зачастую требует подключения аппаратного устройства или выполнения дополнительных шагов безопасности. Это повышение уровня защищённости снижает вероятность хищения цифровых активов, но одновременно мешает иметь доступ к регулярному переводу средств.
При выборе кошелька важно найти баланс между преимуществами удобства и рисками безопасности.
10.10 Типы холодных кошельков
Существует несколько типов холодных кошельков, отличия которых в удобствах и безопасности — Бумажные, аппаратные и звуковые кошельки.
Понимание различий между этими типами поможет вам решить, какой из них лучше всего подходит именно вам.
10.11 Бумажные кошельки
Бумажные кошельки - это самый дешевый вид безопасного хранения крипты. Это просто листочек с QR-кодами секретных ключей. Преимущество в том, что бумажные кошельки - это про полный оффлайн, его никак не достанешь из интернета. Но и риск потери или порчи такого кошелька велик, потерять лист с QR-кодом или секретным ключом, и о деньгах можно забыть навсегда!
Конечно, для чайников это неплохой вариант - копейки стоит, и безопаснее, чем доверять средства бирже. Но тем, кто серьезно занимается криптой, лучше присмотреть что-то другое, чтобы было спокойнее за деньги.
10.12 Аппаратные кошельки
Аппаратные кошельки, или как их ещё называют «Железки» - это такие автономные устройства, которые чутко хранят твои секретные ключи. Безопаснее горячих кошельков, но и подороже будут. Зато можно спокойно хранить деньги на них и без проблем доставать, когда это понадобится.
Самые популярные железки - это Ледж и Трезор.
Да, аппаратные кошельки - это не самый дешевый вариант, но за эти деньги ты получаешь прокачанную безопасность и удобство. Так что криптаны, работающие в долгую, чаще всего за них и берутся.
10.13 Звуковые кошельки
А вот звуковые кошельки - это очень интересный вид воллетов. Это когда секретные ключи зашифрованы в виде аудиофайлов на дисках. Тоже вариант для холодняка, но не самый массовый.
Плюс в том, что для раскодирования и доступа к деньги нужны специальные приспособления или. То есть барьер для взломщиков.
Но есть и минусы - звуковухи могут накрыться из-за механических повреждений, погодных колебаний и прочих факторов. Так что тут есть реальный риск потерять к монетам доступ у самого пользователя.
В общем, это такой креативный и уникальный подход, но не для всех. Тот, кто хочет простоты и надежности, лучше возьмет бумажный или аппаратный кошелек. А вот если любишь экзотику - звуковухи могут быть в тему.
10.14 Сочетание горячих и холодных кошельков для оптимальной безопасности
Есть смысл комбинировать холодные и горячие кошельки для удобства работы и хранения:
Горячие кошельки можно использовать для регулярных транзакций и хранить на них небольшие суммы. Серьезные деньги на холодных, там надежнее.
Такая схема позволяет и юзать горячие кошельки для повседневки, и при этом самое ценное держать на холодных.
Главное найти баланс между доступностью и защитой.
Перетягивание активов между горячими и холодными кошельками - это одно, другое — ваши личные потребности и предпочтения.
По классике небольшая часть денег лежит на горячих кошельках для регулярных платежей и быстрого доступа к ним. А вот большая часть активов хранится на холодных кошельках, более защищенных от риска взлома.
Так что холодные кошельки, которые существуют автономно и меньше светятся в сети, они обеспечивают лучший уровень безопасности.
Но тут важна не только безопасность, а еще и удобство, волатильность, частота трейдинга и приемлемые риски.
Одним словом, нужно балансировать все эти факторы, чтобы активы между кошельками грамотно распределялись относительно вашего стиля торговли и целей удерживания активов.
Определенно — распределяя активы между кошельками мы достигаем снижения рисков потери всех средств.
Передовые методы управления кошельками
Для безопасности и функциональности, нужно соблюдать топовые методы.
Первое - использовать надежные пароли, который будет тяжело или долго взламывать. Чем больше символов и тяжелее последовательность — тем дольше он взламывается специальной программой, вплоть до нескольких лет. Меняйте пароль раз в 3 месяца или хотя бы 2 раза в год.
Второе - используйте двухфакторную аутентификацию, для усиления защиты, это еще один барьер на пути ко входу в ваш аккаунт, если злоумышленник все таки доберется до вашего пароля.
Далее - постоянно бэкапьте данные кошелька (выполняйте резервное копирование). И напоследок - регулярно обновлять софт кошеля, чтобы его работа не имела сбоев.
Эти меты необходимы для вашей же безопасности, соблюдайте их и будьте уверены в том, что ваши средства в надежности.
Но на этом не стоит останавливаться. Можно еще сделать несколько кошельков под разные монеты или риски, для диверсификации. Один кошелек быстрее и легче взломать, чем 5-10. Имейте в виду.
10.15 Выбор подходящего кошелька
Выбрать правильный кошелек - это целая наука. Тут надо учитывать кучу факторов: безопасность, удобство использования, частоту торговли и другие индивидуальные моменты под каждого трейдера.
Холодные кошельки обычно выигрывают по части безопасности, так что они больше подходят для хранения крупных сумм или долгосрочных вложений. А вот горячие, наоборот, более практичны в повседневном использовании, для небольших сумм.
В общем, нужно смотреть, что важнее - надежность или удобство. И уже исходя из этого выбирать, какой кошелек больше подойдет. Мы уже разобрали ЗА и ПРОТИВ, а сейчас перейдем к факторам, которые необходимо учитывать в работе с кошельками.
Факторы, которые следует учитывать
При выборе кошелька нужно пристально изучить ряд важных параметров:
Во-первых, безопасность - есть ли двухфакторная, многоподписная аутентификация, шифрование и прочие защитные меры.
Во-вторых, комиссии - за транзакции, функции или саму криптовалюту. Не хочется переплачивать.
Ну и обязательно проверьте, какие криптовалюты поддерживает кошелек. Чтобы ваши монеты там точно можно было разместить.
Да и не забудьте про аутентичность - насколько удобно будет работать с кошельком.
Ну и не забудь про репутацию, отзывы и опыт использования провайдера. Надежность и доверие важны, когда речь идет о хранении финансов.
Изучите все эти факторы, и тогда точно выберете оптимальный кошелек под свои нужды. Не ленитесь, все взвесьте как следует.
10.16 Рекомендуемые кошельки
В зависимости от ваших конкретных потребностей вам может подойти несколько кошельков. Вот несколько вариантов:
Холодные кошельки:
Safepal
RU-S1
RU-X1
RU-S1PRO
RU-Cypher
RU-Safepal app
RU-Главная
Купи Tangem Wallet со скидкой!
Other:
Tradingview
Для тех, кто предпочитает горячие кошельки, популярными вариантами являются Trustwallet, Exodus или Mycelium, поддерживающие токены биткоина, ether и ERC-20, такие как USDT или USDC. Учитывая факторы, обсуждаемые в этой статье, и изучая доступные варианты, вы можете принять взвешенное решение и выбрать подходящий кошелёк.
10.17 Итоги
Понимать разницу между горячими и холодными кошельками - ключевой момент для правильной защиты и управления активами.
Горячие кошельки больше заточены на удобство и доступность, поэтому они больше подходят для повседневных транзакций и небольших сумм.
А вот холодные воллеты обеспечивают заметно более высокий уровень безопасности, поэтому лучше их юзать для долгосрочного хранения.
Учитывая все факторы, которые мы тут разбирали, а также следуя топовым методам управления кошельками и грамотно выбирая подходящий вариант - вы сможете надежно оберегать свои инвестиции. И в этом постоянно меняющемся мире будете чувствовать себя увереннее.
11. Что такое DeFi и какие есть способы заработка?
11.1 DeFi
Это децентрализованные финансы. Если вы внимательно читали статью, то прекрасно знаете, что это такое. Объяснять ещё раз не буду. Если не понятно, то вернитесь к объяснению в начале статьи.
DeFi представляет из себя имплементацию традиционных финансов, но в децентрализованном мире. Вы можете без создания счетов торговать на DEX, можете брать в займы без прохождения верификации, или же наоборот давать в долг монеты, и получать за это некоторый процент и многое-многое другое. И все это на смарт-контрактах, то есть все суперпрозрачно.
Так вот, утрированно DeFi предоставляет возможность пассивного заработка - закинул денежку в какой-нибудь протокол и смотришь на начисление процентов. Если честно, я ни разу не фармил в DeFi, но есть некоторая насмотренность, которой я хочу поделиться с вами.
11.2 Способы заработка на DeFi
Существует несколько вариантов, как приумножить свои деньги. Перечислим их по порядку, а затем разберём подробнее:
Много непонятных слов, но всех их объединяет одно - вы кому-то предоставляете свою ликвидность на некоторое время и получаете за это комиссию.
11.3 Стейкинг
Вспоминаем, что такое Proof-of-Stake.
Блокчейн Биткоин работает лишь из-за того, что есть много-много компьютеров по всему миру, которые решают сложные математические задачи, для которых требуются огромные мощности. Так вот, такой способ работы блокчейна называется Proof-of-Work, дословно - доказательство работы.
А вот блокчейны, допустим, Ethereum и Solana никаких больших мощностей не требуют - для того, чтобы эти блокчейны работали нужно много-много компьютеров, на которых временно блокируются монеты ETH и SOL. За то, что люди стейкают свои монеты, они получают награды от самого блокчейна. Так вот, такой вид заработка называется Стейкинг.
На скрине выше с сайта видны самые популярные возможности для стейкинга. К примеру, вы можете застейкать 1 ETH и через год у вас уже будет примерно 1,035 ETH. Буквально бесплатные и очень легкие деньги (вам ничего не надо делать), но проблема в том, что цена ETH через год может быть абсолютно любой, например, упасть на 90% процентов.
Но если вы верите, что через лет допустим 5-10 ETH будет стоит гораздо дороже, то стейкинг - это идеальный вариант, и таким образом вы еще и бесплатные монеты получаете сверху.
11.4 Ликвидный Стейкинг
Но у Стейкинга напрямую в блокчейн есть очень большая проблема - порог входа. Допустим, в блокчейне Ethereum в данный момент порог входа составляет 32 ETH, что в данный момент оценивается в целых 115000 долларов. Но на помощь приходят протоколы Ликвидного Стейкинга.
- Собирается пул вкладчиков, которые приносят свой эфир
- Если собрали 32 Эфира, то проект сам совершает все технические штуки и сам стейкает Эфирки
- За всю работу проект берёт себе маленькую комиссию. Например, если стейкинг напрямую будет приносить 4% годовых, то проект возьмёт к примеру где-то 0.5% себе, и ваши Эфирки будут приносить уже 3.5%
- Весь профит делится между вкладчиками.
11.5 DeFi-стейкинг
На самом деле, два предыдущих пункта были описаны для плавного перехода к DeFi-стейкингу. В классическом стейкинге вознаграждение выплачивается непосредственно блокчейном за хранение средств на собственном кошельке. Здесь нет третьих лиц, участвующих в сделке, а деньги всегда под рукой. А в DeFi варианте появляются посредники – люди и организации, которые берут ваши монеты под процент. При этом безопасность сделки обеспечивается смарт-контрактом и полностью зависит от наличия или отсутствия в нем уязвимостей.
Также доходность DeFi существенно выше, а порог входа ниже. Обычным Proof-of-Stake, как правило, не заработать больше 10% годовых, тем более нужен запуск своего узла валидатора (либо отдавать 5-10% дохода сторонним валидаторам). Проценты по DeFi-стейкингу начисляются каждый день и сразу доступны для реинвестирования. Proof-of-Stake гарантирует доходность, а единственные риски – падение курса монеты и взлом блокчейна. В DeFi-стейкинге же нет таких гарантий, а, наоборот, присутствуют дополнительные риски.
Так вот, есть два основных вида DeFi-стейкинга - Yield Farming + Liquidity Mining, сейчас вам не обязательно знать их отличия.
DeFi-стейкинг можно назвать аналогом банковского вклада - вы временно блокируете свои средства, за это вам начисляют проценты. Для того, что DeFi-проекты работали, им нужна ликвидность, если в банках её предоставляют сами банки, то в DeFi этим может заняться каждый и получать за это проценты.
Думаете, почему DEX может позволить моментально совершить сделку. А потому что у неё есть запас заблокированной юзерами ликвидности, которую используют смарт-контракты, и за это с каждой транзакции юзеру капает маленький процент комиссии, это и есть весь его доход.
11.6 Кредитование
На площадках типа Maker DAO и Compound можно выдавать кредиты под залог Ethereum. На второй платформе зарабатывать могут и те, кто берет деньги в долг - при любой кредитной сделке генерируются дополнительные токены, которые используются для оплаты сервисов биржи.
Принцип данного способа заработка схож с кредитованием в любом банке: пользователь берёт актив в займы, оставляя залог. При этом, DeFi предлагает гораздо более интересную модель. Здесь не потребуются ни паспорт, ни кредитная история пользователя, а одолжить свои деньги под процент может любой желающий. Посредником в этом деле выступает смарт-контракт.
Суть данного способа заработка заключается в предоставлении своих активов на специальных платформах. С помощью смарт-контрактов платформа предоставляет ваши средства другим пользователям, которые внесли залог. Обычно он составляет больше 100% от занимаемой суммы.
12. Мемкоины\щиткоины и как на них заработать?
2009 год: криптовалюта - новое дыхание мировой экономики, децентрализация, умные деньги.
2023 год: криптовалюта - токены в честь собак и других животных и не только c миллиардными капитализациями.
Короче, технологию криптовалют используют не только для инноваций, но и буквально ради прикола. Создаются токены в честь чего угодно без АБСОЛЮТНО какого-либо применений. Зачем? Ну потому что это прикольно))))
Так вот, Shitcoin буквально переводится на русский язык как г**номонета, и в принципе уже понятно, что оно означает.
Shitcoin (или же Memecoin) - монеты, которые создаются ради прикола, они не имеют никаких перспектив кроме надутого хайпа.
- Для веселья.
- Для выхода об толпу. Обычно новички как раз становятся теми, кто покупает по самой высокой цене, а продают по самой низкой. Это называется выйти об хомячков. Новички здесь являются exit liquidity.
Щитки очень волатильны из-за своей малой капитализации, и некоторые могут давать по 10, 100 и даже 1000 иксов. Именно поэтому и есть такой вид заработка как щиткоины. Это, грубо говоря, новый вид казино (хотя тут решает не только удача, но и множество других навыков). Также можно сравнить на самом деле с NFT, так как обе этих сферы не несут особого смысла.
Обычно щиткоины живут очень и очень не долго. Ниже типичный график щитка.
12.1 Какие есть щиткоины?
Щитки должны иметь какую-никакую, но минимальную идею. И в зависимости от этого есть разные виды щитков.
1. Инфощитки (GTA6, TRUMP2024 и т.д.) - очень зависят от новостей, и при любом новостном чихе в одну или другую сторону улетают в небеса. Залетать можно перед каким-то новостным событием (выборы президента, показ трейлера игры и т.д.). Такие щитки ничем не лучше ставок в букмекерке.
2. Мемкоины (Pepe, Собаки, Cкибидитуалеты и т.д.) - в подобные токены часто залетают по твитам Илона Маска. Если Илон упоминает Dogecoin или другую собаку - идёт дикий памп (быстрый рост цены) коина с этой собакой. Если Илон упоминает что-то, что имеет схожее название с щитком - щиток стреляет. Примером может послужить токен $GROK, который был создан после поста Илона Маска о том, что они трудятся над ИИ под названием GROK. Токен в последствии улетел в небеса.
3. Ноунейм щитки - те, что делают инфлы, дабы разгрузится об подписоту, или просто коины без какой-либо опоры за спиной. Я их называю щитки-стулья. Помните игру, когда играет музыка и по её окончанию все пытаются сесть на стулья? Но всегда кому-то не хватает места. Так и тут. В этих щитках все считают огромные иксы, потому что капитализация копеечная и разогнать токен супер легко. Вот уже 3х, а вот уже и 5х, только через секунду после этих цифр будет практически полное обнуление, но никто об этом никогда не говорит, ведь "ОТ МОЕГО КОЛЛА 5Х КТО ТУТ ПАПА?!".
12.2 В каких сетях бывают щитки?
В данный момент есть две основные сети для щитков:
- Ethereum. Дорогая сеть, транзакции могут стоить от 3 до 100 баксов (даже больше.
- Solana. Дешёвая сеть, транзакции стоят копейки (меньше цента). Поэтому более предпочтительна для новичков. Самый большой хайп на щитки именно на этой сети (на момент написания статьи - апрель 2024 года)
Но щитки могут создаваться почти во всех сетях, например, сейчас набирают хайп сеть Base, а год назад были популярными щитки в сети Arbitrum (как раз после дропа)
12.3 Виды заработка на щиткоинах
На самом деле, тут всё очень и очень просто. Весь заработок происходит на том, что мы покупаем дешевле и покупаем дороже. Вот и всё :)
Наша задача - найти токен и купить его до того, как он расхайпится. Грубо говоря, мы сами должны выйти об других. Такова жизнь :)
Флип - это быстрая сделка (от пары секунд до нескольких дней). Про долгосрочные инвестиции в щиткоины я уже молчу. Это просто глупо.
Так вот, ещё раз, наша задача - дешевле купить и дороже продать.
А почему же происходит рост щиткоинов? Всё очень просто. Так как щитки очень волатильны (сильно подвержены изменению курса), то их очень и очень просто запампить (увеличить цену). Делается это следующими способами:
- Выкладывается в какой-либо канал. Ваша задача - купить раньше всех и сделать несколько иксов. Самые медленные становятся exit liquidity (те, об кого мы выходим)
- Выкладывается в какую-нибудь приватку. Например, сначала могут выложить на приватку на 50-100 человек. Тут уже можно выходить. Но обычно такие щитки потом выкладывают и в публичный доступ (тг каналы, твиттеры и т.д.)
Короче, надеюсь, вы меня поняли. Наша задача - как можно раньше купить щиток и выйти об других. И рост связан исключительно с социальным эффектом.
Другой пример. Например, Илон Маск выложит твит с текстом "CRYPPI", то в 100% это подхватят и сразу же создадут щиток в какой-либо сети, и его очень сильно пампанут. Как-то токен $GROK, который был создан после поста Илона Маска о том, что они трудятся над ИИ под названием GROK. Токен в последствии улетел в небеса.
Иногда флипы происходят через ботов. Например, стоит парсер на какой-нибудь канал. Выходит сигнал о покупке токена "CRYPPI". Бот покупает мгновенно. И потом через пару минут вы спокойно выйдете об тех, кто покупает руками. Profit!
Помните NFT и вайтлисты? Но я все равно напомню ещё раз. Вайтлист позволяется вам заминтить NFT в числе первых и почти всегда гарантированно. Так вот, в щитках тоже есть такое.
При наличии вайтлиста вам могут позволить купить токен до официального лаунча спокойно (то есть не надо спешить) и скорее всего чуть по пониженной цене. Этот процесс называется пресейл (дословно - предпродажа).
Происходит листинг, и вы спокойно выходите об толпу.
А что если у вас нет вайтлиста и вы не хотите флипать? Вы можете откупить токен прямо в момент листинга.
- Создаётся смарт-контракт токена.
- Этот смарт-контракт выкладывается в соцсетях щиткоина
- В момент листинга боты покупают щиткоин по самой низкой цене. Покупка происходит в блоке начала торгов. Думаю, вы помните, что такое блок. Так вот, листинг не может начаться ровно в 12:00 (это не всегда возможно технически), листинг начинается в БЛОКЕ, который происходит примерно в 12:00.
- Кто смог купить ботами, выходит об тех, кто покупал руками.
- Profit
Но для щитков есть некоторые особенности. Возможности с ними можно находить в 3 основных местах:
- Инфлюенсеры. Какая-нибудь монета может закупить рекламу у блогера, ну или же он сам создаст свой токен. И ваша задача - купить её быстрее всех на анонсе и выйти об толпу.
- Коллеры и приватки. Приватка - закрытое сообщество, где есть якобы приватная информация. А коллеры - это грубо говоря работники приваток. И они могут выдавать интересные щитки, которые по их мнению могут стрельнут. Но иногда они могут давать сначала в приватку, а потом - в публичный канал. В итоге в плюсе остаются сам коллеры и участники приватки. А выходят об обычных работяг из публичных каналов.
- Новые пары. Есть некоторые боты, в которые выкладываются абсолютно все свежесозданные токены. Допустим, дядя Петя создал свой токен VASYA и это высветиться во всех трекерах новых монет. Также эти трекеры проверяют этот токен на множество факторов - не скам ли это, есть ли в нем ликвидность и т.д.
Конечно же, есть еще куча способов искать возможности на щитках, но углубляться мы точно не будем в это.
Стоит упомянуть, что в мире щитков очень и очень много скама. К примеру, некоторые щитки можно купить, но продать нельзя. Смарт-контракт просто запрещает продавать купленные токены. Так вот, подобных приколов может быть много. Поэтому щитки - это буквально минное поле.
13. Play to Earn, как можно заработать на криптоиграх?
13.1 Play-to-Earn
P2E (Play-to-Earn) дословно переводится как "играй, чтобы зарабатывать". Этого достаточно, чтобы понимать всю суть.
Вот есть обычные игры - Dota 2, CS2, PUBG, Fortnite. В их механике вообще не лежит никакого заработка. Эти игры нужны... для игры, как бы странно не звучало.
А вот Play-to-Earn игры как раз построены вокруг заработка. Обычно схема выглядит следующими образом:
- Ты покупаешь за реальные деньги некоторые NFT'шки и монеты, которые являются внутриигровыми предметами. Например, NFT - меч рыцаря, а монета - золото, за которое можно прокачивать персонажа
- Прокачиваешься
- Получаешь награду в виде токенов
- Продаёшь токены в обычную крипту
- Profit!
Ярким примером P2E является легендарная игра Plants vs Undead, в которой для фарма наград нужно было поливать ферму. PVU озолотила очень много людей, много моих знакомых вынесли десятки тысяч долларов через различные схемы - как просто играя в игру, так и через различные баги, позволявшие забирать награду больше положенного.
13.2 Механика P2E на примере
При написании этой части я искал материал и вместо меди нашел золото. Поэтому я просто скопипастил текст с данной статьи. Спасибо тебе, человек с ником @crypto_vibes
Была раньше такая игра, как Sunflower Land
Игра работала поверх блокчейна Polygon (нативная монета - Matic). Вход в данную игру стоил всего 1,5 MATIC, что равно ±1$ USDT.
Во всех P2E играх обязательно нужно привязывать свой кошелек с выбором нужной сети. Как правило, у вас запрашивают доступ к кошельку сразу после перехода на сайт, но если этого не произошло, делаем это вручную, через кнопку "Connect Wallet"
Далее переходим в саму игру, нажав соответствующую кнопку.
Основная цель данной P2E - выращивание угодий и их продажа. Все максимально просто, почти как во всех схожих играх. Основной валютой является токен SFL (он отображается в правом верхнем углу), и все действия покупки/продажи осуществляются только этим токеном. На старте игры вам дают 1 SFL.
У нас есть грядки и есть магазин, в котором мы можем покупать семена, чтобы выращивать те или иные овощи. В магазине есть выбор из 10 семян. У каждого семени своя цена, свое время выращивания и своя цена при продаже. Возьмем в пример семя подсолнуха, которое стоит 0,00025 SFL и растет всего 1 минуту.
В пункте "Sell" можно посмотреть сколько будет стоить продажа выращенного подсолнуха.
Получается покупаем за 0,00025, ждем минуту и продаем уже за 0,000525. То есть профит в 2,1 раза!
Теперь можем взять в пример семя редиски. Оно стоит 0,175 SFL и выращивается целых 24 часа.
Отличный вариант, если нет возможности сидеть за P2E целый день, ведь доход с 1 проданной редиски - 0,249375. По сравнению с подсолнухом профит куда меньше, он составляет всего 1,425 раза.
Получается чем чаще вы играете в игру (сажаете подсолнухи), тем больше профита у вас будет.
Сейчас была показана самая стандартная механика данной игры. Есть большая вероятность, что игра будет дорабатываться и в ней появятся дополнительные виды заработка в виде содержания домашнего скота и тд.
А теперь самое интересное, через сколько можно отбить вложенные деньги?
Переходим на coinmarketcap и видим, что цена (на момент написания обучения) составляет 0,1489 USDT.
Этот текст был позаимствован. Он был написан 2 года назад, а именно 3 августа 2022 года, сейчас цена в 5 раз меньше
Вспоминаем математику 4 класса и начинаем считать.
- Всего у нас доступно 22 грядки.
- Наибольший профит приносит нам подсолнух - 0,000275 в минуту
- Представим, что мы тратим на эту P2E около 4 часов в день - 240 минут.
- За 1 минуту 22 грядки приносят нам 0,00605, а за 4 часа принесут 0,0242 SFL.
- Под конец "рабочего дня" сажаем "Parsnip", который растет 12 часов и дает 0,045625 SFL, то за ночь мы забираем 1,00375 SFL.
- За 1 день наш профит составит 1,02795, что составит ±15 центов.
То есть, чтобы окупить вложенный 1$ нужно потратить 7 дней, играя по 4 часа в день. Звучит так, будто это максимально невыгодная игра, ведь чтобы заработать хотя бы 500$ нужно потратить почти 3,5 тысячи дней. Однако здесь есть большое "НО".
Заключается оно в том, что помимо зарабатывания на "фарминге" внутриигровой валюты, есть заработок на внутриигровых NFT.
Давайте остановимся здесь поподробнее. На все том же самом примере. В Sunflower Land, помимо добывания SFL, есть возможность покупать NFT, которые дают различные привилегии и бусты в игре. Например вот этот милый бобер будет приносить нам на 20% больше дерева. И т.д
Чтобы его скрафтить, нужно потратить 50 SFL и 200 дерева. Либо его можно купить на Open Sea, нажав на соответствующую кнопку. Теперь давайте посмотрим, сколько стоит этот бобер.
Цена в 7 долларов выглядит куда привлекательней, чем "копление" SFL, не правда ли?
Так же в этой P2E, как и во многих других, есть система апгрейдов NFT. Из нашего бобра за 7$, при желании, можно сделать апнутого бобра и продать уже за 809$.
Значит в этой P2E лучше крафтить NFT и продавать их на рынке? Однозначно да, однако вы должны понимать, что есть и другие P2E игры, в которых лучше заниматься фармингом токенов.
13.3 Какие есть P2E игры?
В примере выше был показан пример типичной P2E игры. Что-то покупаешь. Что-то качаешь. Что-то потом продаёшь. Профит, ну или же рект. И в принципе везде механики +- одинаковы. Но также есть другие разновидности P2E, в которых вместо игры нужно делать другие действия. Например, Move-to-Earn (двигайся, чтобы зарабатывать) или Learn-to-Earn (учись, чтобы зарабатывать).
Думаю, многие из вас слышали про легендарный Stepn, который как раз является Move-to-Earn проектом. Как выглядела механика?
- Покупаете NFT-кроссовок
- Каждые N часов ходите на прогулку или пробежку с включенным приложением
- Получаете токены
По сути это тот же P2E, но уже нужно было делать реальные действия.
13.4 Как можно заработать на P2E играх?
Сначала важно понять, откуда идёт заработок в P2E играх. Проще всего сравнивать P2E игры с понци (пирамиды). Да, именно так. Заработок в играх идёт с вложений других игроков. Если в игру никто кроме вас играть не будет, то не будет никакого заработка.
Больше всего зарабатывают на P2E играх те, кто входит в игру в самом начале. Тогда и токены игры стоит мало, да и NFT'шки, поэтому очень желательно залетать в P2E одним из первых.
Ну а основной способ заработка тут один, и мы его описали - фарм токена через выполнение активностей. Для каждой игры строятся свои индивидуальный схемы. Например, у вас есть на выбор возможность купить 3 NFT'шки за одну и ту же стоимость, но все они дают разный профит. Поэтому тут нужно смотреть в моменте.
13.5 Что же насчет NFT?
С этого P2E проекты начинаются, этим они и заканчиваются, ведь когда команда начинает понимать, что проект летит в пропасть, она не упустит возможности сделать еще один сейл на прощание, чтобы собрать денег.
Что важно понимать, если мы говорим о NFT в P2E:
- Если до этого уже были сейлы, смотрим на вторичке график движения цены после продажи. Обращаем внимание на цену сразу после продажи и через какое-то время. Так мы сможем понять стратегию на этот сейл: флипать или холдить. Также смотрите количество продаж на вторичке, чтобы понимать динамику спроса на эти предметы.
- Чаще всего сейлы на бычьем рынке выкупались ботами за 0 секунд, поэтому если вы читаете это в момент, когда рынку уже хорошо, а народ привалил в большом количестве за быстрой прибылью - обзаведитесь софтом. Чаще всего можно спросить в любом чате по P2E, и вам ответят, где можно найти бота для сейла (главное не спрашивайте в офф чате самой игры). Но лучший софт, естественно, - самописный.
- Если сейла сейчас нет, а вам хочется зайти в проект, то ваш путь лежит на вторичку. Здесь перед покупкой нужно посмотреть на количество покупок различных предметов за последнее время. Это убережет от покупки неликвида и возможно поможет найти "мету" игры - самый ходовой билд на персонажа или самый прибыльный вариант входа в игру. Также обращаем внимание на комиссию маркетплейса, чтобы понимать, сколько мы потеряем от депозита, если купим неверную вещь, и нам ее надо будет сразу продать.
13.6 Основные советы для любой P2E игры
- Не влюбляться в проект.ЭТО БЛИН НАФИГ НЕ ШУТКИ ВАМ. ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО.
- Все проекты умирают рано или поздно. Нужно успеть выйти из проекта до этого момента. Не только окупиться, а именно выйти. Это значит - продать и все NFT. Нередко бывают случаи, когда мы уже окупились и думаем "Ну, теперь хоть трава не расти, я уже окупился. Пофиг, что будет дальше" и оставляем NFT работать, не особо следя за их ценой и курсом токена каждый день. Такой подход - верный путь похоронить в проекте несколько тысяч долларов. Не делайте так. Не повторяйте ошибок.
- Учитывайте обесценивание NFT. Всегда. Если проект приносит доход, а саплай NFT не ограничен - они укатаются. Если все-таки ограничен саплай, то укатывание будет медленнее и начнет происходить, когда игра станет приносить меньше прибыли (например, просядет токен).
- Учитывайте все показатели, а не только 1-2. Если у проекта все хорошо с маркетингом, он поспевает за роадмапом, открытая прозрачная команда, но насрано в токеномику — дольше 2 месяцев он не проживет, а затем утащит в могилу за собой ваш депозит.
14. NFT и способы получить прибыль на хайпе.
14.1 NFT
Всего 3 буквы, но зато что под ними скрывается...
Это невзаимозаменяемые токены. Обычно этой технологией пользуются коллекции c картинками на блокчейне. К примеру, вот одна из самых популярных коллекций в мире. Называется Pudgy Penguins, состоит из 8888 таких милых пингвинёнков, каждый из которых уникален - цвет, фон, головной убор, аксессуары и т.д.
Стоит этот пингвинёнок каких-то ~60 тысяч долларов за штуку.
Возможно, вы сейчас покрутили руками у виска, не понимая, за что люди отдают такие деньги. Ведь можно спокойно скачать их... Но тут проводим аналогию с настоящими картинами - их же тоже покупают коллекционеры для чего-то.
И я с высоты своего опыта с уверенностью могу сказать зачем. Покупая этих пингвинят, вы попадёте в топовое комьюнити, где находятся билдеры, владельцы проектов и другие подобные крутышки. Но бывает и другое. Коллекции могут не представлять из себя вообще ничего, что обычно и происходит.
14.2 Как выглядит процесс создания NFT коллекции?
Чтобы понять, как на этом заработать, нужно понять, как строится типичная NFT-коллекция.
1. Идея. Создатель придумывает концепт будущей коллекции.
2. Билдинг. По сути билдить то и нечего. В 99% NFT коллекции имеют одинаковые механики. Здесь самое главное - придумать лор (история коллекции), отрисовать трейты (части NFT - ниже пример) и сгенерировать коллекцию.
Обычно NFT запускают на блокчейнах Ethereum и Solana. Реже - Avalanche, Binance Smart Chain и другие.
3. Маркетинг. Очень важно собрать вокруг себя аудиторию - в Твиттере и Дискорде. Без хайпа коллекция будет обречена на провал
Минт - это процесс создания NFT на блокчейне. Минтит не владелец коллекции, а её участник. Не понятно? Тогда читайте дальше.
Допустим, есть коллекция вот таких милых цветочков, и она называется Murakami Flowers. Её саплай (максимальное количество NFT в коллекции) = 10145.
А как эта коллекция запустилась то? Нужно, чтобы КОМЬЮНИТИ заминтило все NFT. Но обычно коллекции не позволяют КАЖДОМУ МИНТИТЬ NFT. Нужно заслужить право заминтить NFT. Во как сложно, правда? Даже деньги не дают потратить (если что минт обычно платный).
Так вот, право на минт NFT называется whitelist (вайтлист). И его реально нужно заслужить или выиграть. Способ получения вайтлиста для каждого проекта разный. Для Murakami Flowers нужно было заполнить форму и с помощью рандома выбрали победителей. Но обычно проекты дают WL за вклад в комьюнити - нарисовать арт, написать тред в твиттере и т.д. Ну или вот такие вот железяки:
Так вот, допустим, мы получили whitelist и заминтили свой цветочек Murakami Flowers. Минт стоил 0.108 ETH (~300$)
Нам же нужно как-то зарабатывать на этом. Для этого есть вторичный рынок (NFT-маркетплейсы), где мы продаём наши NFT другим криптанам. Открывается он обычно сразу же после начала минта.
Так вот, сразу после минта можно было продать семечко за 6 ETH, то есть ваши 300 долларов превратились примерно в 18000 долларов.
14.3 Виды заработка на NFT
Обычно новички в крипте начинают как раз с этого.
Вы уже знаете, что такое вайтлист (право заминтить NFT). Так вот, получить вайтлист можно за какие-то заслуги (чуть позже подробнее). И его можно продать другому человеку, которому лень было выбивать ВЛ, но он верит, что все затраты окупятся. Пример:
Проект Memeland запускал свою основную коллекцию Captainz. Долгое время вайтлист в этот проект можно было купить примерно за 600-800 долларов. Получался вайтлист обычным способом - нужно было быть активным в дискорде, делать арты и т.д. Так вот, допустим какой-то парень залутал вайтлист и продал его мне. Я дождался и заминтил NFT за 1.069 ETH и продал его в тот же день за 4 ETH. Теперь считаем:
+4 ETH (на тот момент 5600$) - столько я получил за продажу
-1.069 ETH (на тот момент 1500$) - сколько я отдал за минт NFT
-800$ - столько я отдал за покупка вайтлиста
=3300$ - чистый профит со всей этой схемы
В плюсе остался и я, и продавец вайтлиста, но возможно его потом уже сжирало FOMO, но это уже другая история...
Способов получения вайтлистов куча, для каждого проекта они индивидуальны, выделим основные:
- Гринд. Просто быть активным в дискорде проекта и набить несколько тысяч сообщений. Иногда достаточного этого.
- Инвайты. Нужно пригласить определённое количество 'друзей' в сервер проекта.
- Творчество. Тут уже все зависит от вас. Арты, песни, треды, статьи о проекте. Такое любят.
- Участие в мини-играх. За победу дают либо WL, либо какой-нибудь приоритет в будущем.
- Инфлюенсинг. Делаешь пост про проект в своём телеграм канале = лутаешь WL.
- Рафлы. Грубо говоря, это розыгрыши. Для этого есть специальные площадки (например, Premint). Загоняешь аккаунт, ждёшь результат, видишь результат, радуешься/грустишь.
- И многое-многое другое...
Если залутал WL, то для продажи ты идёшь на так называет OTC-чаты, где люди торгуют друг с другом вайтлистами и подобными вещами. Некоторые проверенные:
Ну, мы уже затронули этот момент в первом пункте. Заработок на минте происходит на разнице цены минта и цены продажи на вторичном рынке. Но не всегда нужно иметь вайтлист для минта. Есть разные фазы минтов. Они идут друг за другом. Обычно это выглядит вот так:
- Whitelist Mint. Допустим, 50% от всех NFT. Минтят ТОЛЬКО те, кто имеет вайтлист.
- Public Mint. Оставшиеся 50%. Здесь может заминтить абсолютно каждый. Но, если после вайтлист фазы цена на NFT очень хорошая, то на паблике традиционно происходит битва ботов, и руками вы ничего не сминтите. Поэтому не лезьте в паблик сейлы, если вы новичок.
Верите, что именно эта NFT коллекция вырастет в будущем? У вас есть некоторый инсайд на хорошую новость? Вы нашли интересную деталь о проекте? Тогда бегите закупать NFT этой коллекции. Это и называется инвестицией в NFT.
Также есть флипы - тоже инвестиции, но на более короткий срок (от пары минут до пары дней)
15. Токен-сейлы и аирдропы, самые легкие деньги в крипте.
15.1 Паблик Сейлы (ICO, IDO)
Надеюсь, вы не разочаровались ещё в крипте после трейдинга и инвестиций. Теперь перейдём в соседней нише - сейлы.
Что такое сейлы? Грубо говоря, это инвестиция в проект до старта торгов на бирже. Есть куча разных названий у этих сейлов - ICO, IDO, IEO, IFO и т.д., но цель у всех одинаковая - продать токены до официального листинга.
Держите пример. 2 года назад был крайне актуален проект Coinlist, который проводил у себя на площадке ICO новых криптопроектов.
Как можно было поучаствовать в ICO?
- Регистрируешь аккаунт на Coinlist
- Проходишь верификацию
- Ждёшь анонса сейла
- Заходишь в розыгрыш мест на покупку в день сейла (да, нужно было ещё и выиграть возможность купить монеты)
- Если тебе повезло и твой аккаунт выиграл, то тебе позволяли купить монеты. Обычно на 1 аккаунт давали по 500-1000$ аллокации (сумма инвестиции на 1 проект была ограничена)
- Через 1-2 месяца проект выходит на биржи и листит свои токены
- Ты продаешь свои токены и фиксируешь профит или потери
В 2021 году инвестиционная платформа Coinlist оказалась очень успешной. Ниже представлен список самых прибыльных проектов. Напомню, что инвестиции были в размере от 500 до 1000 долларов. Умножив эти суммы на 10-20 раз, мы получим внушительную прибыль.
Чтобы выиграть хотя бы 1 аллокацию, вам достаточно было иметь где-то 50-100 аккаунтов Коинлиста.
Актуален ли сейчас Coinlist (апрель 2024 года)? Не очень. Но зато есть куча других площадок с сейлами, которые вроде даже дают иксы. Как их найти? Надо ресёрчить и быть в комьюнити (об этом чуть ниже)
15.2 Зачем нужны сейлы?
- Со стороны проекта - 1) привлечь инвестиции в свой проект; 2) получить медийный охват (рекламу)
- Со стороны инвесторов (нас) - иксануть :0
- Со стороны лаунчпада (площадка, где проводится сейл) - взять свою комиссию или аллокацию, грубо говоря, тоже хотят иксануть.
15.3 Какие есть сейлы?
Чтобы ответить на этот вопрос, давайте ещё раз вспомним цикл жизни проекта. Выглядит примерно вот так: идея -> билдинг -> привлечение инвестиций -> TGE.
Так вот, между третьим и четвертым пунктами обычно и происходят публичные продажи (сейлы). Привлечение инвестиций – это тоже своего рода продажа, но для крупных инвесторов (фонды, DAO (децентрализованные автономные организации), синдикаты, гильдии и т.д.). Они могут предложить не только деньги, но и более важные вещи: связи, опыт, медийный охват и т.д. Традиционно, у них самые лучшие условия по цене. Существует множество различных этапов для крупных инвесторов – Seed Round, Private Round, Series A, Series B и многие другие. Мы не будем углубляться в них, просто знайте, что они существуют.
А вот Паблик Сейлы - для обычных работяг. Порог входа обычно невысок. Но есть разные виды Паблик Сейлов: ICO, IDO, IEO, IFO, IGO и т.д. Если честно, особой разницы нет между ними, но я объясню:
- ICO (Initial Coin Offering = Первичное Предложение Монет) - сейл, который проводится на специально созданной для этого площадке, например, на Coinlist или Tokensoft.
- IDO (Initial Dex Offering) - сейл, который проходит исключительно на смарт-контрактах внутри DeFi. Закинул денежку сразу на смарт-контракт (на лаунчпад), получил токены со смарт-контракта (с лаунчпада), и в день TGE тоже пошёл сливать на смарт-контрактах (на DEX'ах)
- IEO (Initial Exchange Offering) - сейл на базе CEX'ов. Пример - Binance, Huobi, Kucoin, Bybit. Обычно для участия нужно холдить биржевой токен.
- IFO, IGO и ещё куча разных странных аббревиатур, но они больше придуманы для понта единичными проектами. Например, IFO (Initial Farm Offerings) - это тип сейла от проекта PancakeSwap.
- SHO (Strong Holder Offering) - может встречаться ещё такой тип, знайте, это сейл от DAO Maker за холд их токенов DAO
15.4 Как участвовать в сейлах?
К сожалению, нельзя просто так вложить деньги и через пару месяцев получить прибыль. Нужно приложить некоторые усилия. Проекты не позволят вам просто инвестировать в них. Взамен вы должны предоставить какую-то пользу. Кажется, что мы и так даем им деньги. Но это не так. Конечно, есть проекты, которые предлагают аллокации всем, но обычно это плохой знак.
Итак, как же получить эти ваши аллокации?
- Выиграть в лотерее. Обычно выкладывают какие-либо формы, которые нужно заполнить и т.д. На Коинлисте же была тоже такая система.
- Холдить токен проекта. Например, чтобы поучаствовать в сейле на Binance Launchpad, вам нужно холдить токены BNB. Чем больше токенов, тем больше аллокация.
- Инфлюеюнсинг. Делаешь пост про проект в своём телеграм канале, тебе дают аллокацию.
- Быть важной шишкой. Инвестировать в проект на ранней стадии через фонд. Быть адвайзером (советником) проекта. И многие другие варианты.
Всё дико индивидуально под каждый проект. Одно дело - получить аллокацию. Другое дело - грамотно проресерчить проект на предмет потенциальных иксов.
15.5 В каких сейлах участвовать?
В этом вопросе самая важная метрика - какой сейчас рынок и успешны ли в общем сейлы конкурентов? Если сейчас неплохой рынок и сейлы выходят на иксах, то можно и поизучать актуальные возможности.
Например, в начале 2021 года, когда биткоин достиг своего исторического максимума (ATH), было очень сложно найти негативную возможность для продажи. Я, например, участвовал в IDO от Polkastarter и каждый раз получал как минимум 10-кратную прибыль. В то время не имело значения, был ли проект хорошим или нет, прибыль была гарантирована!
Продукт. На самом деле, вообще не важно, что из себя представляет проект. Иногда даже самые бесполезные проекты дают иксы. Для успешности сейла больше важны числа (хайп, маркетинг, низкая капитализация и т.д.). Ну и главное, чтобы это не было очевидным скамом.
На начальном пути сложно оценивать команду, но важно проверить, есть ли она и анонимна ли. Если узнаете, что каждый участник команды – красавчик, это не будет лишним. А если они ещё и звёздные чуваки, работавшие в крупных компаниях, будет ещё круче.
Initial Market Cap или же начальная капитализация.
Сейчас поясним. Будет немного сложно, но вы обязательно поймёте.
Капитализация (MCAP) = это общая стоимость всего проекта на данный момент.
MCAP = кол-во токенов в рынке * стоимость 1-ого токена.
Допустим, вот есть проект Highstreet. Цена его токен в данный момент = 1.67$. А токенов в обращении = 40.68 млн. Умножаем и получаем 67.79 млн$. Это число является его MCAP, то есть грубо говоря общая рыночная стоимость проекта на данный момент.
Так вот, а есть Initial MCAP = начальная общая стоимость проекта или же стартовый MCAP проекта на момент его листинга
Initial MCAP = кол-во монет на старте * стоимость 1 токена по цене листинга
И чем он ниже, тем лучше для иксов. Не буду усложнять. Покажу на примере.
Допустим, есть проект VASYAPUPKIN, он уже давно вышел на рынок и его MCAP = 10 млн$. А есть проект andreypetrov. Он абсолютно похож на проект VASYAPUPKIN. И командой и качеством и уровнем хайпа. То есть буквально проект-копия. И его Initial MCAP = 1 млн$
Так вот, так как проекты буквально похожи, то скорее всего (очень важно, что скорее всего, но не точно) andreypetrov по MCAP дойдёт до 10 млн$, а его инвесторы получат 10 иксов. А если бы Initial MCAP был допустим, 0.1 млн$, то инвесторы получили бы уже 100 иксов.
Короче, чем меньше Initial MCAP, тем лучше.
Иногда даже делают вот такие штуки, которые называются Moonsheet, где проект сравнивают с похожими и прогнозируют иксы на старте.
Разлок - процесс разблокировки токенов у инвестора. Все разлоки заранее прописываются при инвестировании в проект. Например, на TGE я могу получить 25%, а остальные токены я могу получать линейно в течение 3-ёх месяцев
Откроем секрет - иногда токены могут выдавать не сразу. Поэтому проследите, чтобы TGE желательно был 100%. Но иногда в проекте настолько хорошие условия по цене (допустим, в 10 раз дешевле цены листинга), что можно и пару лет подождать. Вот представьте, вам дадут купить ETH по 100$ (хотя он стоит 3000$) прямо сейчас, но ваши ETH придут через 5 лет. Лично я бы все деньги отдал в эту сделку.
Распределение токенов. Существует такое понятие, как токеномика. Часть токенов идет команде проекта, часть инвесторам, а также активным участникам. Важно учитывать все эти факторы. Однако, в начале пути можно не обращать на это внимание, так как вы вряд ли поймете все нюансы. С опытом в сфере продаж, вы станете более опытным и сможете анализировать ситуацию. Например, в некоторых проектах токен может быть продан за 10 долларов, хотя половина всех токенов уже была продана инвесторам за 0,1 доллара. Таким образом, инвесторы уже имеют 1000-кратную прибыль на старте торгов. В таких случаях стоит задуматься, не станете ли вы объектом выхода ликвидности (то есть, теми, на ком зарабатывают фонды)?
Актуальность проекта. Проект может быть абсолютным дерьмом, но его могут вытянуть другие вещи - хайповость, мемность и т.д. Например, был момент, когда в мире был очень актуален искусственный интеллект. И под эту мету (тренд) резко начали вылезать IDO, которые единственные выдавали иксы на тот момент.
15.6 Аирдропы
Данная ниша наделала немало шума в прошлом году. Виной тому стал аирдроп от Arbitrum, благодаря которому около 600,000 кошельков получили от 1,000 долларов. Вам достаточно было сделать 2-3 транзакции в течение пару месяцев и потратить на это 1-2 долларов. После этого тысячи, десятки тысячей людей погнали делать фермы для аирдропов и тестнетов. А теперь разберёмся, что же это такое.
Аирдроп (дроп или же ретродроп - это одно и то же) - условно бесплатная раздача токенов за какое-либо действие с проектом. Обычно дают неожиданно за "верность" проекту.
Звучит как-то сомнительно, не правда ли? Тогда держите примеры профитов с ретродропов.
- Uniswap - DEX в сети Ethereum. За 1 любую транзакцию выдал каждому юзеру по 400 токенов UNI. На момент старта торгов это примерно 2000 долларов.
- Aptos - Layer-1 блокчейн. За создание бесплатного NFT раздали по 150 APT (около 1000 долларов)
- Wormhole - межсетевой протокол для мостов. За аккаунт, на котором набили по 10-20 транзакций общим объёмом в 50,000 долларов, дали от 1000 W (1500 долларов). На такой аккаунт затраты составляли до 5 долларов.
И ещё как минимум 50 крупных и средних проектов... Звучит как сказка. Но всегда есть но... О них позже.
15.7 Зачем нужны аирдропы?
Давайте посмотрим с другой стороны. Допустим, вы - проект. Зачем вам что-то раздавать, ведь гораздо выгоднее продать токены (вспоминаем сейлы - ICO/IDO и т.д.). Все средства (кроме комиссии площадки), собранные на сейлах, идут в руки команды. Но зачем тогда нужна аирдропы? Я выделил 4 причины для этого:
Юридические проблемы. Есть некоторая информация, что в этих ваших Омериках запрещено проводить паблик сейлы. И в принципе эта информация верная. За некоторые нарушения SEC (комиссия по ценным бумагам) может приравнять токен к ценным бумагам. И из-за этого крупные проекты отказываются от сейлов в пользу аирдропов.
А как тогда они получают профит, если они раздают токены бесплатно комьюнити? Ответ прост - как команда, они тоже имеют некоторую часть токенов официально. Плюс по слухам часть кошельков, которые получили аирдроп, иногда принадлежит команде. Насколько это правда - не знаю. Но думаю, что близко к правде. Ну и к тому же, токены - это просто фантики, которые ничего не стоит. Ценность им уже придаёт комьюнити крипты после листинга.
Надо кормить комьюнити. Все настолько преисполнились в ретрохантинге (гонка за аирдропами), что если проект не раздаст дроп, то комьюнити будет недовольно и просто его заFUDит (FUD - плохая информация с целью понижения стоимости проекта).
Хайп. Иногда успешная раздача может хорошо поднять медийный и не только охват проекта, что в будущем сыграет на пользу. Это очень хорошо сыграло с проектами Arbitrum и Blur.
Рыночек. Ну и последняя причина. На плохом рынке почти никто не будет вкладывать деньги в сейлы. Люди очень любят влажные мечты и хотят за пару транзакций получить тысячи долларов взамен. Вот такой вот новый вид казино.
Короче, есть ещё причины, но этого достаточно для первичного понимания, зачем нужны эти ваши непонятные аирдропы.
15.8 Как получать аирдропы?
Ответ банален и прост - нужно всего лишь пользоваться проектом. А теперь выделим основные действия, за которые могут дать дроп:
Транзакции. Крутим-вертим, делаем транзы, пользуемся проектом. Реально ничего сложного. Все зависит от проекта. Где-то покупка токена, где-то создание или покупка NFT, где-то нужно перевести средства через мост, где-то застейкать (держать) монету - везде по-разному.
При дропах выделяют следующие критерии:
- Количество транзакций
- Прокрученный объём (например, сделали 10 транзакций по 100 USDT = 1000 USD обьёма)
- Активные месяца/недели/дни
Выполнение тестнетов (тестирование сети) и квестов. Иногда проект может выпустить некоторые задания, внутри которых нужно пользоваться их платформой. За сами квесты аирдроп дают мало проектов, но... вы делаете те самые транзакции, которые в будущем могут вам принести дроп.
Активное участие в жизни проекта. Иногда проект может набирать тестеров в проектов через форму. Иногда могут проводить созвоны, где будут поощрять участников. Вы можете стать амбассадором проекта. И многое другое. Например, недавно за заполнение формы от Starknet мои знакомые получили по 10,000 токенов STRK (~25,000$)
Подписка на соцсети. Иногда за вступление в дискорд, твиттер и т.д. могут дать дроп, но достаточно редко.
Реферальные программы. В последнее время очень много проектов привлекают юзеров через рефералки.
Олдовость. Чем раньше мы в проекте, тем больше могут насыпать.
Сбор памятных NFT от самого проекта. Иногда проекты могут бесплатно раздавать "значки", которые в итоге станут критерием.
Ещё раз. Зарешать могут любые действия с проектами. И каждый проект волен выбирать свои критерии.
15.9 Какие проекты крутить?
Если вкратце, то нужно крутить проекты, где:
- Ещё нет токена.
- Крупный инвест и хорошие фонды
- Мало конкуренции. Не всегда это работает. Иногда проект можно крутить, даже если там несколько миллион юзеров.
Все эти факторы должны сочетаться вместе. Допустим, условный LayerZero с инвестом в 300 млн (это очень много) сейчас крутить не очень смарт (смарт = дословно, умное действие), так как уж очень много пользователей (почти 5 миллионов) в этом проекте. Но с другой стороны какой-нибудь маленький проект с инвестом 3 млн долларов (что не так много) можно и покрутить, если там всего, например, 100 активных участников.
Есть одно но...
Казалось бы, все так просто. Сделай какие-то действия и получи свой долгожданный аирдроп. Но есть но:
Траты на комиссию. Не всегда транзакции внутри проекта бесплатны. Есть куча примеров, как люди сжигали по 30-50 (и даже больше) долларов на аккаунт, но не получали дроп.
Критерии. Вы можете банально не попасть по критериям. Допустим, вы сделали 20 транзакций в течение 3 месяцев. А для получения минимального дропа нужно было сделать 50 в течение 12 месяцев. Деньги за комиссии вам никто не вернёт.
Бритва. Даже если вы прошли по критериям, вас могут побрить как сибила (нечестный игрок). Например, вы использовали несколько кошельков, которые были друг с другом связаны транзакциями. Или же выполняли одинаковые действия, которые сразу же видны в блокчейне. Конкуренция в аирдропах в последнее время стала очень большой, поэтому бритва - это то, чего все боятся.
Не всем проектам нужен токен. Вы можете крутить проект, но в итоге окажется, что в его бизнес-модели токен то и не нужен.
15.10 Цикл прокрута проекта
Очень важно понять, как происходит типичный и успешный прокрут проекта:
- Находим проект
- Активно совершаем действия внутри этого проекта, допустим, в течение 6 месяцев
- Проект делает снепшот (снимок всех пользователей в сети)
- Проект примерно через месяц объявляет об аирдропе. И аирдроп получат только те, кто попал в снепшот. Если вы начали крутить проект после снепшота, то вы ничего не получите.
- Объявляются критерии.
- Вы проверяете свой аккаунт, подошёл ли он по критериям.
- Прошёл.
- Происходит клейм (забираем свои токены)
- Переводим на биржу
- Продаём
Внимание на 1, 2 и 3 пункт. Снепшот проект всегда делает неожиданно. Поэтому вы можете начать крутить какой-либо проект, но начать делать это уже после снепшота. В итоге получится пустая трата денег и времени. Также вы можете начать крутить до снепшота, но все равно не попасть под дроп. Допустим, в критериях обязательно нужно иметь 3 активных месяца, а вы крутили всего 2.
Каждый проект индивидуален, но такой цикл ± передаёт всю суть происходящего.
16. Ретродропы - не самые легкие деньги в крипте.
Пришло время перейти к наиболее обсуждаемой теме этой зимы — РЕТРОДРОПЫ: что это такое, как находить возможности, анализировать проекты в этой сфере и наконец-то начать собирать всевозможные дропы.
16.1 Что такое ретродропы и зачем проекты их проводят?
Давайте не будем долго останавливаться на понятии, ведь многие из вас уже давно занимаются участием в ретро-активностях.
Простыми словами, ретродроп — бесплатная раздача токенов проекта своему комьюнити за различные действия (зачастую, это участие в активностях) на ранней стадии. Иными словами, хорошие проекты никогда не забывают своих «early адоптеров», вознаграждая их за поддержку проекта на старте.
Человек, который не застал эру крупных дропов, может задаваться весьма логичным вопросом: «Зачем проекту бесплатно раздавать токены?». Что ж, этому есть несколько объяснений:
Чтобы не быть голословным, приведу конкретный пример из недавнего. Проект Aptos на момент приближающегося TGE в Twitter'e имел около 30'000 упоминаний. Стоило только раздать ретродроп на 100k+ людей, так сразу же количество упоминаний выросло до нескольких сотен тысяч и продолжало расти с каждым днем, вызывая чувство FOMO у Twitter-дегенов. Весьма неплохой буст за короткий срок, не правда ли?
Внимание для проекта очень важно, ведь это как дополнительная ликвидность, так и отчетность для фондов, что проект, в который они вложили, действительно что-то стоит и ценится комьюнити. Крупные проекты с десятками-сотнями миллионов долларов инвестиций зачастую готовы выделить крупные бюджеты под ретро-раздачи, ведь хайп проекта на момент TGE — ценный показатель для любого проекта.
- Юридические проблемы — SEC или же «Комиссия по ценным бумагам и биржам США» может в буквальном смысле похоронить проект, если найдет к чему докопаться. Одним из самых распространённых нарушений, за которое SEC прижимало проекты и вело серьезные расследования, является приравнивание токена к ценным бумагам. В связи с этим параметром, крупные проекты отказываются от токен-сейлов в пользу ретродропа или иного вида награждения своих пользователей.
В качестве примера опять же возьмем Aptos. У проекта не было публичного токен-сейла из-за вышеозвученных опасений, но ведь токены раздавать комьюнити то как-то нужно. В связи с этим, помимо наград за участие в награждаемом тестнете, было принято решение ретроспективно раздать пару процентов от total supply всем участникам, кто прошел KYC на их платформе, ну а также всем тем, кто сминтил специальную NFT и привязал почту/Discord.
Таким образом, ребята избежали очень важную проблему, ведь, как я уже говорил, каким крутым не был бы проект, SEC может полностью его уничтожить.
- Хорошая манера — каждый уважающий себя проект ценит свое комьюнити, выделяя десятки миллионов на различные раздачи. Банально, при разработке токеномики, находясь на ранних стадиях развития проекта, команда обычно выделяет несколько процентов на поощрение своих последователей, тем самым завоевывая хорошую репутацию среди сообщества. В текущих реалиях крупный проект, который не ценит своих «ранних пташек», сразу поливается FUDом со всех сторон, что убивает интерес пользоваться продуктом.
Co-founder Biconomy по факту отвечает хейтерам, ведь негоже FUDить, когда проект изменил жизни тысяч людей своим ретродропом.
16.2 Сколько можно было заработать, участвуя в ретродропах?
Я не любитель создавать и байтить людей на FOMO, но опустить этот показатель нельзя, ведь достаточно много новичков даже не представляют, какие деньги получили альфа-ретрохантеры.
Представим, что у нас есть персонаж — назовем его Вася, который имел небольшой депозит и два года был полностью сфокусирован на поиске ретро-активностей. Разумеется, за каждым проектом не уследить, но наиболее успешные кейсы и случаи, где «Каждый мог», позволяют Васе прокачать свой депозит до минимум шестизначной суммы на следующих проектах:
— Ens Domains (≈1k-15k$)
— DYDX (≈5k-100k$)
— Biconomy (≈8k-25k$)
— Paraswap (≈5k-15k$)
— Notional Finance (≈7k-30k$)
— Project Galaxy (≈500-6k$)
— Goldfinch (≈1k-12k$)
— Optimism (≈1k-7k$)
— Hashflow (≈500-20k$)
— Aptos (≈1k-3k$)
Стоит упомянуть, что минимальное и максимальное значение у каждого человека своё, т.к. не все продают по одной и той же цене, а кто-то вообще холдит. Кроме того, подсчет велся с учетом участия с одного аккаунта, т.е. при мультиаккерстве подобных ивентов вы сами легко можете прикинуть возможную прибыль.
Подытоживая этот вопрос, скажу, что те десять проектов сверху я достал из памяти за минуту. За два года ретро-раздач было значительно больше: где-то были довольно незначительные суммы (до 500$), где-то, в особо удачных случаях, минимальная сумма дропа начиналась от 20'000$.
16.3 Какие основные критерии выделяются проектами для раздачи ретродропа?
Общие знания мы с вами подтянули, порцию отборного FOMO получили, теперь давайте поговорим насчет критериев: какие они могут быть и чем руководствуется команда при разработке плана по распределению токенов за ретро-активности.
Не забывайте, что ниже вы увидите критерии, которые были выделены мной при аналитике десятков проектов, поэтому хоть это и послужит весьма полезной памяткой для каждого читателя, но держим в голове, что критерии всегда могут дополняться всё более изощренными методами отсева.
- «Активность» вашего кошелька — множество проектов при раздаче дропа руководствуются довольно банальным, но соблюдаемым малым процентом людей, параметром — активностью в различных EVM сетях.
- Контрибуции на очень ранней стадии развития проекта — сюда можно привлечь как банальный буст Discord сервера, так и свапы в alpha версиях testnet'ов, заполнение фидбек форм, участие в community-звонках.
- Количество активности в конкретном проекте — такую моду задал Optimism с их критерием «Repeat OP Users», который подразумевает активность N количество раз в разные промежутки времени до снэпшота.
- Конкретно для L1 блокчейнов/L2 решений важным критериям является участие в экосистеме, т.е. взаимодействие с различными приложениями (dApps), проявляя себя в качестве реально активного юзера, а не типичного ретродроп-хантера, характерное поведение которого легко отслеживается.
- Количество юзеров — вспоминаем Paraswap и их огромный ресёрч, в котором они рассказали, как из >1'300'000 пользователей абузеров они оставили лишь 20'000 кошельков, достойных под дроп. Кстати, настоятельно рекомендую прочитать ресёрч целиком, уверен, что вы найдете в нем не мало интересного.
Не совсем конкретный критерий, но стоит внимания. Значение проекта для крипто-экосистемы в целом — в пример возьмем две сферы: DeFi проекты и блокчейны. Разумеется, у вторых значимость намного выше, а следовательно, в своей токеномике такие проекты зачастую выделяют неплохую часть для комьюнити (к примеру, Aptos и Sui выделили свыше 50% от общего количества токенов), именно поэтому появляется много возможностей для участия в различных активностях/ивентах.
16.4 Как я ищу и анализирую проекты для потенциальных ретродропов?
Методик поиска ретроспективных проектов на рынке сейчас достаточно много и я хочу поделиться с вами некоторыми моментами, которые использую сам.
Для начала хочу немного рассказать про свое виденье подбора проектов, оно будет одобрено далеко не всеми, но это никогда не мешало мне зарабатывать, а следовательно, не помешает и вам. Итак, я считаю, что самые крупные и богатые (исходя из финансирования) проекты спокойно могут поместить огромное количество людей и достойно вознаградить своих адоптеров. Я никогда не бегал за так называемой «альфой» в поиске проекта, который запустился пару дней назад, имеет 5 подписчиков в Twitter'e и 10 транзакций на свапалке, когда в то же время я спокойно вижу очевидную возможность прокачивать свои аккаунты в крупнейших проектах, вылавливая неочевидные мультипликаторы, которые помогает находить мне опыт и некоторое понимание, как проекты могут отпугивать людей, убеждая их, что токена/ретродропа никогда не будет.
Пример того, как нас стараются обмануть многие проекты. Кто вдруг не понял, через некоторое время Paraswap всё-таки раздал весьма неплохой дроп.
Сейчас я познакомлю вас с некоторыми тулзами, которые играют незаменимую роль в моем ресёрче.
- Dune — первое место я отдаю этому ГЕМу, других слов для его описания я банально не нахожу. Именно в нем вы можете найти информацию, которая поможет понять реальное количество юзеров, их объемы, наиболее популярные действия и всё-всё-всё, что может быть важным при анализе ретроактивности, которую вы планируете делать. Чуть поздней я на конкретном примере покажу ресёрч проекта, в котором затрагивается этот инструмент.
- Крипто-агрегаторы СНГ каналов — используемые мной агрегаторы уже упоминаются в статье, пару слов о том, как ими пользуюсь я.
Сперва хочется поблагодарить людей, который ведут свои каналы и проделывают большую работу, чтобы выцепить какие-то интересные мувы и возможные действия, которые могут привести к дропу в том или ином проекте. Моя тактика безумно проста — я вбиваю интересующее ключевое слово в поиск Telegram и происходит магия — десятки публикаций от различных ресёрчеров, которые перелопатили тонну информации: социальные сети, документации, официальные чаты проектов, и на блюдечке принесли информацию для своих подписчиков.
В моем случае остается мельком пробежаться по публикациям и понять, на что делают основной упор различные инфлюенсеры, какие именно мувы они рекомендуют выполнить своим подписчикам для получения ретродропа. Остается самое главное — переварить эту информацию и сделать немного больше, чем описано в типичном посте.
Здесь я имею в виду, что изучая подобную информацию, вы должны стараться находить какой-то неочевидный момент, который не упоминается в большинстве публикациях и гайдах, тем самым увеличить свой возможный мультипликатор / шанс на ретродроп. Лично я, если вижу, что из многих мест поступает «совет» сделать от 10-ти транзакций, делаю от 20-ти, тем самым обыгрывая бóльшую часть людей.
- Агрегатор VC инвестиций — эти данные помогают следить за тем, куда текут деньги инвесторов, и заходить на ранних стадиях проекта (порой, у проектов, которые закрывают раунд, даже нет социальных сетей -> возможные жемчужины на ранних стадиях). Пользуюсь следующими источниками:
- Twitter — последний, но не по полезности, инструмент, который помогает изучить мнение различных зарубежных инфлюенсеров насчет какого-либо ивента. Думаю, что обучать вас им пользоваться нет необходимости, но всё же немного расскажу как использую Twitter именно я.
В поиск вбиваем интересующую нас тему (например, «название_проекта» airdrop strategy) -> просматриваем наиболее популярные твиты на эту тему, затем делаем то же самое с категорией «Недавние» -> вспоминаем предыдущий пункт и стараемся обыграть инфлюенсера и его аудиторию, проделывая чуть больше контрибуций, чем он рекомендует -> profit.
Возможно, вы ожидали увидеть десятки ненужных очень важных ссылок и источников, но поверьте, упомянутого мной хватит сполна, чтобы проанализировать большинство проектов и разработать свою собственную стратегию для работы с той или иной активностью.
16.5 Отрабатываем на практике анализ проекта
Новички получили базу, олды, надеюсь, подчерпнули для себя что-то новенькое, теперь покажу, как именно происходит анализ проекта с моей стороны. Стоит сразу упомянуть, что к каждому проекту всегда свой подход, но некое клише всё же имеется.
Очень важный параметр, которым не получится овладеть сразу — это опыт. Именно с помощью него мне хватает буквально 10-ти минут, чтобы с нуля понять сущность активности, отсмотреть всю информацию и продумать приблизительную стратегию. Но, спешу вас обрадовать, ведь опыт — это совокупность ваших знаний, которых становится с каждым разом всё больше, поэтому не ленитесь ресёрчить проекты самостоятельно, а не пользоваться готовыми пошаговыми гайдами, ведь чем больше проектов вы проанализируете, тем богаче станет ваш опыт, надсмотренность.
В качестве примера предлагаю рассмотреть моего любимчика и по совместительству очень ожидаемое событие, которое, надеюсь, порадует нас уже в 2023 году — полноценный запуск zkSync. К слову, самый главный ресёрч был проведен мной в далеком сентябре 21 года, но проект всё еще остается на радарах и многие продолжают охотиться за этим ретродропом.
Пришло время взглянуть на этот проект в текущей ситуации, ведь за такой долгий срок так и не вышел токен, что прибавило огромное количество ретро-хантеров. Let's f*cking go!
Переходим на официальный сайт, где практически сразу бросается в глаза количество и качество VC, которые поддержали проект.
458 000 000 $ было инвестировано в проект, просто вдумайтесь в эти цифры...
Про фонды я сделаю отдельную заметку ниже, ведь они не всегда являются гарантом качества, но в случае с zkSync мы видим: А) Фонды заносят крупно -> крайне заинтересованы в развитии и будут помогать проекту; Б) Топовые фонды заходят несколько раундов подряд (a16z - участие в 3-ех раундах, DragonFly - участие в 4-ех раундах) -> идея проекта и VC не расходится между собой на протяжении нескольких лет разработки, что добавляет много доверия к проекту.
Совсем недавно команда zk обновила сайт — выглядит пушечно, всё разложено по полочкам, очевидно, что команда тратит деньги не только на ламбы :D
Затем переходим в Dune -> вбиваем название нашего проекта, где просматриваем наиболее популярные дэшборды. Одна метрика, которая меня сразу же заинтересовала, это количество и объем переводов через официальный мост.
Нетрудно понять, в чем здесь кроется альфа, ведь чтобы обыграть 70%+ людей, нужно сделать депозит через официальный мост более, чем 0.1 ETH. Вы только вдумайтесь, буквально одним параметром можно отсечь практически полмиллиона людей.
Отлично, Dune помог нам вычислить один из возможных параметров, теперь можем прибегнуть к поиску гайдов либо в агрегаторах, либо в Twitter'e, ведь нам необходимо узнать максимально большое количество информации о доступных активностях в сети и позже проанализировать её. Из того, что я выделял для себя и проделывал на аккаунтах, это:
- Gitcoin донаты (проекты тесно связаны друг с другом, т.к. через zkSync возможно оплачивать донаты), поэтому в каждом раунде я закидывал различным проектам небольшие суммы (<5$).
- Работа в мейннете с единственной dApp — ZigZag Echange. Здесь я просто набивал небольшой объем, создавая большое количество транзакций, причем, делать это нужно не единоразово, а желательно пару раз в несколько недель. Именно таким образом вы выглядите для проекта «активным» пользователем. Звучит немного странно делать свапы туда-сюда, но уж простите, DeFi и других интересных аппок всё еще нет в мейннете.
- Заминтить NFT — этот функционал представлен на главной странице кошелька zkSync, возможно, не просто так. Поэтому несколько NFT желательно все же забрать, что я и сделал.
- Помимо депозита >0.1 ETH (а лучше >0.5 ETH, обыгрывая >90% людей), не самая глупая идея сделать несколько выводов-вводов в разные периоды времени (с промежутками в пару недель).
- Иметь немного средств в L1 + L2 на балансах — безусловно, смарт в текущее время. Этому параметру я начал следовать после того, как Paraswap сделал одним из критериев наличие небольшой суммы на кошельке, дабы считать его «активным пользователем». Согласен, что звучит немного бредово, но раз проект так поступил, значит необходимо считаться с этой задумкой.
- Уже поздно, но событие было популярно к концу 2021 года — тестирование приложения Unisync (форк Uniswap) + Curve в тестнете zkSync. Про эти события многократно упоминалось в официальном Twitter'e и Discord'е проекта, тем самым банально подписавшись, вы смогли бы с легкостью проделать эту активность.
- Также поздно, но стоит упомянуть, что в Q3 2021 года у проекта был Community Quiz, где было необходимо заполнить форму для получения POAP в случае, если вы верно ответили на все вопросы. На тот момент участие приняло менее 25'000 людей что может выступить неплохим параметром определения «early» в глазах проекта. Шанс на это, конечно же, невелик, но если вам действительно нравится проект и вы верите в возможность дропа — вы должны стараться делать как можно больше доступных активностей.
- Не лишним будет упомянуть несколько активностей, в которые я не очень сильно верю (в качестве мультипликатора под ретродроп), но анти-фомо проделать несколько аккаунтов ошибкой вряд ли будет, DYOR:
— Участвовать в Crew3 квестах;
— Заминтить Citizen ID от игры Tevaera и проявлять там активность;
— Набивать легкодоступные роли в Discord'e.
Абсолютна вся информация была найдена в публичных источниках путем запроса «zksync airdrop», поэтому нам необходимо лишь обыграть типичного ретро-хантера, а это сделать довольно легко — регулярно набивайте транзакции, прокачивая активность как на L1, так и на L2, поддерживайте проекты на Gitcoin'e, следите за всеми официальными ресурсами, чтобы не пропустить какое-то важное и лимитированное по времени событие (например, Unisync тестнет был ограничен по времени).
Одна из самых главных альф, которая попалась мне случайно в Twitter'e по запросу «zksync alpha» в далеком 2021 году — это картинка ниже с ответом на очень интересный вопрос от члена команды.
Разумеется, всё может вмиг поменяться (камон, мы же в крипте), ведь прошло уже очень много времени, но именно подобные «сигналы» буквально заставляли идти и разбираться в проекте как можно детальней. К слову, многие проекты на ранних стадиях могут выдавать слегка «лишнего», иными словами того, что нельзя говорить напрямую комьюнити (т.к. каждый сотрудник подписывает соглашение о неразглашении или же NDA), поэтому следить за ответами членов команды / их публикациями в социальных сетях, тем более на начальном этапе развития — весьма не глупая штука, уж поверьте.
На этой замечательной ноте ресёрч подходит к концу. Делать ли сейчас zkSync или нет — вопрос риторический, ведь никто из нас не знает, был ли выполнен снэпшот или нет, поэтому любые взаимодействия с нуля по проекту сейчас — на ваш страх и риск, Do Your Own Research!
16.6 Важные критерии по отбору проектов:
Итак, обычно я смотрю на следующие параметры:
- Фонды и объем инвестиций — ну как же без наших любимых VC, ведь именно они зачастую выступают явным индикатором, который может сыграть ключевую роль в развитии проекта.
Для начала база — проект с 1'000'000$ и тир-10 фондами практически никогда не может раздать большой дроп и вместить в себя много людей.
Я участвую только в тех проектах, где имеются крупнейшие американские VC, которые инвестируют десятки миллионов баксов в продукт. Всё банально просто — подобные проекты зачастую готовы «подкупать» свою аудиторию, раздавая хорошие ретродропы.
НО, всегда нужно знать грань, ведь бывают случаи, когда проект с собранными 10m$ раздает комьюнити намного больше, чем проект со 100m$. Именно поэтому никогда не нужно оценивать активность по одному лишь параметру. Однажды, у меня сильно бомбануло от того, что люди стали боготворить фонды, считая их единственным параметром успеха проекта. Так родился неоднозначный пост «Криптофонды или как вас пытаются обмануть?», где ставится под сомнение придуманный «факт» того, что стоит смотреть исключительно на фонды, а задумка, команда, комьюнити и остальные детали не имеют особого значения.
- Опыт — не мог не упомянуть про этот параметр, ведь именно благодаря нему мне хватает нескольких минут, чтобы прикинуть шансы на возможность ретродропа.
Как уже упоминалось ранее, чем раньше вы начнете самостоятельно ресёрчить проекты, изучать прошлые истории успеха/неудачи той или иной истории, тем шире станет ваше понимание на что стоит обращать внимание. Поэтому всем новичкам крайне советую изучить предыдущие ретродропы: способы дистрибуции монет, методики отсечения абузеров, основные мультипликаторы. По итогу, с каждым разом вы будете набираться опыта, что в дальнейшем позволит кратно сократить затрачиваемое на ресёрч время.
- Неоправданная захайпленность — особо актуально в текущее время. После недавних FOMO историй по дропам от Aptos и Hashflow люди будто стали видеть возможность ретродропа абсолютно во всех проектах, загоняя туда тысячи аккаунтов, а зачастую взамен получая ненужный POAP, OAT и подобный мусор.
Я стараюсь избегать такие истории, если понимаю, что проект банально не сможет вместить в себя десятки-сотни тысяч людей. Понять это довольно легко: зачастую, все помещаются лишь тогда, когда проект имеет очень крупный юзкейс (например, блокчейны, L2 сети), которые собрали десятки-сотни миллионов долларов и делают продукт не для узкого круга лиц, а на весомый «mass adoption».
- Отношение команды к комьюнити — этот пункт скорей пригодится, если вы для себя всё-таки решили принять участие в той или иной активности.
Для его использования вам хватит изучить социальные сети проекта — обычно, это Twitter или Discord. В первой социальной сети можете проследить (по публикациям на официальном аккаунте или его основателей) как именно отвечают на вопросы комьюнити, какие публикации выкладывают. Очень часто в различных твитах можно увидеть какой-то намёк, который поможет вам понять в каком направлении двигаться.
Чтобы заработать от 8-ми тысяч долларов вам хватило бы только прочитать официальный пост в Twitter'е проекта Biconomy и сделать одну транзакцию.
В Discord'е же для начала необходимо найти на сервере людей с команды, а затем пробежаться по их сообщениям. Порой в диалогах они могут взболтнуть немного лишнего, тем самым дать для вас намёк на что нужно обратить внимание.
- Интуиция или чуйка — именно благодаря ей вы можете поймать свой life change буквально на одном проекте. Этот параметр тесно связан с вашим опытом, потому что просто так угадать проект, где по итогу получится заработать большие деньги, очень сложно.
Я всегда всем говорю, что мне не нужно участвовать в десятках и сотнях проектов за год, т.к. мне хватит «угадать» всего лишь 2-3 идеи, чтобы обыграть всех тех, кто гонится за количеством, а не качеством.
Не распыляйтесь. Если вы достаточно опытны и готовы нести риск того, что можно где-то не угадать и остаться ни с чем — рискуйте и ищите тот самый гем, который в десятикратном размере окупит все предыдущие истории. «Кто не рискует, тот не пьёт шампанское» — идеальное выражение под мысли выше.
Стратегия делать много активностей, но не на максимальном качестве, тоже имеет место быть, просто я люблю полностью погрузиться в несколько проектов, зная абсолютно все детали, тем самым постоянно убеждая и мотивируя себя, что я выбрал именно то самое.
На этом список параметров подходит к концу, изучите их и, возможно, добавьте в свой персональный ресёрч, ведь чем больше параметров и моментов вы отсматриваете, тем точней и глубже получится разобраться в проекте.
16.7 На какие ретродропы я делаю свою ставку
Пришло время ставить шкуру на кон и делать то, что я не очень люблю — давать публичные предсказания. В любом случае, проверить свою удачу в прогнозах будет довольно интересно, ведь через время к этому материалу можно будет вернуться и сравнить, что сыграло, а что нет.
Вообще, мой вам совет, подходите к любой деятельности без крупных ожиданий, ведь если что-то пойдет не по плану, то надежды разрушатся и это может сильно повредить ментальное состояние. Закидывайте удочки в разные проекты и не идите в ALL IN, такое правило применимо не только к трейдингу, но и к поиску потенциальных ретродропов.
Бежать участвовать в активностях сейчас или нет — личное дело каждого. Я не могу гарантировать что-либо, а лишь просто хочу показать вам, на какие проекты делаю ставку. Поэтому, как говорится, Do Your Own Research + Not Financial Advice.
zkSync | Arbitrum | LayerZero | StarkNet |
MetaMask (ConsenSys) | Sui | Aptos* |
Optimism* | Aztec | Scroll | Golden |
*проект имеет токен, но есть надежда на новые раунды дропов.
Все эти проекты идеально подходят под мои критерии, а следовательно, активно мной прорабатываются, надеюсь, что это всё не пустая трата времени!
17. Как первым находить информацию по уникальным токенам и ловить с этого профит?
17.1 Выбор таймфрейма и суммы
Сначала нужно определить, на какой срок вы готовы заключить сделку и сколько денег вы готовы вложить в неё.
Для себя я выделяю четыре основных таймфрейма:
- В рамках одного дня или в течение нескольких дней - краткосрочная сделка
- От нескольких дней до нескольких недель - среднесрочная сделка
- От нескольких недель до полугода - долгосрочная сделка
- От полугода и больше - инвестиция
Размер сделки должен быть комфортным для вас. Рекомендуется разделить депозит на части и использовать их для разных токенов, чтобы распределить риски. Важно реалистично оценивать размер своего депозита и понимать, чего вы хотите достичь. У вас должен быть план действий. Например, покупать токен на сумму в эквиваленте $100 с целью инвестирования, как правило, неразумно. Даже если его цена вырастет в несколько раз за пару лет, полученная прибыль не сравнится с рисками.
Да, купив в самом начале Bitcoin на $100 в 2014 году, вы бы многократно преумножили свой депозит, но в большинстве своём такие сделки просто удача, а не результат анализа.
17.2 Оценка токена
После, того как я нашёл интересующие меня токены (методы поиска я опишу дальше), каждый токен я оцениваю по нескольким экономическим факторам:
- Circulating Supply - сколько токенов сейчас в рынке
- Total Supply - сколько всего токенов будет
- Market Cap - цена токена умноженная на Circulating Supply. Грубо говоря, текущая стоимость проекта.
- Fully Diluted Market Cap - цена токена, умноженная на Total Supply. Стоимость проекта, когда все токены будут в рынке.
- Trading volume - объём торгов токеном.
При оценке проектов для краткосрочных и среднесрочных инвестиций я обращаю внимание на такие показатели, как рыночная капитализация и объём торгов. Мне важно понять, насколько велик объём средств, инвестированных в проект. Чем больше капитализация, тем менее значительным может быть изменение цены актива, и наоборот: чем меньше капитализация, тем более значительные изменения цены возможны.
Проект с капитализацией в 10 миллионов долларов имеет больше возможностей для роста, чем проект с капитализацией в 100 миллионов долларов. Также я сравниваю капитализацию своего проекта с капитализацией конкурентов, чтобы понять его потенциал для роста.
Если аналогичный проект имеет капитализацию в 50 миллионов долларов, а проект, который я изучаю, всего 10 миллионов, то, вероятно, в какой-то момент их капитализации могут сравняться.
Я изучаю объём торгов, чтобы понять, насколько ликвиден токен и какой максимальный объём позиции я могу открыть для последующей продажи. Чем больше объём торгов, тем лучше для нас. Это означает, что токен легко продать и купить, не влияя на его цену.
При выборе долгосрочных инвестиций я также анализирую Fully Diluted Market Cap, Circulating Supply и Total Supply, чтобы учесть возможные разблокировки токенов, которые могут повлиять на цену. Чем меньше таких разблокировок, тем лучше для нас.
В идеале ищу токены, у которых Circulating Supply — количество токенов, доступных для торговли на рынке, — составляет более 60% от Total Supply — общего количества токенов. Это означает, что будущие разблокировки меньше повлияют на цену.
Все проекты имеют разное количество токенов в Circulating Supply и Total Supply, поэтому для долгосрочных сделок их лучше сравнивать по Fully Diluted Market Cap. Этот параметр нивелирует отличие проектов по Circulating Supply и Total Supply и позволяет увидеть «финальную» стоимость проекта.
17.3 Поиск токенов
Я использую три метода для поиска проектов. Сразу хочу отметить, что это не полный список, а лишь то, чем пользуюсь я сам. Со временем вы разработаете свои методы и определите, какой подход наиболее эффективен для вас при выборе проектов. Вот мои методы поиска токенов:
Тренды
Общество обращает внимание на те явления, о которых много говорят. Это относится и к криптовалютам и токенам. Активное обсуждение и обещания высокой прибыли привлекают новых инвесторов. Цена токена растет, пока инвесторы не начнут фиксировать прибыль.
Этот метод особенно эффективен для краткосрочных и среднесрочных сделок. Предсказать, какие токены будут популярны в будущем сложно, но если это удается, результаты могут быть еще более впечатляющими, поскольку вы можете приобрести их раньше других.
В начале января в Telegram-каналах и Twitter-аккаунтах стали активно обсуждать технологии искусственного интеллекта (AI) и связанные с ними проекты. Это привело к тому, что токен $FET проекта Fetch.ai за 2,5 недели вырос более чем в два раза. За ним последовали и другие проекты в сфере AI.
Ваша задача найти зарождающейся нарратив в Twitter, Discord, Telegram, в статьях Substack или Mirror. Если видите, что какой-то проект или категория проектов всё чаще упоминается в разных источниках, хотя бы два-три несвязанных аккаунта, то стоит обратить на них внимание.
Также стоит следить на какие аккаунты подписываются инфлюенсеры - если вы заметили, что за каким-то проектом начинают следить всё больше и больше инфлюенсеров, то стоит его изучить.
Также существует множество Discord серверов, на которых иногда можно что-то найти в начале тренда.
Инфлюенсеры предлагают идеи и пытаются сделать популярным то, что купили сами, чтобы привлечь внимание. И вы можете попасть под их влияние. Важно понимать, на каком этапе тренд — только зарождается, уже живет или угасает. Он может оборваться так же внезапно, как начался, и вы понесете убытки.
Нет строгих критериев для того чтобы понимать, шилят вам токен или действительно это стоящий проект, а также как определить, на каком этапе тренда мы находимся, - понимание этих вещей приходит с опытом. Именно поэтому при кажущейся простоте я считаю этот метод самым сложным.
Анализ дорожной карты
Поиск я начинаю с вопроса: "Какие категории проектов будут актуальны в будущем или актуальны сейчас?". Затем отбираю категории, которые я считаю перспективными в Coingecko или Dropstab. После этого я начинаю изучать проекты в этих категориях, пытаясь найти ответ на вопрос: "Будет ли в будущем событие, которое может повлиять на стоимость токена?".
Ответ на этот вопрос можно найти в дорожной карте проекта (Roadmap), в статьях о проекте, а также в его социальных сетях. Если не знаете с чего начать то можете начать с поиска блокчейнов у которых TVL (Total Value Locked) растёт быстрее остальных, либо падает медленнее остальных. Это говорит о том, что в блокчейне есть пользователи, которые верят в его рост.
Также можете почитать прогнозы крупных фондов или отдельных аналитиков, чтобы понять в каких областях они видят перспективы. Нередко можно найти что-то интересное в категориях, без которых не могут обойтись другие проекты, например, Oracle или Storage.
Приведу пример. В декабре 2022 я увидел перспективу в экосистеме Arbitrum - токены проектов в экосистеме вели себя сильнее рынка и падали меньше других, а Arbitrum TVL снизился вслед за рынком, но меньше чем в других сетях. Для себя я решил что это говорит о доверии людей к блокчейну и веру в его развитие. Изучая проекты Arbitrum нашёл проект Radiant. В социальных сетях проекта был пост о предстоящем переходе протокола на v2.
Прочитав, что это за обновление, я понял, что оно положительно повлияет на работу протокола, вследствие чего цена токена может вырасти. Изучив Discord проекта, я узнал, что обновление планируется в январе.
В итоге у нас есть перспективная категория проектов (Arbitrum) и проект в этой категории, у которого по дорожной карте будет важное обновление.
В декабре я начал набирать токен проекта, а 16 января вышло обновление v2.
Как видим, на графике цена позитивно отреагировала на обновление.
Помимо таких обновлений на цену могут влиять коллаборации или интеграции с другими проектами, переезд проекта на другой блокчейн и другое.
Ончейн анализ
Анализ данных блокчейна с целью найти, к чему пользователи проявляют интерес.
Тут есть несколько направлений. Например, если вы нашли адрес кошелька крупного игрока, вы можете поставить уведомления на операции с этим кошельком и быть в курсе,какие токены он закупает. Вполне вероятно что эти токены могут вырасти в цене в ближайшем будущем.
Можно пойти с другой стороны и попробовать понять, какие протоколы приносят доход. Если протокол показывает хорошую прибыль и делится этой прибылью с держателями своего токена, то желающих купить токен будет больше и цена будет расти.
Иногда можно найти что-то стоящее на сайте dune.xyz в разделе Trending - это те проекты, которыми интересуются другие пользователи, а значит, и вам стоит к ним присмотреться.
Если же вы готовы платить, то советую рассмотреть подписку nansen.ai - агрегатор ончейн данных. В нём можно посмотреть, с какими смарт-контрактами взаимодействуют и какие токены накапливают умные деньги (smart money).
Например, идём в Token Terminal, раздел Earnings и смотрим сколько проекты зарабатывают:
Видим аномалию - проект Gains Network показывает существенный прирост заработка за последние 7 дней и за месяц.
За последние 7 дней цена токена выросла на 52%. Если бы мы заметили аномалию раньше, то могли бы заработать на росте цены токена.
Это лишь малая часть того как можно искать токены, со временем вы выработаете свои методы, которые могут оказаться даже лучше - всё рождается из практики. Главное помнить, что ни один метод не даёт гарантию, и стоит всегда соблюдать риски.
18. Эмоции и ошибки, которые произойдут с каждым криптоинвестором. Как избежать?
18.1 Психология рынка. График и эмоции рыночного цикла Биткоина
Каждый раз, когда BTC выходит на новые максимумы, дальше следует что? Правильно, мощный медвежий тренд, когда он теряет до 80% стоимости.
В 2013-м было первое громкое ралли с ростом до $1100, после чего последовало падение до $150.
Затем в 2017-м снова биткоин пошел в отрыв, достигнув почти $20к, но и тут последовало обвальное снижение до $3к.
И совсем недавно, в 2021-м, BITCOIN вообще штурмовал $70к, однако и тут, следуя традиции, началась жесткая медвежья фаза с падением ниже $15к.
Так что эти циклические взлеты и падения дают важные уроки для всех инвесторов, кто работает с Биткоином.
Фаза медвежьего рынка: В течение года после исторического пика биткоин часто переживает фазу медвежьего рынка, во время которой его цена снижается на 80-85%. Это сложное время для инвесторов, когда портфели несут убытки.
Фаза накопления: После медвежьего рынка наступает фаза накопления, которая обычно длится до следующего халвинга. В этот период инвесторы находят возможности для покупки активов по более низким ценам.
Фаза бычьего ралли: Перед следующим халвингом начинается фаза бычьего роста. В это время биткоин начинает расти, и за ним следуют другие криптовалюты. Это может предоставить игрокам шансы войти в прибыльные сделки.
Прогнозы и завершение: Следующий халвинг биткоина произошел в апреле 2024 года, а окончательный пробой исторического максимума может произойти в конце 2024 года. Новый исторический пик биткоина, наиболее вероятно, будет достигнут в конце 2025 года.
18.2 Основные этапы рыночных циклов BTC и их влияние на психологию инвесторов
После продолжительной депрессии на рынке, когда все негативные факторы уже учтены, наступает первая стадия роста. Это время, когда крупные игроки и опытные инвесторы начинают потихоньку заходить в рынок. Объемы еще невысокие, но цена плавно ползет вверх, хотя и с частыми коррекциями, потому что многие пока не верят в долгосрочный рост, который предначертан желаниями больших игроков.
Во второй стадии происходит заметный откат, часто даже перекрывающий почти все предыдущее движение вверх. Новости все еще негативные, но объемы показывают, что давление продавцов ослабевает - а значит, это хороший момент для входа по теории Доу.
На третьей стадии новостной фон становится более оптимистичным, появляются позитивные экономические показатели. Цены идут вверх стремительными темпами, объемы растут, а широкая публика, наконец, замечает это движение. Но многие еще сомневаются, не упустили ли они свой шанс.
Четвертая стадия - это уже "последний поезд", когда на рынок заходит нерешительная публика, а манипуляторы часто устраивают резкие распродажи, чтобы сбить стопы. Хотя новости по-прежнему позитивные, появляются первые признаки слабости рынка.
И вот мы подходим к пятой стадии - апогею ралли. Новости переполнены оптимизмом, все кричат о "новых вершинах", а каждый третий новичок считает себя экспертом. Но опытные инвесторы уже начинают фиксировать прибыль и готовиться к развороту.
После этого начинаются волны падения. Сначала идет первая волна медвежьего рынка, когда многие еще считают просадку временным откатом перед новым ростом.
Но затем следует вторая волна - "бычьи капканы", когда хайп еще сохраняется, но опытные трейдеры уже стараются выйти по возможности ближе к предыдущим максимумам.
Тогда и приходит третья волна медвежьего рынка. Она обычно бывает особенно опустошительной в своем падении. Она похожа на третью стадию роста, только направленная вниз. Характеризуется резкостью и быстротечностью. Во время такого обвала практически нет других финансовых инструментов, кроме стейблкоинов, куда можно было бы укрыться.
Поэтому многие инвесторы не выдерживают и начинают закрывать позиции с убытками, теряя веру в этот рынок. Они расстраиваются и обвиняют во всем волатильность криптовалют, разочаровываются в крипте.
Эта волна медвежьего тренда обычно самая сложная по своей структуре, и предугадать ее окончание очень непросто. Время и манипуляции крупных игроков заставляют сдаваться даже самых стойких "ходлеров".
Но это необходимо, чтобы потом Биткоин смог подняться к новым вершинам. Иначе слабые руки будут постоянно продавать при первой возможности, не давая рынку восстановиться.
Теперь вы понимаете какие стадии рынка существуют, и сумеете как минимум — не оказаться хомяков в этап, когда нужно реализовывать SHORT, LONG позицию.
19. Торговые идеи по рынку
Много материала по последним событиям на рынке криптовалют, авторской аналитики и интересного контента в Telegram канале Голодный Бык.
Пересылай друзьям, подписывайся и будь осознанным криптаном!